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證券代碼：600180 證券簡稱：瑞茂通 公告編號：2023-053

瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年6月5日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：北京市西城區(qū)宣武門外大街10號莊勝廣場中央辦公樓南翼11層瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，由公司董事長李群立先生主持，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集和召開程序及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、副總經(jīng)理、董事會秘書張菊芳女士出席本次會議；副總經(jīng)理胡磊先生、副總經(jīng)理周永勇先生和副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉建輝先生列席本次會議。

因工作原因，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員通過視頻會議方式出席本次股東大會。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于《瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于《瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案1、議案2、議案3為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所

律師：李艷華、陳益文

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司本次股東大會決議合法有效。

特此公告。

瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司董事會

2023年6月6日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：600180 證券簡稱：瑞茂通 公告編號：臨2023-054

瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司

關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的

自查報(bào)告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞茂通”）于2023年5月18日召開第八屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于〈瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》，并于2023年5月19日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露了《瑞茂通2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)公告。

公司根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一信息披露事務(wù)管理》、《上市公司信息披露管理辦法》、《瑞茂通信息披露管理辦法》及《瑞茂通內(nèi)幕信息知情人管理制度》等相關(guān)規(guī)定，針對公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）采取了充分必要的保密措施，并對本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了必要登記。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關(guān)規(guī)定，公司對本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人在本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案公告前6個(gè)月內(nèi)（即2022年11月17日至2023年5月18日，以下簡稱“自查期間”）買賣本公司股票的情況進(jìn)行了自查，具體情況如下：

一、核查的范圍與程序

1、核查對象為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人。

2、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人均填報(bào)了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

3、公司向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司就核查對象在自查期間買賣本公司股票情況進(jìn)行了查詢確認(rèn)，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了書面查詢證明。

二、核查對象買賣公司股票的情況說明

根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細(xì)清單》，在自查期間有27名核查對象存在買賣股票的行為，其余核查對象均不存在買賣公司股票的行為，具體情況如下：

■

經(jīng)公司核查及本人出具的說明，上述人員在自查期間的交易變動(dòng)系基于對二級市場交易情況的自行判斷以及個(gè)人資金安排而進(jìn)行的操作，在買賣股票時(shí)并未知悉公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，亦未有任何人員向其泄漏公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)信息或基于此買賣公司股票，不存在因知悉內(nèi)幕信息而進(jìn)行內(nèi)幕交易的情形。

三、核查結(jié)論

綜上，經(jīng)核查，在本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案披露前6個(gè)月內(nèi)，公司所有內(nèi)幕信息知情人均不存在利用本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息買賣公司股票的行為或泄露公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形。

特此公告。

瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司董事會

2023年6月6日