證券代碼：600366 證券簡稱：寧波韻升 編號：2023一035
寧波韻升股份有限公司
關(guān)于變更公司財務(wù)總監(jiān)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波韻升股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務(wù)總監(jiān)張家驊先生的辭職報告。因個人原因，張家驊先生申請辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，張家驊先生的辭職報告自送達董事會時生效。張家驊先生辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)后將不在公司擔任其他職務(wù)。
公司及公司董事會對張家驊先生在任職期間為公司發(fā)展所做的辛勤工作和貢獻表示衷心感謝！
公司于2023年6月5日召開第十屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于聘任張迎春女士為公司財務(wù)總監(jiān)的議案》。經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會資格審查通過，獨立董事發(fā)表獨立意見認可，同意聘任張迎春女士為公司財務(wù)總監(jiān)（張迎春女士簡歷見后），任期自本公司第十屆董事會第二十二次會議審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。
張迎春女士簡歷
張迎春女士：1973年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任寧波永華液壓器材有限公司財務(wù)經(jīng)理、阿克蘇.諾貝爾粉末涂料（寧波）有限公司財務(wù)總監(jiān)、英科特（寧波）機電設(shè)備有限公司財務(wù)總監(jiān)、敏實集團有限公司中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)、寧波神通模塑有限公司財務(wù)總監(jiān)、神通科技集團股份有限公司董事兼財務(wù)總監(jiān)。
特此公告。
寧波韻升股份有限公司
董 事 會
2023年6月6日
證券代碼：600366 證券簡稱：寧波韻升 編號：2023一034
寧波韻升股份有限公司
第十屆董事會第二十二次會議決議的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
寧波韻升股份有限公司于2023年5月31日向全體董事發(fā)出了以通訊方式召開第十屆董事會第二十二次會議的通知，于2023年6月5日以通訊方式召開第十屆董事會第二十二次會議。本次會議應(yīng)參加董事7人，實際參加董事7人。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)審議，本次會議經(jīng)表決一致通過全部議案并形成如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于聘任張迎春女士為公司財務(wù)總監(jiān)的議案》
表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。（詳見公司同日披露的2023-035號公告）
特此公告。
寧波韻升股份有限公司
董 事 會
2023年6月6日
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