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證券代碼：603888 證券簡稱：新華網(wǎng) 公告編號：2023-028

新華網(wǎng)有限公司

第四屆董事會第二十四次(臨時)會議

決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月5日，新華網(wǎng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次（臨時）會議的通知和材料以書面、電子郵件的形式送達全體董事，并獲得全體董事書面同意。會議于2023年6月6日舉行。本次會議應(yīng)出席12名董事和12名董事。董事會會議的召開符合《公司法》和《新華網(wǎng)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議由董事長劉健先生主持。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過了《關(guān)于修訂的》〈新華網(wǎng)股份有限公司章程〉的議案》

同意修訂〈新華網(wǎng)股份有限公司章程〉本議案仍需經(jīng)公司2022年年度股東大會審議批準。

投票結(jié)果:12票贊成，0票贊成， 票反對，0 棄權(quán)票。同意的票數(shù)占所有董事持有表決權(quán)的100%。

詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）新華網(wǎng)股份有限公司關(guān)于修訂的披露〈公司章程〉公告號：2023-029)。

(二)審議通過了《關(guān)于召開新華網(wǎng)股份有限公司2022年年度股東大會的議案》

2023年6月27日同意公司的同意:新華網(wǎng)股份有限公司2022年年度股東大會在北京市西城區(qū)宣武門西街129號金宇大廈五層公司會議室召開。

投票結(jié)果:12票贊成，0票贊成， 票反對，0 棄權(quán)票。同意的票數(shù)占所有董事持有表決權(quán)的100%。

詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《新華網(wǎng)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》(公告號:2023-030)。

特此公告。

新華網(wǎng)有限公司

董 事 會

2023年6月6日

證券代碼：603888 證券簡稱：新華網(wǎng) 公告編號：2023-029

新華網(wǎng)有限公司

修改公司章程的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月6日, 新華網(wǎng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開了第四屆董事會第二十四次(臨時)會議，審議通過了修訂〈新華網(wǎng)股份有限公司章程〉的議案》。一是根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，計劃增加業(yè)務(wù)范圍，二是根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局辦公廳《關(guān)于全面開展業(yè)務(wù)范圍登記標準化工作的通知》的要求，結(jié)合公司業(yè)務(wù)情況對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)容進行相應(yīng)修訂，具體內(nèi)容如下：

■

上述經(jīng)營范圍變更以最終工商主管部門批準為準。同意根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司的實際業(yè)務(wù)需要，提交股東大會授權(quán)董事會、董事會授權(quán)公司管理層(公司管理層可另行授權(quán)具體人員)，負責(zé)及時辦理取得涉及的各類資質(zhì)證書，包括但不限于向相關(guān)政府部門辦理涉及相關(guān)證書的手續(xù)，并簽署辦理涉及相關(guān)證書的各類審批登記事項所需的各類文件。

公司第四屆董事會第二十次會議和第四屆董事會第二十二次會議分別審議通過了修訂〈新華網(wǎng)股份有限公司章程〉修訂了《公司章程》的部分條款，詳見公司指定的信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）新華網(wǎng)股份有限公司關(guān)于修訂的披露〈公司章程〉公告號(公告號:2023-001)及《新華網(wǎng)股份有限公司修訂》〈公司章程〉及相關(guān)制度的公告(公告號:2023-020)。上述議案尚未提交股東大會審議。

公司第四屆董事會第二十次會議、第四屆董事會第二十二次會議和第四屆董事會第二十四次（臨時）會議分別審議通過了修訂〈新華網(wǎng)股份有限公司章程〉提案應(yīng)提交公司2022年年度股東大會審議，三次修訂《新華網(wǎng)股份有限公司章程》的提案應(yīng)合并成提交公司2022年年度股東大會審議的提案。

特此公告。

新華網(wǎng)有限公司

董 事 會

2023年6月6日

證券代碼：603888 證券簡稱：新華網(wǎng) 公告編號：2023-030

新華網(wǎng)有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月27日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月27日 14點00分

召開地點：北京市西城區(qū)宣武門西街129號金宇大廈五樓會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月27日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

非審議事項：聽取公司的意見 2022 獨立董事年度報告。

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

詳見公司于2023年1月4日、2023年4月26日、2023年6月7日在上海證券交易所發(fā)表的具體內(nèi)容（http://www.sse.com.cn）和《中國證券報》、上海證券報有關(guān)公告。

2、特別決議：10

3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、10

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6

新華社、新華社投資控股有限公司、中國經(jīng)濟信息社有限公司、中國新聞發(fā)展深圳有限公司應(yīng)避免表決的相關(guān)股東名稱

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)出席回復(fù)

2023年6月21日(星期三)，擬出席2022年年度股東大會的股東應(yīng)為17：00前在辦公時間(上午80:30－11:30、下午1:30－5:00)以專人送達、傳真的形式將出席會議的書面回復(fù)送達公司。股東出席的回復(fù)模式如下:

■

注：上述回復(fù)的剪報、復(fù)印件或按上述格式自制均有效。

(二)登記方式

1、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證或者其他有效證件、證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示有效身份證和股東授權(quán)委托書（見附件1）。

2、法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證和法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)出示法定股東單位的身份證和法定代表人出具的書面授權(quán)委托書。

3、異地股東（北京以外的股東）也可以通過信件或傳真辦理登記手續(xù)（郵戳和傳真到達日期不得晚于2023年6月21日）。授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽字的，應(yīng)當(dāng)公證授權(quán)書或者其他授權(quán)文件。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)與授權(quán)委托書同時交給公司董事會辦公室。

(3)注冊時間:2023年6月21日(星期三)上午8:30-11:30及下午1:30-5:00。

(四)登記地點:金宇大廈新華網(wǎng)有限公司董事會辦公室，北京市西城區(qū)宣武門西街129號。

六、其他事項

(一)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：金宇大廈新華網(wǎng)有限公司，北京市西城區(qū)宣武門西街129號

聯(lián)系部門：董事會辦公室：

郵編：100031

聯(lián)系人：秦路、張靜宇

聯(lián)系電話：010-88050888

傳真：010-88050888

郵箱：xxpl@news.cn

股東大會預(yù)計不超過半個工作日，股東（個人或其委托代理人）將自行承擔(dān)交通和住宿費用。

特此公告。

新華網(wǎng)有限公司董事會

2023年6月6日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

第四屆董事會第二十二次會議決議和第四屆董事會第二十四次（臨時）會議決議。

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

新華網(wǎng)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月27日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶戶號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。