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證券代碼：301428 證券簡(jiǎn)稱：世紀(jì)恒通 公告編號(hào)：2023-005

世紀(jì)恒通科技股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、

經(jīng)營(yíng)范圍、修改《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

世紀(jì)恒通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、經(jīng)營(yíng)范圍、修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》。該議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、變更公司注冊(cè)資本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的證監(jiān)許可〔2023〕457號(hào)《關(guān)于同意世紀(jì)恒通科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》，本公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股2,466.6667萬(wàn)股，每股面值1元。根據(jù)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2023]第6045號(hào)），本公司注冊(cè)資本由7,400萬(wàn)元變更為9,866.6667萬(wàn)元。

二、變更公司類型情況

公司股票已于2023年5月19日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市、自然人投資或控股）”（具體以工商行政管理機(jī)關(guān)最終核定的為準(zhǔn)）。

三、變更經(jīng)營(yíng)范圍情況

公司擬增加經(jīng)營(yíng)范圍（加黑字體），變更后的經(jīng)營(yíng)范圍為：

法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可（審批）的，市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。第二類增值電信業(yè)務(wù)；營(yíng)業(yè)性演出；計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；住宿服務(wù)；生活美容服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；石油制品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；潤(rùn)滑油銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；日用百貨銷售；辦公用品銷售；汽車零部件及配件制造；汽車拖車、求援、清障服務(wù)；小微型客車租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù)；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；代駕服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告發(fā)布；廣告制作；貨物進(jìn)出口；通訊設(shè)備銷售；企業(yè)征信業(yè)務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；食品銷售；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù)；洗車服務(wù)；酒店管理；商務(wù)代理代辦服務(wù)；個(gè)人商務(wù)服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；家政服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；健身休閑活動(dòng)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；停車場(chǎng)服務(wù)；人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái)；人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺(tái)；人工智能基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；智能車載設(shè)備銷售；智能儀器儀表銷售；人工智能硬件銷售；智能車載設(shè)備制造；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)。

具體以工商行政管理機(jī)關(guān)最終核定的為準(zhǔn)。

四、修改《公司章程》情況

根據(jù)上述變更情況，以及為進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，公司擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。具體修改情況如下：

■

本次變更公司注冊(cè)資本、公司類型、經(jīng)營(yíng)范圍及修改《公司章程》事項(xiàng)，提交公司2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)將提請(qǐng)股東大會(huì)審議并授權(quán)公司董事長(zhǎng)楊興海及其授權(quán)委托人辦理相關(guān)工商變更手續(xù)，授權(quán)的有效期限：自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本次相關(guān)工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。修訂后的《公司章程》，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

五、備案文件

1、《公司章程》

2、《公司章程》修改比對(duì)表

3、公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

特此公告。

世紀(jì)恒通科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：301428 證券簡(jiǎn)稱：世紀(jì)恒通 公告編號(hào)：2023-004

世紀(jì)恒通科技股份有限公司

關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

世紀(jì)恒通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月5日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于在江西設(shè)立全資子公司的議案》，同意公司在江西設(shè)立全資子公司，并授權(quán)公司管理層辦理上述子公司的設(shè)立登記事宜。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次設(shè)立全資子公司事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、擬設(shè)立子公司的基本情況

1、公司名稱：江西XXXX科技有限公司（以市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

2、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

3、注冊(cè)地址：江西省鷹潭市月湖區(qū)

4、注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣

5、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)，計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售，石油制品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品），潤(rùn)滑油銷售，信息技術(shù)咨詢服務(wù)，小微型客車租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù)，汽車拖車、求援、清障服務(wù)，汽車裝飾用品銷售，洗車服務(wù)，機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù)，代駕服務(wù)，商務(wù)代理代辦服務(wù)，廣告設(shè)計(jì)、代理，廣告制作，信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)），市場(chǎng)調(diào)查（不含涉外調(diào)查），市場(chǎng)營(yíng)銷策劃，家政服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品），健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)），物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

6、資金來(lái)源：自有資金

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：世紀(jì)恒通科技股份有限公司持股100%

8、法定代表人：錢貴軍

上述擬設(shè)立子公司的基本情況，以市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

二、擬設(shè)子公司目的、存在風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1、設(shè)立子公司的目的及對(duì)公司的影響

為拓展公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，增加公司在企業(yè)增值服務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額及影響力，更好地服務(wù)金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商等客戶，公司擬在江西設(shè)立全資子公司，以提升公司盈利能力，本次對(duì)外投資資金來(lái)源于公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次投資完成后，該子公司將納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，其運(yùn)營(yíng)情況可能對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生一定影響。

2、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

考慮到未來(lái)市場(chǎng)和經(jīng)營(yíng)情況的不確定性，本次對(duì)外投資設(shè)立全資子公司事項(xiàng)存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，但不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成較大影響。為有效地防范風(fēng)險(xiǎn)，公司將加強(qiáng)對(duì)該子公司的資金管理和風(fēng)險(xiǎn)管控，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行充分的調(diào)查、分析和評(píng)估，通過(guò)專業(yè)化的運(yùn)作和管理方式盡可能地將風(fēng)險(xiǎn)降低。

三、備查文件

公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

特此公告。

世紀(jì)恒通科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：301428 證券簡(jiǎn)稱：世紀(jì)恒通 公告編號(hào)：2023-007

世紀(jì)恒通科技股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

世紀(jì)恒通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用超募資金6,800萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金以滿足公司日常經(jīng)營(yíng)需要，本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響首發(fā)募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦人招商證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。該議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金的情況概述

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意世紀(jì)恒通科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕457號(hào)）同意注冊(cè)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,466.6667萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為26.35元/股，本次發(fā)行募集資金總額為649,966,675.45元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為563,681,225.18元。募集資金已于2023年5月12日到位，上述募集資金到位情況已由中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行驗(yàn)證，并于2023年5月12日出具了中匯會(huì)驗(yàn)[2023]第6045號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已對(duì)前述募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦人、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金三（四）監(jiān)管協(xié)議，詳見(jiàn)公司于2023年5月31日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（http://www.jjckb.cn）和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于簽署募集資金三（四）方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況及超募情況

公司本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“首發(fā)募投項(xiàng)目”）具體如下：

■

除首發(fā)募投項(xiàng)目所需募集資金外，公司首次公開(kāi)發(fā)行的超募資金為228,997,757.18元，尚未使用。

三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要 求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的需求和正常進(jìn)行的前提下，為提高超募資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，結(jié)合公司發(fā)展需求及財(cái)務(wù)情況，公司擬使用超募資金6,800萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的29.69%。公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過(guò)超募資金總額的30%，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)與首發(fā)募投項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

四、相關(guān)承諾

1、公司承諾每12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額將不超過(guò)超募資金總額的30%;

2、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行；在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資、衍生品等高風(fēng)險(xiǎn)投資及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

五、履行的審議程序及相關(guān)意見(jiàn)

1、董事會(huì)審議情況

公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用超募資金6,800萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金以滿足公司日常經(jīng)營(yíng)需要，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

2、監(jiān)事會(huì)審議情況

公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用超募資金6,800萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金以滿足公司日常經(jīng)營(yíng)需要。

3、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：公司本次擬使用6,800萬(wàn)元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是從公司主要長(zhǎng)遠(yuǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求提出，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。公司本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金可以為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展提供充足的流動(dòng)資金，有利于更大地發(fā)揮超募資金的作用，促進(jìn)公司進(jìn)一步做大做強(qiáng)，符合全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東的利益的情形。因此，我們同意本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)，并同意提交股東大會(huì)審議。

4、保薦人核查意見(jiàn)：

經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：上市公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響首發(fā)募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項(xiàng)已經(jīng)上市公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，除尚需提交公司股東大會(huì)審議外，已履行了其他必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。保薦人對(duì)上市公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

五、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議

3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

4、招商證券股份有限公司關(guān)于世紀(jì)恒通科技股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

世紀(jì)恒通科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：301428 證券簡(jiǎn)稱：世紀(jì)恒通 公告編號(hào)：2023-006

世紀(jì)恒通科技股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

世紀(jì)恒通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬使用額度不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元（含）的閑置募集資金和不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（含）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度在決議有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦人招商證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。該議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金的情況概述

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意世紀(jì)恒通科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕457號(hào)）同意注冊(cè)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,466.6667萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為26.35元/股，本次發(fā)行募集資金總額為649,966,675.45元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為563,681,225.18元。募集資金已于2023年5月12日到位，上述募集資金到位情況已由中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行驗(yàn)證，并于2023年5月12日出具了中匯會(huì)驗(yàn)[2023]第6045號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已對(duì)前述募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦人、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金三（四）監(jiān)管協(xié)議，詳見(jiàn)公司于2023年5月31日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（http://www.jjckb.cn）和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于簽署募集資金三（四）方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

二、募集資金使用計(jì)劃

根據(jù)《世紀(jì)恒通科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“首發(fā)募投項(xiàng)目”）及募集資金使用計(jì)劃如下：

■

募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)需要一定的周期。目前，公司正按照募集資金使用計(jì)劃，有序推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展。根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)將出現(xiàn)部分閑置的情況。

三、使用閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

1、投資目的

鑒于首發(fā)募投項(xiàng)目實(shí)施需要一定的周期，募集資金存在暫時(shí)閑置的情形，在不影響首發(fā)募投項(xiàng)目正常進(jìn)行和公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，合理利用閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加公司收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

2、投資額度

公司在授權(quán)期限內(nèi)使用額度不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元（含）的閑置募集資金和不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（含）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

3、投資范圍、品種及期限

公司將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估，將：閑置募集資金投資于為安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求、期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益憑證、大額存單、協(xié)定存款等，該現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，不得影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；閑置自有資金投資于安全性高、流動(dòng)性好、短期保本型或低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品（級(jí)別小于或等于R2風(fēng)險(xiǎn)級(jí)）。

4、授權(quán)事項(xiàng)

上述事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后授權(quán)公司董事長(zhǎng)及其委托的管理層人員在上述投資范圍及投資額度內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署相關(guān)文件。該授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

5、投資收益分配

上市公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

6、信息披露

公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)使用閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

1、盡管公司購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品屬短期低風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)測(cè)；

3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇有能力保障資金安全的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合作；

2、公司財(cái)務(wù)部門辦理購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽署書(shū)面合同，明確投資金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽署的協(xié)議，辦理理財(cái)資金支付審批手續(xù)，并建立現(xiàn)金管理臺(tái)賬；

3、公司管理層及相關(guān)財(cái)務(wù)人員將持續(xù)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

4、公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失；

5、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

6、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

五、對(duì)上市公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

上市公司使用閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保首發(fā)募投項(xiàng)目正常進(jìn)行和上市公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下實(shí)施的，有利于提高資金使用效率，增加上市公司收益，為上市公司股東謀取更多的投資回報(bào)，不存在變相改變募集資金使用用途和損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)上市公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需資金造成影響。

六、履行的審議程序及相關(guān)意見(jiàn)

1、董事會(huì)審議情況

公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬使用額度不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元（含）的閑置募集資金和不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（含）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度在決議有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)及其委托的管理層人員在額度、期限范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件。上述關(guān)于現(xiàn)金管理的額度、期限及授權(quán)等情況尚需提交股東大會(huì)審議。

2、監(jiān)事會(huì)審議情況

公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬使用額度不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元（含）的閑置募集資金和不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（含）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度在決議有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

3、獨(dú)立董事相關(guān)意見(jiàn)

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：公司擬使用額度不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元（含）的閑置募集資金和不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（含）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。有利于提高募集資金使用效率，獲取資金回報(bào)，不存在損害全體股東利益的情況，同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

4、保薦人核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：

上市公司擬使用額度不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)元（含）的閑置募集資金和不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元（含）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，除尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)外，已履行了其他必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

上市公司本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。

在保障上市公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和資金需求，且不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的前提下，上市公司進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合上市公司和全體股東的利益，不存在損害上市公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

綜上所述，保薦人對(duì)上市公司本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無(wú)異議。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議

3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

4、招商證券股份有限公司關(guān)于世紀(jì)恒通科技股份有限公司使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)

世紀(jì)恒通科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：301428 證券簡(jiǎn)稱：世紀(jì)恒通 公告編號(hào)：2023-008

世紀(jì)恒通科技股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)

補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

世紀(jì)恒通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金20,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金以滿足公司日常經(jīng)營(yíng)需要，本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響首發(fā)募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦人招商證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金的情況概述

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意世紀(jì)恒通科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕457號(hào)）同意注冊(cè)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,466.6667萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為26.35元/股，本次發(fā)行募集資金總額為649,966,675.45元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為563,681,225.18元。募集資金已于2023年5月12日到位，上述募集資金到位情況已由中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行驗(yàn)證，并于2023年5月12日出具了中匯會(huì)驗(yàn)[2023]第6045號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已對(duì)前述募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦人、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金三（四）監(jiān)管協(xié)議，詳見(jiàn)公司于2023年5月31日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（http://www.jjckb.cn）和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于簽署募集資金三（四）方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況

根據(jù)《世紀(jì)恒通科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“首發(fā)募投項(xiàng)目”）及募集資金使用計(jì)劃如下：

■

三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃及其合理性、必要性

1、使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

為滿足公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求，提高公司募集資金使用效率，在保證募集資金投資項(xiàng)目的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，結(jié)合公司目前經(jīng)營(yíng)情況以及財(cái)務(wù)狀況，擬使用部分閑置募集資金20,000萬(wàn)元（含）用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。

2、使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的合理性和必要性

根據(jù)2023年5月22日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心授權(quán)公布的1年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率3.65%計(jì)算，通過(guò)本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，預(yù)計(jì)最高可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用730萬(wàn)元。因此，公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于加強(qiáng)日常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金保障，提高閑置募集資金使用效率和效益，符合公司和全體股東的利益。

3、對(duì)公司的影響及相關(guān)承諾

本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。本次部分閑置募集資金的使用沒(méi)有與首發(fā)募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響首發(fā)募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司在最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾在使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資。

四、履行的審議程序及相關(guān)意見(jiàn)

1、董事會(huì)審議情況

公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金20,000萬(wàn)元（含）暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金以滿足公司日常經(jīng)營(yíng)需要，使用期限不超過(guò)12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。

2、監(jiān)事會(huì)審議情況

公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金20,000萬(wàn)元（含）暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金以滿足公司日常經(jīng)營(yíng)需要。

3、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：本次公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案的審議、表決程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。公司在保證募集資金投資項(xiàng)目資金需求的前提下，以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本。因此，公司獨(dú)立董事同意本次使用部分閑置募集資金不超過(guò)20,000萬(wàn)元（含）暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。

4、保薦人核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：上市公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響首發(fā)募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項(xiàng)已經(jīng)上市公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。保薦人對(duì)上市公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

五、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議

3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

4、招商證券股份有限公司關(guān)于世紀(jì)恒通科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

世紀(jì)恒通科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：301428 證券簡(jiǎn)稱：世紀(jì)恒通 公告編號(hào)：2023-009

世紀(jì)恒通科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

世紀(jì)恒通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“公司”）于2023年6月5日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，公司董事會(huì)決定于2023年6月26日以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)將本次股東大會(huì)相關(guān)事宜通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)的屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：

本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和要求。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月26日（星期一）下午14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月26日9:15-15:00期間的任何時(shí)間。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。同一有表決權(quán)股份多次投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

7、會(huì)議的股權(quán)登記日：本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2023年6月16日。

8、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)，股東本人不能親自參加會(huì)議的，可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

9、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)中關(guān)村貴陽(yáng)科技園核心區(qū)南園科教街188號(hào)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議事項(xiàng)

■

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)；具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司與本通知同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（http://www.jjckb.cn）和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

2、特別提示

上述議案1為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人） 所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

上述議案2、3項(xiàng)議案屬于應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)。上述提案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露。

中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記時(shí)間

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2023年6月25日9:00至17:00；采取信函或傳真方式登記的須在2023年6月25日17:00之前送達(dá)或傳真到公司。

2、登記地點(diǎn)

貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)中關(guān)村貴陽(yáng)科技園核心區(qū)南園科教街188號(hào)世紀(jì)恒通科技股份有限公司

3、登記方式

（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（附件三、法定代表人證明書(shū)、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）股東可采用信函或傳真的方式登記，并填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》（附件二），與前述登記文件送交公司，以便登記確認(rèn)。

（4）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

4、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：湯玲玲

聯(lián)系地址：貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)中關(guān)村貴陽(yáng)科技園核心區(qū)南園科教街188號(hào)世紀(jì)恒通科技股份有限公司

聯(lián)系電話：0851-86815065

傳真：0851-86815065

郵箱：sjhtzqb@sjht.com

郵政編碼：550014

5、本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天時(shí)間，與會(huì)人員的食宿和交通費(fèi)用需自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō) 明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件一。

五、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議

特此公告。

世紀(jì)恒通科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼：“351428”；投票簡(jiǎn)稱：“恒通投票”。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

本次所有議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

投票時(shí)間：2023年6月26日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月26日9:15-15:00

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。 具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：參會(huì)股東登記表

■

附件三：授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席世紀(jì)恒通科技股份有限公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署相關(guān)文件。如無(wú)指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，則由代理人酌情決定投票，其形式表決權(quán)的后果均由本人（本公司）承擔(dān)。

本人（本公司）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：

■

（表決票填寫(xiě)說(shuō)明：在各選票欄中，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面打“√”為準(zhǔn)）

委托人簽字（蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：委托人股東賬號(hào)：

委托人持有股份數(shù)：

受托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

備注：

1、本授權(quán)委托的有效日期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

證券代碼：301428 證券簡(jiǎn)稱：世紀(jì)恒通 公告編號(hào)：2023-003

世紀(jì)恒通科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

世紀(jì)恒通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2023年6月5日上午在貴陽(yáng)市白云區(qū)科教街188號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)＋通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2023年5月31日以電子郵件方式送達(dá)給全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人，公司董事會(huì)秘書(shū)林雨斌先生列席本次會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席胡海榮先生召集和主持。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月7日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（http://www.jjckb.cn）和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

2、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月7日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（http://www.jjckb.cn）和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

3、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月7日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（http://www.jjckb.cn）和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

4、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、經(jīng)營(yíng)范圍、修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月7日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（http://www.jjckb.cn）和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、經(jīng)營(yíng)范圍、修改《公司章程》并辦理工商變更登記的公告》

三、備查文件

公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議

特此公告。

世紀(jì)恒通科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：301428 證券簡(jiǎn)稱：世紀(jì)恒通 公告編號(hào)：2023-002

世紀(jì)恒通科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

世紀(jì)恒通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年6月5日上午在貴陽(yáng)市白云區(qū)科教街188號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)＋通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2023年5月31日以電子郵件方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際參加董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊興海先生召集和主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

經(jīng)董事會(huì)認(rèn)真審議，本次會(huì)議形成以下決議：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于在江西設(shè)立全資子公司的議案》

表決結(jié)果:贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月7日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（http://www.jjckb.cn）和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告》。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、經(jīng)營(yíng)范圍、修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》

表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月7日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（http://www.jjckb.cn）和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、經(jīng)營(yíng)范圍、修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月7日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（http://www.jjckb.cn）和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月7日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（http://www.jjckb.cn）和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月7日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（http://www.jjckb.cn）和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

公司擬于2023年6月26日召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議如下議案：

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具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月7日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（http://www.jjckb.cn）和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

世紀(jì)恒通科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日