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證券代碼：601966 簡稱證券:玲瓏輪胎 公告編號：2023-052

山東玲瓏輪胎有限公司

2022年年度權(quán)益分配實施公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例

a股每股現(xiàn)金紅利0.06元

● 相關日期

■

● 差異化分紅轉(zhuǎn)讓： 是

第一，股東大會通過分配方案的次數(shù)和日期

2023年5月19日，公司年度股東大會審議通過了本次利潤分配方案。

二、分配方案

1.發(fā)放年度:2022年

2.分配對象：

截至上海證券交易所股權(quán)登記日下午收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記的全體股東。

3.差異化分紅轉(zhuǎn)讓方案：

(1)公司2022年年度利潤分配方案如下:

利潤分配以股權(quán)登記日總股本為基礎，扣除回購賬戶中的股份，每10股發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元（含稅）。此外，公司沒有以其他形式進行分配。

(2)差異化分紅除權(quán)除息的計算依據(jù):

根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關規(guī)定，公司按下列公式計算除權(quán)除息開盤參考價：

除權(quán)(息)參考價格＝[(前收盤價-現(xiàn)金紅利)+配股價格×流通股變動比例/(1+流通股變動比例)

根據(jù)公司2022年年度股東大會審議通過的《關于公司2022年度利潤分配計劃的議案》，公司只發(fā)放現(xiàn)金紅利，不發(fā)放紅股或轉(zhuǎn)換股本。因此，公司流通股不會發(fā)生變化，流通股的變化比例為0。股權(quán)分配登記日的總股本為1、476、731、513股，不參與分配的公司已回購8、800、635股，實際參與分配的總股本為1、467、930、878股。

由于分紅為差異化分紅，上述公式中的現(xiàn)金分紅是指以股權(quán)分配實施前公司總股本為基礎的每股現(xiàn)金分紅。計算公式如下：

現(xiàn)金紅利=(參與分配的股本總數(shù)×實際分配的每股現(xiàn)金紅利)÷總股本=(1，467，930，878×0.06）÷1,476,731,513≈0.0596元/股

除權(quán)(息)參考價=(前收盤價-0.0596)÷（1+0）

三、相關日期

■

四、分配實施辦法

1.實施辦法

（1）無限銷售條件流通股的紅利委托中國結(jié)算上海分公司通過其資本結(jié)算系統(tǒng)在股權(quán)登記日上海證券交易所收盤后登記，并在上海證券交易所會員處理指定交易。已辦理指定交易的投資者，可以在分紅日在指定證券營業(yè)部領取現(xiàn)金分紅。未辦理指定交易的股東分紅暫由中國結(jié)算上海分公司保管，辦理指定交易后再分紅。

（2）發(fā)送紅股或轉(zhuǎn)換股本的，中國結(jié)算上海分公司應當根據(jù)股權(quán)登記日上海證券交易所收盤后登記的股東持股數(shù)量，按比例直接計入股東賬戶。

2.自行分配對象

公司控股股東玲瓏集團有限公司及其一致行動人英誠貿(mào)易有限公司持有的股份現(xiàn)金紅利由公司自行發(fā)放。山東玲瓏輪胎有限公司回購專用證券賬戶（證券賬戶號：B88240190）持有的上市公司股份不享受年度利潤分配。

3.扣稅說明

（1）對于持有公司股份的個人股東和證券投資基金，根據(jù)《關于實施上市公司股息紅利差異化個人所得稅政策的通知》（財稅[2012]85 《關于上市公司股息紅利差異化個人所得稅政策的通知》(財稅[2015]101 公司暫不扣繳個人所得稅，每股實際發(fā)現(xiàn)金紅利0.06元，轉(zhuǎn)讓股票時，中國結(jié)算上海分公司按其持股期計算應納稅額，由證券公司等股份托管機構(gòu)從其資本賬戶中扣除并轉(zhuǎn)讓給中國結(jié)算上海分公司，中國結(jié)算上海分公司在下個月5個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)讓給主管稅務機關。具體稅負為：持股期限在一個月內(nèi)（含一個月）的，股息紅利所得全額計入應納稅所得額，實際稅負為20%；持股期限超過1個月至1年(含1年)的，應納稅所得額暫減50%，實際稅負10%；持股期限超過一年的，暫免征個人所得稅。

(2)合格境外機構(gòu)投資者(”QFII“)股東，根據(jù)《國家稅務總局關于中國居民企業(yè)向QFII支付股息、股息、利息扣繳企業(yè)所得稅的通知》(國稅函[2009]47號)，公司按10%的稅率扣繳企業(yè)所得稅，扣繳后實際現(xiàn)金股息為每股0.054元。認為取得的紅利收入需要享受任何稅收協(xié)議（安排）待遇的，可以在取得紅利后按照規(guī)定向主管稅務機關申請。

（3）對于香港市場投資者（包括企業(yè)和個人）投資上海證券交易所a股（“上海證券交易所”），其現(xiàn)金紅利將按照財政部、國家稅務總局、中國證監(jiān)會關于上海證券市場交易互聯(lián)機制試點稅收政策的通知（財稅[2014]號。81)，本公司按10%的稅率代扣所得稅，稅后每股實際發(fā)現(xiàn)金紅利0.054元。

(4)其他機構(gòu)投資者和法人股東自行繳納所得稅，實際分配每股現(xiàn)金紅利0.06元。

五、相關咨詢辦法

如對本次權(quán)益分配有疑問，請按以下聯(lián)系方式咨詢：

聯(lián)系部門：山東玲瓏輪胎有限公司證券處

聯(lián)系電話：0535-8242726

特此公告。

山東玲瓏輪胎有限公司董事會

2023年6月7日

證券代碼：601966 簡稱證券:玲瓏輪胎 公告編號：2023-054

山東玲瓏輪胎有限公司

公司部分高級管理人員辭職

以及變更財務總監(jiān)的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、高級管理人員辭職情況

山東玲瓏輪胎有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到董事、副總裁兼財務總監(jiān)李偉先生、副總裁陳雪梅女士的辭職報告。李偉先生因工作變動申請辭去財務總監(jiān)職務，并將繼續(xù)擔任公司董事和副總裁。陳雪梅女士因工作變動申請辭去副總裁職務，并將繼續(xù)在公司擔任其他職務。

截至本公告披露日，李偉先生持有公司股份129500股，陳雪梅女士持有公司股份12300股。李偉先生和陳雪梅女士將繼續(xù)嚴格遵守《上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有的公司股份及其變更管理規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等有關規(guī)定。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，李偉先生和陳雪梅女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。李偉先生和陳雪梅女士在擔任公司上述職務期間恪盡職守，勤勉盡責。公司和董事會衷心感謝李偉先生和陳雪梅女士在任職期間為公司做出的貢獻！

二、新財務總監(jiān)情況

2023年6月7日，公司召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關于變更公司財務總監(jiān)的議案》。經(jīng)公司總裁提名，同意聘請呂曉燕女士（簡歷見附件）為公司財務總監(jiān)，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

截至目前，呂曉燕女士持有公司9241股，與公司實際控制人、持有5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系，未受中國證監(jiān)會等有關部門處罰或證券交易所處罰。不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查的情況，也不是不誠實被執(zhí)行的人。其資格符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

特此公告。

山東玲瓏輪胎有限公司董事會

2023年6月7日

附件：呂曉燕女士簡歷：

呂曉燕，女，1967年出生，碩士學位。曾任固特異大連財務行政經(jīng)理、固特異新加坡項目經(jīng)理、固特異亞太地區(qū)財務分析師、固特異大連財務總監(jiān)、董事會副主席、CTS電子零部件、EMS業(yè)務部全球財務總監(jiān)、美國Thermo Fisher 山東玲瓏輪胎有限公司總經(jīng)理助理、財務總監(jiān)、副總裁LPG事業(yè)部亞太區(qū)財務總監(jiān)?，F(xiàn)任山東玲瓏輪胎有限公司副總裁。

證券代碼：601966 簡稱證券:玲瓏輪胎 公告編號：2023-053

山東玲瓏輪胎有限公司

2022年權(quán)益分配實施后調(diào)整回購

公告股價上限

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 調(diào)整前回購價格上限:不超過30元/股(含)

● 調(diào)整后回購價格上限:不超過29.94元/股(含)

● 2023年6月15日，價格上限調(diào)整的起始日期

山東玲瓏輪胎有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月19日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過公司集中競價交易回購提案，同意通過集中競價交易回購部分股份，實施股權(quán)激勵計劃?；刭徺Y金總額不超過3萬元(含)，不低于1.6萬元(含)，回購股價不超過30元/股(含)，回購期為2022年10月20日至2023年10月19日。詳見2022年10月21日在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《山東玲瓏輪胎有限公司關于集中競價交易回購股份方案的公告》(公告號:2022-091)。、《山東玲瓏輪胎有限公司集中競價回購股份回購報告》(公告號:2022-092)。

1.回購價格上限調(diào)整依據(jù)

公司于2023年5月19日召開了2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配計劃的議案》：以2022年年度利潤分配時股權(quán)登記日總股本為基礎，扣除回購專戶股份，每10股發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元(含稅)。此外，公司不進行其他形式的分配。本次權(quán)益分配實施的具體情況見《山東玲瓏輪胎有限公司2022年年度權(quán)益分配實施公告》(公告號:2023-052)。根據(jù)山東玲瓏輪胎有限公司關于集中競價交易回購報告（以下簡稱“回購報告”），如果公司在回購紅利、紅色股票、資本公積增加股本、配股除息，自股價除息之日起，公司將按照中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關規(guī)定調(diào)整回購股份的數(shù)量和價格。

二、調(diào)整回購價格上限

根據(jù)公司《回購報告》的規(guī)定，本次集中競價交易回購股份的價格上限由30元/股(含)調(diào)整為29.94元/股(含)，調(diào)整后的回購價格上限將于2023年6月15日生效。具體價格調(diào)整公式如下:

調(diào)整后的回購股價上限=(調(diào)整前的回購股價上限-每股現(xiàn)金紅利)÷(1+流通股變動比例)

2022年，公司股權(quán)分配僅發(fā)放現(xiàn)金紅利，不發(fā)放紅股和轉(zhuǎn)換股本，因此公司流通股不會發(fā)生變化，流通股變動比例為0。由于股息為差異化股息，上述公式中的現(xiàn)金股息是指在股權(quán)分配實施前，公司總股本稀釋計算的每股現(xiàn)金股息0.0596元/股。

綜上所述，調(diào)整后的回購股價上限=(30-0.0596）÷（1+0）≈29.94元/股(保留兩位小數(shù))

根據(jù)《回購報告》，回購資金總額不超過3萬元(含)，不低于1.6萬元(含)。根據(jù)調(diào)整后回購股份的價格上限，回購股份總數(shù)不得超過10020040股(含)，不得超過公司發(fā)行總股本的0.68%。具體回購股份的數(shù)量和金額以回購期屆滿或回購完成時實際回購股份的數(shù)量和金額為準。

三、其他

除上述調(diào)整外，公司以集中競價交易方式回購公司股份的其他事項均無變化。公司將繼續(xù)根據(jù)市場情況在回購期內(nèi)實施回購計劃，并按照有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及時履行信息披露義務。請注意投資風險。

特此公告。

山東玲瓏輪胎有限公司董事會

2023年6月7日

證券代碼：601966 簡稱證券:玲瓏輪胎 公告編號：2023-055

山東玲瓏輪胎有限公司

關于提前歸還部分募集資金的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年3月17日，山東玲瓏輪胎有限公司(以下簡稱“公司”)召開第五屆董事會第七次會議，第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》，同意吉林玲瓏輪胎有限公司(以下簡稱“吉林玲瓏”)使用部分閑置募集資金。使用期限自董事會批準之日起不超過12個月。公司監(jiān)事會和獨立董事分別發(fā)表了同意意見，公司贊助商發(fā)表了同意的驗證意見。公司監(jiān)事會和獨立董事分別發(fā)表了同意意見，發(fā)起人發(fā)表了同意的驗證意見。詳見《山東玲瓏輪胎有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的公告》(公告號:2023-016)，公司于2023年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。

2023年4月13日，吉林玲瓏將暫時用于補充吉林玲瓏營運資金的募集資金中的5000萬元提前歸還至吉林玲瓏募集資金專戶。詳見《山東玲瓏輪胎有限公司關于提前歸還部分募集資金的公告》(公告號:2023-020)，公司于2023年4月14日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。

2023年5月19日，吉林玲瓏將暫時用于補充吉林玲瓏營運資金的募集資金中的3000萬元提前歸還至吉林玲瓏募集資金專戶。詳見2023年5月20日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《山東玲瓏輪胎有限公司關于提前歸還部分募集資金的公告》(公告號:2023-047)。

2023年6月7日，吉林玲瓏將暫時用于補充吉林玲瓏營運資金的募集資金5000萬元提前歸還吉林玲瓏募集資金專戶，并及時通知保薦機構(gòu)和保薦代表上述募集資金的歸還情況。

截至本公告披露日，吉林玲瓏已累計返還募集資金，暫時補充營運資金1.3萬元，暫時補充營運資金余額5.7萬元。吉林玲瓏將在規(guī)定到期日前返還募集資金專用賬戶，公司將及時履行相關信息披露義務。

特此公告。

山東玲瓏輪胎有限公司董事會

2023年6月7日