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證券代碼：603078 證券簡稱：江化微 公告編號：2023-034

江陰江化微電子材料股份有限公司

第五屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

江陰江化微電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議通知于2023年6月1日以電子郵件等方式送達(dá)全體董事，本次會議于2023年6月6日在公司三樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事9人，實到董事8人，其中副董事長婁剛先生、副董事長馬瑞輝先生、董事徐嘯飛先生、董事殷姿女士、獨立董事董毅女士、獨立董事承軍先生以通訊方式參與表決，獨立董事王宏滔先生因事缺席本次會議。會議由董事長殷福華先生主持。會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經(jīng)審議，通過如下議案：

（一）審議并通過了《關(guān)于補選獨立董事的議案》；

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江陰江化微電子材料有限公司關(guān)于補選獨立董事的公告》。

表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票

（二）審議并通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及經(jīng)營范圍的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江陰江化微電子材料股份有限公司關(guān)于變更公司注冊資本、經(jīng)營范圍暨修〈公司章程〉及相關(guān)治理制度的公告》。

表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票

（三）審議并通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)治理制度的議案》。

本議案經(jīng)董事會審議通過后，部分制度修訂需提交股東大會審議。需提交股東大會審議的制度有《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《獨立董事工作制度》《對外投資管理制度》《防范控股股東、實際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金專項制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《募集資金管理辦法》《融資與對外擔(dān)保管理辦法》。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江陰江化微電子材料股份有限公司關(guān)于變更公司注冊資本、經(jīng)營范圍暨修訂〈公司章程〉及相關(guān)治理制度的公告》。

表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票

（四）審議并通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會提議于2023年6月26日召開公司2023年第一次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江陰江化微電子材料股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票

特此公告。

江陰江化微電子材料股份有限公司

董 事 會

2023年6月7日

證券代碼：603078 證券簡稱：江化微 公告編號：2023-035

江陰江化微電子材料股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月26日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月26日13點00分

召開地點：江蘇省江陰市周莊鎮(zhèn)長壽云顧路581號江陰江化微電子材料股份有限公司行政樓四樓會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月26日

至2023年6月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議審議通過，并于2023年6月7日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）進(jìn)行披露。

2、特別決議議案：議案2、議案3

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不適用

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)候選獨立董事及其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2023年6月25日（星期日）上午8:00-11:00，下午12:00-16:30

（二）登記地點：江蘇省江陰市云顧路581號公司董事會辦公室

（三）登記方式：社會公眾股股東登記時須提供下列相關(guān)文件：持股憑證、股東賬戶卡、本人身份證原件和復(fù)印件；代理人持股東授權(quán)委托書、委托人有效持股憑證、股東賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件及代理人身份證原件和復(fù)印件。法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證到公司辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。

六、其他事項

（一）會議會期半天，費用自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：江蘇省江陰市云顧路581號

聯(lián) 系 人：費祝海

聯(lián)系電話：0510-86968678

特此公告。

江陰江化微電子材料股份有限公司

董 事 會

2023年6月7日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江陰江化微電子材料股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月26日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委序號托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603078 證券簡稱：江化微 公告編號：2023-036

江陰江化微電子材料股份有限公司

關(guān)于補選獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

江陰江化微電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開第五屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于補選獨立董事的議案》，現(xiàn)將具體事項公告如下：

鑒于公司獨立董事王宏滔先生因個人原因申請辭去公司第五屆董事會獨立董事、薪酬與考核委員會主任委員等職務(wù)。根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，獨立董事無法正常履職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，為保證公司董事會規(guī)范運作，保障公司治理質(zhì)量，經(jīng)公司董事會提名，公司提名委員會審核通過，現(xiàn)提名章曉科先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人（章曉科先生簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。股東大會選舉同意章曉科先生為獨立董事后，其將同時擔(dān)任公司第五屆董事會薪酬與考核委員會主任委員。

獨立董事候選人章曉科先生在提名時已取得獨立董事資格證書，符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》所要求的任職資格，不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形，其具備履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。

章曉科先生的獨立董事任職資格尚需上海證券交易所審核通過后由公司股東大會審議。

公司獨立董事已就此議案發(fā)表明確同意的獨立意見。本次補選獨立董事的議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

江陰江化微電子材料股份有限公司

董 事 會

2023年6月7日

附件：簡歷

章曉科先生，男，1978年出生，中國國籍，擁有中國臺灣地區(qū)居留權(quán)，研究生學(xué)歷，持法律職業(yè)資格證。2003至2009年，于美國普衡律師事務(wù)所、德國泰樂信律師事務(wù)所、英國品誠梅森律師事務(wù)所上海代表處任中國法顧問；2009至2019年，于陽光時代（北京）律師事務(wù)所、北京君合律師事務(wù)所、北京金誠同達(dá)（上海）律師事務(wù)所任律師/合伙人；2019年至今，任北京煒衡（上海）律師事務(wù)所高級合伙人，2023年5月任浙江司太立制藥股份有限公司獨立董事。

證券代碼：603078 證券簡稱：江化微 公告編號：2023-037

江陰江化微電子材料股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本、經(jīng)營范圍

暨修訂《公司章程》及相關(guān)治理制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

江陰江化微電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及經(jīng)營范圍的議案》《關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)治理制度的議案》，具體情況如下：

一、變更公司注冊資本事項

公司于2023年5月5日召開2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.07元，每股轉(zhuǎn)增股本0.3股，上述事項已于2023年5月24日實施完畢。本次轉(zhuǎn)增股本數(shù)量共計88,993,211股，公司總股本增加至385,637,248股。鑒于上述股本變動情況，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司注冊資本將變更為38,563.7248萬元人民幣。

二、變更公司經(jīng)營范圍事項

公司根據(jù)市場監(jiān)管總局辦公廳《關(guān)于全面開展經(jīng)營范圍登記規(guī)范化工作的通知》要求，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀，公司擬對經(jīng)營范圍的內(nèi)容和格式進(jìn)行變更，調(diào)整后的經(jīng)營范圍：專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；危險化學(xué)品生產(chǎn)；危險化學(xué)品經(jīng)營；第三類非藥品類易制毒化學(xué)品經(jīng)營；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新材料技術(shù)研發(fā)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；機械設(shè)備租賃；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口。

公司變更后的經(jīng)營范圍最終以市場監(jiān)督管理部門最終核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)。

三、《公司章程》修訂情況

鑒于上述公司注冊資本和經(jīng)營范圍的變更情況，同時，為進(jìn)一步促進(jìn)規(guī)范運作，提升公司治理水平，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求，結(jié)合公司的實際情況，擬對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂和完善。具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變。

本次修訂《公司章程》尚需提交公司股東大會審議，并將提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人員辦理工商登記變更、章程備案等相關(guān)事宜。

四、完善公司治理相關(guān)制度情況

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)公司規(guī)范運作，結(jié)合公司的實際情況，并根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，公司修訂了《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《董事會秘書工作細(xì)則》《董事會審計委員會工作細(xì)則》《董事會提名委員會工作細(xì)則》《董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》《董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》《獨立董事制度》《對外投資管理制度》《董監(jiān)高所持公司股份及其變動管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《募集資金管理辦法》《內(nèi)部審計制度》《內(nèi)幕信息知情人登記制度》《融資與對外擔(dān)保管理辦法》《投資者關(guān)系管理制度》《突發(fā)事件處理制度》《信息披露管理制度》《重大信息內(nèi)部報告制度》。

其中，《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《獨立董事工作制度》《對外投資管理制度》《防范控股股東、實際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金專項制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《募集資金管理辦法》《融資與對外擔(dān)保管理辦法》尚需提交公司股東大會審議。

修訂后的《公司章程》及公司相關(guān)治理制度全文詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)內(nèi)容。

特此公告。

江陰江化微電子材料股份有限公司

董 事 會

2023年6月7日