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證券代碼：002498 證券簡稱：漢纜股份 公告編號：2023-020

青島漢纜有限公司

關(guān)于公司及控股子公司

使用自有資金購買低風(fēng)險金融產(chǎn)品

公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島電纜有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開第六屆董事會第四次會議，審議通過公司和控股子公司使用自有資金購買低風(fēng)險金融產(chǎn)品，同意公司和控股子公司使用不超過1萬元自有資金投資安全、流動性好、低風(fēng)險、穩(wěn)定的金融產(chǎn)品，有關(guān)決議自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效，上述資金額度可在董事會決議有效期內(nèi)滾動使用。董事會授權(quán)公司管理層在此限額內(nèi)行使投資決策權(quán)，并簽署相關(guān)法律文件。

現(xiàn)金管理不涉及相關(guān)投資，不涉及重大資產(chǎn)重組，不需要股東大會審議。公司與提供金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)或其他受托人無關(guān)。具體情況如下：

一、本次使用自有資金購買理財產(chǎn)品的基本情況

1、投資目的

在不影響公司及控股子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和投資項目建設(shè)的情況下，公司及控股子公司使用自有資金投資安全性高、流動性好、風(fēng)險低、穩(wěn)定性高的金融產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，增加公司收入。

2、投資額度

公司及控股子公司計劃用不超過1萬元的自有資金購買理財產(chǎn)品。

3、投資品種

投資品種為安全性高、流動性好、風(fēng)險低、穩(wěn)定性高的金融產(chǎn)品。投資品種不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》 1 一主板上市公司標準化經(jīng)營規(guī)定的高風(fēng)險投資。

4、投資期限

自公司第六屆董事會第四次會議審議通過之日起一年內(nèi)有效。

5、資金來源

投資低風(fēng)險理財產(chǎn)品的公司及控股子公司資金均為公司自有資金。

6、實施方式

董事會授權(quán)公司管理層在限額范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格的金融產(chǎn)品發(fā)行人、明確金融金額、期限、金融產(chǎn)品品種的選擇、雙方的權(quán)利和義務(wù)、合同和協(xié)議的簽訂等。

二、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制

1、投資風(fēng)險

（1）公司購買的金融產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響，不排除投資受市場波動的影響。

（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢和金融市場的變化及時、適當(dāng)?shù)剡M行干預(yù)，因此投資的實際回報是不可預(yù)測的。

(3)相關(guān)人員的操作風(fēng)險。

（4）如果公司有流動性需求，可能面臨投資產(chǎn)品不能隨時實現(xiàn)、持有期與資本需求日不匹配的流動性風(fēng)險。如果允許在單期產(chǎn)品投資期內(nèi)贖回，如果發(fā)生巨額贖回，公司可能面臨無法及時贖回投資產(chǎn)品的風(fēng)險。

2、針對投資風(fēng)險，擬采取以下風(fēng)險控制措施

(1)公司建立了相對完善的內(nèi)部控制體系，堅持規(guī)范經(jīng)營，有效防范風(fēng)險。

(2)嚴格篩選發(fā)行人，選擇信譽好、能保證資金安全的發(fā)行人；嚴格篩選發(fā)行產(chǎn)品，選擇低風(fēng)險產(chǎn)品。

（3）公司董事會授權(quán)管理層在限額內(nèi)行使投資決策權(quán)，并簽署相關(guān)法律文件。具體實施部門應(yīng)及時分析和跟蹤金融產(chǎn)品的投資方向和項目進展情況。如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，應(yīng)及時采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險。

（4）董事會應(yīng)當(dāng)監(jiān)督投資和財務(wù)管理資金的使用，獨立董事和監(jiān)事會有權(quán)監(jiān)督檢查資金的使用情況，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

（5）公司將按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定及時披露相關(guān)信息。

三、對公司的影響

1、公司及控股子公司在保證公司日常經(jīng)營所需的營運資金和資金安全的前提下，利用自有資金購買低風(fēng)險金融產(chǎn)品，不影響公司日常資金的正常周轉(zhuǎn)需求和主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

2、通過對低風(fēng)險金融產(chǎn)品的適度投資，可以提高資本使用效率，獲得一定的投資回報，有利于進一步提高公司的整體業(yè)績水平，為公司和股東獲得更好的投資回報。

四、獨立董事意見

公司獨立董事認真審議公司和控股子公司使用自有資金購買低風(fēng)險金融產(chǎn)品，經(jīng)審查，獨立董事認為：公司建立了相對完善的內(nèi)部控制體系，公司財務(wù)內(nèi)部控制體系相對完善，可以有效降低財務(wù)風(fēng)險，保證資金安全。在保證公司正常運營和資金安全的前提下，公司可以在不影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展的情況下，利用自有資金購買安全性高、流動性好、風(fēng)險低、穩(wěn)定的理財產(chǎn)品。該提案不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。公司已經(jīng)完成了相關(guān)的審批程序。因此，我們同意公司和控股子公司在決議有效期內(nèi)滾動使用不超過1萬元的自有資金購買低風(fēng)險金融產(chǎn)品。

五、監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，公司和控股子公司在決議有效期內(nèi)滾動使用不超過1萬元的自有資金購買安全性高、流動性好、風(fēng)險低、穩(wěn)定的金融產(chǎn)品，有利于提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資回報，不損害公司和中小股東的利益，審批程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

六、備查文件

1、第六屆董事會第四次會議決議；

2、第六屆監(jiān)事會第四次會議決議；

3、獨立董事對第六屆董事會第四次會議有關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

青島漢纜有限公司董事會

2023年6月 6 日

證券代碼：002498 證券簡稱：漢纜股份 公告編號：2023-019

青島漢纜有限公司

第六屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月6日上午，青島漢纜有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會第四次會議在公司四樓會議室召開。2023年6月2日，本次會議以書面、傳真等方式發(fā)出通知。會議以現(xiàn)場會議的形式召開。會議監(jiān)事3人，實際監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席張大偉先生主持。會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，表決通過了以下決議：

會議通過現(xiàn)場會議記名投票審議通過了以下議案：

一、《關(guān)于公司及控股子公司用自有資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，公司和控股子公司在決議有效期內(nèi)滾動使用不超過1萬元的自有資金購買安全性高、流動性好、風(fēng)險低、穩(wěn)定的金融產(chǎn)品，有利于提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資回報，不損害公司和中小股東的利益，審批程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

《關(guān)于公司及控股子公司用自有資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品的公告》詳見超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

投票結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票，投票結(jié)果：通過。

青島漢纜有限公司

監(jiān)事會

2023年6月6日

證券代碼：002498 證券簡稱：漢纜股份 公告編號：2023-018

青島漢纜有限公司

第六屆董事會第四次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月6日上午，青島漢纜有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四次會議:00在公司四樓的會議室舉行。董事會會議以現(xiàn)場表決的形式召開。會議由公司董事長張立剛先生召集和主持。會議通知已于2023年6月2日以書面、傳真、電話確認等方式向全體董事發(fā)出。會議應(yīng)包括九名董事和九名董事。公司監(jiān)事張大偉出席了會議。本次會議的召開和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

會議審議如下：

一、《關(guān)于公司及控股子公司用自有資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品的議案》

公司及其控股子公司使用安全性高、流動性好、風(fēng)險低、穩(wěn)定性高的金融產(chǎn)品，自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效，上述資金金額可在董事會決議有效期內(nèi)滾動使用。董事會授權(quán)公司管理層在該限額內(nèi)行使投資決策權(quán)，并簽署相關(guān)法律文件。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第四次會議的獨立意見》詳見超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

《關(guān)于公司及控股子公司用自有資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品的公告》詳見超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

表決:同意9票，反對0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果:通過。

青島漢纜有限公司

董事會

2023年6月6日