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證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2023-078

轉(zhuǎn)債代碼：127073 轉(zhuǎn)債簡稱:天賜轉(zhuǎn)債

廣州天賜高新材料有限公司

第六屆董事會第三次會議決議的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月7日，廣州天賜高新材料有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三次會議以現(xiàn)場與通信相結(jié)合的方式召開。9名董事應參加會議表決，9名董事實際參加會議表決。會議由董事長徐金福先生主持。公司所有監(jiān)事和高級管理人員都出席了會議。本次會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

董事會審議并通過了有關(guān)議案，決議如下：

一、審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會通知的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二、審議通過了《關(guān)于2023年召開“天賜轉(zhuǎn)債”第一次債券持有人會議的議案》

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容見《關(guān)于2023年召開“天賜可轉(zhuǎn)換債券”第一次債券持有人會議通知的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券日報》、《上海證券日報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。

備查文件：

廣州天賜高新材料有限公司第六屆董事會第三次會議決議。

特此公告。

廣州天賜高科技材料有限公司董事會

2023年6月8日

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2023-079

轉(zhuǎn)債代碼：127073 轉(zhuǎn)債簡稱:天賜轉(zhuǎn)債

廣州天賜高新材料有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會通知的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月7日，廣州天賜高新材料有限公司(以下簡稱“公司”)召開的第六屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2023年6月26日(星期一)召開2023年第二次臨時股東大會。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次： 2023年第二次臨時股東大會

2、召集人:公司董事會。公司第六屆董事會第三次會議于2023年6月7日召開，審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

3、會議的合法性和合規(guī)性：股東大會的程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

4、會議時間：

(1)2023年6月26日(星期一)下午14日召開現(xiàn)場會議:30

(2)網(wǎng)上投票時間如下:

2023年6月26日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時間為：:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00；

2023年6月26日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為:15-2023年6月26日下午15日:在任何時間。

5、會議召開方式：股東大會將現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺，股東可以在上述在線投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

同一股份只能在現(xiàn)場投票或網(wǎng)上投票中選擇一種表決方式。同一表決權(quán)重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

6、會議股權(quán)登記日:2023年6月19日

7、出席會議的對象：

(一)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或者其代理人；

股權(quán)登記日2023年6月19日下午收盤時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司注冊的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

(3)公司聘請的見證律師。

8、會議地點：廣州市黃埔區(qū)云浦工業(yè)區(qū)東誠片康達路8號公司辦公樓二樓培訓廳

二、會議審議事項

（一） 會議審議的提案

■

（2）審議和披露提案

在上述議案中，議案1已經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過。詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)2023年5月26日。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。

提案一是普通決議事項，應當經(jīng)出席會議的股東(包括股東代理人)持有的表決權(quán)的1/2以上批準。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》，提案1是影響中小投資者利益的重大事項，應對中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1、董事、監(jiān)事、上市公司高級管理人員；2、公司將根據(jù)計票結(jié)果公開披露單獨或持有公司5%以上股份的股東的表決票。

三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

1、登記手續(xù)：

（1）法人股東登記：符合出席條件的法人股東和法定代表人出席會議的，應當持有股票賬戶卡和營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、法定代表人證書和有效身份證件登記；委托代理人出席會議的，代理人必須持有書面授權(quán)委托書（見附件2）、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、本人有效身份證件，法人股票賬戶卡登記。

（2）自然人股東登記：符合出席條件的自然人股東必須持有有效身份證件和股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人必須持有有效身份證件和書面授權(quán)委托書（見附件2）、委托人股票賬戶卡、委托人有效身份證登記。

（3）擬出席本次會議的股東，應當在規(guī)定的登記時間內(nèi)通過上述有關(guān)文件和填寫的登記表（見附件3）直接送達、電子郵件、信函或傳真送達確認登記。上述登記材料應當提供一份，個人材料應當簽字，法定股東登記材料應當加蓋公章。

(4)出席會議時，股東應出示登記證明原件。

2、注冊時間:2023年6月26日(上午) 8:30～12:00）

3、注冊地點：廣州市黃埔區(qū)云浦工業(yè)區(qū)東城片康達路8號公司辦公樓二樓證券事務部

通過信件登記的，請發(fā)送至廣州天賜高新材料有限公司證券法事部，廣州市黃埔區(qū)云浦工業(yè)區(qū)東城片康達路8號。郵編:510760，請注明“2023年第二次臨時股東大會”字樣。

4、聯(lián)系方式：

聯(lián) 系 人： 韓恒 盧小翠

聯(lián)系電話：020-66608666

聯(lián)系傳真：020-66608668

聯(lián)系郵箱：IR@tinci.com

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)上投票時具體操作流程見附件1。

五、備查文件：

1、廣州天賜高新材料有限公司第六屆董事會第二次會議決議；

2、廣州天賜高新材料有限公司第六屆監(jiān)事會第二次會議決議；

3、廣州天賜高新材料有限公司第六屆董事會第三次會議決議。

特此公告。

附件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

附件2：授權(quán)委托書

附件3：2023年第二次臨時股東大會登記表

廣州天賜高科技材料有限公司董事會

2023年6月8日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1.投票代碼：362709，投票簡稱：天賜投票。

2.股東大會提案均為非累積投票提案，填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3.股東對總提案進行投票，視為對所有提案表達同樣的意見。當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先對總提案投票，再對具體提案投票的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2023年6月26日的交易時間，即上午9日:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2.股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.2023年6月26日上午9月26日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15-2023年6月26日下午15日:在任何時間。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票，應當按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務身份認證業(yè)務指南》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導欄。

3.股東可以根據(jù)獲得的服務密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件2：

廣州天賜高新材料有限公司

2023年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席廣州天賜高新材料股份 有限公司在2023年第二次臨時股東大會上行使表決權(quán)，并按下列授權(quán)代表本次會議簽署相關(guān)文件。其行使表決權(quán)的后果由本人（本單位）承擔 。

本授權(quán)委托書的有效期自授權(quán)委托書簽署之日起至本次會議結(jié)束。

一、委托權(quán)限

受托人在會議現(xiàn)場作出投票選擇的權(quán)限為：

1、受托人獨立投票：□本人(本單位)授權(quán)受托人按照自己的意見投票。

2、客戶指示投票：□本人（本單位）對股東大會議案的表決意見如下：

■

表格填寫說明：

1、上述提案均為非累積投票提案，如同意，在“同意”欄中打“√持反對意見的，在“反對”欄中“√持棄權(quán)意見的，在“棄權(quán)”欄中打“√”。

2、每一個提案，只能選擇填寫一種投票類型，不選擇或多選擇視為無效。

二、二。委托人和受托人的信息

■客戶信息：

委托人(簽名/蓋章):

委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號/其他有效證件號：

委托人持股性質(zhì)；

委托人持股數(shù)：

委托人股東卡賬號：

■受托人信息：

受托人(簽名):

受托人身份證號碼/其他有效證件號：

年 月 日

附件3：

廣州天賜高新材料有限公司

2023年第二次臨時股東大會登記表

■

注：截至2023年6月19日下午15日:00交易結(jié)束時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司股東。

股東簽字(法人股東蓋章)：

日期： 年 月 日

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2023-080

轉(zhuǎn)債代碼：127073 轉(zhuǎn)債簡稱:天賜轉(zhuǎn)債

廣州天賜高新材料有限公司

關(guān)于2023年首次召開“天賜轉(zhuǎn)債”債券

持有人會議通知的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、根據(jù)《廣州天賜高新材料有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡稱《可轉(zhuǎn)換債券募集說明書》)、根據(jù)《廣州天賜高新材料有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》（以下簡稱《會議規(guī)則》）的規(guī)定，債券持有人會議作出決議，未償還債券面值的債券持有人（或債券持有人代理人）必須經(jīng)出席會議的二分之一以上表決權(quán)同意有效。

2、債券持有人會議決議自投票通過之日起生效，但需要經(jīng)主管部門批準的，經(jīng)主管部門批準后生效。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、可轉(zhuǎn)換債券募集說明書和會議規(guī)則，表決通過的債券持有人會議決議對所有可轉(zhuǎn)換債券持有人（包括未參加會議或表達不同意見的債券持有人）具有法律約束力。

2023年6月7日，廣州天賜高新材料有限公司(以下簡稱“公司”)召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次債券持有人會議的議案》，決定于2023年6月26日(星期一)召開2023年第一次債券持有人會議。本次會議的相關(guān)事項現(xiàn)通知如下:

一、召開會議的基本情況

1、第二次：2023年第一次債券持有人會議；

2、會議召集人：廣州天賜高新材料有限公司；

3、會議的合法性和合規(guī)性：債券持有人會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；

4、會議日期和時間：2023年6月26日15日:00；

5、會議召開方式和投票方式：會議采用現(xiàn)場與通信相結(jié)合的方式，記名投票；同一投票權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或通信投票的一種方式，不能重復投票。同一投票權(quán)重復投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準。

6、2023年6月19日債權(quán)登記日：

7、出席對象：

(1)截至2023年6月19日：00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記的“天賜可轉(zhuǎn)換債券”（債券代碼：127073）債券持有人。上述債券持有人有權(quán)出席會議，并可以書面委托代理人出席會議和表決。代理人不必是公司的債券持有人；

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

(3)公司聘請的見證律師；

8、會議地點：廣州市黃埔區(qū)云浦工業(yè)區(qū)東城片康達路8號公司辦公樓二樓培訓廳。

二、會議審議事項

1、審議《關(guān)于部分籌資項目變更的議案》

公司于2023年5月24日召開的第六屆董事會第二次會議審議通過了上述議案。詳見公司于2023年5月26日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮信息網(wǎng)上的具體內(nèi)容。（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告文件。

三、會議登記事項

1、登記辦法

（1）自然人債券持有人登記：債券持有人為自然人的，應當持有可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的證券賬戶卡、身份證（原件）或者其他證明其身份的有效證件進行登記；自然人債券持有人委托代理人出席會議的，應當持有可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的證券賬戶卡、代理人身份證（原件）、委托人身份證(復印件)、授權(quán)委托書(原件，樣式見附件1)登記；

（2）機構(gòu)債券持有人登記：債券持有人為機構(gòu)投資者，法定代表人出席會議的，應當持有與可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的證券賬戶卡、身份證（原件）、營業(yè)執(zhí)照(復印件)、能證明其具有法定代表人資格的有效證明進行登記；法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人應持有與可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的證券賬戶卡和代理人身份證（原件）、委托人身份證(復印件)、委托書(原件，樣式見附件1)、注冊營業(yè)執(zhí)照(復印件)；

（3）自然人債券持有人提供的復印件應當自行簽字；機構(gòu)投資者債券持有人提供的復印件應當加蓋單位公章。

（4）異地債券持有人可在登記截止日期前通過信函、電子郵件或傳真登記上述相關(guān)證件，公司不接受電話登記。債券持有人應填寫《會議登記表》（詳見附件2），并按照本通知的要求附上相應的證件進行登記確認。

2、2023年6月20日上午9:00:00至2023年6月25日17:00

3、注冊地點：廣州市黃埔區(qū)云浦工業(yè)區(qū)東城片康達路8號公司辦公樓二樓證券事務部。

通過信件登記的，請發(fā)送至廣州天賜高新材料有限公司證券事務部，廣州市黃埔區(qū)云浦工業(yè)區(qū)東城片康達路8號。郵編:510760，請注明“2023年第一次債券持有人會議”字樣。

四、表決程序及效力

1、債券持有人會議投票表決采用現(xiàn)場或通訊方式進行記名表決(表決方式見附件3)。

2023年6月26日上午，債券持有人選擇通過通信行使表決權(quán)的:00前，通過郵件或現(xiàn)場提交將表決票送達董事會辦公室（詳見“5、其他事項3聯(lián)系方式”），或通過電子郵件將表決票掃描件送達公司指定郵箱IR@tinci.com；未送達或逾期送達表決票的債券持有人視為未出席會議。債券持有人通過電子郵件表決的，應當同時將表決票原件郵寄至公司董事會辦公室備案。

2、當債券持有人或其代理人對擬審議的事項進行表決時，他們只能表示同意、反對或棄權(quán)。未填寫、多選擇、錯誤填寫、無法識別的表決權(quán)對應的表決結(jié)果為廢票，不包括在表決結(jié)果中。未投票的表決票視為投票人放棄表決權(quán)，不包括在投票結(jié)果中。

以下債券持有人可以在債券持有人會議上發(fā)表意見，但無表決權(quán)，本期可轉(zhuǎn)換債券的數(shù)量不計入債券持有人會議的數(shù)量：

(一)債券持有人是持有公司5%以上股權(quán)的公司股東；

(2)上述公司股東、公司及擔保人(如有)的關(guān)聯(lián)方。

3、每一張未償還的“天賜轉(zhuǎn)債”債券(面值100元)都有一票表決權(quán)。

4、債券持有人會議作出的決議，應當經(jīng)債券持有人（或者債券持有人代理人）的同意有效。債券持有人會議的決議自投票通過之日起生效，但需要中國證監(jiān)會或者其他有權(quán)機構(gòu)批準的，經(jīng)有權(quán)機構(gòu)批準后生效。

5、債券持有人單獨行使債權(quán)，不得與債券持有人會議通過的有效決議相抵觸。

6、經(jīng)債券持有人會議審議批準的決議對所有可轉(zhuǎn)換債券持有人（包括未參加會議或表達不同意見的債券持有人）具有法律約束力。

7、債券持有人會議作出決議后，公司董事會以公告的形式通知債券持有人，并負責執(zhí)行會議決議。

五、其他事項

1、債券持有人(或代理人)出席會議需要辦理出席登記，未辦理出席登記的，不能行使表決權(quán)。

2、會議半天后，債券持有人及其代理人出席債券持有人會議的差旅費和住宿費由債券持有人自行承擔。

3、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：韓恒 盧小翠

聯(lián)系電話：020-66608666

聯(lián)系傳真：020- 82058669

聯(lián)系郵箱：IR@tinci.com

聯(lián)系地址：東誠片康達路8號，廣州市黃埔區(qū)云浦工業(yè)區(qū)

特此公告。

廣州天賜高科技材料有限公司董事會

2023年6月8日

附件1：

廣州天賜高新材料有限公司

2023年第一次債券持有人會議授權(quán)委托書“天賜轉(zhuǎn)債”

茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席2023年廣州天賜高新材料有限公司第一次債券持有人會議，并按下列授權(quán)行使表決權(quán)，代表本次會議簽署相關(guān)文件。行使表決權(quán)的后果由本人(本單位)承擔。

本授權(quán)委托書的有效期自授權(quán)委托書簽署之日起至本次會議結(jié)束。

一、委托權(quán)限

受托人在會議現(xiàn)場作出投票選擇的權(quán)限為：

1、受托人獨立投票：□ 本人(本單位)授權(quán)受托人按照自己的意見投票。

2、客戶指示投票：□ 本人（本單位）對債券持有人會議議議案的表決意見如下：

■

注：請“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄目之一√“，每個提案只能選擇一種投票類型，不選擇或多選擇視為無效。

二、二。委托人和受托人的信息

■客戶信息：

委托人(簽名/蓋章):

委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號/其他有效證件號：

客戶持有的債券數(shù)量(張):

客戶證券賬戶卡號：

■受托人信息：

受托人(簽名):

受托人身份證號碼/其他有效證件號：

年 月 日

附件2：

廣州天賜高新材料有限公司

2023年第一次債券持有人會議“天賜轉(zhuǎn)債”登記表

■

注：截至2023年6月19日下午15日:00交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司“天賜轉(zhuǎn)債”持有人。

債券持有人簽字(法人債券持有人蓋章)：

日期： 年 月 日

廣州天賜高新材料有限公司

2023年首次債券持有人會議“天賜轉(zhuǎn)債”

表決票

■

表格填寫說明：

1、如同意，上述所有議案將在“同意”欄中打“√持反對意見的，在“反對”欄中“√持棄權(quán)意見的，在“棄權(quán)”欄中打“√”。

2、每一個提案，只能選擇填寫一種投票類型，不選擇或多選擇視為無效。

3、表決票原件送達前，郵件送達的文件與原件具有同等效力；郵件送達的文件與原件不一致時，以原件為準。

債券持有人(簽字或蓋章)：

法定代表人(簽字)：

委托代理人(簽字)：

債券持有人持有債券的簡稱：天賜可轉(zhuǎn)換債券

持有債券張數(shù)(面值100元人民幣一張)：

債券持有人證券賬戶：

年 月 日