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證券代碼：001309 證券簡稱：德明利 公告編號(hào)：2023-035

深圳市德明利技術(shù)股份有限公司關(guān)于變更2022年度股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

深圳市德明利技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)變更為：深圳市福田區(qū)梅林街道中康路136號(hào)深圳新一代產(chǎn)業(yè)園1棟25樓公司會(huì)議室。敬請投資者注意。

公司于2023年5月10日在指定信息披露媒體以及巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于召開公司2022年度股東大會(huì)通知的公告》?，F(xiàn)由于場地安排調(diào)整，公司決定將2022年度股東大會(huì)地址變更為：深圳市福田區(qū)梅林街道中康路136號(hào)深圳新一代產(chǎn)業(yè)園1棟25樓公司會(huì)議室。本次變更后的股東大會(huì)召開地點(diǎn)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

除會(huì)議地點(diǎn)變更外，公司2022年度股東大會(huì)的股權(quán)登記日、會(huì)議召開方式、會(huì)議登記時(shí)間和會(huì)議議題等其他事項(xiàng)均不變?，F(xiàn)將變更后的股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)。

2.股東大會(huì)的召集人：公司第一屆董事會(huì)。

3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月8日（周四）14:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月8日9:15-15:00期間任意時(shí)間。

5.會(huì)議召開方式：

本次會(huì)議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6.股權(quán)登記日：2023年6月1日（周四）。

7.出席對象：

（1）截至2023年6月1日（周四）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及其他人員；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)梅林街道中康路136號(hào)深圳新一代產(chǎn)業(yè)園1棟25樓公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.議案名稱及提案編碼表：

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2.以上議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議以及第一屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

3.其他說明

（1）上述提案9-12屬于特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)三分之二以上通過；

（2）獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決；

（3）上述第17、18、19項(xiàng)議案將用累積投票方式分別選舉非獨(dú)立董事4名、獨(dú)立董事3名、監(jiān)事2名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)；

（4）根據(jù)《股東大會(huì)議事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等要求，以上議案將對中小投資者（中小投資者，是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合并持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露表決結(jié)果。

（5）公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上述職。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1.登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式辦理登記。

2.登記時(shí)間：2023年6月2日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。

3.登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)梅林街道梅都社區(qū)中康路136號(hào)深圳新一代產(chǎn)業(yè)園1棟24樓德明利董事會(huì)辦公室。

4.登記要求：

（1）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡或持股憑證進(jìn)行登記；

（2）法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明或法定代表人授權(quán)委托、

股東賬戶卡或持股憑證、出席人身份證進(jìn)行登記；

（3）委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書原件、委托人身份證、

委托人股東賬戶卡或持股憑證進(jìn)行登記；

（4）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（信函或傳真在6月2日17:00前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室）。

5.其他事項(xiàng)：

（1）本次股東大會(huì)為期一天，出席會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

（2）聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：管平云、李格格

電話：0755-2357 9117

傳真：0755-2357 2708

電子郵箱：dml.bod@twsc.com.cn

（3）出席會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

四、網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、公司第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議、公司第一屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議、公司第一屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；

2、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。

特此公告！

深圳市德明利技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月5日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“361309”，投票簡稱為“德明投票”。

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)：

對非累積投票的議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對、棄權(quán)；

對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

（1）選舉非獨(dú)立董事(采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（2）選舉獨(dú)立董事(采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（3）選舉非職工代表監(jiān)事(采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2。

股東可以在2位非職工代表監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過2位。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月8日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月8日9:15-15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 先生/女士代表本人出席于2023年6月8日召開的深圳市德明利技術(shù)股份有限公司2022年度股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。本人對本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人承擔(dān)。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

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注：股東根據(jù)本人意見對上述審議事項(xiàng)選擇同意、反對或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上的無效。

委托人名稱（簽名或蓋章）：

委托人證件號(hào)碼：

委托人持股數(shù)量和性質(zhì)：

受托人姓名：

受托人證件號(hào)碼：

委托日期：

附件三：

參會(huì)股東登記表

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