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證券代碼：002113 證券簡(jiǎn)稱:*ST天潤(rùn) 公告編號(hào)：2023-056

湖南天潤(rùn)數(shù)字娛樂(lè)文化傳媒有限公司

第十二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員應(yīng)保證公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并對(duì)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

特別提示：

2023年6月7日上午，湖南天潤(rùn)數(shù)字娛樂(lè)文化傳媒有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)通訊表決的形式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年5月28日通過(guò)電子郵件送達(dá)全體董事。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)參加7名董事的表決，實(shí)際上應(yīng)當(dāng)參加7名董事的表決。董事、監(jiān)事及相關(guān)高管出席了會(huì)議。會(huì)議由總經(jīng)理曾飛先生主持，會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)通知》的議案。

備查文件：第十二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議

特此公告。

湖南天潤(rùn)數(shù)字娛樂(lè)文化傳媒有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月七日

證券代碼：002113 證券簡(jiǎn)稱:*ST天潤(rùn) 公告編號(hào)：2023-053

湖南天潤(rùn)數(shù)字娛樂(lè)文化傳媒有限公司

關(guān)于董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)推遲選舉的提示性公告

公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

特別提示：

截至2023年6月7日，湖南天潤(rùn)數(shù)字娛樂(lè)文化傳媒有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)股票收盤(pán)價(jià)連續(xù)17個(gè)交易日低于1元/股，預(yù)計(jì)連續(xù)20個(gè)交易日低于1元/股?！渡钲谧C券交易所股票上市規(guī)則》第9.2.1條、9.1.根據(jù)第十五條的規(guī)定，深圳證券交易所可以終止公司股票的上市交易，不進(jìn)入退市整理期。請(qǐng)謹(jǐn)慎決策，理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

湖南天潤(rùn)數(shù)字娛樂(lè)文化傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十二屆董事會(huì)和第十屆監(jiān)事會(huì)將于2023年6月30日到期。鑒于新董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)候選人的提名尚未完成，為確保相關(guān)工作的連續(xù)性，公司第十二屆董事會(huì)和第十屆監(jiān)事會(huì)將延期，董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)和高級(jí)管理人員的任期也將相應(yīng)延期。

公司第十二屆董事會(huì)、第十監(jiān)事會(huì)全體成員和高級(jí)管理人員將繼續(xù)履行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的義務(wù)和職責(zé)，按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

公司將積極推進(jìn)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的選舉，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的延期不會(huì)影響公司的正常運(yùn)作。

特此公告。

湖南天潤(rùn)數(shù)字娛樂(lè)文化傳媒有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月七日

證券代碼：002113 證券簡(jiǎn)稱:*ST天潤(rùn) 公告編號(hào)：2023-054

湖南天潤(rùn)數(shù)字娛樂(lè)文化傳媒有限公司

公司股票的存在可能是因?yàn)楣蓛r(jià)低于面值

終止上市的風(fēng)險(xiǎn)提示公告

公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

特別提示：

1.截至2023年6月7日，湖南天潤(rùn)數(shù)字娛樂(lè)文化傳媒有限公司(以下簡(jiǎn)稱“*ST天潤(rùn)”或“公司”)股票收盤(pán)價(jià)連續(xù)17個(gè)交易日低于1元。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.2.第一條規(guī)定，如果公司股票收盤(pán)價(jià)連續(xù)20個(gè)交易日低于1元/股，公司股票將被深圳證券交易所終止。

2.根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第二條 9.2.3 本條規(guī)定，公司應(yīng)披露公司股票可能因股價(jià)低于面值而終止上市的風(fēng)險(xiǎn)提示，然后每交易日披露一次，直至相應(yīng)情況消除或深圳證券交易所決定終止上市。請(qǐng)投資者合理投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

1、公司股票可能終止上市的原因

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第一 9.2.1 條第（4）款規(guī)定，在深圳證券交易所僅發(fā)行a股或B股的公司，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)連續(xù)20個(gè)交易日的日收盤(pán)價(jià)低于1元/股，深圳證券交易所終止其股票上市交易。截至2023年6月7日，公司股票收盤(pán)價(jià)連續(xù)17個(gè)交易日低于1元/股。公司股票可能因股價(jià)低于面值而終止上市。請(qǐng)注意風(fēng)險(xiǎn)。

二、終止上市風(fēng)險(xiǎn)提示公告披露情況

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第一 9.2.3 根據(jù)規(guī)定，上市公司連續(xù)十個(gè)交易日的日收盤(pán)價(jià)低于1元/股，公司股票可能在下一個(gè)交易日開(kāi)盤(pán)前終止上市的風(fēng)險(xiǎn)提示公告應(yīng)披露，然后每個(gè)交易日披露一次，直至相應(yīng)情況消除或深圳證券交易所決定終止上市。本公告是公司可能觸發(fā)面值退市第八次終止上市風(fēng)險(xiǎn)的公告。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.3.1條第（二）、（3）項(xiàng)規(guī)定：上市公司“上一會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的期末凈資產(chǎn)為負(fù)，或追溯重述后上一會(huì)計(jì)年度期末凈資產(chǎn)為負(fù)”、“最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告不能發(fā)表意見(jiàn)或否定的審計(jì)報(bào)告”，其股票交易將發(fā)出退市風(fēng)險(xiǎn)警告。公司股票觸及退市風(fēng)險(xiǎn)警告，實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警告。

2、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1條第（一）、（二）、 （四）、(七)項(xiàng)規(guī)定:上市公司“公司資金占用嚴(yán)重”、“公司違反規(guī)定程序提供擔(dān)保，情節(jié)嚴(yán)重”、“公司近一年發(fā)布的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告或認(rèn)證報(bào)告，不能表達(dá)意見(jiàn)或否認(rèn)意見(jiàn)”、“公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤(rùn)較低者均為負(fù)值。而且，最近一年的審計(jì)報(bào)告顯示，公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力存在不確定性”，其股票交易將受到其他風(fēng)險(xiǎn)警告。當(dāng)公司股票觸及其他風(fēng)險(xiǎn)警告時(shí)，其他風(fēng)險(xiǎn)警告將疊加。

公司指定的信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），相關(guān)信息以公司在上述指定媒體上發(fā)布的公告為準(zhǔn)。請(qǐng)關(guān)注公司的后續(xù)公告和投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

湖南天潤(rùn)數(shù)字娛樂(lè)文化傳媒有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月七日

證券代碼：002113 證券簡(jiǎn)稱:*ST天潤(rùn) 公告編號(hào)：2023-055

湖南天潤(rùn)數(shù)字娛樂(lè)文化傳媒有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的通知

公司及董事會(huì)全體成員應(yīng)確保信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并對(duì)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)次數(shù)：2022年年度股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

3、股東大會(huì)的提議已經(jīng)第十二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議日期、時(shí)間：

(1)2023年6月30日(星期五)下午14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30。

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年6月30日。

2023年6月30日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

2023年6月30日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人或委托他人通過(guò)授權(quán)委托書(shū)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）在線投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向所有股東提供在線投票平臺(tái)，股東可以在上述在線投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或在線投票的一種方式。同一投票權(quán)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日:2023年6月20日(星期二)。

7、出席會(huì)議的對(duì)象：

（1）2023年6月20日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司股東，有權(quán)以本通知公布的形式出席股東大會(huì)和表決。不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東，可以授權(quán)他人代表他人出席（被授權(quán)人不必是公司股東），或者在網(wǎng)上投票時(shí)間參加網(wǎng)上投票；

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會(huì)的人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：湖南岳陽(yáng)大道興長(zhǎng)石化大廈6樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議關(guān)于2022年董事會(huì)工作報(bào)告的議案

2、審議《2022年年度報(bào)告及摘要》的議案

3、審議《2022年財(cái)務(wù)報(bào)告》議案

4、關(guān)于2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃的審議

5、審議《2022年募集資金儲(chǔ)存使用專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

6、審議關(guān)于2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

上述議案4是影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)。公司將對(duì)股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和披露，即單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的中小投資者。

上述議案1、2、3、4、5、公司第十二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議已經(jīng)審議通過(guò)，第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議已經(jīng)審議通過(guò)。詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》2023年4月29日發(fā)表、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和公司指定的信息披露網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)相關(guān)公告。

三、提案編碼

股東大會(huì)提案編碼示例表：

■

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、注冊(cè)時(shí)間:2023年6月21日(上午9日):00～下午16：30)

2、登記辦法：

(一)法定代表人或者法定代表人委托的代理人應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證書(shū)、身份證登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持有代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件2）、法定代表人證明書(shū)和法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；參與者應(yīng)攜帶上述文件原件參加股東大會(huì)。

（2）自然人股東應(yīng)持身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)當(dāng)持有代理人身份證和授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證登記手續(xù)；出席人員應(yīng)攜帶上述文件原件參加股東大會(huì)。

(3)異地股東可憑上述有效證件通過(guò)信函或電子郵件登記。請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》(詳見(jiàn)附件1)，以便登記確認(rèn)。2023年6月21日16日的信函和電子郵件:30日前，將公司董事會(huì)秘書(shū)處傳達(dá)。本次會(huì)議不接受電話登記，信函或郵件以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

3、注冊(cè)地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室。

4、參加本次會(huì)議的所有股東應(yīng)自行承擔(dān)住宿費(fèi)和交通費(fèi)。

5、在線投票時(shí)間，如果投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，本年度股東大會(huì)的過(guò)程將按當(dāng)日通知進(jìn)行。

6、聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：湖南岳陽(yáng)大道興長(zhǎng)石化大廈6樓

郵編：414000

聯(lián)系電話：0730-8961179

聯(lián)系郵箱：trkg00213@163.com

7、股東或股東代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，請(qǐng)?jiān)跁?huì)議前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件到會(huì)場(chǎng)辦理會(huì)議入場(chǎng)手續(xù)。

五、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見(jiàn)附件3。

湖南天潤(rùn)數(shù)字娛樂(lè)文化傳媒有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月七日

附件1：

湖南天潤(rùn)數(shù)字娛樂(lè)文化傳媒有限公司

2022年年度股東大會(huì)登記表

■

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

委托_________________________________________________________________

客戶賬號(hào):___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

委托人身份證號(hào)碼(法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào))：__________________

受托人姓名：_____________________________________

委托人身份證號(hào)碼：_______________________________

委托人對(duì)下列議案的表決如下：

■

如果客戶對(duì)上述表決事項(xiàng)沒(méi)有明確指示，受托人是□ 否□ 可根據(jù)自己的意見(jiàn)表決。

委托人簽字(法人股東加蓋公章)： 委托人簽名：

委托日期： 年 月 日

備注：

1. 請(qǐng)根據(jù)股東本人的意見(jiàn)，選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)上述提案表決事項(xiàng)，并在相應(yīng)欄中劃定“√三者必須選擇一項(xiàng)，多選或不作選擇的，視為無(wú)效委托。

2.授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式自制有效。 附件3：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會(huì)上，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)上投票時(shí)，網(wǎng)上投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下：

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼及投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“36213”，投票簡(jiǎn)稱“天潤(rùn)投票”。

2、填寫(xiě)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見(jiàn)。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1.2023年6月30日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2.股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.2023年6月30日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。

2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，應(yīng)遵循《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南》（2016年） 年度修訂）辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 查閱規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。