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股票號碼：600448 股票簡稱：華紡股份 編號：2023-022號

華紡有限公司

與山東濱州交通集團(tuán)有限公司有關(guān)

提供相互擔(dān)保的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

提示：重要內(nèi)容：

● 擔(dān)保人名稱：山東濱州交通集團(tuán)有限公司；

● 擔(dān)保金額為5000萬元；

● 本擔(dān)保為相互擔(dān)保；

● 對外無逾期擔(dān)保。

一、擔(dān)保概述

公司股東大會確定的金額擔(dān)保期即將到期。為保持雙方的合作關(guān)系，有效保證公司的融資需求和資金正常周轉(zhuǎn)，公司在2023年6月6日召開的第七屆董事會第十一次會議上，全體董事同意繼續(xù)向山東濱州交通集團(tuán)有限公司提供5000萬元的擔(dān)保。擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為一年。

本擔(dān)保仍需股東大會審議。

二是被擔(dān)保人的基本情況

擔(dān)保人：山東濱州交通集團(tuán)有限公司；

注冊地點(diǎn)：濱州市黃河十五路1217號（渤海一路以東）；

法定代表人：胡義亭；

注冊資本：人民幣21740萬元；

許可項(xiàng)目：道路客運(yùn)運(yùn)營；城市公共交通；旅游出租車運(yùn)營服務(wù)；網(wǎng)上預(yù)訂出租車運(yùn)營服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)品）；道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸、生鮮乳道路運(yùn)輸、道路客運(yùn)站運(yùn)營、國際道路貨物運(yùn)輸、城市配送運(yùn)輸服務(wù)（不含危險(xiǎn)貨物）；校車運(yùn)營服務(wù)；國際道路客運(yùn)；食品銷售；煙草制品零售；出版零售；成品油零售[分公司運(yùn)營]；住宅室內(nèi)裝修；建筑拆除作業(yè)(爆破作業(yè)除外)；施工專業(yè)操作；建筑工程施工；住宿服務(wù)；餐飲服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；旅游業(yè)務(wù)；城市生活垃圾經(jīng)營服務(wù)；城市建筑垃圾處置(清運(yùn))；廚房垃圾處理；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】；道路貨物運(yùn)輸(網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn))；危險(xiǎn)廢物經(jīng)營；非急救轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)；勞務(wù)派遣服務(wù)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供電(配電)業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)的文件或許可證為準(zhǔn)；道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營；停車場服務(wù)；運(yùn)輸貨物包裝服務(wù)；航空國際貨物運(yùn)輸代理；集中快速充電站；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；汽車零部件零售；潤滑油銷售；機(jī)動車充電銷售；二手車經(jīng)紀(jì)人；二手車鑒定評估；輪胎銷售；計(jì)算機(jī)設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；園林綠化工程建設(shè)；體育場設(shè)施建設(shè)；土石方工程建設(shè)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；物業(yè)管理；土地使用權(quán)租賃；柜臺、攤位租賃；住房租賃；非住宅房地產(chǎn)租賃；房地產(chǎn)咨詢；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；房地產(chǎn)評估；機(jī)械設(shè)備租賃；小微客車租賃服務(wù)；建筑工程機(jī)械設(shè)備租賃；運(yùn)輸設(shè)備租賃；集裝箱租賃服務(wù)；特種設(shè)備租賃；；中醫(yī)保健服務(wù)(非醫(yī)療)；報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)；機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)；共享自行車服務(wù)；信息咨詢服務(wù)(不含許可信息咨詢服務(wù))；電動自行車維修；自行車維修；汽車銷售；新能源汽車銷售；電車銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營活動)

財(cái)務(wù)狀況:截至2022年底，總資產(chǎn)184826萬元，總負(fù)債7681萬元，總貸款52507萬元，凈資產(chǎn)107945萬元，凈利潤3127萬元；截至2022年3月底，總資產(chǎn)18088萬元，總負(fù)債722281萬元，總貸款45058萬元，凈資產(chǎn)108607萬元。凈利潤662萬元。

公司資產(chǎn)、設(shè)備、管理等方面良好，可持續(xù)經(jīng)營能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況良好。

與公司無關(guān)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本擔(dān)保為相互提供的額度擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為一年。

四、董事會意見

1、董事會意見：山東濱州交通集團(tuán)有限公司在資產(chǎn)、設(shè)備、管理等方面有良好的基礎(chǔ)，可持續(xù)經(jīng)營能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況良好，相互擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)低，與公司合作多年，合作期間無擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，有利于促進(jìn)公司盈利能力和可持續(xù)經(jīng)營能力，與我公司無關(guān)，公司董事會同意繼續(xù)相互擔(dān)保。

2、獨(dú)立董事意見：山東濱州交通集團(tuán)有限公司與我公司有多年的擔(dān)保合作關(guān)系，山東濱州交通集團(tuán)有限公司在資產(chǎn)、設(shè)備、產(chǎn)品、管理等方面有良好的基礎(chǔ)，具有較強(qiáng)的可持續(xù)經(jīng)營能力、較強(qiáng)的盈利能力、良好的財(cái)務(wù)狀況，與我公司無關(guān)，本提案延續(xù)前一年度擔(dān)保金額到期，相互擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較低，有利于提高公司盈利能力和可持續(xù)經(jīng)營能力，不損害上市公司和中小股東的利益。

五、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至目前，公司及控股子公司對外擔(dān)保總額為4.8萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(2022年12月31日)的37.62%。；公司累計(jì)實(shí)際對外擔(dān)保余額為31795.00萬元(其中對子公司擔(dān)保3000萬元)，是目前有效擔(dān)保金額內(nèi)實(shí)際擔(dān)保的未到期余額，無逾期對外擔(dān)保。

六、備查文件

1、第七屆董事會第十一次會議決議；

2、獨(dú)立董事意見；

3、被擔(dān)保人的財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

華紡有限公司董事會

2023年6月7日

股票號碼：600448 股票簡稱：華紡股份 編號：2023-023號

華紡有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

提示：重要內(nèi)容：

● 被擔(dān)保人名稱： 濱州華紡貿(mào)易有限公司、濱州華瑞達(dá)貿(mào)易有限公司、濱州小霓家紡有限公司；

● 擔(dān)保金額為7000萬元；

● 本擔(dān)保無反擔(dān)保；

● 對外無逾期擔(dān)保。

一、擔(dān)保概述

為有效保證公司及其子公司的融資需求和資金周轉(zhuǎn)正常，公司在2023年6月6日召開的第七屆董事會第十一次會議上，全體董事一致同意為濱州華紡貿(mào)易有限公司（以下簡稱“華紡貿(mào)易”）、濱州華瑞達(dá)貿(mào)易有限公司(以下簡稱華瑞達(dá)貿(mào)易)、濱州小霓家紡有限公司(以下簡稱“小霓家紡”)提供人民幣7元的總額，擔(dān)保金額為000萬元，可在華紡貿(mào)易、華瑞達(dá)貿(mào)易、小霓家紡之間調(diào)整使用；擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為一年。

本擔(dān)保仍需股東大會審議。

二是被擔(dān)保人的基本情況

1、被擔(dān)保人：濱州華紡貿(mào)易有限公司是公司的全資子公司；

注冊地點(diǎn)：山東省濱州市東海一路118號A座302室；

法定代表人：成汝海；

注冊資本：1000萬元；

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：家用紡織成品制造；針織銷售；針織銷售；棉花采購；棉麻銷售；工業(yè)紡織成品銷售；服裝批發(fā)；服裝零售；包裝銷售；包裝材料及產(chǎn)品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可化工產(chǎn)品）;染料銷售；涂料銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);銷售工藝美術(shù)及禮儀用品(象牙及其產(chǎn)品除外);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、商品進(jìn)出口、家具配件銷售、日常玻璃產(chǎn)品銷售、日常必需品銷售、鞋帽批發(fā)、鞋帽零售、特種勞動防護(hù)用品銷售、煤炭及產(chǎn)品銷售。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營活動)許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)品)。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，營業(yè)執(zhí)照依法獨(dú)立開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)品）。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）

財(cái)務(wù)狀況:截至2022年底，總資產(chǎn)11719萬元，總負(fù)債10891萬元，貸款7960萬元，凈資產(chǎn)828萬元，凈利潤547萬元；截至2023年3月底，總資產(chǎn)13260萬元，總負(fù)債12401萬元，總貸款6960萬元，凈資產(chǎn)859萬元，凈利潤30萬元。

2、擔(dān)保人：濱州華瑞達(dá)貿(mào)易有限公司是公司的全資子公司；

注冊地點(diǎn)：山東省濱州市東海一路118號V座101室；

法定代表人：盛守祥；

注冊資本：100萬元；

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：酒類經(jīng)營；食品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:針紡織品銷售；針紡織品及原料銷售；鞋帽零售；化妝品零售；保健食品(預(yù)包裝)銷售；食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品)；包裝銷售；服裝零售；工業(yè)紡織成品銷售；包裝材料和產(chǎn)品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可化工產(chǎn)品）；染料銷售；涂料銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其產(chǎn)品除外)；日常化工產(chǎn)品銷售、建筑裝飾材料銷售、通信設(shè)備銷售、五金產(chǎn)品零售、五金產(chǎn)品批發(fā)、日常百貨銷售、塑料產(chǎn)品銷售、日常必需品銷售、機(jī)電設(shè)備銷售、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售、食用農(nóng)產(chǎn)品零售、食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、金屬材料銷售、建筑鋼筋產(chǎn)品銷售、紙制品銷售、食品進(jìn)出口、商品進(jìn)出口、特種勞動防護(hù)用品銷售、第二類非藥品易制毒化學(xué)品經(jīng)營、第三類非藥品易制毒化學(xué)品經(jīng)營、飼料原料銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營活動)

財(cái)務(wù)狀況:截至2022年底，總資產(chǎn)288萬元，總負(fù)債2167萬元，總貸款2000萬元，凈資產(chǎn)721萬元，凈利潤50萬元；截至2023年3月底，總資產(chǎn)3172萬元，總負(fù)債2399萬元，總貸款2000萬元，凈資產(chǎn)773萬元，凈利潤52萬元。

3、被擔(dān)保人:濱州霄霓家紡有限公司是公司的全資子公司；

注冊地點(diǎn)：山東省濱州市東海一路118號A座303室；

法定代表人：盛守祥；

注冊資本：100萬元；

經(jīng)營范圍：成品家紡、窗簾、毛巾、浴巾、地毯、墊子、墊子、墊子、棉紡織及原材料、針織及原材料、服裝、服裝、鞋帽、襪子、圍裙、包裝、包裝材料、包裝材料、家居用品、廚房用具、餐具、日用品、陶瓷制品、工藝品、化妝品、五金、家具、健身器材、電子產(chǎn)品（衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施除外）；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢服務(wù)；記錄范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

財(cái)務(wù)狀況:截至2022年底，資產(chǎn)總額235萬元，負(fù)債總額2.051萬元，貸款總額2.00萬元，凈資產(chǎn)283萬元，凈利潤20萬元；截至2023年3月底，資產(chǎn)總額230萬元，負(fù)債總額2.048萬元，貸款總額2.000萬元，凈資產(chǎn)282萬元，凈利潤-2萬元；。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司為公司全資子公司華紡貿(mào)易、華瑞達(dá)貿(mào)易、小尼家紡提供7萬元的擔(dān)保，可在三家子公司之間調(diào)整；連帶責(zé)任擔(dān)保為一年。

四、董事會意見

1、董事會意見：華紡織貿(mào)易、華瑞達(dá)貿(mào)易、小尼紡織是公司全資子公司，提供融資擔(dān)保是公司融資金額的有效補(bǔ)充，公司擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)低，擔(dān)保有利于提高公司盈利能力和可持續(xù)經(jīng)營能力，公司董事會同意提供擔(dān)保。

2、獨(dú)立董事意見:華紡貿(mào)易、華瑞達(dá)貿(mào)易、小妮家紡均為公司全資子公司，為其提供融資擔(dān)保是對公司融資額度的有效補(bǔ)充。對公司來說，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較低，沒有損害上市公司和中小股東的利益。

五、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至目前，公司及控股子公司對外擔(dān)保總額為4.8萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(2022年12月31日)的37.62%。；公司累計(jì)實(shí)際對外擔(dān)保余額為31795.00萬元(其中對子公司擔(dān)保3000萬元)，是目前有效擔(dān)保金額內(nèi)實(shí)際擔(dān)保的未到期余額，無逾期對外擔(dān)保。

六、備查文件

1、第七屆董事會第十一次會議決議；

2、獨(dú)立董事意見；

3、被擔(dān)保人的財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

華紡有限公司董事會

2023年6月7日

證券代碼：600448 證券簡稱：華紡股份 2023-024號公告號

華紡有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月28日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次數(shù):2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月28日 14 點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn):山東省濱州市東海一路118號華紡有限公司。

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán):否

二、會議審議事項(xiàng)

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案于2023年4月29日至2023年6月7日載于上海證券交易所網(wǎng)站（http//www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》；同時(shí)，公司將在股東大會前在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布《2022年年度股東大會會議信息》。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6、8、9、10、11

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)2023年6月27日上午出席會議登記時(shí)間: 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

(二)登記地點(diǎn):山東省濱州市東海一路118號公司董事會秘書處。

（3）登記方式：法定股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東應(yīng)持有身份證、股東賬戶卡；代理人應(yīng)持有授權(quán)委托書、身份證和委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)（見附件） 。

異地股東可以信函或傳真登記，傳真以到達(dá)公司時(shí)間為準(zhǔn)，信函以郵戳為準(zhǔn)。

六、其他事項(xiàng)

(一)與會股東自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用；

（2）聯(lián)系地址：華紡有限公司董事會秘書處，山東省濱州市東海一路118號

郵 編：256602

（三）聯(lián) 系 人：丁澤濤

(4)聯(lián)系電話:0543-3288398

聯(lián)系傳真：0543-3288555

特此公告。

華紡有限公司董事會

2023年6月7日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

華紡有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：600448 證券簡稱：華紡股份 公告號：2023-019號

華紡有限公司

第七屆董事會第十一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

2、董事會會議的通知和材料已于2023年5月30日通過電子郵件發(fā)出。

3、2023年6月6日，董事會通過通訊表決舉行。

4、董事會應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。

5、會議由盛守祥董事長主持。

二、董事會會議審議情況

會議經(jīng)審議通過以下事項(xiàng)：

1、《關(guān)于與山東濱州印染集團(tuán)有限公司相互擔(dān)保的議案》；

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、《關(guān)于與快樂家紡有限公司相互擔(dān)保的議案》；

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、《關(guān)于與山東濱州交通集團(tuán)有限公司相互擔(dān)保的議案》；

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、《關(guān)于擔(dān)保子公司的議案》；

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

華紡有限公司董事會

2023年6月7日

股票號碼：600448 股票簡稱：華紡股份 編號：2023-020號

華紡有限公司

山東濱州印染集團(tuán)有限公司

提供相互擔(dān)保的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

提示：重要內(nèi)容：

● 擔(dān)保人名稱：山東濱州印染集團(tuán)有限公司、山東濱州印染集團(tuán)進(jìn)出口有限公司；

● 擔(dān)保金額為8000萬元；

● 本擔(dān)保為相互擔(dān)保；

● 對外無逾期擔(dān)保。

一、擔(dān)保概述

股東大會確定的金額擔(dān)保期即將到期。為保持雙方的合作關(guān)系，有效保證公司的融資需求和資金周轉(zhuǎn)，公司在2023年6月6日召開的第七屆董事會第十一次會議上，全體董事同意與山東濱州印染集團(tuán)有限公司提供8萬元的擔(dān)保，具體互助保險(xiǎn)形式如下：山東濱州印染集團(tuán)有限公司向華紡有限公司提供8000萬元擔(dān)保；華紡有限公司向山東濱州印染集團(tuán)有限公司（以下簡稱“濱州印染集團(tuán)”）及其全資子公司提供8000萬元擔(dān)保，該金額可在濱印集團(tuán)與濱印進(jìn)出口之間調(diào)整使用；互保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為一年。

本擔(dān)保仍需提交股東大會審議。

二是被擔(dān)保人的基本情況

1、擔(dān)保人：山東濱州印染集團(tuán)有限公司；

注冊地點(diǎn)：濱州市濱城區(qū)渤海三路509號；

法定代表人：鞠立艷；

注冊資本：人民幣5000萬元；

一般項(xiàng)目：針紡織及原材料銷售；洗衣服務(wù)；工業(yè)紡織成品銷售；刺繡加工；服裝配件銷售；織物紡織加工；紡織專用設(shè)備銷售；服裝批發(fā)；工業(yè)紡織成品制造；特殊化學(xué)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；染料銷售；涂料銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；辦公設(shè)備銷售；包裝材料及產(chǎn)品銷售；低溫倉儲(不含需要批準(zhǔn)的危險(xiǎn)化學(xué)品等項(xiàng)目)；園區(qū)管理服務(wù)；創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)；人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動和勞務(wù)派遣服務(wù))；會議和展覽服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；市場營銷規(guī)劃；非住宅房地產(chǎn)租賃；市場實(shí)體注冊代理；商標(biāo)代理；知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)（專利代理服務(wù)除外）；打字復(fù)??；勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣)；物業(yè)管理；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；糧食收購；糧食銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營活動)許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)品)；棉花加工；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；專利代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))

財(cái)務(wù)狀況：截止日期 2022年底，資產(chǎn)總額84568萬元，債務(wù)總額70585萬元，貸款總額10736萬元，凈資產(chǎn)13983萬元，凈利潤396萬元；截至 2023年3月底，資產(chǎn)總額為100633萬元，負(fù)債總額為86609萬元，貸款總額為11505萬元，凈資產(chǎn)為14024萬元，凈利潤為92萬元。

公司資產(chǎn)、設(shè)備、管理良好，可持續(xù)經(jīng)營能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況良好。與公司無關(guān)。

2、擔(dān)保人：山東濱州印染集團(tuán)進(jìn)出口有限公司；

注冊地點(diǎn)：濱州市濱城區(qū)渤海三路509號；

法定代表人：鞠立艷；

注冊資本：3800萬元；

一般項(xiàng)目：銷售代理、供應(yīng)鏈管理服務(wù)、國內(nèi)貿(mào)易代理、紡織品及原材料銷售、普通貨物倉儲服務(wù)（不含需要批準(zhǔn)的危險(xiǎn)化學(xué)品等項(xiàng)目）；互聯(lián)網(wǎng)銷售(銷售需要許可的商品除外)；棉麻銷售；金屬材料銷售；金屬制品銷售；金屬礦石銷售；石油制品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；非金屬礦及產(chǎn)品銷售；化工產(chǎn)品銷售(不含許可化工產(chǎn)品)；橡膠制品銷售；塑料制品銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；鮮肉批發(fā)；鮮肉零售；化妝品批發(fā)；化妝品零售；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；醫(yī)用口罩零售；醫(yī)用口罩批發(fā)；日用口罩(非醫(yī)用)銷售；寄售服務(wù)；勞動保護(hù)用品銷售；服裝配件銷售；針紡織品銷售；母嬰用品銷售；食品添加劑銷售；日用品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(只銷售預(yù)包裝食品)；；食品銷售(只銷售預(yù)包裝食品)；金屬結(jié)構(gòu)銷售；石墨和碳產(chǎn)品銷售；有色金屬合金銷售；鍛造和粉末冶金產(chǎn)品銷售；建筑材料銷售；輕質(zhì)建筑材料銷售；棉花收購；美發(fā)配件銷售；新鮮水果零售；新鮮水果批發(fā)；新鮮雞蛋零售；商品進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；食品進(jìn)出口；糧食收購；嬰兒配方奶粉及其他嬰兒配方食品銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；谷物銷售；未加工的堅(jiān)果和干果銷售；飼料原料銷售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；化肥銷售；木材銷售；煤炭及產(chǎn)品銷售；個(gè)人衛(wèi)生用品銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；電子產(chǎn)品銷售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；儀器儀表銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；通信設(shè)備銷售。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開展?fàn)I業(yè)執(zhí)照）許可項(xiàng)目：國有貿(mào)易管理貨物的進(jìn)出口；葡萄酒經(jīng)營；食品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；水產(chǎn)養(yǎng)殖。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，營業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：國有貿(mào)易管理貨物進(jìn)出口；葡萄酒經(jīng)營；食品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；水產(chǎn)養(yǎng)殖。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）

財(cái)務(wù)狀況:截至2022年底，資產(chǎn)總額68647萬元，負(fù)債總額63834萬元，貸款總額6671萬元，凈資產(chǎn)4813萬元，凈利潤542萬元；截至2023年3月底，資產(chǎn)總額8296萬元，負(fù)債總額77985萬元，貸款總額640萬元，凈資產(chǎn)5011萬元。

公司資產(chǎn)、設(shè)備、管理良好，可持續(xù)經(jīng)營能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況良好。與公司無關(guān)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

濱印集團(tuán)為公司提供8000萬元的擔(dān)保，公司為濱印集團(tuán)及其全資子公司提供8000萬元的擔(dān)保，可在濱印集團(tuán)與濱印進(jìn)出口之間調(diào)整；連帶責(zé)任擔(dān)保為一年。

四、董事會意見

1、董事會意見：山東濱州印染集團(tuán)有限公司在資產(chǎn)、設(shè)備、管理、可持續(xù)經(jīng)營能力強(qiáng)、盈利能力強(qiáng)、財(cái)務(wù)狀況良好、相互擔(dān)保、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)低，與公司合作多年，無擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，擔(dān)保有利于促進(jìn)公司盈利能力和可持續(xù)經(jīng)營能力，與我公司無關(guān)，公司董事會同意繼續(xù)相互擔(dān)保。

2、獨(dú)立董事意見：山東濱州印染集團(tuán)有限公司與我公司有多年的擔(dān)保合作關(guān)系，可持續(xù)經(jīng)營能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況良好，與我公司無關(guān)。該提案是上一年度擔(dān)保金額到期后的延續(xù)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較低，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司和中小股東利益的情況。

五、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至目前，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為4.8萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(2022年12月31日)的37.62%。；公司累計(jì)實(shí)際對外擔(dān)保余額為31795.00萬元(其中對子公司擔(dān)保3000萬元)，是目前有效擔(dān)保金額內(nèi)實(shí)際擔(dān)保的未到期余額，無逾期對外擔(dān)保。

六、備查文件

1、第七屆董事會第十一次會議決議；

2、獨(dú)立董事意見；

3、被擔(dān)保人的財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

華紡有限公司董事會

2023年6月7日

股票號碼：600448 股票簡稱：華紡股份 編號：2023-021號

華紡有限公司

關(guān)于公司和快樂家紡有限公司

提供相互擔(dān)保的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

提示：重要內(nèi)容：

● 被擔(dān)保人名稱：快樂家紡有限公司；

● 擔(dān)保金額為2.8萬元；

● 本擔(dān)保為相互擔(dān)保；

● 對外無逾期擔(dān)保。

一、擔(dān)保概述

公司股東大會確定的金額擔(dān)保期即將到期。為保持雙方合作關(guān)系，有效保證公司融資需求和資金正常周轉(zhuǎn)，公司在2023年6月6日召開的第七屆董事會第十一次會議上，全體董事同意繼續(xù)向愉悅家紡有限公司(以下簡稱“愉悅家紡”)提供2.8萬元的擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

本擔(dān)保仍需股東大會審議。

二是被擔(dān)保人的基本情況

被擔(dān)保人：快樂家紡有限公司；

注冊地點(diǎn)：濱州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新二路1號；

法定代表人：劉月興；

注冊資本：人民幣2萬元；

經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:棉花采購；紡織加工；織物紡織加工；織物印染加工；針織或鉤針織物及其產(chǎn)品制造；服裝制造；家用電器制造；日用口罩(非醫(yī)用)生產(chǎn)；移動終端設(shè)備制造；化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可化工產(chǎn)品)；；服裝輔料制造；服裝輔料銷售；棉麻銷售；日用品銷售；針織品和原料銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；化工產(chǎn)品銷售(不含許可化工產(chǎn)品)；電子產(chǎn)品銷售；體育用品及器材零售；五金零售；家電銷售；家具銷售；電池銷售；涂料銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；潤滑油銷售、汽車零部件零售、新能源汽車銷售、建筑裝飾材料銷售、包裝材料及產(chǎn)品銷售、日常口罩（非醫(yī)療）銷售、辦公設(shè)備銷售、辦公設(shè)備耗材銷售、安全設(shè)備銷售、特種設(shè)備銷售、通信設(shè)備銷售、互聯(lián)網(wǎng)銷售（銷售需要許可的商品除外）；機(jī)械設(shè)備租賃；小型客車租賃服務(wù)；電子和機(jī)械設(shè)備維護(hù)(不含特種設(shè)備)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)、軟件開發(fā)、資源回收技術(shù)研發(fā)、新材料技術(shù)研發(fā)、染色服務(wù)、熱洗服務(wù)、專業(yè)清潔、清潔、消毒服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、健康食品（預(yù)包裝）銷售、棉加工、貨物進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營活動) 許可項(xiàng)目：食品銷售、食品互聯(lián)網(wǎng)銷售、藥品零售、旅游業(yè)務(wù)、煙草產(chǎn)品零售、出版物零售、出版物互聯(lián)網(wǎng)銷售、二級增值電信業(yè)務(wù)、道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)品）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))

財(cái)務(wù)狀況:截至2022年底，總資產(chǎn)747,519.81萬元，總負(fù)債297,017.57萬元，總貸款149,094萬元，凈資產(chǎn)450,502.24萬元，凈利潤39,750.81萬元；截至目前 2023年3月底，資產(chǎn)總額為754、108.67萬元，負(fù)債總額為289、737.29萬元，貸款總額為140元，凈資產(chǎn)464萬元，凈資產(chǎn)371.38萬元，凈利潤13萬元，869.15萬元。

公司資產(chǎn)、設(shè)備、管理等方面良好，可持續(xù)經(jīng)營能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況良好。

與公司無關(guān)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本擔(dān)保為相互提供的額度擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為一年。

四、董事會意見

1、董事會意見：快樂家紡在資產(chǎn)、設(shè)備、管理等方面有良好的基礎(chǔ)，可持續(xù)經(jīng)營能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況良好，相互擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)低，與公司合作多年，合作期間無擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，有利于提高公司盈利能力和可持續(xù)經(jīng)營能力，與我公司無關(guān)，公司董事會同意繼續(xù)相互擔(dān)保。

2、獨(dú)立董事意見：快樂紡織與我公司有多年的擔(dān)保合作關(guān)系，快樂紡織在資產(chǎn)、設(shè)備、產(chǎn)品、管理等方面有良好的基礎(chǔ)，具有較強(qiáng)的可持續(xù)經(jīng)營能力，盈利能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況良好，與我公司無關(guān)，上一年度擔(dān)保金額到期后，相互擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較低，有利于提高公司盈利能力和可持續(xù)經(jīng)營能力，不損害上市公司和中小股東的利益。

五、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至目前，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為4.8萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(2022年12月31日)的37.62%。；公司累計(jì)實(shí)際對外擔(dān)保余額為31795.00萬元(其中對子公司擔(dān)保3000萬元)，是當(dāng)前擔(dān)保額度內(nèi)實(shí)際擔(dān)保的未到期余額，無逾期對外擔(dān)保。

六、備查文件

1、第七屆董事會第十一次會議決議；

2、獨(dú)立董事意見；

3、被擔(dān)保人的財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

華紡有限公司董事會

2023年6月7日