国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：603363 證券簡稱：傲農(nóng)生物 公告編號：2023-077

福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月28日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點(diǎn)

日期：2023年6月28日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：福建省廈門市思明區(qū)觀音山運(yùn)營中心10號樓會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項(xiàng)

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

會議還將聽取公司獨(dú)立董事2022年獨(dú)立董事報(bào)告

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過。詳見公司于2023年4月29日在《中國證券報(bào)》上發(fā)表、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

2、特別決議和議案：議案8

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、6、8

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(1)登記時間和地點(diǎn)

2023年6月27日上午9月27日，邀請股東或股東代理人出席會議:00-11:30、下午14:00-17:00到公司證券部登記。

注冊地址：廈門市思明區(qū)觀音山運(yùn)營中心10號樓12層

郵編：361008 聯(lián)系人：蔡藝娟、邱涵

聯(lián)系電話：0592-2596536 傳真：0592-5362538

(二)登記手續(xù)

（1）個人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)持身份證原件和證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；個人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)持身份證原件、授權(quán)委托書、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

(二)出席現(xiàn)場會議的法定股東，由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持身份證原件、法定代表人資格有效證明、法人股東證券賬戶卡、加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照（公共機(jī)構(gòu)法人證書、社會團(tuán)體法人登記證書）辦理登記和參加手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人憑身份證原件、法定股東法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人資格有效證明、法定股東證券賬戶卡、加蓋公章的法定股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位法人證書/社會團(tuán)體法人登記證）辦理登記和參加手續(xù)。

（3）異地股東可以通過信函或傳真登記上述證明材料。上述證明材料的復(fù)印件或掃描件應(yīng)附在傳真或信函登記上，出席會議時必須攜帶原件。請確保信函和傳真于2023年6月27日下午17日:00前送達(dá)或傳真至公司，請?jiān)谛藕騻髡嫔献⒚鳌皡⒓庸蓶|大會”字樣和聯(lián)系電話。信函以郵戳為準(zhǔn)。

六、其他事項(xiàng)

(一)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：蔡藝娟、邱涵

電話：0592-2596536 傳真：0592-5362538

地址：廈門市思明區(qū)觀音山運(yùn)營中心10號樓12層

（2）股東大會現(xiàn)場會議期預(yù)計(jì)為半天，與會股東和股東代理人應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

(3)2023年6月28日下午，出席現(xiàn)場會議的人員應(yīng)攜帶相關(guān)證明材料原件:30-14:00到公司會議地點(diǎn)簽到。

(四)股東大會會議資料將在上海證券交易所網(wǎng)站上披露（www.sse.com.cn），請股東在會前仔細(xì)閱讀

特此公告。

福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)有限公司董事會

2023年6月7日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。