国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：600706 證券簡(jiǎn)稱：曲江文化旅游 公告編號(hào)：2023-022

西安曲江文化旅游有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月28日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

2023年6月28日15:00

召開地點(diǎn):西安唐華華邑酒店(雁引路40號(hào))

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15～15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

股東大會(huì)議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第29次會(huì)議、第九屆董事會(huì)第30次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第13次會(huì)議審議通過。詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券交易所》網(wǎng)站2023年4月26日、2023年4月28日http://www.sse.com.cn發(fā)布的相關(guān)公告。

2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、8

3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：公司關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案

應(yīng)避免表決的相關(guān)股東名稱：西安曲江旅游投資（集團(tuán)）有限公司

4、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一) 北京時(shí)間9:2023年6月26日:00～12:00、13:00～17:00。

(二) 登記方式：

1、自然人股東持身份證、上海股票賬戶卡、委托代理人身份證復(fù)印件、上海股票賬戶卡、授權(quán)委托書、代理人身份證登記；

2、法定股東持有法定代表人證書、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股東上海股票賬戶卡、法定代表人身份證、委托代理人持有企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股東上海股票賬戶卡、法定單位證書、法定代表人身份證、法定代表人簽署并加蓋授權(quán)委托書和委托代理人身份證登記手續(xù)公章；

3、異地股東可以通過信件或傳真登記。

(三) 注冊(cè)地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。

六、其他事項(xiàng)

(一) 會(huì)議期半天，與會(huì)股東自行承擔(dān)食宿和交通費(fèi)。

(二) 公司地址：西安市雁塔南路292號(hào)曲江文化大廈8層

郵政編碼：710061

聯(lián)系電話:(029)8912935

傳 真：(029)89129223

聯(lián) 系 人：李松、高冉、徐燕

特此公告。

西安曲江文化旅游有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

附件1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

提議召開股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

西安曲江文化旅游有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”、選擇“棄權(quán)”或“回避”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：600706 證券簡(jiǎn)稱：曲江文化旅游 編號(hào)：臨2023-021

西安曲江文化旅游有限公司

第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、西安曲江文化旅游有限公司第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議的召開，符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《公司章程》的規(guī)定。

2、會(huì)議通知和材料于2023年5月27日通過傳真和電子郵件發(fā)出。

3、會(huì)議于2023年6月6日舉行。

4、9名董事應(yīng)出席會(huì)議，9名董事實(shí)際出席會(huì)議。

5、會(huì)議由董事長(zhǎng)耿林先生主持。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議并全票通過了公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案。

詳見公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知(編號(hào):臨2023-022)。

特此公告。

西安曲江文化旅游有限公司董事會(huì)

2023年6月6日