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（上接73版）

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司已就前次募集資金的使用情況進(jìn)行了審核并編制了《北京新時(shí)空科技股份有限公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，并聘請大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《北京新時(shí)空科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京新時(shí)空科技股份有限公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》和《北京新時(shí)空科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》（大華核字[2023]002861號）。

關(guān)聯(lián)董事宮殿海回避表決。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過《關(guān)于〈北京新時(shí)空科技股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告〉的議案》

為確保本次向特定對象發(fā)行募集資金合理、安全、高效的使用，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對本次發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性進(jìn)行了審慎分析，并編制了《北京新時(shí)空科技股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京新時(shí)空科技股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》。

關(guān)聯(lián)董事宮殿?；乇鼙頉Q。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（九）審議通過《關(guān)于設(shè)立向特定對象發(fā)行A股股票募集資金專用賬戶的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金將存放于公司董事會決定的專項(xiàng)存儲賬戶，實(shí)行專戶專儲管理，并授權(quán)管理層具體實(shí)施并簽署相關(guān)協(xié)議。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（十）審議通過《關(guān)于2023年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

為落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號），保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，根據(jù)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等相關(guān)要求，公司就本次向特定對象發(fā)行A股股票對即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并提出了具體填補(bǔ)措施，相關(guān)主體對公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京新時(shí)空科技股份有限公司關(guān)于2023年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》（公告編號：2023-009）。

關(guān)聯(lián)董事宮殿?；乇鼙頉Q。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十一）審議通過《關(guān)于未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分配決策和監(jiān)督機(jī)制，增強(qiáng)政策的透明度，積極回報(bào)股東，引導(dǎo)股東樹立長期投資和理性投資理念，董事會根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分工有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的規(guī)定，綜合考慮公司所處行業(yè)特征、公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃、股東回報(bào)、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，制定了《北京新時(shí)空科技股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京新時(shí)空科技股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

關(guān)聯(lián)董事宮殿?；乇鼙頉Q。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十二）審議通過《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)認(rèn)購對象免于發(fā)出要約的議案》

公司本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為公司控股股東及實(shí)際控制人宮殿海先生。本次發(fā)行前，宮殿海先生持有公司37,168,589股股票，占公司總股本比例為37.45%。宮殿海擬現(xiàn)金認(rèn)購公司本次發(fā)行的全部A股股票，本次發(fā)行完成后，宮殿海先生持有公司股份比例將進(jìn)一步提高，仍為公司控股股東、實(shí)際控制人。根據(jù)《上市公司收購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，宮殿海先生認(rèn)購本次發(fā)行的股份將觸發(fā)其要約收購義務(wù)。

根據(jù)公司與宮殿海先生簽署的《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》，宮殿海先生承諾認(rèn)購的公司本次發(fā)行的A股股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。待公司股東大會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)后，宮殿海先生在本次發(fā)行中取得公司向其發(fā)行新股的行為符合《上市公司收購管理辦法》相關(guān)條款規(guī)定的可免于發(fā)出要約的情形。若中國證監(jiān)會、上海證券交易所對于豁免要約收購的相關(guān)政策有不同安排或變化的，則按照中國證監(jiān)會、上海證券交易的最新政策安排或變化執(zhí)行。

公司董事會提請股東大會批準(zhǔn)：公司控股股東、實(shí)際控制人宮殿海免于發(fā)出收購要約，并同意按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于豁免要約收購的最新政策安排或變化相應(yīng)調(diào)整并執(zhí)行。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京新時(shí)空科技股份有限公司關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)認(rèn)購對象免于發(fā)出要約的公告》（公告編號：2023-012）。

關(guān)聯(lián)董事宮殿?；乇鼙頉Q。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十三）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》

根據(jù)公司本次向特定對象發(fā)行股票的安排，為高效、有序地完成公司本次向特定對象發(fā)行股票工作，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次向特定對象發(fā)行A股股票有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：

1、授權(quán)董事會在相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，按照監(jiān)管部門的意見，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定、調(diào)整和實(shí)施本次向特定對象發(fā)行的最終方案，包括但不限于確定發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及對象、決定本次發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行價(jià)格、增設(shè)募集資金專戶、簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議及其他與本次發(fā)行方案相關(guān)的一切事宜；

2、授權(quán)董事會聘請相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，辦理本次發(fā)行及上市申報(bào)事宜；根據(jù)監(jiān)管部門的要求制作、修改、報(bào)送有關(guān)本次發(fā)行及上市的申報(bào)材料；

3、授權(quán)董事會修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行過程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于承銷與保薦協(xié)議、與募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)的協(xié)議、聘用中介機(jī)構(gòu)協(xié)議等），簽署有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告等其他一切文件；

4、在本次向特定對象發(fā)行股票完成后，辦理本次向特定對象發(fā)行股票在上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

5、授權(quán)董事會根據(jù)向特定對象發(fā)行股票進(jìn)程適時(shí)修改《公司章程》中的相關(guān)條款，并辦理工商備案、注冊資本變更登記等事宜；

6、如監(jiān)管部門對于向特定對象發(fā)行股票的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會對本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并繼續(xù)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜；

7、授權(quán)董事會在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行方案難以實(shí)施、或者雖然可以實(shí)施但會給公司帶來不利后果之情形時(shí)，酌情決定本次發(fā)行方案延期實(shí)施；

8、授權(quán)董事會在相關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管部門對再融資填補(bǔ)即期回報(bào)有最新規(guī)定及要求的情形下，根據(jù)屆時(shí)相關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的最新要求，進(jìn)一步分析、研究、論證本次發(fā)行對公司即期財(cái)務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報(bào)等影響，制定、修改相關(guān)的填補(bǔ)措施，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

9、授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行的其他相關(guān)事宜；

10、公司董事會擬根據(jù)股東大會授權(quán)范圍授權(quán)董事長或董事長授權(quán)的其他人士具體辦理與本次向特定對象發(fā)行有關(guān)的事務(wù)；

11、除第4、5項(xiàng)授權(quán)有效期至相關(guān)事項(xiàng)辦理完畢之日，其他授權(quán)的有效期自公司股東大會審議通過之日起十二個(gè)月。

關(guān)聯(lián)董事宮殿?；乇鼙頉Q。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十四）審議通過《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

公司擬于2023年3月10日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會，審議應(yīng)由股東大會審議的相關(guān)事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京新時(shí)空科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2023-014）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第三屆董事會第七次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

北京新時(shí)空科技股份有限公司董事會

2023年2月23日

證券代碼：605178 證券簡稱：時(shí)空科技 公告編號：2023-014

北京新時(shí)空科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年3月10日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年3月10日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海五路1號院45號樓2層會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月10日

至2023年3月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上審議事項(xiàng)已由本公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，會議決議公告的具體內(nèi)容請參見公司刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：宮殿海

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(一) 登記時(shí)間：2023年3月6日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

(二) 登記地點(diǎn)：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海五路1號院15號樓前臺

(三) 登記方式：

1. 自然人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2. 法人股東應(yīng)持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照、股東帳戶、授權(quán)委托書（見附件）和出席人身份證原件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

3. 異地股東可用信函或傳真方式登記。

4. 以上文件報(bào)送以2023年3月6日17:00前收到為準(zhǔn)。

六、其他事項(xiàng)

（一）會務(wù)聯(lián)系方式

聯(lián)系人：王雪

電話：010-87227460

傳真：010-87765964

郵箱：zqsw@nnlighting.com

（二）本次股東大會與會人員的食宿、交通、通訊費(fèi)用自理。

特此公告。

北京新時(shí)空科技股份有限公司董事會

2023年2月23日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京新時(shí)空科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：605178 證券簡稱：時(shí)空科技 公告編號：2023-007

北京新時(shí)空科技股份有限公司

關(guān)于向特定對象發(fā)行股票預(yù)案披露的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

北京新時(shí)空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月22日召開第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案，《北京新時(shí)空科技股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》（以下簡稱“預(yù)案”）及相關(guān)公告具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），敬請廣大投資者注意查閱。

該預(yù)案的披露事項(xiàng)不代表審批機(jī)關(guān)對本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或者批準(zhǔn)，預(yù)案所述本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需公司股東大會審議通過、上海證券交易所審核通過及中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后方可實(shí)施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

北京新時(shí)空科技股份有限公司董事會

2023年2月23日