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證券代碼：002655證券簡稱：共達(dá)電聲 公告編號(hào)：2023-049

共達(dá)電聲股份有限公司

關(guān)于向2022年股票期權(quán)和限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留股票

期權(quán)和限制性股票的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

● 股票期權(quán)/限制性股票預(yù)留授權(quán)日/授予日：2023年6月5日

● 股票期權(quán)預(yù)留授予數(shù)量：29萬份

● 限制性股票預(yù)留授予數(shù)量：142萬股

鑒于《共達(dá)電聲股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”或“激勵(lì)計(jì)劃”）已經(jīng)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，因《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)共達(dá)電聲股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2023年6月5日召開了第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議。會(huì)議審議通過了《關(guān)于向2022年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留股票期權(quán)和限制性股票的議案》，確定以2023年6月5日作為本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授權(quán)日/授予日，向符合條件的14名激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)29萬份，授予價(jià)格為人民幣11.18元/份；向符合條件的31名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票142萬股，授予價(jià)格為人民幣5.59元/股?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的審批程序

1、2022年5月19日，公司召開第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

同日，公司召開第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核查〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

2、2022年5月20日至2022年5月29日，公司在內(nèi)部BPM系統(tǒng)上對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人提出的異議或不良反映，無反饋記錄。2022年5月30日，公司監(jiān)事會(huì)披露了《共達(dá)電聲股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象人員名單的核查意見及公示情況的說明》（公告編號(hào)：2022-037）。

3、2022年6月6日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。同日公司公告了《共達(dá)電聲股份有限公司關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-038）。

4、2022年6月6日，公司召開第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于向2022年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)和限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了審核并發(fā)表了核查意見。

5、2022年7月14日，公司披露了《共達(dá)電聲股份有限公司關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)首次授予登記完成的公告》(公告編號(hào)：2022-044)、《共達(dá)電聲股份有限公司關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票首次授予登記完成的公告(公告編號(hào)：2022-045)》。

6、2023年4月25日，公司召開第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的核查意見。

7、2023年5月17日，公司召開2022年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意對(duì)《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》因離職、職位調(diào)動(dòng)、公司層面業(yè)績考核指標(biāo)未達(dá)標(biāo)所涉及的股票期權(quán)/限制性股票進(jìn)行注銷/回購注銷處理，本次共注銷股票期權(quán)1,463,000份，回購注銷限制性股票1,836,000股，占公司目前總股本的0.5015%。

8、2023年5月17日，公司召開第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的核查意見。

9、2023年6月5日，公司召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》。

同日，公司召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于向2022年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留股票期權(quán)和限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了審核并發(fā)表了核查意見。

二、董事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已成就的說明

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)、《激勵(lì)計(jì)劃》中股票期權(quán)/限制性股票的授予條件的規(guī)定，同時(shí)滿足下列授予條件時(shí)，公司應(yīng)向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)/限制性股票，反之，若下列任一授予條件未達(dá)成的，則不能向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)/限制性股票。

1、公司未發(fā)生如下任一情形：

（1）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

（2）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

（3）上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、《公司章程》、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；

（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

（5）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形:

（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

經(jīng)董事會(huì)認(rèn)真核查，董事會(huì)認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2023年6月5日為預(yù)留授權(quán)日/授予日，向符合條件的14名激勵(lì)對(duì)象授予29萬份股票期權(quán)，向符合條件的31名激勵(lì)對(duì)象授予142萬股限制性股票。

三、本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予情況

（一）授予股票期權(quán)/限制性股票的股票來源

本激勵(lì)計(jì)劃包括股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃兩部分，股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司人民幣A股普通股股票。

（二）股票期權(quán)的預(yù)留授權(quán)日及限制性股票的預(yù)留授予日：2023年6月5日。

（三）授予數(shù)量：預(yù)留授予股票期權(quán)29萬份、限制性股票142萬股。

（四）授予人數(shù)：股票期權(quán)14人，限制性股票31人。

（五）授予價(jià)格/行權(quán)價(jià)格：股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格為人民幣11.18元/份，限制性股票授予價(jià)格為人民幣5.59元/股。

（六）激勵(lì)計(jì)劃的有效期、行權(quán)/解除限售期限和行權(quán)/解除限售安排

1、本激勵(lì)計(jì)劃有效期為自股票期權(quán)預(yù)留授權(quán)之日和限制性股票預(yù)留授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的所有股票期權(quán)行權(quán)或注銷和限制性股票解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過60個(gè)月。

2、激勵(lì)對(duì)象獲授的全部股票期權(quán)適用不同的等待期，分別為12個(gè)月、24個(gè)月，均自股票期權(quán)授予之日起計(jì)算。授權(quán)日與預(yù)留可行權(quán)日之間的間隔不得少于12個(gè)月。

本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象自等待期滿后方可開始行權(quán)，可行權(quán)日必須為本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)的交易日，但下列期間內(nèi)不得行權(quán)：

（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算；

（2）公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前10日內(nèi)；

（3）自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日至依法披露之日；

（4）中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的其它期間。

如未來相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件發(fā)生變化，以新的要求為準(zhǔn)。

預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)期及各期行權(quán)時(shí)間安排如表所示：

■

在滿足股票期權(quán)行權(quán)條件后，公司將為激勵(lì)對(duì)象辦理滿足行權(quán)條件的股票期權(quán)行權(quán)事宜。在上述約定期間因行權(quán)條件未成就的股票期權(quán)，不得行權(quán)或遞延至下期行權(quán)，并由公司按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則注銷激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)股票期權(quán)。股票期權(quán)各行權(quán)期結(jié)束后，激勵(lì)對(duì)象未行權(quán)的當(dāng)期股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)終止行權(quán)，公司將予以注銷。

3、激勵(lì)對(duì)象獲授的全部限制性股票適用不同的限售期，分別為12個(gè)月、24個(gè)月，均自激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票完成登記之日起計(jì)算。授予日與預(yù)留解除限售日之間的間隔不得少于12個(gè)月。激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票在限售期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。

預(yù)留授予限制性股票解除限售期及各期解除限售時(shí)間安排如表所示：

■

在上述約定期間內(nèi)因未達(dá)到解除限售條件而不能申請(qǐng)解除限售的該期限制性股票，公司將按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則回購并注銷。在滿足限制性股票解除限售條件后，公司將統(tǒng)一辦理滿足解除限售條件的限制性股票解除限售事宜。

（七）激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)/解除限售條件

2022年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)/解除限售業(yè)績考核包括兩個(gè)層面，分別為公司層面業(yè)績考核指標(biāo)和個(gè)人績效考核指標(biāo)。具體考核規(guī)定如下：

1、公司層面的業(yè)績考核要求

本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分行權(quán)/解除限售的考核年度為2023-2024年兩個(gè)會(huì)計(jì)年度，分年度對(duì)公司的業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行考核，各年度業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：

■

注：上述“凈利潤”指經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤，但應(yīng)剔除本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用影響的數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)。

行權(quán)/解除限售期內(nèi)，公司為滿足行權(quán)/解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理行權(quán)/解除限售事宜。若各行權(quán)/解除限售期內(nèi)，公司當(dāng)期業(yè)績水平未達(dá)到業(yè)績考核目標(biāo)條件的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)均不得行權(quán)，公司注銷激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)當(dāng)期可行權(quán)份額；所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予價(jià)格加上中國人民銀行同期存款利息之和回購注銷。

2、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面績效考核要求

激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的考核根據(jù)公司內(nèi)部相關(guān)評(píng)價(jià)制度實(shí)施。激勵(lì)對(duì)象個(gè)人考核評(píng)價(jià)結(jié)果分為“優(yōu)秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四檔。若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人績效考核結(jié)果為“優(yōu)秀”或“良好”，則激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)/解除限售額度全部行權(quán)/解除限售；若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人績效考核結(jié)果為“合格”，則激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)/解除限售額度50%行權(quán)/解除限售；若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人績效考核結(jié)果為“不合格”，公司將按照本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，取消該激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期行權(quán)額度，股票期權(quán)由公司注銷；激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司以授予價(jià)格回購注銷。

■

（八）激勵(lì)對(duì)象名單及授予情況

1、本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)按照以下比例在各激勵(lì)對(duì)象間進(jìn)行分配：

■

2、本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票按照以下比例在各激勵(lì)對(duì)象間進(jìn)行分配：

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注：上表中部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系以上百分比結(jié)果四舍五入所致。

四、本次激勵(lì)計(jì)劃與股東大會(huì)通過的激勵(lì)計(jì)劃的差異情況

公司本次實(shí)施的《激勵(lì)計(jì)劃》與2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《激勵(lì)計(jì)劃》一致。

五、實(shí)施授予股票期權(quán)和限制性股票對(duì)公司相關(guān)年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，公司將在等待/限售期的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可行權(quán)/解除限售的人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可行權(quán)的股票期權(quán)與可解除限售的限制性股票數(shù)量，并按照股票期權(quán)與限制性股票授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

董事會(huì)已確定本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日/授予日為2023年6月5日，對(duì)本次預(yù)留授予的29萬份股票期權(quán)與142萬股限制性股票進(jìn)行測算，則2023年至2025年成本攤銷情況如下：

■

注：1、上述實(shí)際成本與授予價(jià)格、授予日、授予日收盤價(jià)、授予數(shù)量及（解除限售）權(quán)益工具數(shù)量的最佳估計(jì)相關(guān)；

2、提請(qǐng)股東注意上述股份支付費(fèi)用可能產(chǎn)生的攤薄影響；

3、上述攤銷費(fèi)用預(yù)測對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績的最終影響以會(huì)計(jì)師所出的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

本激勵(lì)計(jì)劃的成本將在成本費(fèi)用中列支。公司以目前信息估計(jì)，在不考慮本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績的正向作用情況下，本激勵(lì)計(jì)劃成本費(fèi)用的攤銷對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響，但影響程度不大?？紤]到本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營效率，降低經(jīng)營成本，本激勵(lì)計(jì)劃帶來的公司業(yè)績提升將高于因其帶來的費(fèi)用增加。

六、激勵(lì)對(duì)象認(rèn)購限制性股票及繳納個(gè)人所得稅的資金安排

激勵(lì)對(duì)象認(rèn)購限制性股票及繳納個(gè)人所得稅的資金全部自籌，公司承諾不為激勵(lì)對(duì)象依激勵(lì)計(jì)劃獲取標(biāo)的股票提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。

七、激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員的，在限制性股票授予日前6個(gè)月買賣公司股份情況的說明。

經(jīng)核查，公司董事、高級(jí)管理人員在限制性股票授予前6個(gè)月內(nèi)沒有買賣公司股票的情況。

八、公司籌集的資金用途

公司此次因預(yù)留授予權(quán)益所籌集的資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

九、本次激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施后，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布情況不符合上市條件的要求。

十、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：

1、根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定本次激勵(lì)計(jì)劃中股票期權(quán)的預(yù)留授權(quán)日、限制性股票的預(yù)留授予日均確定為2023年6月5日，該授權(quán)日/授予日符合《管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃》關(guān)于授權(quán)日/授予日的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)本次授予符合公司《激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)、限制性股票的相關(guān)規(guī)定。

2、公司不存在《管理辦法》等法律、法規(guī)規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

3、公司本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)、限制性股票授予所確定的激勵(lì)對(duì)象均具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格；均符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為公司激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

4、公司本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)容符合《公司法》、《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；對(duì)各激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)/限制性股票的授予安排、行權(quán)安排（包括授予額度、授予日期、授予條件、行權(quán)價(jià)格、等待期、行權(quán)期、行權(quán)條件等事項(xiàng)）未違反有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益。

5、公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

6、公司實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃可以進(jìn)一步完善公司的激勵(lì)、約束機(jī)制，完善薪酬考核體系，提高公司可持續(xù)發(fā)展能力，使經(jīng)營者和股東形成利益共同體，提高管理效率和經(jīng)營者的積極性、創(chuàng)造性與責(zé)任心，并最終有利于提高公司業(yè)績，確保公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為股東帶來更高效、更持久的回報(bào)。

綜上，我們一致同意如下：公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授權(quán)日、限制性股票授予日均確定為2023年6月5日，公司向符合條件的14名激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)29萬份，授予價(jià)格為人民幣11.18元/份；向符合條件的31名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票142萬股，授予價(jià)格為人民幣5.59元/股。

十一、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單（預(yù)留授予日）核實(shí)的情況

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

1、本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象相關(guān)人員符合《公司法》《管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，符合作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件。

2、激勵(lì)對(duì)象基本情況屬實(shí)，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。

3、公司2022年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形：

（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；

（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；

（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形；

（5）具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形；

（6）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

4、本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象不包括公司監(jiān)事、獨(dú)立董事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司百分之五以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

5、公司不存在《管理辦法》等法律、法規(guī)規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

綜上，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，其獲授股票期權(quán)/限制性股票的條件已經(jīng)成就，同意公司以2023年6月5日作為預(yù)留授權(quán)日/授予日，向符合條件的14名激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)29萬份，授予價(jià)格為人民幣11.18元/份；向符合條件的31名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票142萬股，授予價(jià)格為人民幣5.59元/股。

十二、法律意見書的結(jié)論意見

北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所律師認(rèn)為：截至本法律意見書出具日，共達(dá)電聲預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；授權(quán)日/授予日、授予數(shù)量、授予對(duì)象及行權(quán)價(jià)格/授予價(jià)格符合《管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定；共達(dá)電聲本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的授予條件已經(jīng)成就，共達(dá)電聲向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留股票期權(quán)、限制性股票符合《管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定。

十三、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見

上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)(集團(tuán))股份有限公司作為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為，截至本報(bào)告出具之日:共達(dá)電聲股份有限公司本次激勵(lì)計(jì)劃已取得必要的批準(zhǔn)與授權(quán)；公司不存在不符合公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件的情形。本次股票期權(quán)與限制性股票的預(yù)留授予日、行權(quán)/授予價(jià)格、授予對(duì)象、授予數(shù)量等的確定均符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

十四、備查文件

1、共達(dá)電聲股份有限公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議

2、共達(dá)電聲股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

3、共達(dá)電聲股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議

4、《北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所關(guān)于共達(dá)電聲股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書》

5、《上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于共達(dá)電聲股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》

特此公告。

共達(dá)電聲股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月五日

證券代碼：002655證券簡稱：共達(dá)電聲 公告編號(hào)：2023-050

共達(dá)電聲股份有限公司

關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保的

進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

2023年4月25日，共達(dá)電聲股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，2023年5月17日公司召開2022年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，2023年度同意為控股子公司提供總計(jì)不超過人民幣5,000萬元的擔(dān)保額度，包括但不限于銀行授信、信托、融資租賃、保理等金融機(jī)構(gòu)信貸業(yè)務(wù)及日常經(jīng)營需要時(shí)為相關(guān)主體提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。具體詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的《共達(dá)電聲股份有限公司關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-031）。

2023年6月5日，公司與招商銀行股份有限公司上海分行簽訂了《最高額不可撤銷擔(dān)保書》（編號(hào)：121XY2022044285），約定公司為控股子公司上海樹固電子科技有限公司（以下簡稱“上海樹固”）提供人民幣3000萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。

本次擔(dān)保在已審議通過的擔(dān)保額度內(nèi)，無需再次提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保方基本情況

上海樹固電子科技有限公司

1、基本情況

法定代表人：竺素燕

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310117MA1J22QY65

成立日期：2017年04月05日

注冊(cè)資本：666萬元人民幣

類型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：上海漕河涇開發(fā)區(qū)松江高科技園莘磚公路668號(hào)202室-144

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：從事電子科技、光電子科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)，電子產(chǎn)品、電子元器件、光電子器件、儀器儀表、照明器材、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、汽摩配件、機(jī)電設(shè)備、通訊器材、新型膜材料、黏膠制品、化工原料及產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）的銷售，第一類醫(yī)療器械批發(fā)，貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

■

3、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

上海樹固為公司控股子公司。

4、主要財(cái)務(wù)狀況

單位：萬元

■

5、其他說明

截至本公告日，上海樹固不屬于失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

保證人：共達(dá)電聲股份有限公司

債權(quán)人: 招商銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“銀行”）

保證方式：連帶保證責(zé)任

保證范圍：在授信額度內(nèi)向授信申請(qǐng)人提供的貸款及其他授信本金余額之和（最高限額為人民幣（大寫）叁仟萬元整），以及相關(guān)利息、罰息、復(fù)息、違約金、遲延履行金、保理費(fèi)用、實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。

擔(dān)保金額：人民幣叁仟萬元整

擔(dān)保期限：自本擔(dān)保書生效之日起至相關(guān)每筆貸款或其他融資或銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項(xiàng)具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。

四、董事會(huì)意見

公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司提供擔(dān)保，有利于提高公司整體融資效率，滿足公司各業(yè)務(wù)板塊日常經(jīng)營資金需求。公司對(duì)其在經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制，控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，無逾期擔(dān)保事項(xiàng)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效控制范圍之內(nèi)，其他股東持股比例較低故未提供同比例擔(dān)保或反擔(dān)保。該事項(xiàng)不會(huì)損害上市公司利益，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司為上海樹固提供的對(duì)外擔(dān)?？傤~度為5,000萬元，實(shí)際已發(fā)生對(duì)外擔(dān)保金額為3,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.2515%；公司及控股子公司不存在對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保的現(xiàn)象；公司及控股子未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉訴訟的因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承損失的情況。

特此公告。

共達(dá)電聲股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月五日

證券代碼：002655證券簡稱：共達(dá)電聲 公告編號(hào)：2023-048

共達(dá)電聲股份有限公司第五屆

監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

共達(dá)電聲股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2023年6月5日下午以現(xiàn)場（公司會(huì)議室）與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開，本次會(huì)議已于6月2日以電子郵件及專人送達(dá)的方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了通知。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉新華先生主持，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，表決通過了《關(guān)于向2022年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留股票期權(quán)和限制性股票的議案》

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

1、本次授予的激勵(lì)對(duì)象屬于公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》中規(guī)定的授予激勵(lì)對(duì)象范圍。

2、本次授予的激勵(lì)對(duì)象均具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》中第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，激勵(lì)對(duì)象中無獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司百分之五以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。本次授予股票期權(quán)、限制性股票的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，滿足獲授股票期權(quán)、限制性股票的條件。

3、公司和本次授予的激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予股票期權(quán)、限制性股票的情形，公司本次激勵(lì)計(jì)劃中股票期權(quán)、限制性股票設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)、限制性股票的條件已經(jīng)成就。

監(jiān)事會(huì)同意2023年6月5日為股票期權(quán)、限制性股票的授權(quán)日/授予日，向符合條件的14名激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)29萬份，授予價(jià)格11.18元/股；向符合條件的31名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票142萬股，授予價(jià)格為5.59元/股。

三、備查文件

共達(dá)電聲股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議

特此公告。

共達(dá)電聲股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年六月五日

證券代碼：002655證券簡稱：共達(dá)電聲 公告編號(hào)：2023-047

共達(dá)電聲股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

共達(dá)電聲股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2023年6月5日下午以現(xiàn)場（公司會(huì)議室）與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議已于6月2日以電子郵件及專人送達(dá)的方式向公司全體董事發(fā)出了通知。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，會(huì)議由董事長梁龍先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，表決通過了《關(guān)于向2022年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留股票期權(quán)和限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定以及公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，同意公司以2023年6月5日作為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授權(quán)日/授予日，向符合條件的14名激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)29萬份，授予價(jià)格11.18元/股；向符合條件的31名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票142萬股，授予價(jià)格為5.59元/股。

公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于向2022年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留股票期權(quán)和限制性股票的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司于同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《共達(dá)電聲股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

董事梁龍、傅愛善、張常善、萬景明擬作為激勵(lì)對(duì)象，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本議案回避表決。

三、備查文件

1、共達(dá)電聲股份有限公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議

2、共達(dá)電聲股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

特此公告。

共達(dá)電聲股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月五日

證券代碼：002655證券簡稱：共達(dá)電聲 公告編號(hào)：2023-046

共達(dá)電聲股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形；

2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開時(shí)間:

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月5日（星期一）下午14:00-16:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2023年6月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2023年6月5日上午9:15至下午15:00。

2、會(huì)議地點(diǎn)：山東省濰坊市坊子區(qū)鳳山路68號(hào)公司會(huì)議室

3、會(huì)議召集人：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《共達(dá)電聲股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

4、主持人：董事長梁龍先生

5、投票方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票

公司通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（二）會(huì)議出席情況

出席本次會(huì)議的股東、股東代表和委托代理人共19人，代表股份69,269,200股，占公司總股份的18.9198％，其中：通過現(xiàn)場投票的股東8人，代表股份61,289,800股，占公司總股份的16.7404%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份7,979,400股，占公司總股份的2.1794％。

參與投票的中小投資者股東11人，代表股份7,979,400股，占公司總股份的2.1794%,其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司總股份的0.0000％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東11人，代表股份7,979,400股，占公司總股份的2.1794％。

根據(jù)公司于2023年5月18日披露的《共達(dá)電聲股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》，公司獨(dú)立董事張輝玉先生作為征集人，就公司本次股東大會(huì)審議的《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要〉的議案》等的相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。征集委托投票權(quán)期間，0名股東向征集人委托投票，代表股份0股，占公司總股份的0.0000%。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了見證。

二、議案審議和表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式經(jīng)審議通過以下議案：

1、《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要〉的議案》

關(guān)聯(lián)股東無錫韋感半導(dǎo)體有限公司（持有公司股份37,000,000股）、濰坊愛聲聲學(xué)科技有限公司（持有公司股份17,980,000股）、共達(dá)電聲股份有限公司－第一期員工持股計(jì)劃（持有公司股份41,69,000股）、梁龍（持有公司股份600,000股）、傅愛善（持有公司股份698,300股）、張常善（持有公司股份420,000）、萬景明（持有公司股份420,000）回避表決。

總表決情況：

同意7,957,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6943％；反對(duì)21,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2631％；棄權(quán)3,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0426％。本議案獲得出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

中小股東總表決情況：

同意7,955,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6942％；反對(duì)21,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2632％；棄權(quán)3,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0426％。

表決結(jié)果：本議案通過

2、《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》

關(guān)聯(lián)股東無錫韋感半導(dǎo)體有限公司（持有公司股份37,000,000股）、濰坊愛聲聲學(xué)科技有限公司（持有公司股份17,980,000股）、共達(dá)電聲股份有限公司－第一期員工持股計(jì)劃（持有公司股份41,69,000股）、梁龍（持有公司股份600,000股）、傅愛善（持有公司股份698,300股）、張常善（持有公司股份420,000）、萬景明（持有公司股份420,000）回避表決。

總表決情況：

同意7,957,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6943％；反對(duì)21,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2631％；棄權(quán)3,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0426％。本議案獲得出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

中小股東總表決情況：

同意7,955,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6942％；反對(duì)21,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2632％；棄權(quán)3,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0426％。

表決結(jié)果：本議案通過。

三、律師出具的法律意見

北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人以及出席本次股東大會(huì)的人員資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決方式和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決程序及表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、共達(dá)電聲股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議

2、北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所關(guān)于共達(dá)電聲股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

特此公告。

共達(dá)電聲股份有限公司

二〇二三年六月五日