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證券代碼：000757 證券簡稱：浩物股份 公告編號：2023-22號

四川浩物機(jī)電股份有限公司

二〇二二年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決議案的情形；

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開的情況

1、會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議召開的時間：2023年6月5日（星期一）14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月5日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2023年6月5日（星期一）9:15-15:00。

2、現(xiàn)場會議召開的地點(diǎn)：成都分公司會議室（地址：成都市武侯區(qū)天府大道北段1288號泰達(dá)時代中心1棟4單元9樓）。

3、會議召開的方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、召集人：公司董事會

5、主持人：董事長陸才垠先生

6、會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會議的出席情況

1、股東出席的總體情況

通過現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表62人，代表股份數(shù)260,827,131股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.7411%。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)委托代表10人，代表股份數(shù)246,571,382股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的38.5144%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東52人，代表股份數(shù)14,255,749股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2267%。

2、中小股東出席的總體情況

通過現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表58人，代表股份15,026,418股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3471%。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)委托代表6人，代表股份770,669股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1204%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東52人，代表股份14,255,749股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2267%。

公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以現(xiàn)場或視頻會議方式出席了本次會議，北京中倫（成都）律師事務(wù)所委派律師出席會議，并對本次股東大會進(jìn)行了現(xiàn)場見證。

二、議案審議及表決情況

本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會議審議了以下議案：

1、審議《二〇二二年度董事會工作報告》

總的表決情況：同意255,462,831股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.9433%；反對3,316,900股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2717%；棄權(quán)2,047,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7850%。

其中，中小股東表決情況：同意9,662,118股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的64.3009%；反對3,316,900股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的22.0738%；棄權(quán)2,047,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.6253%。

投票表決結(jié)果：本議案經(jīng)出席會議的股東表決通過。

2、審議《二〇二二年度監(jiān)事會工作報告》

總的表決情況：同意255,462,831股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.9433%；反對3,316,900股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2717%；棄權(quán)2,047,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7850%。

其中，中小股東表決情況：同意9,662,118股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的64.3009%；反對3,316,900股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的22.0738%；棄權(quán)2,047,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.6253%。

投票表決結(jié)果：本議案經(jīng)出席會議的股東表決通過。

3、審議《二〇二二年度財務(wù)決算報告》

總的表決情況：同意255,519,731股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.9652%；反對3,260,000股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2499%；棄權(quán)2,047,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7850%。

其中，中小股東表決情況：同意9,719,018股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的64.6795%；反對3,260,000股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的21.6951%；棄權(quán)2,047,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.6253%。

投票表決結(jié)果：本議案經(jīng)出席會議的股東表決通過。

4、審議《二〇二二年度利潤分配方案》

總的表決情況：同意255,021,531股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.7742%；反對3,758,200股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4409%；棄權(quán)2,047,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7850%。

其中，中小股東表決情況：同意9,220,818股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的61.3640%；反對3,758,200股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的25.0106%；棄權(quán)2,047,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.6253%。

投票表決結(jié)果：本議案經(jīng)出席會議的股東表決通過。

5、審議《二〇二二年度報告及其摘要》

總的表決情況：同意255,519,731股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.9652%；反對3,260,000股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2499%；棄權(quán)2,047,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7850%。

其中，中小股東表決情況：同意9,719,018股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的64.6795%；反對3,260,000股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的21.6951%；棄權(quán)2,047,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.6253%。

投票表決結(jié)果：本議案經(jīng)出席會議的股東表決通過。

6、審議《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的業(yè)績承諾補(bǔ)償方案的議案》

總的表決情況：同意57,652,331股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.8548%；反對3,773,800股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.1435%；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%。

其中，中小股東表決情況：同意11,251,618股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的74.8789%；反對3,773,800股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的25.1144%；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0067%。

關(guān)聯(lián)股東天津市浩物機(jī)電汽車貿(mào)易有限公司、天津市浩誠汽車貿(mào)易有限公司、天津融誠物產(chǎn)集團(tuán)有限公司及其一致行動人天津市浩翎汽車貿(mào)易有限公司已回避表決。

投票表決結(jié)果：本議案經(jīng)出席會議的股東表決通過。

7、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理重大資產(chǎn)重組標(biāo)的業(yè)績承諾補(bǔ)償后續(xù)事項(xiàng)的議案》

總的表決情況：同意257,223,331股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.6183%；反對3,602,800股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.3813%；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

其中，中小股東表決情況：同意11,422,618股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的76.0169%；反對3,602,800股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的23.9764%；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0067%。

投票表決結(jié)果：本議案經(jīng)出席會議的股東表決通過。

8、審議《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

總的表決情況：同意257,721,431股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8093%；反對3,105,700股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1907%；棄權(quán)0股。

其中，中小股東表決情況：同意11,920,718股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的79.3317%；反對3,105,700股，占出席本次股東大會（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的20.6683%；棄權(quán)0股。

投票表決結(jié)果：本議案經(jīng)出席會議的股東表決通過。

本公司第九屆獨(dú)立董事章新蓉女士、牛明先生、易陽先生均做了述職報告。

三、律師出具的法律意見

北京中倫（成都）律師事務(wù)所委派律師孟柔蕾、曾添出席會議，對本次股東大會進(jìn)行了法律見證，并就本次股東大會出具《北京中倫（成都）律師事務(wù)所關(guān)于四川浩物機(jī)電股份有限公司二〇二二年度股東大會的法律意見書》。該法律意見書結(jié)論性意見為：公司二〇二二年度股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及召集人的資格合法有效，會議表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、四川浩物機(jī)電股份有限公司二〇二二年度股東大會決議；

2、北京中倫（成都）律師事務(wù)所關(guān)于四川浩物機(jī)電股份有限公司二〇二二年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

四川浩物機(jī)電股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月六日

證券代碼：000757 證券簡稱：浩物股份 公告編號：2023-23號

四川浩物機(jī)電股份有限公司

關(guān)于回購注銷業(yè)績承諾補(bǔ)償股份減少注冊

資本暨通知債權(quán)人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川浩物機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月15日召開九屆八次董事會，并于2023年6月5日召開二〇二二年度股東大會，審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的業(yè)績承諾補(bǔ)償方案的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理重大資產(chǎn)重組標(biāo)的業(yè)績承諾補(bǔ)償后續(xù)事項(xiàng)的議案》，同意公司以1元人民幣的總對價回購注銷天津市浩物機(jī)電汽車貿(mào)易有限公司、天津市浩誠汽車貿(mào)易有限公司、天津融誠物產(chǎn)集團(tuán)有限公司實(shí)際補(bǔ)償?shù)墓煞?，合?07,489,785股。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月16日披露的《九屆八次董事會會議決議公告》（公告編號：2023-18號）、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的業(yè)績承諾補(bǔ)償方案的公告》（公告編號：2023-20號）及2023年6月6日披露的《二〇二二年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-22號）。

本次回購注銷業(yè)績承諾補(bǔ)償股份完成后，公司總股本將由640,205,880股減少至532,716,095股，注冊資本將由640,205,880元減少至532,716,095元。

本次回購注銷業(yè)績承諾補(bǔ)償股份將導(dǎo)致公司注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人。公司債權(quán)人自本公告披露之日起四十五日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保；債權(quán)人如逾期未向公司申報債權(quán)，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

債權(quán)申報所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件向公司申報債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人有效身份證明文件及能證明其具有法定代表人資格的有效證明文件原件及復(fù)印件；委托代理人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證明文件的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證明文件的原件及復(fù)印件；委托代理人申報的，除上述文件外還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證明文件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)人可采用現(xiàn)場、信函、電子郵件的方式申報，具體方式如下：

1、申報時間：2023年6月6日至2023年7月20日期間的每個工作日（09:00-11:30，14:00-17:00）。

2、申報材料送達(dá)地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)天府大道北段1288號泰達(dá)時代中心1棟4單元9樓董事會辦公室。

聯(lián)系人：趙吉杰、張珺、曾煜靚

聯(lián)系電話：028-63286976

電子郵箱：hwgf0757@163.com

郵政編碼：610093

3、以信函方式申報的，申報日以寄出郵戳日或快遞發(fā)出日為準(zhǔn)；以電子郵件方式申報的，請注明“申報債權(quán)”字樣，申報日以公司收到文件日為準(zhǔn)。

待上述申報時間屆滿后，公司將向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理業(yè)績承諾補(bǔ)償股份的回購及注銷，并將于實(shí)施完成后及時履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

四川浩物機(jī)電股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月六日