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證券代碼：000625(200625) 證券簡稱：長安汽車（長安B） 公告編號：2023-31

重慶長安汽車股份有限公司

關(guān)于召開2022年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶長安汽車股份有限公司2022年度股東大會定于2023年6月28日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：重慶長安汽車股份有限公司2022年度股東大會。

2.股東大會的召集人：公司董事會。

3.會議召開的合法、合規(guī)性：公司第八屆董事會第五十六次會議審議通過公司2022年度股東大會擬于2023年6月30日前以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式擇期召開，董事會授權(quán)朱華榮董事長決定年度股東大會召開時間、地點、議程等具體事宜。本次股東大會相關(guān)事宜由董事長確定，召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4.會議召開的日期、時間

現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月28日下午2:30開始。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月28日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年6月28日9:15-15:00。

5.會議的召開方式：采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票表決方式的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.會議的股權(quán)登記日:2023年6月20日。

B股股東應(yīng)在2023年6月15日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

7.出席對象：

（1）于2023年6月20日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會。因故不能出席的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書詳見附件二）；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

8.會議地點：重慶市江北區(qū)東升門路61號金融城2號T2棟2810會議室。

二、會議審議事項

■

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第五十二次會議、第五十四次會議、第五十六次會議、第五十七次會議，第八屆監(jiān)事會第二十二次會議、第二十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月18日、3月16日、4月18日、4月28日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八屆董事會第五十二次會議決議公告》《第八屆董事會第五十四次會議決議公告》《第八屆董事會第五十六次會議決議公告》《第八屆董事會第五十七次會議決議公告》《第八屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告》《第八屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告》。上述議案將對中小投資者的表決單獨計票并予以披露。

第6項提案屬于關(guān)聯(lián)交易事項，與該交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東中國兵器裝備集團有限公司及其一致行動人將放棄在股東大會上對該提案的投票權(quán)。

第10、11、12項提案為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

此外公司2022年度股東大會還將聽取公司獨立董事2022年度述職報告。

三、會議登記等事項

1.登記方式：本地股東可直接到公司董事會辦公室登記，異地股東可通過信函或傳真方式進行登記。各位股東請?zhí)峤槐救松矸葑C或法人單位證明、證券帳戶卡、持股證明，授權(quán)代理人應(yīng)提交本人身份證、授權(quán)人證券帳戶卡、身份證復(fù)印件、持股證明及授權(quán)委托書，辦理登記手續(xù)。

2.登記時間：2023年6月26日下午5:30前。

3.登記地點：長安汽車董事會辦公室。

4.符合上述條件的公司法人股東和社會公眾股股東登記和表決時提交文件的要求：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人證明書和持股憑證。法人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和持股憑證；

（2）個人股東出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證。個人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股憑證；

（3）融資融券投資者出席會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向股東出具的授權(quán)委托書；股東為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；股東為法人的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書和法人代表證明書。

5.會議聯(lián)系方式：

（1）聯(lián)系人：張德勇、黎軍

（2）聯(lián)系地址：重慶市江北區(qū)東升門路61號金融城2號T2棟長安汽車董事會辦公室

（3）聯(lián)系電話：（86）023一一67594008

（4）聯(lián)系傳真：（86）023一一67866055

（5）電子郵箱：cazqc@changan.com.cn

6.會議費用：到會股東住宿及交通費自理、會期半天。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

對于本次股東會議審議的議案，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票（參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一）。

五、備查文件

1.公司第八屆董事會第五十二次會議決議

2.公司第八屆董事會第五十四次會議決議

3.公司第八屆董事會第五十六次會議決議

4.公司第八屆董事會第五十七次會議決議

5.公司第八屆監(jiān)事會第二十二次會議決議

6.公司第八屆監(jiān)事會第二十三次會議決議

重慶長安汽車股份有限公司董事會

2023年6月7日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼與投票簡稱：360625、“長安投票”

2.填報表決意見或選舉票數(shù)：本次股東大會審議的議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3.股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2023年6月28日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年6月28日（股東大會召開當(dāng)日）9:15-15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。 附件二：

重慶長安汽車股份有限公司

2022年度股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托【 】先生（女士）代表本人（本單位）出席重慶長安汽車股份有限公司2022年度股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權(quán)。

■

注：每項議案的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”意見只選擇一項，用“√”符號填寫，若涂改或以其它形式填寫的均為廢票。

委托人簽名（單位蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)額：

委托日期：2023年【 】月【 】日

（本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）