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證券代碼：600338 證券簡(jiǎn)稱：西藏珠峰 公告編號(hào)：2023-020

西藏珠峰資源股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的

通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月28日 14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：上海市靜安區(qū)柳營(yíng)路305號(hào)4樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不適用。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2023年4月27日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第八屆監(jiān)事第十二次會(huì)議審議通過(guò)后，于2023年4月29日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行了披露。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、5、6、9

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、法人股股東持股東帳戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人委托和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證和股東帳戶卡辦理登記手續(xù)（委托代理人應(yīng)持有委托書(shū)）。

2、登記時(shí)間：2023年6月27日9:00-17:00

3、登記地址：上海市靜安區(qū)柳營(yíng)路305號(hào)6樓會(huì)議室

4、聯(lián)系電話：021-66284908

傳 真：021-66284923

5、聯(lián) 系 人：胡晗東、嚴(yán)國(guó)慶

六、其他事項(xiàng)

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)定半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

2、出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬號(hào)卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如遇突發(fā)重大事件的影響，則進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

特此公告。

西藏珠峰資源股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月7日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

西藏珠峰資源股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

■

西藏珠峰資源股份有限公司

關(guān)于2022年度暨2023年

第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)召開(kāi)情況的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2023年6月6日（星期二）下午14:00-15:00，西藏珠峰資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）通過(guò)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）召開(kāi)了2022年度暨2023年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，現(xiàn)將召開(kāi)情況公告如下：

一、業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)召開(kāi)情況

公司于2023年5月30日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于召開(kāi)2022年度暨2023年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2022-023），并通過(guò)郵件等方式提前征集投資者所關(guān)注的問(wèn)題。

2023年6月6日（星期二）下午14:00-15:00，公司董事長(zhǎng)黃建榮先生，副董事長(zhǎng)兼總裁張杰元先生，獨(dú)立董事兼審計(jì)委員會(huì)主任李秉心先生，董事會(huì)秘書(shū)兼副總裁胡晗東先生，財(cái)務(wù)總監(jiān)宋孜謙先生共同出席了本次說(shuō)明會(huì)，與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，并就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行了回答。

二、投資者提出的主要問(wèn)題及公司回復(fù)情況

問(wèn)題1：黃董，你覺(jué)得目前公司治理方面表現(xiàn)是否令你滿意？投資者肯定是不甚滿意的，后期有無(wú)改進(jìn)的計(jì)劃？

答復(fù)：您好。感謝您對(duì)公司治理問(wèn)題提出中肯意見(jiàn)。我對(duì)公司治理存在的問(wèn)題同樣也不滿意。正在著手進(jìn)行整改、提高。謝謝。

問(wèn)題2：你好，董事長(zhǎng)，珠峰香港少數(shù)股東維摩亞洲是否已經(jīng)和洪橋集團(tuán)完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議？

答復(fù)：您好。公司尚未收到相關(guān)信息。謝謝。

問(wèn)題3：張董您好，說(shuō)到阿里扎羅鹽湖，據(jù)我所知同時(shí)擁有其探礦權(quán)的還有幾家公司，以后公司對(duì)其進(jìn)行開(kāi)采是否會(huì)與其他公司沖突？公司將如何保證自己的合法權(quán)益。

答復(fù)：您好。相關(guān)礦權(quán)都有明確的區(qū)域劃分，受到當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)的保護(hù)。謝謝。

問(wèn)題4：黃總，您好！股東們非常關(guān)心第二次提交環(huán)評(píng)進(jìn)度與通過(guò)的機(jī)率！請(qǐng)您回復(fù)一下第二次什么時(shí)候提交環(huán)評(píng)，謝謝！

答復(fù)：您好。環(huán)評(píng)反饋回注方案解決水平衡問(wèn)題非常關(guān)鍵，有助于項(xiàng)目環(huán)評(píng)的審核通過(guò)。預(yù)計(jì)10天左右將提交環(huán)評(píng)。謝謝。

問(wèn)題5：黃董，您好，看到投資互動(dòng)，公司明確10天左右再次提交環(huán)評(píng)，為了環(huán)評(píng)公司特向阿根廷提交30天延期，那么這次再次提交環(huán)評(píng)，是否有信心一次提交環(huán)評(píng)通過(guò)呢？

答復(fù)：您好。就環(huán)評(píng)反饋回注方案解決水平衡問(wèn)題非常關(guān)鍵，有助于項(xiàng)目環(huán)評(píng)的審核通過(guò)。謝謝。

問(wèn)題6：我對(duì)公司財(cái)務(wù)有些疑問(wèn)，為什么去年第四季度會(huì)虧1.4億，財(cái)務(wù)只對(duì)2023第一季度虧損解釋是匯兌，沒(méi)有解釋2022年第四季度的虧損原因。

答復(fù)：您好。2022年第四季度，公司業(yè)績(jī)下降主要系：1、產(chǎn)銷(xiāo)量有所下降。生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行不到位，塔中礦業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量有所下降。2、產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格下跌。公司產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格掛鉤LME金屬價(jià)格。四季度較前三季度相比，鋅、鉛、銅價(jià)格均有下降，LME鋅價(jià)格從上半年最高的4896美元下降至3000美元左右，鉛價(jià)格也從2700美元高位回落到2200美元左右，銅價(jià)格也從上半年10000美元高點(diǎn)回落至8000美元左右。3、財(cái)務(wù)費(fèi)用增加。塔吉克斯坦索莫尼兌人民幣匯率從11月份后開(kāi)始貶值，造成公司產(chǎn)生一定匯兌損失。同時(shí)公司三、四季度陸續(xù)收到嘉能可帶息美元預(yù)付款以及江蘇銀行美元借款，受美元加息因素影響，財(cái)務(wù)費(fèi)用中利息支出較前三季度有所增加。謝謝。

問(wèn)題7：黃總好，如果阿根廷項(xiàng)目能夠順利通過(guò)環(huán)評(píng)，那沒(méi)今年是否有機(jī)會(huì)能夠進(jìn)行試生產(chǎn)，目前的后續(xù)建設(shè)安排是怎樣的呢？

答復(fù)：您好。阿根廷鹽湖項(xiàng)目如獲得環(huán)境影響聲明書(shū)，后續(xù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)大體還有幾類工作：辦理施工許可，組織落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)施工，當(dāng)?shù)厝藛T培訓(xùn)上崗等。按目前設(shè)備現(xiàn)狀，如合作方積極配合努力，是有機(jī)會(huì)在年內(nèi)進(jìn)行調(diào)試相關(guān)工作的。謝謝。

問(wèn)題8：黃總您好，目前國(guó)內(nèi)碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格混亂，電池廠都在說(shuō)2025年碳酸鋰會(huì)過(guò)剩，請(qǐng)問(wèn)您是否仍舊對(duì)阿根廷鹽湖項(xiàng)目有信心？

答復(fù)：您好。大宗商品的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)是正常合理的。我對(duì)市場(chǎng)碳酸鋰價(jià)格長(zhǎng)期看好的看法依然不變。阿根廷項(xiàng)目是一個(gè)高回報(bào)的項(xiàng)目，我對(duì)執(zhí)行公司“一體兩域的”戰(zhàn)略充滿信心。謝謝。

問(wèn)題9：張董您好，請(qǐng)問(wèn)阿根廷鹽湖那邊的項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度如何

答復(fù)：您好。安赫萊斯湖尾鹵壩及鋰提取加工廠區(qū)地質(zhì)工程勘察施工全部結(jié)束，勘察成果報(bào)告已提交設(shè)計(jì)單位。第一批淡水井完成完井工作；部分采鹵生產(chǎn)井已經(jīng)開(kāi)始道路和井臺(tái)建設(shè)，其中一口采井完成抽鹵試驗(yàn)。阿里扎羅湖完成地質(zhì)勘查前期踏勘和營(yíng)地初步選址，將與工程勘查服務(wù)商合同簽定后開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)包括物探及鉆探在內(nèi)的勘查工作。謝謝。

問(wèn)題10：請(qǐng)問(wèn)一季度因?yàn)閰R率問(wèn)題產(chǎn)生的匯損，最近人民幣本幣貶值了，這一部分損益是否會(huì)在后面補(bǔ)回來(lái)？

答復(fù)：您好。一季度的匯兌損失主要是受塔吉克斯坦本幣索莫尼兌人民幣匯率貶值影響，報(bào)告期內(nèi)索莫尼匯率貶值7.76%。從截至到5月底的匯率市場(chǎng)分析，二季度索莫尼兌人民幣匯兌略有升值。是否形成一定比例的匯兌收益，要看整個(gè)二季度索莫尼兌人民幣匯率變動(dòng)情況。謝謝！

問(wèn)題11：黃總您好，請(qǐng)介紹一下阿根廷項(xiàng)目的環(huán)評(píng)的實(shí)際進(jìn)展情況，以及接下來(lái)的工作計(jì)劃，未來(lái)阿根廷項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的資金安排如何實(shí)現(xiàn)？

答復(fù)：您好。為了更全面、完整的答復(fù)環(huán)評(píng)報(bào)告申請(qǐng)收到的反饋意見(jiàn)，公司控股的阿根廷孫公司已于4月底向當(dāng)?shù)卣块T(mén)遞交了30個(gè)工作日的延期申請(qǐng)并獲準(zhǔn)?，F(xiàn)場(chǎng)團(tuán)隊(duì)正與相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)緊張而有序的推進(jìn)報(bào)告修訂和補(bǔ)充工作，目前預(yù)計(jì)10天左右定稿提交。公司總部也在積極協(xié)助和支持，并將做好后續(xù)進(jìn)展的合規(guī)信披。資金方面，公司會(huì)通過(guò)自籌及市場(chǎng)化方式，籌集項(xiàng)目開(kāi)發(fā)所需資金。謝謝！

問(wèn)題12：尊敬的黃董，鑒于貴司混亂且毫無(wú)執(zhí)行力的團(tuán)隊(duì)，請(qǐng)問(wèn)有無(wú)人才優(yōu)化計(jì)劃以改善公司管理能力及業(yè)內(nèi)口碑？另外請(qǐng)問(wèn)董秘：您及證代在回答投資者提問(wèn)及電話咨詢時(shí)是否可以有負(fù)責(zé)任的態(tài)度、及時(shí)且專業(yè)的回復(fù)相關(guān)關(guān)切？

答復(fù)：您好。我已注意到公司管理中存在的執(zhí)行力等問(wèn)題。目前，公司正以全球化招聘為基礎(chǔ)，員工中長(zhǎng)期持股計(jì)劃及績(jī)效考核為輔，將公司業(yè)績(jī)和員工收入深度綁定，不斷改善和提高公司的管理能力。您的意見(jiàn)我們收到了，我會(huì)責(zé)成相關(guān)部門(mén)和人員在后續(xù)溝通中，以專業(yè)、合規(guī)的方式和投資者進(jìn)行溝通。謝謝。

問(wèn)題13：你好，貴司和洪橋集團(tuán)的合作進(jìn)展到哪個(gè)階段？有沒(méi)有可能兩家談不攏，無(wú)法合作的可能。

答復(fù)：您好。雙方目前正在就合作協(xié)議等進(jìn)行商務(wù)談判，在保障各方利益的前提下進(jìn)行合作事項(xiàng)的商討。如有明確結(jié)果，公司將及時(shí)進(jìn)行公告。謝謝。

問(wèn)題14：選擇合作伙伴出資、出讓香港公司部分股權(quán)的方式是不是可以滿足項(xiàng)目資金需求，定向增發(fā)是不是沒(méi)有必要了？

答復(fù)：您好。選擇合作伙伴出資、出讓香港公司部分股權(quán)的方式可以滿足鹽湖項(xiàng)目資金需求。公司同時(shí)進(jìn)行非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)獲取資金亦有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。謝謝。

三、其他事項(xiàng)

關(guān)于公司2022年度暨2023年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司路演中心平臺(tái)（http://roadshow.sseinfo.com）。公司對(duì)長(zhǎng)期以來(lái)關(guān)注和支持公司發(fā)展的投資者表示衷心感謝！

特此公告。

西藏珠峰資源股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月7日