国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：600628 證券簡(jiǎn)稱：新世界 公告編號(hào)：臨2023-024

上海新世界股份有限公司

十一屆十三次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、上海新世界股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）十一屆十三次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

2、本次會(huì)議于2023年5月26日（星期五）以書面、郵件形式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議材料。

3、本次會(huì)議于2023年6月5日(星期一)上午10:00，以通訊表決方式召開。

4、本次會(huì)議應(yīng)到董事八名，實(shí)到董事八名。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議經(jīng)全體董事充分審議，一致審議通過：

1、審議并通過《關(guān)于更換公司獨(dú)立董事的議案》

因公司獨(dú)立董事李志強(qiáng)先生連續(xù)任職滿六年，辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)及董事會(huì)各專門委員會(huì)職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人李建先生任職資格進(jìn)行審核和審慎研究，認(rèn)為該候選人具備履行上市公司獨(dú)立董事職責(zé)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，符合上市公司獨(dú)立董事的任職資格，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為禁入者并且尚未解除的情況，也不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形?，F(xiàn)經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)全體董事審議并一致同意提名李建先生為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。（獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)介附后）

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見。

獨(dú)立董事候選人李建先生的任職資格已提交至上海證券交易所進(jìn)行審核，經(jīng)審核無異議后提交公司股東大會(huì)表決。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。經(jīng)股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事后，公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人李建先生的任期自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起至第十一屆董事會(huì)任期屆滿止。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

2、審議并通過《關(guān)于更換公司職工董事的議案》

因公司職工董事茅宏先生工作變動(dòng)，辭去公司職工董事的職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)職工董事候選人周平先生任職資格進(jìn)行審核和審慎研究，認(rèn)為該候選人具備履行上市公司董事職責(zé)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，符合上市公司董事的任職資格，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為禁入者并且尚未解除的情況，也不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。同時(shí)，2023年5月19日，周平先生被公司第九屆第二次職工代表大會(huì)推舉為公司第十一屆董事會(huì)職工董事候選人?，F(xiàn)經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)全體董事審議并一致同意提名周平先生為公司第十一屆董事會(huì)職工董事候選人。（職工董事候選人簡(jiǎn)介附后）

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。經(jīng)股東大會(huì)選舉為職工董事后，公司第十一屆董事會(huì)職工董事候選人周平先生的任期自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起至第十一屆董事會(huì)任期屆滿止。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

3、審議并通過《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見。

關(guān)聯(lián)董事陳湧先生回避表決。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

詳情請(qǐng)閱2023年6月7日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載的《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》

4、審議并通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》

本次董事會(huì)提議于2023年6月28日（周三）召開2022年年度股東大會(huì)。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

詳情請(qǐng)閱2023年6月7日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載的《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事會(huì)

二零二三年六月七日

附：

1、公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)介

李建：男，1979年10月出生，學(xué)歷：研究生；職稱：中級(jí)律師。歷任威海金猴集團(tuán)有限公司出口部翻譯、青島歐陸之星鉆石珠寶有限公司技術(shù)部翻譯主管、上海創(chuàng)諾醫(yī)藥集團(tuán)有限公司法務(wù)顧問?，F(xiàn)任上海金茂凱德律師事務(wù)所專職律師、合伙人。本公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

2、公司第十一屆董事會(huì)職工董事候選人簡(jiǎn)介

周平：男，1967年7月出生，民族：漢族；學(xué)歷：在職大學(xué)；職稱：高級(jí)經(jīng)營(yíng)師。歷任黃浦區(qū)麗華百貨商店?duì)I業(yè)員，黃浦區(qū)美達(dá)公司營(yíng)業(yè)員，黃浦區(qū)航海皮件商店財(cái)務(wù)，黃浦區(qū)京西百貨商店財(cái)務(wù)，上海新世界股份有限公司財(cái)務(wù)、團(tuán)支部書記，一樓商場(chǎng)工會(huì)副主席、業(yè)務(wù)主任、見習(xí)經(jīng)理、副經(jīng)理，八樓商場(chǎng)副經(jīng)理、黨支部書記，公司人力資源部經(jīng)理，公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理?，F(xiàn)任上海新世界股份有限公司人力資源部經(jīng)理。本公司第十一屆董事會(huì)職工董事候選人。

證券代碼：600628 證券簡(jiǎn)稱：新世界 公告編號(hào)：臨2023-025

上海新世界股份有限公司

十一屆十三次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

1、上海新世界股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）十一屆十三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

2、本次會(huì)議于2023年5月26日（星期五）以書面、郵件形式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議材料。

3、本次會(huì)議于2023年6月5日(星期一)上午11:00，以通訊表決方式召開。

4、本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事三名，實(shí)到監(jiān)事三名。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議經(jīng)全體監(jiān)事充分審議，一致審議并通過《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。在審批和表決過程中，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

詳情請(qǐng)閱2023年6月7日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載的《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二零二三年六月七日

證券代碼：600628 證券簡(jiǎn)稱：新世界 公告編號(hào)：臨2023-026

上海新世界股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易

預(yù)計(jì)額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)未達(dá)到提交公司股東大會(huì)審議的標(biāo)準(zhǔn)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

● 本次調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

上海新世界股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年2月21日召開了十一屆九次董事會(huì)會(huì)議、十一屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》，同意在日常經(jīng)營(yíng)中，公司（含子公司）與上海新世界（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新世界集團(tuán)”）及其子公司、上海新丸商業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新丸商業(yè)運(yùn)營(yíng)”）、上海豪都大酒店有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豪都大酒店”）等主體發(fā)生采購(gòu)、銷售商品、消費(fèi)卡結(jié)算、租賃生產(chǎn)、辦公場(chǎng)所等日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，預(yù)計(jì)2023年度公司的日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過1,500萬元。

因公司（含子公司）業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)提升需要，與關(guān)聯(lián)方相關(guān)業(yè)務(wù)的合作規(guī)模預(yù)計(jì)將有所增加，為滿足公司（含子公司）經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司擬將原2023年度公司的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的總額不超過1,500萬元進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整為2023年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的總額不超過5,000萬元。本次調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的5%，未達(dá)到股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易標(biāo)準(zhǔn)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

公司于2023年6月5日召開十一屆十三次董事會(huì)會(huì)議、十一屆十三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事陳湧先生已對(duì)該議案回避表決。

同時(shí)，《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可后，提交公司十一屆十三次董事會(huì)會(huì)議審議，三位獨(dú)立董事投了贊成票，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

作為公司的獨(dú)立董事，我們事先了解了《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》及相關(guān)資料，經(jīng)仔細(xì)審閱，基于獨(dú)立董事的判斷立場(chǎng)，我們認(rèn)為此次日常關(guān)聯(lián)交易審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事依法回避了表決，且關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公平合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，同意調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的事項(xiàng)。

（三）調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的金額和類別

本著有利于公司（含子公司）業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)提升的原則，對(duì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：

單位：萬元

■

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

1、公司名稱：上海新世界（集團(tuán)）有限公司

法定代表人：陳湧

類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

住所：上海市黃浦區(qū)延安東路500號(hào)西樓26層

注冊(cè)資本：人民幣58000萬元整

成立日期：1998年6月15日

經(jīng)營(yíng)范圍：投資、控股、參股、開發(fā)、合作，商務(wù)咨詢，經(jīng)濟(jì)信息咨詢，投資咨詢?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

截止2022年12月31日(經(jīng)審計(jì))，新世界集團(tuán)總資產(chǎn)753,168.68萬元，總負(fù)債367,184.79萬元，凈資產(chǎn)385,983.89萬元，營(yíng)業(yè)收入7,380.21萬元，凈利潤(rùn)28,302.75萬元。

與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：新世界集團(tuán)為持有公司5%以上股權(quán)之股東，公司董事長(zhǎng)陳湧擔(dān)任新世界集團(tuán)董事長(zhǎng)。

2、公司名稱：上海新丸商業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司

法定代表人：葉一帆

類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

住所：上海市黃浦區(qū)南京東路228號(hào)718室，B1B-18

注冊(cè)資本：人民幣40000萬元整

成立日期：2019年3月8日

經(jīng)營(yíng)范圍：

一般項(xiàng)目：信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；健身休閑活動(dòng)；企業(yè)管理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；攝影擴(kuò)印服務(wù)；品牌管理；物業(yè)管理；軟件開發(fā)；非居住房地產(chǎn)租賃；廣告發(fā)布（非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位）；廣告設(shè)計(jì)、代理；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；停車場(chǎng)服務(wù)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；通訊設(shè)備修理；日用產(chǎn)品修理；廣告制作；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；針紡織品及原料、照相器材及望遠(yuǎn)鏡、家用電器、鐘表、眼鏡（不含隱形眼鏡）、鐘表與計(jì)時(shí)儀器、金屬工具、日用品、日用玻璃制品、光學(xué)儀器、可穿戴智能設(shè)備、數(shù)字文化創(chuàng)意技術(shù)裝備、光學(xué)玻璃、日用百貨、化妝品、服裝服飾、箱包、鞋帽、珠寶首飾、工藝美術(shù)品及收藏品（象牙及其制品除外）、家居用品、儀器儀表、電子產(chǎn)品、體育用品及器材、文具用品、摩托車及零配件、汽車零配件的銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

許可項(xiàng)目：煙草制品零售；食品經(jīng)營(yíng)；酒類經(jīng)營(yíng)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；歌舞娛樂活動(dòng)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

截止2022年12月31日(經(jīng)審計(jì))，新丸商業(yè)運(yùn)營(yíng)總資產(chǎn)24,333.81萬元，總負(fù)債32,745.20萬元，凈資產(chǎn)-8,411.39萬元，營(yíng)業(yè)收入16,096.56萬元，凈利潤(rùn)-5,733.91萬元。

與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：新世界集團(tuán)的下屬子公司

3、公司名稱：上海豪都大酒店有限公司

法定代表人：王偉

類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

住所：上海市金陵?yáng)|路400號(hào)

注冊(cè)資本：人民幣100萬元整

成立日期：1994年1月20日

經(jīng)營(yíng)范圍：

許可項(xiàng)目：住宿服務(wù)；餐飲服務(wù)；食品銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

一般項(xiàng)目：棋牌室服務(wù)；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；日用百貨銷售；服裝服飾零售；服裝服飾批發(fā)；鞋帽零售；鞋帽批發(fā)；針紡織品銷售；建筑材料銷售；衛(wèi)生潔具銷售；家居用品銷售；非居住房地產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

截止2022年12月31日(經(jīng)審計(jì))，豪都大酒店總資產(chǎn)945.79萬元，總負(fù)債1,126.79萬元，凈資產(chǎn)-181.00萬元，營(yíng)業(yè)收入295.38萬元，凈利潤(rùn)-423.48萬元。

與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：新世界集團(tuán)的下屬子公司

（二）關(guān)聯(lián)交易的履約能力分析

根據(jù)上述關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)狀況和資信狀況，關(guān)聯(lián)人信譽(yù)良好，具備充分履約的能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容、定價(jià)原則及履約安排

（一）主要內(nèi)容

在日常經(jīng)營(yíng)中，隨著2023年度公司（含子公司）業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)提升，公司（含子公司）與新世界集團(tuán)及其子公司、新丸商業(yè)運(yùn)營(yíng)、豪都大酒店等發(fā)生采購(gòu)、銷售商品、消費(fèi)卡結(jié)算、租賃生產(chǎn)、辦公場(chǎng)所等交易事項(xiàng),現(xiàn)擬將2023年度公司的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的總額由不超過1,500萬元調(diào)整為不超過5,000萬元。

（二）定價(jià)原則

上述日常關(guān)聯(lián)交易在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的原則下公開合理的進(jìn)行，交易的定價(jià)政策和依據(jù)符合公開、公允的市場(chǎng)定價(jià)原則。

（三）履約安排

公司（含子公司）根據(jù)實(shí)際情況與上述關(guān)聯(lián)方簽訂相關(guān)業(yè)務(wù)的合同協(xié)議（如需），當(dāng)采購(gòu)、銷售商品、消費(fèi)卡結(jié)算、租賃生產(chǎn)、辦公場(chǎng)所等交易發(fā)生時(shí)，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格、收付款安排和結(jié)算方式均嚴(yán)格按照雙方簽署的合同約定執(zhí)行。

四、關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

本次調(diào)整2023年度日常聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)符合公司日常經(jīng)營(yíng)的客觀需要，對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展具有積極意義。公司按照市場(chǎng)公允價(jià)格與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易，交易同時(shí)也遵循了公平、公正、公開的原則，不會(huì)損害公司及其他股東特別是中小股東的利益。上述關(guān)聯(lián)交易在公司同類業(yè)務(wù)中所占比重較小，不會(huì)導(dǎo)致公司因該等交易對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事會(huì)

二零二三年六月七日

證券代碼：600628 證券簡(jiǎn)稱：新世界 公告編號(hào)：2023-027

上海新世界股份有限公司關(guān)于

召開2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年6月28日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：新世界會(huì)議中心（上海市黃浦區(qū)西藏中路369號(hào)13樓）

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案經(jīng)過公司十一屆九次、十一次、十三次董事會(huì)；十一屆九次、十一次監(jiān)事會(huì)審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見于2023年2月23日、2023年4月13日、2023年6月7日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部議案

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、公司股東，持本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人須持授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡；

2、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

3、異地股東可用信函或傳真的方式登記，還需提供與上述第1、2條規(guī)定的有效證件的復(fù)印件(登記時(shí)間同下, 信函以本市收到的郵戳為準(zhǔn))。

4、登記時(shí)間：2023年6月26日(星期一) 9:00-16:00

5、登記地址：上海市東諸安浜路165弄29號(hào)4樓(紡發(fā)大樓)。

6、交通方式：地鐵2號(hào)線、11號(hào)線, 公交01、20、44、62、825路至江蘇路站下。

7、登記場(chǎng)所聯(lián)系電話：(021)52383315

登記場(chǎng)所傳真電話：(021)52383305

六、其他事項(xiàng)

1、公司地址：上海市南京西路2～88號(hào) 郵編：200003

聯(lián)系電話：(021)63871786

聯(lián)系部門：本公司董事會(huì)辦公室

2、會(huì)期半天, 出席會(huì)議者食宿及交通費(fèi)請(qǐng)予自理；根據(jù)有關(guān)規(guī)定, 本次股東大會(huì)不發(fā)禮品(包括有價(jià)票券), 希各周知。

特此公告。

上海新世界股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海新世界股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。