證券代碼：603127 證券簡稱：昭衍新藥 公告編號：2023-030
北京昭衍新藥研究中心有限公司關(guān)于變更
2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會
現(xiàn)場會議地點(diǎn)提示公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
公司2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會現(xiàn)場會議地點(diǎn)變更為:北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華南路12號興基鉑爾曼酒店會議室。
請?zhí)貏e注意投資者。
1.股東大會的相關(guān)情況
1.原股東大會的類型和次數(shù):
2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會
2.原股東大會召開日期:2023年6月9日
三、原股東大會股權(quán)登記日：
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二是糾正補(bǔ)充事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容和原因
2023年5月10日，北京昭衍新藥研究中心有限公司(以下簡稱“公司”或“昭衍新藥”)披露了《昭衍新藥關(guān)于召開2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會的通知》。鑒于會議安排的變化，公司決定將2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會和2023年第一次H股股東大會的現(xiàn)場會議地點(diǎn)從北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮京東街A5號改為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華南路12號興基鉑爾曼酒店會議室。
除上述更正補(bǔ)充外，三、 2023年5月10日公布的原股東大會通知事項(xiàng)保持不變。
四、更正補(bǔ)充后股東大會的相關(guān)情況。
1.現(xiàn)場股東大會的日期、時(shí)間、地點(diǎn)、地點(diǎn)
召開日期：2023年6月9日 14點(diǎn)00分
地點(diǎn)：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華南路12號興基鉑爾曼酒店會議室
2.網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月9日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：
至2023年6月9日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
3.股權(quán)登記日
股東大會原通知的股權(quán)登記日不變。
4.股東大會議案和投票股東類型
(一)2022年股東大會審議議案及投票股東類型
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(二)2023年a股類股東會議第一次議案及投票股東類型
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(三)2023年第一次H股類股東大會議案及投票股東類型
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特此公告。
北京昭衍新藥研究中心有限公司董事會
2023年6月7日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
北京昭衍新藥研究中心有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月9日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人股東賬號：
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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
附件2：2023年a股股東大會第一次授權(quán)委托書
2023年a股股東大會第一次授權(quán)委托書
北京昭衍新藥研究中心有限公司：
委托___________________________________
貴公司于2023年召開第一次a股股東大會，并代表其行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
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