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股票代碼：600438 股票簡稱：通威股份 公告編號：2023-054

債券代碼：110085 債券簡稱:通22轉(zhuǎn)債:通22轉(zhuǎn)債

通威股份有限公司

第八屆董事會第十一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

通威股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第八屆董事會第十一次會議。會議的相關(guān)情況和決議現(xiàn)公告如下:

會議通知于2023年6月3日通過電子郵件傳達(dá)給公司全體董事。

2、本次會議于2023年6月6日召開。會議應(yīng)包括9名董事和9名董事，符合《中華人民共和國公司法》、《通威股份有限公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。

公司9名董事參加了審議會議的相關(guān)議案。

四、本次會議共有兩項議案，全票通過。

五、本次會議的決議如下：

(一)審議《關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會專門委員會成員的議案》

宋東勝先生是公司第八屆董事會董事，徐英通先生是公司第八屆董事會獨立董事。公司董事會擬調(diào)整董事會專門委員會成員如下：

■

(表決結(jié)果:9票同意、0票反對、0票棄權(quán))

(二)審議《關(guān)于在成都雙流區(qū)投資25GW太陽能電池及20GW光伏組件項目的議案》

詳見《中國證券報》、《上海證券日報》、《證券時報》、《上海證券交易所》2023年6月7日網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《通威股份有限公司關(guān)于在成都雙流區(qū)投資25GW太陽能電池及20GW光伏組件項目的公告》。

(表決結(jié)果:9票同意、0票反對、0票棄權(quán))

特此公告。

通威股份有限公司

董事會

二〇二三年六月七日

股票代碼：600438 股票簡稱：通威股份 公告編號：2023-055

債券代碼：110085 債券簡稱:通22轉(zhuǎn)債:通22轉(zhuǎn)債

通威股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

通威股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第八屆監(jiān)事會第九次會議。會議的相關(guān)情況和決議現(xiàn)公告如下:

一、會議通知于2023年6月5日通過電子郵件傳達(dá)給公司全體監(jiān)事。

2、會議于2023年6月6日召開。會議應(yīng)當(dāng)有3名監(jiān)事和3名監(jiān)事，符合《中華人民共和國公司法》、《通威股份有限公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。

三、公司三名監(jiān)事參加了審議會議的有關(guān)議案。

四、本次會議共提出一項議案，全票通過。

五、本次會議的決議如下：

(一)審議《關(guān)于在成都雙流區(qū)投資25GW太陽能電池及20GW光伏組件項目的議案》

詳見《中國證券報》、《上海證券日報》、《證券時報》、《上海證券交易所》2023年6月7日網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《通威股份有限公司關(guān)于在成都雙流區(qū)投資25GW太陽能電池及20GW光伏組件項目的公告》。

(表決結(jié)果:3票同意、0票反對、0票棄權(quán))

特此公告。

通威股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二三年六月七日

證券代碼：600438 證券簡稱：通威股份 公告編號：2023-056

債券代碼：110085 債券簡稱:通22轉(zhuǎn)債:通22轉(zhuǎn)債

成都雙流區(qū)通威股份有限公司

投資25GW太陽能電池和20GW光伏

組件項目公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資目標(biāo)名稱：年產(chǎn)25GW太陽能電池及20GW光伏組件項目

● 項目投資金額：預(yù)計項目固定資產(chǎn)總投資約105億元，其中年產(chǎn)25GW太陽能電池項目固定資產(chǎn)投資約75億元，年產(chǎn)20GW光伏組件項目固定資產(chǎn)投資約30億元

● 資金安排：預(yù)計固定資產(chǎn)總投資約105億元。公司將合理利用自有資金和金融機(jī)構(gòu)貸款，協(xié)調(diào)資金安排，確保項目的順利實施。

● 特殊風(fēng)險提示：

1、項目實施仍需辦理土地、電力、環(huán)境評價、安全評價等前提手續(xù)。如果國家或地方政策調(diào)整、項目審批等實施條件發(fā)生變化，項目實施可能存在延期、變更、暫?；蚪K止的風(fēng)險。

2、受政策調(diào)整、電站業(yè)主融資、電網(wǎng)消費水平、土地供應(yīng)等因素的影響，光伏市場需求可能發(fā)生變化，產(chǎn)品價格波動較大，項目收入達(dá)不到預(yù)期。

3、隨著光伏行業(yè)技術(shù)的更新和產(chǎn)品的快速升級，市場競爭可能會進(jìn)一步加劇。如果公司不能繼續(xù)保持整體競爭優(yōu)勢，該項目可能存在利潤低于預(yù)期的風(fēng)險。

4、在項目實施過程中發(fā)生重大變化的，公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和有關(guān)法律法規(guī)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

一、投資概述

為貫徹公司“建設(shè)世界級清潔能源運營商”的長期發(fā)展目標(biāo)，充分發(fā)揮公司規(guī)模、技術(shù)、成本、人才等行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，基于成都和雙流區(qū)光伏上下游產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施和“領(lǐng)先、圈強(qiáng)鏈、加強(qiáng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈”發(fā)展規(guī)劃，本著誠信合作、互利、共同發(fā)展的原則，公司全資子公司通威太陽能科技有限公司擬與成都市雙流區(qū)人民政府簽訂《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)項目投資合作協(xié)議》(以下簡稱《投資協(xié)議》)，就公司在成都市雙流區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)25GW太陽能電池及20GW光伏組件項目達(dá)成合作。

2023年6月6日，通威股份第八屆董事會第十一次會議審議通過了此次投資事項。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《通威股份有限公司章程》和公司對外投資管理制度，本事項不需要提交股東大會批準(zhǔn)。本投資不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易，也不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、二。交易對方的基本情況

1、對方名稱：成都市雙流區(qū)人民政府

2、住所:成都市雙流區(qū)東勝街順城街1號

3、性質(zhì)：地方政府機(jī)構(gòu)

4、與上市公司的關(guān)系：無關(guān)

三、投資標(biāo)的基本情況

1、項目名稱：25GW太陽能電池及20GW光伏組件項目

2、項目地點：雙流區(qū)綜合保稅區(qū)

3、項目規(guī)模及投資:年產(chǎn)25GW太陽能電池及20GW光伏組件項目預(yù)計固定資產(chǎn)投資105億元。項目分兩個階段建設(shè)，其中一個是年產(chǎn)25GW電池項目，預(yù)計固定資產(chǎn)投資75億元；二期是年產(chǎn)20GW組件項目，固定資產(chǎn)投資30億元。

4、項目建設(shè)期：一期項目預(yù)計2024年竣工投產(chǎn)，二期項目預(yù)計2025年竣工投產(chǎn)。因市場環(huán)境政策等不可抗力原因影響上述進(jìn)度的，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，期限可相應(yīng)延長。

四、協(xié)議的主要內(nèi)容

1、協(xié)議雙方

甲方：成都市雙流區(qū)人民政府

乙方：通威太陽能科技有限公司

2、項目概況

見本公告“三、投資標(biāo)的基本情況”。

3、投資方式

乙方指定的項目公司應(yīng)在協(xié)議中行使并履行乙方的相關(guān)權(quán)利和義務(wù)。

4、項目用地

擬在雙流區(qū)綜合保稅區(qū)選址，占地約1400畝，項目用地性質(zhì)為工業(yè)用地。

5、主要權(quán)利和義務(wù)

（1）甲方設(shè)立項目服務(wù)班，為乙方提供“一站式”行政審批服務(wù)，協(xié)助乙方依法辦理項目所需的所有行政審批手續(xù)，完成項目土地文化勘察、平等交付乙方，協(xié)調(diào)項目水、電、氣等生產(chǎn)要素到項目土地紅線，確保項目土地滿足約定的土地交付條件和項目開工條件。

(2)甲方協(xié)助乙方積極爭取國家、省、市各級產(chǎn)業(yè)扶持和優(yōu)惠政策，努力將項目納入省、市、區(qū)重點項目。

（3）乙方投資項目必須符合甲方所在地投資政策、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)政策、土地政策等相關(guān)法律法規(guī)的要求，在甲方的指導(dǎo)下，按照現(xiàn)行環(huán)境保護(hù)和安全法律法規(guī)進(jìn)行項目環(huán)境影響評價、穩(wěn)定評價、安全生產(chǎn)評價和節(jié)能評價，完善相關(guān)程序，自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。

（4）項目建設(shè)期間，乙方應(yīng)按照《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》和《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》的要求，在甲方的指導(dǎo)下開展環(huán)境保護(hù)和安全“三同時”工作。乙方在項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營過程中，應(yīng)當(dāng)按照《安全生產(chǎn)法》的要求，履行企業(yè)安全生產(chǎn)的主要職責(zé)。同時，乙方應(yīng)按照生態(tài)環(huán)境法律、法規(guī)和環(huán)境評價要求執(zhí)行生態(tài)環(huán)境要求，確保環(huán)保設(shè)施的正常運行。

5.協(xié)議的生效時間和條件

協(xié)議由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章，經(jīng)雙方權(quán)力機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后生效。

六、其他協(xié)議

投資協(xié)議雙方嚴(yán)格遵守協(xié)議的規(guī)定。由于產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、項目用地供應(yīng)延遲或不符合項目用地協(xié)議、政府部門審批延遲、規(guī)劃調(diào)整、甲方違約等非乙方和項目公司，乙方和項目公司不承擔(dān)任何違約責(zé)任。

因政策、自然災(zāi)害等不可抗力原因不能繼續(xù)履行協(xié)議，或者實際情況不必要的，雙方可以終止投資協(xié)議，雙方不承擔(dān)違約責(zé)任。各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決執(zhí)行投資協(xié)議或與投資協(xié)議有關(guān)的所有爭議。協(xié)商不成的，雙方可以向項目所在地有管轄權(quán)的法院提起訴訟。

七、對公司的影響

在全球碳中和背景下，公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，充分發(fā)揮其在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的領(lǐng)先綜合競爭力，繼續(xù)加強(qiáng)圍繞高純晶體硅、高效太陽能電池、高效太陽能組件等核心環(huán)節(jié)的優(yōu)勢能力結(jié)構(gòu)，為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴和終端用戶提供更具成本效益的光伏產(chǎn)品，有效保證公司光伏業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展，符合“打造世界級清潔能源企業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略。

該項目分為兩個階段建設(shè)。預(yù)計2024年年產(chǎn)25GW電池項目建成投產(chǎn)，2025年年產(chǎn)20GW組件項目建成投產(chǎn)。預(yù)計該項目不會對公司2023年的營業(yè)收入和凈利潤產(chǎn)生重大影響。

八、 風(fēng)險分析及提示

1、項目實施仍需辦理土地、電力、環(huán)境評價、安全評價等前提手續(xù)。如果國家或地方政策調(diào)整、項目審批等實施條件發(fā)生變化，項目實施可能存在延期、變更、暫?；蚪K止的風(fēng)險。

2、受政策調(diào)整、電站業(yè)主融資、電網(wǎng)消費水平、土地供應(yīng)等因素的影響，光伏市場需求可能發(fā)生變化，產(chǎn)品價格波動較大，項目收入達(dá)不到預(yù)期。

3、隨著光伏行業(yè)技術(shù)的更新和產(chǎn)品的快速升級，市場競爭可能會進(jìn)一步加劇。如果公司不能繼續(xù)保持整體競爭優(yōu)勢，該項目可能存在利潤低于預(yù)期的風(fēng)險。

4、在項目實施過程中發(fā)生重大變化的，公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和有關(guān)法律法規(guī)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

特此公告。

通威股份有限公司

董事會

二〇二三年六月七日