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證券代碼：002047 證券簡稱：寶鷹股份 公告編號：2023-060

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司

第八屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四次會議通知于2023年5月30日以電話、電子郵件等方式向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出，會議于2023年6月5日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議由董事長胡嘉先生主持，會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》；

據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名和第八屆董事會提名委員會審核，董事會同意聘任左桃林先生為公司董事會秘書（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。左桃林先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告》（公告編號：2023-062）。公司獨立董事就相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于注銷第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)的議案》；

根據(jù)《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》及大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2022年度審計報告》（大華審字[2023]0012970號），公司第一期股票期權(quán)激勵計劃（以下簡稱“第一期激勵計劃”）首次授予股票期權(quán)的第三個行權(quán)期及預(yù)留授予股票期權(quán)的第二個行權(quán)期未達行權(quán)條件，同意注銷2,286.052萬份股票期權(quán)，注銷完成后，激勵對象將不再持有本激勵計劃的股票期權(quán)，公司第一期激勵計劃將實施完畢。

關(guān)聯(lián)董事古樸先生和于泳波先生作為第一期激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于注銷第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)的公告》（公告編號：2023-063）。公司獨立董事就相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于收回第三期員工持股計劃部分持有人份額的議案》。

根據(jù)《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）》《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司第三期員工持股計劃管理辦法》及大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2022年度審計報告》（大華審字[2023]0012970號），公司第三期員工持股計劃第一個鎖定期的公司業(yè)績考核指標(biāo)未達標(biāo)，且部分持有人因離職已不符合員工持股計劃參與條件，同意公司收回本次涉及的合計432.29萬股員工持股計劃持有人份額（占本員工持股計劃總數(shù)的56.91%），并由管理委員會辦理持股計劃份額取消收回手續(xù)，管理委員會擇機出售后按照持有人該解鎖期對應(yīng)的員工持股計劃份額原始出資額與售出收益孰低值的原則返還持有人，出售返還后的剩余資金歸屬于公司。

關(guān)聯(lián)董事古樸先生和于泳波先生作為本員工持股計劃的持有人，對本議案回避表決。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于第三期員工持股計劃第一個鎖定期屆滿的提示性公告》（公告編號：2023-064）。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、第八屆董事會第四次會議決議；

2、第八屆監(jiān)事會第四次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第八屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司

董事會

2023年6月6日

證券代碼：002047 證券簡稱：寶鷹股份 公告編號：2023-061

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第四次會議通知于2023年5月30日以電話、電子郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議于2023年6月5日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議由監(jiān)事長古少波先生主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、會議以2票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于注銷第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)的議案》；

經(jīng)審核公司本次擬注銷的股票期權(quán)涉及的激勵對象名單和期權(quán)數(shù)量后，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次因2022年度業(yè)績考核未達到行權(quán)條件而擬注銷合計2,286.052萬份股票期權(quán)事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，我們同意公司注銷第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)事項，注銷完成后，激勵對象將不再持有本激勵計劃的股票期權(quán)，公司第一期激勵計劃將實施完畢。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事古少波先生作為公司第六屆董事會董事長、總經(jīng)理，為本激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于注銷第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)的公告》（公告編號：2023-063）。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

2、會議以2票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于收回第三期員工持股計劃部分持有人份額的議案》。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司第三期員工持股計劃第一個鎖定期的公司業(yè)績考核指標(biāo)未達成，且部分持有人因離職已不符合員工持股計劃參與條件，同意公司收回本次涉及的合計432.29萬股員工持股計劃持有人份額（占本員工持股計劃總數(shù)的56.91%），由管理委員會辦理持股計劃份額取消收回手續(xù)，管理委員會擇機出售后按照持有人該解鎖期對應(yīng)的員工持股計劃份額原始出資額與售出收益孰低值的原則返還持有人，出售返還后的剩余資金歸屬于公司。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事古少波先生作為本員工持股計劃的持有人，對本議案回避表決。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于第三期員工持股計劃第一個鎖定期屆滿的提示性公告》（公告編號：2023-064）。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、第八屆監(jiān)事會第四次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第八屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司

監(jiān)事會

2023年6月6日

證券代碼：002047 證券簡稱：寶鷹股份 公告編號：2023-062

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司

關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日召開第八屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任左桃林先生為公司董事會秘書（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止，公司獨立董事已就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

左桃林先生已經(jīng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，具備履行董事會秘書職責(zé)所必需的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，不存在不適合擔(dān)任公司董事會秘書的情形。

左桃林先生的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系地址：廣東省深圳市福田區(qū)車公廟泰然四路303棟3樓

電話：0755-82924810

傳真：0755-88374949

郵箱：zq@szby.cn

特此公告。

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司

董事會

2023年6月6日

附件：董事會秘書簡歷

左桃林先生，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位，中共黨員，曾就職于華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司投資銀行部、民生證券股份有限公司投資銀行部，并曾任全通教育集團（廣東）股份有限公司副總經(jīng)理兼董事會秘書，東莞市豪順精密科技有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)。

截至本公告披露日，左桃林先生未持有本公司股票，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在以下情形：（1）《中華人民共和國公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（6）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；（7）最近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（8）最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（9）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。

證券代碼：002047 證券簡稱：寶鷹股份 公告編號：2023-063

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司

關(guān)于注銷第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日分別召開第八屆董事會第四次會議和第八屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于注銷第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)的議案》，公司第一期股票期權(quán)激勵計劃（以下簡稱“第一期激勵計劃”）首次授予股票期權(quán)的第三個行權(quán)期及預(yù)留授予股票期權(quán)的第二個行權(quán)期未達行權(quán)條件，公司合計擬注銷2,286.052萬份股票期權(quán)?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、公司第一期股票期權(quán)激勵計劃簡述

1、2019年11月15日，公司分別召開第六屆董事會第二十五次會議和第六屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于〈第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于制定〈第一期股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等相關(guān)議案，關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司獨立董事就相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會核查了第一期激勵計劃的首次授予部分的激勵對象名單，并對激勵對象的主體資格合法、有效發(fā)表了意見。北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具了《關(guān)于深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案）的法律意見書》。具體內(nèi)容詳見公司于2019年11月18日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、2019年11月18日，公司在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及公司內(nèi)網(wǎng)對首次授予的激勵對象名單進行了公示，公示時間為自2019年11月18日起至2019年11月28日止。公示期間公司未收到關(guān)于本次擬激勵對象名單的異議，監(jiān)事會對激勵對象名單進行了核查。具體內(nèi)容詳見公司于2019年11月29日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《監(jiān)事會關(guān)于第一期股票期權(quán)激勵計劃激勵名單的審核及公示情況說明的公告》（公告編號：2019-103）。

3、2019年12月4日，公司召開2019年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于〈第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于制定〈第一期股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第一期股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事宜的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2019年12月5日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

4、2019年12月15日，公司分別召開第六屆董事會第二十六次會議和第六屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于向公司第一期股票期權(quán)激勵計劃激勵對象首次授予股票期權(quán)的議案》，根據(jù)公司2019年第四次臨時股東大會的授權(quán)，董事會同意向83名激勵對象授予7,145萬份股票期權(quán)。關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對本次授予股票期權(quán)的激勵對象名單進行了再次核實，北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具了《關(guān)于深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃授予事項的法律意見書》。具體內(nèi)容詳見公司于2019年12月16日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

5、2020年1月13日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成第一期激勵計劃股票期權(quán)首次授予登記手續(xù)，具體內(nèi)容詳見公司于2020年1月14日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司第一期股票期權(quán)激勵計劃首次授予登記完成的公告》（公告編號：2020-003）。

6、2020年12月3日，公司分別召開第七屆董事會第七次會議和第七屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留股票期權(quán)的議案》，根據(jù)公司2019年第四次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)為《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）規(guī)定的預(yù)留股票期權(quán)的授予條件已經(jīng)成就，同意以2020年12月3日作為本次預(yù)留股票期權(quán)的授予日，向22名激勵對象授予1300萬份股票期權(quán)。獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對預(yù)留股票期權(quán)激勵對象名單進行了核實并發(fā)表了同意的意見，北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具了《關(guān)于深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留部分授予事項的法律意見書》。具體內(nèi)容詳見公司于2020年12月4日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

7、2020年12月23日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成第一期激勵計劃股票期權(quán)預(yù)留授予登記手續(xù)，具體內(nèi)容詳見公司于2020年12月24日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于第一期股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予登記完成的公告》（公告編號：2020-112）。

8、2021年5月27日，公司分別召開第七屆董事會第十一次會議和第七屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于注銷第一期股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》，根據(jù)《激勵計劃（草案）》《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》（以下簡稱“《考核管理辦法》”）及大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2020年度審計報告》（大華審字[2021]0010048號），公司第一期激勵計劃首次授予股票期權(quán)的第一個行權(quán)期行權(quán)條件未達成，且首次授予股票期權(quán)的10名激勵對象因離職已不符合激勵條件，同意公司注銷上述合計3,071.252萬份股票期權(quán)。關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具了《關(guān)于深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃注銷部分股票期權(quán)的法律意見書》。公司于2021年6月3日完成上述合計3,071.252萬份股票期權(quán)的注銷事項。具體內(nèi)容詳見公司分別于2021年5月28日、2021年6月5日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于注銷第一期股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》（公告編號：2021-049）、《關(guān)于第一期股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)注銷完成的公告》（公告編號：2021-054）。

9、2021年6月8日，公司分別召開第七屆董事會第十二次會議和第七屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》，根據(jù)《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，因2020年度權(quán)益分派實施完畢，公司第一期激勵計劃首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價格將由6.13元/份調(diào)整為6.12元/份，公司第一期激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價格將由5.00元/份調(diào)整為4.99元/份。關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具了《關(guān)于深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司調(diào)整第一期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格相關(guān)事項的法律意見書》，具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月10日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的公告》（公告編號：2021-059）。

10、2022年6月2日，公司分別召開第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于注銷第一期股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》，根據(jù)《激勵計劃（草案）》《考核管理辦法》及大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2021年度審計報告》（大華審字[2022]009216號），公司第一期激勵計劃首次授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)條件未達成，且首次授予股票期權(quán)的13名激勵對象因離職已不符合激勵條件，同意公司注銷2,397.696萬份股票期權(quán)；預(yù)留授予的股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件未達成，且預(yù)留授予股票期權(quán)的3名激勵對象因離職已不符合激勵條件，同意公司注銷690.00萬份股票期權(quán)；上述合計擬注銷3,087.696萬份股票期權(quán)。關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具了《關(guān)于深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃注銷部分股票期權(quán)的法律意見書》，具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月3日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

11、2023年6月5日，公司分別召開第八屆董事會第四次會議和第八屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于注銷第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)的議案》，根據(jù)《激勵計劃（草案）》《考核管理辦法》及大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2022年度審計報告》（大華審字[2023]0012970號），公司第一期激勵計劃首次授予股票期權(quán)的第三個行權(quán)期及預(yù)留授予股票期權(quán)的第二個行權(quán)期未達行權(quán)條件，公司擬合計注銷2,286.052萬份股票期權(quán)，注銷完成后，激勵對象將不再持有本激勵計劃的股票期權(quán)，公司第一期股票期權(quán)激勵計劃實施完畢。關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具了《關(guān)于深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)注銷事項的法律意見書》，具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月6日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

二、公司本次注銷股票期權(quán)的原因和數(shù)量

根據(jù)《激勵計劃（草案）》《考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司第一期激勵計劃首次授予的股票期權(quán)行權(quán)考核年度為2020-2022年三個會計年度，預(yù)留授予的股票期權(quán)行權(quán)考核年度為2021-2022年二個會計年度，每個會計年度考核一次，以達到業(yè)績考核目標(biāo)作為激勵對象當(dāng)年度的行權(quán)條件之一。公司第一期激勵計劃首次授予的股票期權(quán)第三個行權(quán)期和預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)條件及達成情況如下：

■

注：上述“營業(yè)收入”和“凈利潤”以大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的《2022年度審計報告》（大華審字[2023]0012970號）的金額為準(zhǔn)，“營業(yè)收入”指公司合并財務(wù)報表營業(yè)總收入，“凈利潤”指公司合并財務(wù)報表歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤，且剔除公司因?qū)嵤┕蓹?quán)激勵和員工持股計劃所確認(rèn)的股份支付費用對公司損益的影響數(shù)。

根據(jù)《激勵計劃（草案）》《考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，若公司業(yè)績考核未達到上述條件，所有激勵對象對應(yīng)考核當(dāng)年計劃行權(quán)的股票期權(quán)均不得行權(quán)，由公司注銷。本次因業(yè)績考核目標(biāo)未達成，公司擬注銷第一期激勵計劃已授予但不滿足行權(quán)條件的股票期權(quán)共計2,286.052萬份，其中擬注銷首次授予股票期權(quán)第三個行權(quán)期尚未行權(quán)的60名激勵對象股票期權(quán)1,676.052萬份，擬注銷預(yù)留授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期尚未行權(quán)的19名激勵對象股票期權(quán)610.00萬份。注銷完成后，激勵對象將不再持有本激勵計劃的股票期權(quán)，公司第一期股票期權(quán)激勵計劃實施完畢。

本次注銷第一期激勵計劃股票期權(quán)事項已于2023年6月5日經(jīng)公司第八屆董事會第四次會議和第八屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，根據(jù)公司2019年第四次臨時股東大會的授權(quán)，公司本次注銷部分股票期權(quán)的相關(guān)事宜由公司董事會負(fù)責(zé)辦理。

三、本次注銷股票期權(quán)對公司的影響

公司本次注銷部分股票期權(quán)的原因、數(shù)量和決策程序合法合規(guī)，本次注銷部分股票期權(quán)事項不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不會影響公司管理團隊的勤勉盡責(zé)。注銷完成后，激勵對象將不再持有本激勵計劃的股票期權(quán)，公司第一期股票期權(quán)激勵計劃實施完畢。

四、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核公司本次擬注銷的股票期權(quán)涉及的激勵對象名單和期權(quán)數(shù)量后，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次因2022年度業(yè)績考核未達到行權(quán)條件而擬注銷合計2,286.052萬份股票期權(quán)事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，我們同意公司注銷第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)事項，注銷完成后，激勵對象將不再持有本激勵計劃的股票期權(quán)，公司第一期激勵計劃將實施完畢。

五、獨立董事意見

經(jīng)審閱《激勵計劃（草案）》、《考核管理辦法》及大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2022年度審計報告》（大華審字[2023]0012970號），我們認(rèn)為：公司第一期股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)的第三個行權(quán)期及預(yù)留授予股票期權(quán)的第二個行權(quán)期未達行權(quán)條件，合計擬注銷2,286.052萬份股票期權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃（草案）》《考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審議程序且程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們同意注銷公司第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)2,286.052萬份。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所認(rèn)為：公司本次注銷第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)的相關(guān)事項已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次注銷符合《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1、第八屆董事會第四次會議決議；

2、第八屆監(jiān)事會第四次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第八屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)注銷事項的法律意見書》。

特此公告。

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司

董事會

2023年6月6日

證券代碼：002047 證券簡稱：寶鷹股份 公告編號：2023-064

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司

關(guān)于第三期員工持股計劃第一個鎖定期屆滿的

提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日分別召開第八屆董事會第四次會議和第八屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于收回第三期員工持股計劃部分持有人份額的議案》。根據(jù)《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）》（以下簡稱“《持股計劃（草案）》”）等相關(guān)規(guī)定，公司第三期員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”）第一個鎖定期于2023年5月14日屆滿，現(xiàn)將本員工持股計劃第一個鎖定期屆滿后的相關(guān)情況公告如下：

一、公司第三期員工持股計劃簡述

1、公司分別于2022年4月11日召開第七屆董事會第二十六次會議和第七屆監(jiān)事會第十七次會議，2022年4月27日召開2022年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于〈第三期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，同意公司實施本員工持股計劃。本員工持股計劃股票來源為公司回購專用證券賬戶回購的公司A股普通股股份，即公司回購股份7,595,885股，認(rèn)購價格為3.24元/股，關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具了《關(guān)于深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司第三期員工持股計劃的法律意見書》。具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年4月12日、2022年4月28日及2022年4月22日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、2022年5月12日，公司完成本員工持股計劃非交易過戶事項，非交易過戶股份數(shù)量為7,595,885股，實際認(rèn)購資金總額為人民幣24,610,667.40元。具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月13日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于第三期員工持股計劃非交易過戶完成暨回購股份處理完成的公告》（公告編號：2022-050）。

二、本員工持股計劃的存續(xù)期、鎖定期及業(yè)績考核

（一）本員工持股計劃的存續(xù)期

1、本員工持股計劃的存續(xù)期為36個月，自本員工持股計劃草案經(jīng)公司股東大會審議通過且公司公告最后一筆標(biāo)的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起算，本員工持股計劃在存續(xù)期屆滿時如未展期則自行終止。

2、本員工持股計劃的存續(xù)期屆滿前1個月，經(jīng)出席持有人會議的持有人所持2/3以上（含）份額同意并提交公司董事會審議通過后，本員工持股計劃的存續(xù)期可以延長。

3、本員工持股計劃的鎖定期滿后，當(dāng)員工持股計劃所持有的股票全部出售或轉(zhuǎn)出且員工持股計劃項下貨幣資產(chǎn)（如有）已全部清算、分配完畢后，本員工持股計劃可提前終止。

（二）本員工持股計劃的鎖定期

本員工持股計劃通過非交易性過戶等法律法規(guī)許可的方式所獲標(biāo)的股票，分兩期解鎖，解鎖時點分別為自公司公告最后一筆標(biāo)的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起滿12個月、24個月，每期解鎖的標(biāo)的股票比例均為50%，各年度具體解鎖比例和數(shù)量根據(jù)公司業(yè)績指標(biāo)和持有人考核結(jié)果計算確定，具體鎖定安排如下：

■

鎖定期內(nèi)，持有人不得要求對未解鎖的員工持股計劃的權(quán)益進行分配。本員工持股計劃在存續(xù)期內(nèi)因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形所取得的公司股票，亦應(yīng)對應(yīng)遵守以上鎖定和解鎖安排。

（三）本員工持股計劃的業(yè)績考核

本員工持股計劃設(shè)公司業(yè)績考核指標(biāo)與個人績效考核指標(biāo)，考核期為2022年和2023年兩個會計年度，本員工持股計劃的公司業(yè)績考核指標(biāo)和個人績效考核指標(biāo)的解釋權(quán)歸公司董事會，最終考核結(jié)果將作為各持有人每個年度對應(yīng)批次持股計劃份額所涉標(biāo)的股票解鎖及收益分配計算的依據(jù)。

1、公司業(yè)績考核

■

注：本公告中所述“營業(yè)收入”和“凈利潤”以經(jīng)審計的金額為準(zhǔn)，“營業(yè)收入”指公司合并財務(wù)報表營業(yè)總收入，“凈利潤”指公司合并財務(wù)報表歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤，且剔除因本公司實施股權(quán)激勵和員工持股計劃所確認(rèn)的股份支付費用對公司損益的影響數(shù)；“凈利潤增長率”=（本期凈利潤-上期凈利潤）/上期凈利潤絕對值。

2、個人績效考核

若公司業(yè)績考核達標(biāo)，則本員工持股計劃將根據(jù)公司績效考核相關(guān)制度對個人進行績效考核，依據(jù)個人績效考核結(jié)果確定持有人最終解鎖的持股計劃份額所涉標(biāo)的股票數(shù)量。個人績效考核由公司人力資源部門在董事會和本員工持股計劃管理委員會的指導(dǎo)和監(jiān)督下負(fù)責(zé)組織實施，每年考核一次。具體如下：

■

個人當(dāng)期解鎖的持股計劃份額所涉標(biāo)的股票數(shù)量=目標(biāo)解鎖數(shù)量×解鎖比例。

若本員工持股計劃項下的公司業(yè)績考核指標(biāo)未達成，則該解鎖期內(nèi)員工持股計劃份額對應(yīng)的標(biāo)的股票權(quán)益全部不得解鎖，由管理委員會辦理持股計劃份額收回手續(xù)，管理委員會擇機出售后按照持有人該解鎖期對應(yīng)的員工持股計劃份額原始出資額與售出收益孰低值的原則返還持有人。管理委員會有權(quán)將該部分權(quán)益重新分配；或由管理委員會擇機出售，出售返還后的剩余資金歸屬于公司。

三、本員工持股計劃第一個鎖定期屆滿后的后續(xù)安排

（一）因部分持有人離職而收回員工持股計劃持有人份額的情況

根據(jù)《持股計劃（草案）》第八條 第（二）款的相關(guān)規(guī)定，員工持股計劃持有人除規(guī)定情形之外原因離職的，在情況發(fā)生之日，持有人的參與資格將被取消，對應(yīng)份額的收益由本持股計劃管理委員會收回，其對應(yīng)股票在管理委員會擇機出售后以原始出資額與售出收益孰低值的原則返還持有人，出售返還后的剩余資金歸屬于公司。鑒于公司第八屆董事會換屆完成后，公司原副總經(jīng)理薛依東先生，副總經(jīng)理、董事會秘書張東輝先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，已不符合員工持股計劃參與條件，公司擬收回其合計105.00萬股員工持股計劃持有人份額（占本員工持股計劃總數(shù)的13.82%）。

公司于2023年6月5日召開第三期員工持股計劃持有人會議，審議通過了《關(guān)于選舉第三期員工持股計劃管理委員會委員的議案》，因原管理委員會委員張東輝先生已不符合員工持股計劃參與條件，同意選舉于泳波先生為公司本員工持股計劃管理委員會委員，任期為本員工持股計劃持有人會議審議通過之日起至本期員工持股計劃的存續(xù)期滿之日止，公司第三期員工持股計劃管理委員會委員為劉清松先生、古樸先生、于泳波先生，其中劉清松先生為主任委員。

（二）因公司業(yè)績考核指標(biāo)未達成而收回員工持股計劃持有人份額的情況

本員工持股計劃第一個鎖定期的公司業(yè)績考核指標(biāo)及達成情況如下：

■

注：上述“營業(yè)收入”和“凈利潤”以大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的《2022年度審計報告》（大華審字[2023]0012970號）的金額為準(zhǔn)，“營業(yè)收入”指公司合并財務(wù)報表營業(yè)總收入，“凈利潤”指公司合并財務(wù)報表歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤，且剔除因本公司實施股權(quán)激勵和員工持股計劃所確認(rèn)的股份支付費用對公司損益的影響數(shù)。

鑒于上述情況，本員工持股計劃第一個鎖定期的公司業(yè)績考核指標(biāo)未達成，公司將收回本次涉及的合計327.29萬股持有人份額（占本員工持股計劃總數(shù)的43.09%）。根據(jù)《持股計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，若本員工持股計劃公司業(yè)績考核指標(biāo)未達成，則該解鎖期內(nèi)員工持股計劃份額對應(yīng)的標(biāo)的股票權(quán)益全部不得解鎖，由管理委員會辦理持股計劃份額取消收回手續(xù)，管理委員會擇機出售后按照持有人該解鎖期對應(yīng)的員工持股計劃份額原始出資額與售出收益孰低值的原則返還持有人，出售返還后的剩余資金歸屬于公司。

綜上，本次公司擬合計收回432.29萬股員工持股計劃持有人份額，上述份額取消收回后，本員工持股計劃份額將由7,595,885股調(diào)整為3,272,985股。

（三）限售規(guī)定

本員工持股計劃將嚴(yán)格遵守市場交易規(guī)則，遵守信息敏感期不得買賣股票的規(guī)定，各方均不得利用本員工持股計劃進行內(nèi)幕交易、市場操縱等證券欺詐行為。上述敏感期是指《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等規(guī)定的上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不得買賣本公司股票的期間，具體包括但不限于：

1、公司年度報告、半年度報告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原公告日前30日起至最終公告日；

2、公司季度報告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前10日內(nèi)；

3、自可能對公司證券及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事項發(fā)生之日起或在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

4、相關(guān)法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的不得買賣公司股票的其他期間。

四、本員工持股計劃變更和終止的情形及決策程序

（一）員工持股計劃的變更

在本員工持股計劃的存續(xù)期內(nèi)，員工持股計劃的變更須經(jīng)出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意，并提交公司董事會審議通過后方可實施。

（二）員工持股計劃的終止

1、員工持股計劃的存續(xù)期屆滿前1個月，經(jīng)出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意并提交公司董事會審議通過后，員工持股計劃的存續(xù)期可以提前終止或延長。

2、員工持股計劃的存續(xù)期滿后，持有人會議未作出有效的延長存續(xù)期的決議，則本計劃自行終止。

3、員工持股計劃的鎖定期滿后，當(dāng)員工持股計劃所持有的股票全部出售或轉(zhuǎn)出且員工持股計劃項下貨幣資產(chǎn)（如有）已全部清算、分配完畢后，本員工持股計劃可提前終止。

4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情況，導(dǎo)致本員工持股計劃所持有的公司股票無法在存續(xù)期屆滿前全部變現(xiàn)的，經(jīng)出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意并提交公司董事會審議通過后，員工持股計劃的存續(xù)期限可以延長。

五、其他說明

公司將根據(jù)本員工持股計劃的實施進展情況，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

六、備查文件

1、第八屆董事會第四次會議決議；

2、第八屆監(jiān)事會第四次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第八屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司

董事會

2023年6月6日