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證券代碼：605588 證券簡稱：冠石科技 公告編號：2023-036

南京冠石科技股份有限公司

項目投資進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、投資進展概述

南京冠石科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月16日召開了第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關于擬投資建設光掩膜版制造項目的議案》，同時公司與寧波前灣新區(qū)管理委員會（以下簡稱“寧波前灣新區(qū)”）簽署《投資協(xié)議書》。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次對外投資事項尚需提交公司股東大會審議通過后方可生效。具體情況詳見公司于2023年5月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司關于擬投資建設光掩膜版制造項目的公告》（公告編號：2023-022）。

公司已成立全資子公司寧波冠石半導體有限公司（以下簡稱“寧波冠石”）作為項目實施主體，近日寧波冠石在浙江省土地使用權網(wǎng)上交易系統(tǒng)競得“北部工業(yè)地塊06-10d地塊”地塊的國有建設用地使用權，現(xiàn)將有關事項公告如下：

二、國有建設用地使用權出讓網(wǎng)上交易成交確認書主要內(nèi)容

出讓人：慈溪市自然資源和規(guī)劃局

競得人：寧波冠石半導體有限公司

該地塊成交總價：人民幣13,790,000元

三、對公司的影響

本次成交確認書的簽訂有利于公司項目的推進，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展的需要，不會對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害上市公司及股東利益的情形。

后續(xù)，寧波冠石將按有關規(guī)定與相關部門簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》并完成相關手續(xù)等。項目實施過程中可能受有關部門審批手續(xù)、國家或地方有關政策調(diào)整等因素的影響，實施進程存在不確定性。

四、其他風險提示

1、技術風險

半導體光掩膜版屬于技術密集型產(chǎn)業(yè)，目前核心技術主要由美國、日本、韓國等國際先進廠商所掌握，進入該行業(yè)的技術、經(jīng)驗門檻較高，存在相關技術水平未達到產(chǎn)業(yè)化要求的風險。

2、關鍵設備的進口風險

本次擬投資項目涉及的大部分關鍵設備需要進口，設備交付時間18-48個月不等。受國際貿(mào)易爭端、技術封鎖等因素的影響，存在關鍵設備無法按時、按計劃進口的風險。

3、經(jīng)濟效益無法達到預期的風險

本次擬投資項目建設周期較長，在項目建設過程中和項目完成后存在因政策變化、技術進步、市場波動等因素導致項目不能按期完工或投資收益未達預期的風險。

4、新增資產(chǎn)折舊攤銷導致利潤下滑的風險

截至2023年3月31日，公司固定資產(chǎn)賬面價值為20,191.83萬元，無形資產(chǎn)賬面價值為3,465.10萬元。本次擬投資項目計劃總投資約為160,994.66萬元，項目建成后相應折舊、攤銷將有明顯增加。

5、資金來源及財務風險

截至2023年3月31日，公司自有資金37,258.67萬元，資產(chǎn)負債率為28.26%。本次擬投資項目的投資資金來源包括但不限于自有資金、金融機構借款、再融資或其他融資方式，公司能否及時籌措到項目建設所需資金存在一定風險。

6、市場環(huán)境變化風險

我國光掩膜版行業(yè)受宏觀經(jīng)濟、市場供需狀況、技術封鎖、國際貿(mào)易爭端等因素的疊加影響，其市場環(huán)境會出現(xiàn)一定的波動，若相關行業(yè)市場環(huán)境惡化，會對公司本次擬投資項目產(chǎn)生一定不利影響。

7、產(chǎn)業(yè)政策變化風險

光掩膜版作為半導體產(chǎn)業(yè)的上游核心材料，屬于國家重點扶持和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。未來，如果因相關產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生調(diào)整，將會對公司的經(jīng)營業(yè)績帶來一定的影響。

8、再融資方案的不確定風險

本預案所述本次向特定對象發(fā)行股票相關事項的生效和完成尚需公司股東大會審議通過，以及上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。能否獲得批準，以及獲得批準的時間存在不確定性。

9、股東減持風險

公司股東祥禾涌原、涌杰投資、涌濟鏵創(chuàng)、瀧新投資現(xiàn)處于通過集中競價、大宗交易方式減持公司股份的區(qū)間，具體詳見公司披露了《關于股東集中競價減持股份進展公告》（公告編號：2023-037）。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：605588 證券簡稱：冠石科技 公告編號：2023-037

南京冠石科技股份有限公司

關于股東集中競價減持股份進展公告

本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東持股的基本情況

南京冠石科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東上海祥禾涌原股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“祥禾涌原”）、寧波梅山保稅港區(qū)涌杰股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“涌杰投資”）、上海涌濟鏵創(chuàng)股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“涌濟鏵創(chuàng)”）、寧波瀧新股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“瀧新投資”）系一致行動人。公司于2023年3月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）披露了《關于股東減持股份計劃的公告》（公告編號：2023-008），公司股東祥禾涌原、涌杰投資、涌濟鏵創(chuàng)、瀧新投資擬通過集中競價、大宗交易方式減持公司股份，合計減持不超過3,534,461股，占公司股本總數(shù)的4.835%。

● 集中競價減持計劃的進展情況

2023年6月5日，公司收到了上述股東發(fā)來的《股份減持計劃實施進展告知函》，上述股東于2023年4月17日至2023年6月5日期間通過集中競價方式累計減持公司股份731,000股，減持數(shù)量已過半。

一、集中競價減持主體減持前基本情況

■

上述減持主體存在一致行動人:

■

二、集中競價減持計劃的實施進展

（一）股東因以下原因披露集中競價減持計劃實施進展：

集中競價交易減持數(shù)量過半

■

（二）本次減持事項與大股東或董監(jiān)高此前已披露的計劃、承諾是否一致

√是 □否

（三）在減持時間區(qū)間內(nèi)，上市公司是否披露高送轉(zhuǎn)或籌劃并購重組等重大事項

√是 □否

公司于2023年6月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布了《南京冠石科技股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預案》等相關公告，預案所述公司非公開發(fā)行股票相關事項的生效和完成尚需公司股東大會審議通過，以及上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。

（四）本所要求的其他事項

公司將持續(xù)關注上述股東減持計劃的實施情況，并按相關規(guī)定及時履行信息披露義務。

三、集中競價減持計劃相關風險提示

（一）減持計劃實施的不確定性風險，如計劃實施的前提條件、限制性條件以 及相關條件成就或消除的具體情形等

在減持期間內(nèi)，上述股東將根據(jù)市場情況、公司股價情況等因素決定是否實施及如何實施本次股份減持計劃，本次股份減持計劃存在減持時間、減持價格、減持數(shù)量等不確定性，也存在是否按期實施完成的不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

（二）減持計劃實施是否會導致上市公司控制權發(fā)生變更的風險 □是 √否

（三）其他風險

本次減持計劃符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。在上述計劃減持期間，公司將督促其嚴格遵守有關規(guī)定，及時履行信息披露義務。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：605588 證券簡稱：冠石科技 公告編號：2023-038

南京冠石科技股份有限公司

股票交易異常波動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 南京冠石科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票價格連續(xù)3個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的相關規(guī)定，屬于股票交易異常波動情形。

● 經(jīng)公司董事會自查及發(fā)函問詢控股股東及實際控制人，截至本公告披露日，公司不存在應披露而未披露的重大信息。

● 公司于2023年5月17日披露了《關于擬投資建設光掩膜版制造項目的公告》（公告編號：2023-022），針對本次擬投資事項公司再次進行風險提示：

1、本次簽署的《投資協(xié)議書》為框架性協(xié)議，無強制約束力。

2、本次擬投資項目建設周期計劃為60個月，建設周期較長，公司尚未取得所需的項目用地，項目備案及環(huán)境影響評價等相關程序也尚在籌備中，項目建設存在不確定性。

3、本次擬投資項目對公司而言系新業(yè)務拓展，公司目前無相關經(jīng)驗積累，存在項目推進進度及實際經(jīng)營狀況不及預期的風險。

4、本次擬投資項目是公司基于對自身條件和相關產(chǎn)品市場前景作出的判斷，后續(xù)如半導體行業(yè)政策、市場環(huán)境、產(chǎn)品技術更迭、生產(chǎn)設備交期、設備及原材料價格等情況發(fā)生較大變化，存在項目的實際經(jīng)營狀況及盈利能力不及預期的風險。

5、本次擬投資項目的資金來源包括但不限于自有資金、金融機構借款、再融資或其他融資方式，公司能否及時籌措到項目建設所需資金存在一定風險。隨著項目持續(xù)投入，對公司現(xiàn)金流管理造成壓力。

● 公司股東祥禾涌原、涌杰投資、涌濟鏵創(chuàng)、瀧新投資現(xiàn)處于通過集中競

價、大宗交易方式減持公司股份的區(qū)間，具體詳見公司披露了《關于股東集中競價減持股份進展公告》（公告編號：2023-037）。

● 公司市盈率高于同行業(yè)上市公司，公司目前股價處于高位。敬請廣大投

資者注意二級市場投資風險，理性決策，審慎投資。

一、股票交易異常波動的具體情況

公司股票價格連續(xù)3個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的相關規(guī)定，屬于股票交易異常波動情形。

二、公司關注并核實的相關情況

（一）生產(chǎn)經(jīng)營情況

經(jīng)公司自查，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動一切正常，市場環(huán)境、行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調(diào)整、生產(chǎn)成本和銷售等情況沒有出現(xiàn)大幅度波動、內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常。

（二）重大事項情況

1、公司于2023年5月16日召開了第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關于擬投資建設光掩膜版制造項目的議案》，同時公司與寧波前灣新區(qū)管理委員會（以下簡稱“寧波前灣新區(qū)”）簽署《投資協(xié)議書》。具體情況詳見公司于2023年5月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司關于擬投資建設光掩膜版制造項目的公告》（公告編號：2023-022）。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次對外投資事項尚需提交公司股東大會審議通過后方可生效，項目實施存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。

2、公司于 2023年5月31日分別召開了第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》及其他相關議案，具體內(nèi)容詳見公司于 6月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《南京冠石科技股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預案》等相關公告，預案所述公司非公開發(fā)行股票相關事項的生效和完成尚需公司股東大會審議通過，以及上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。敬請廣大投資者注意投資風險。

3、經(jīng)公司自查并向公司控股股東及實際控制人函證核實，截至本公告披露日，除了在指定媒體上已公開披露的信息外，不存在影響公司股票交易價格異常波動的重大事宜；不存在其他涉及本公司應披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股份、收購、債務重組、業(yè)務重組、資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)注入、股份回購、股權激勵、破產(chǎn)重整、重大業(yè)務合作、引進戰(zhàn)略投資者等重大事項。

（三）媒體報道、市場傳聞、熱點概念情況

經(jīng)公司自查，公司目前尚未發(fā)現(xiàn)可能或已經(jīng)對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的媒體報道或市場傳聞，和涉及熱點概念的事項。

（四）其他股價敏感信息

經(jīng)核實，公司未發(fā)現(xiàn)其他有可能對公司股價產(chǎn)生較大影響的重大事件，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東及實際控制人在公司本次股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情況。

三、相關風險提示

1、公司股票連續(xù)3個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，股價剔除大盤和板塊整體因素后的實際波動幅度較大。

2、公司非公開發(fā)行股票預案的披露事項不代表審批機關對于本次向特定對象發(fā)行股票相關事項的實質(zhì)性判斷、確認或批準。本預案所述本次向特定對象發(fā)行股票相關事項的生效和完成尚需公司股東大會審議通過，以及上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。能否獲得批準，以及獲得批準的時間存在不確定性，公司將按照有關法律法規(guī)的要求，嚴格履行信息披露義務，及時、準確做好后續(xù)信息披露工作。

3、公司擬投資建設的光掩膜版制造項目，項目實施中存在不確定性，存在技術風險、關鍵設備的進口風險、經(jīng)濟效益無法達到預期的風險、新增資產(chǎn)折舊攤銷導致利潤下滑的風險、資金來源及財務風險、市場環(huán)境變化風險、產(chǎn)業(yè)政策變化風險、再融資方案的不確定風險，項目建設存在不確定性。

4、公司股東祥禾涌原、涌杰投資、涌濟鏵創(chuàng)、瀧新投資現(xiàn)處于通過集中競價、大宗交易方式減持公司股份的區(qū)間，具體詳見公司披露了《關于股東集中競價減持股份進展公告》（公告編號：2023-037）。

公司鄭重提醒廣大投資者，《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》為公司指定信息披露報刊，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）為公司指定信息披露網(wǎng)站。公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。

四、董事會聲明及相關方承諾

公司董事會確認，截至目前，公司沒有任何根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會也未獲悉公司有根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定應披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事會

2023年6月6日