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證券代碼：600030 證券簡稱：中信證券 公告號：臨2023-033

中信證券股份有限公司關(guān)于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月28日，北京時間

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次數(shù):2022年股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

(3)投票方式:現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

召開時間：2023年6月28日 9點30分

北京燕莎中心有限公司凱賓斯基酒店三樓北京廳：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路50號

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集:不涉及

二、會議審議事項

(一)股東大會審議的議案及投票股東類型

■

此外，本次股東大會還審閱了《2022年獨立非執(zhí)行董事報告》。

(二)各議案披露的時間和媒體披露的時間

公司董事會審議上述議案的具體情況，請參見公司第八屆董事會第四次會議、第六次會議和第八屆監(jiān)事會第二次會議決議公告（香港交易結(jié)算有限公司于2023年3月30日和5月12日披露易網(wǎng)站http://www.hkexnews.hk，第二天，上海證券交易所網(wǎng)站httpptptpp://www.sse.com.cn、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》)。

股東大會會議文件將同時在上海證券交易所網(wǎng)站、香港交易結(jié)算有限公司披露易網(wǎng)站和公司網(wǎng)站上發(fā)布。://www.citics.com。

(三)不涉及特別決議和議案:

(4)中小投資者單獨計票的議案:議案4《2022年利潤分配方案》、議案5《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》、議案8《關(guān)于審議公司董事、監(jiān)事2022年發(fā)放報酬總額的議案》，《關(guān)于預(yù)計公司2023年日常關(guān)聯(lián)/持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》(需逐項表決)。

（5）關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：“9.01公司及其子公司與中信集團及其子公司及其聯(lián)系人擬進行的關(guān)聯(lián)/連續(xù)交易”，中國中信集團有限公司的關(guān)聯(lián)方/聯(lián)系人應(yīng)避免表決；股東在表決提案“9.02公司及其子公司擬與董事、監(jiān)事、高級管理人員擔(dān)任董事、高級管理人員的公司（公司控股子公司除外）的關(guān)聯(lián)交易”時，證通股份有限公司、中信工業(yè)投資基金管理有限公司、廣州越秀工業(yè)投資有限公司、廣州越秀工業(yè)投資基金管理有限公司、賽靈資本管理有限公司、云南黃金礦業(yè)集團有限公司、深圳前?；A(chǔ)設(shè)施投資基金管理有限公司、信息保護（天津）股權(quán)投資基金管理有限公司（如持有公司股份）應(yīng)避免表決；股東在議案中表決“9.03公司及其子公司與持有公司股份比例超過5%的公司及其一致行動人計劃的關(guān)聯(lián)交易”，廣州越秀資本控股集團有限公司及其全資子公司廣州越秀資本控股集團有限公司、越秀金融國際控股有限公司需要回避投票。

(六)涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:不涉及

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）股東通過上海證券交易所股東大會的在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。如果他們有多個股東賬戶，他們可以使用持有公司股份的任何股東賬戶參與在線投票。投票結(jié)束后，同一類別的普通股或同一品種的優(yōu)先股被視為其所有股東賬戶下的同一類別，已分別投票表決。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、討論出席對象

（1）股權(quán)登記日（2023年6月21日）收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人書面出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

H股東登記及出席須知參考公司在香港交易結(jié)算有限公司披露易網(wǎng)站發(fā)布的2022年股東大會通知及其他相關(guān)文件。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的中介機構(gòu)代表、公司聘請的見證律師、監(jiān)票員等相關(guān)人員。

五、會議登記方式

(一)內(nèi)資股東(a股股東)

1.符合上述條件的國內(nèi)股票法人股東和法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有法定代表人證書、有效身份證、股票賬戶卡登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)持有書面授權(quán)委托書（見附件）、本人有效身份證、股票賬戶卡登記。

符合上述條件的國內(nèi)股票自然人股東出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有有效身份證、股票賬戶卡等股權(quán)證書登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)持有書面授權(quán)委托書（見附件）、登記本人有效身份證、委托人股票賬戶卡等持股證明。

2.上述登記材料應(yīng)提供復(fù)印件，自然人股東登記材料復(fù)印件應(yīng)由股東本人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件應(yīng)加蓋股東單位公章。

3.請所有與會股東在股東登記材料上注明聯(lián)系電話，方便會議人員及時與股東聯(lián)系，避免股東登記材料出現(xiàn)錯誤和遺漏。發(fā)送傳真登記的股東，請將股東登記材料原件交給會議人員。

(二)境外上市外資股東(H股股東)

詳見2022年股東大會通知及其他相關(guān)文件，本公司在香港交易結(jié)算有限公司披露易網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站向H股股東發(fā)出。

(三)進場登記時間

出席現(xiàn)場會議的股東或股東授權(quán)的代理人，請于2023年6月28日9時15分前攜帶登記文件原件或有效副本到股東大會現(xiàn)場登記。

六、其他事項

(一)會期一天，費用自理。

(二)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址:中信證券大廈(郵編:100026)，北京市朝陽區(qū)梁馬橋路48號

中信證券有限公司董事會辦公室

聯(lián)系電話:(8610)6083 6030

傳真：（8610）6083 6031

電子郵箱：ir@citics.com

特此公告。

中信證券有限公司董事會

2023年6月6日

附件：

中信證券有限公司2022年股東大會授權(quán)委托書

附件：

中信證券有限公司

2022年股東大會授權(quán)委托書

中信證券有限公司

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號：

投票指示：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

填寫說明：

1.委托人應(yīng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

2.為自然人股東的，應(yīng)當(dāng)在“委托人簽字”處簽字；為法定股東的，除法定代表人在“委托人簽字”處簽字外，還應(yīng)當(dāng)加蓋法定股東公章。

3.請用正楷填寫您的全名(必須與股東名冊中包含的相同)。

4.請?zhí)顚懗止蓴?shù)量。如果未填寫，本授權(quán)委托書將被視為與以您名義登記的所有股份有關(guān)。

5.填寫受托人姓名。如果沒有，會議主席將成為您的代表。股東可以指定一個或多個受托人參加和投票，并指定一個以上受托人的股東。受托人只能以投票的形式行使表決權(quán)。

6.本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或以上格式自制均有效。

7.本授權(quán)委托書填寫完畢后，應(yīng)在股東大會召開前24小時內(nèi)以專人、郵寄或傳真的形式送達董事會辦公室(北京市朝陽區(qū)梁馬橋路48號中信證券大廈郵政編碼:100026)；聯(lián)系電話:(8610)6083603；傳真:(8610)60836031。郵寄，郵戳日期為送達日期。