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證券代碼：688669 證券簡(jiǎn)稱：聚石化學(xué) 公告編號(hào)：2023-033

廣東聚石化工有限公司

第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月7日，廣東聚石化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)通訊的形式召開。會(huì)議通知及相關(guān)材料于2023年6月1日以電子郵件和通訊的形式送達(dá)公司全體董事。會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳剛先生主持，公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《廣東聚石化工有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱《公司章程》)的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于前次募集資金使用專項(xiàng)報(bào)告的議案》

根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，根據(jù)公司實(shí)際情況，公司編制了《募集資金使用專項(xiàng)報(bào)告》，中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了驗(yàn)證報(bào)告。上述報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

該公司的獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議。

表決:同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過了《關(guān)于向建設(shè)銀行申請(qǐng)綜合信用額度的議案》

為滿足公司日常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的資本需求，綜合考慮公司資本安排，公司向中國(guó)建設(shè)銀行有限公司清遠(yuǎn)分行申請(qǐng)50600萬元，處理固定資產(chǎn)貸款、并購(gòu)貸款、營(yíng)運(yùn)資本貸款、供應(yīng)鏈融資、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、低風(fēng)險(xiǎn)融資等信貸業(yè)務(wù)。

上述信用額度不等于公司的實(shí)際融資金額。實(shí)際融資金額應(yīng)在信用額度內(nèi)，以銀行和公司的實(shí)際融資金額為準(zhǔn)。具體融資金額將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)資金的實(shí)際需要確定。信用期限為24個(gè)月，信用期限可回收。

本議案不需要提交股東大會(huì)審議。

表決:同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過了《關(guān)于修訂的》〈公司章程〉的議案》

2023年4月17日，公司召開2022年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》2022年6月7日，公司股份分配完成，公司股份總數(shù)由93、3333、334股增加至121、333、334股，公司注冊(cè)資本由93、33334元增加至121、333、334元。公司董事會(huì)要求股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或其授權(quán)人辦理相關(guān)工商變更登記、公司章程備案手續(xù)等具體事項(xiàng)。

《關(guān)于修訂〈公司章程〉詳見上海證券交易所網(wǎng)站的公告（www.sse.com.cn）。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議。

表決:同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2023年6月26日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，將現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決:同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

廣東聚石化工有限公司董事會(huì)

2023年6月8日

證券代碼：688669 證券簡(jiǎn)稱：聚石化學(xué) 公告編號(hào)：2023-034

廣東聚石化工有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月7日，廣東聚石化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知及相關(guān)材料于2023年6月1日以通信形式送達(dá)公司全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席袁瑞建先生主持。會(huì)議應(yīng)由監(jiān)事3人，監(jiān)事3人。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《廣東聚石化工有限公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于前次募集資金使用專項(xiàng)報(bào)告的議案》

根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，根據(jù)公司實(shí)際情況，公司編制了《募集資金使用專項(xiàng)報(bào)告》，中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了驗(yàn)證報(bào)告。上述報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議。

投票：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

廣東聚石化工有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月8日

證券代碼：688669 證券簡(jiǎn)稱：聚石化學(xué) 公告編號(hào)：2023-037

廣東聚石化工有限公司

前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告

根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》(證監(jiān)會(huì)發(fā)行字[2007]500號(hào))，截至2023年3月31日，公司前次募集資金使用情況報(bào)告如下:

一、前次募集資金的募集情況

(一)實(shí)際募集金額及資金到位情況

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)出具的《關(guān)于批準(zhǔn)廣東聚石化工有限公司首次公開發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可證〔2020〕3569號(hào))，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股233.334萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)36.65元，共募集資金85元。516.67萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用7.943.70萬元，募集資金凈額為77萬元，572.97萬元。募集資金已于2021年1月19日到位，實(shí)際募集資金金額為79684.57萬元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2021年1月19日對(duì)資金到位情況進(jìn)行了審核，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(信會(huì)師報(bào)[2021]第ZE1005號(hào))。

募集資金到達(dá)后，已全部存入公司董事會(huì)批準(zhǔn)的募集資金專項(xiàng)賬戶。公司與發(fā)起人和存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。截至2023年3月31日，募集資金的存儲(chǔ)情況如下：

金額單位：人民幣元

■

(二)募集資金的使用及當(dāng)前余額

截至2023年3月31日，公司募集資金使用情況如下：

單位：人民幣元

■

二、前次募集資金的實(shí)際使用情況

(一)使用前次募集資金

詳見附表《前次募集資金使用情況對(duì)照表》。

（2）前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目的變更

1、募投項(xiàng)目變更實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)

2021年10月27日，公司召開第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議。同意將原清遠(yuǎn)實(shí)施的募集項(xiàng)目“無鹵阻燃劑擴(kuò)建項(xiàng)目”搬遷至池州，并入募集項(xiàng)目“池州無鹵阻燃劑擴(kuò)建項(xiàng)目”。實(shí)施主體由公司全資子公司清遠(yuǎn)普塞呋磷化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“普塞呋”)改為公司全資子公司池州聚石化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“池州聚石”)，實(shí)施地點(diǎn)由廣東清遠(yuǎn)改為安徽池州。021.71萬元增資池州聚石，實(shí)施變更主體后的募集項(xiàng)目；同意將募集項(xiàng)目“池州聚苯乙烯生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體由池州聚石改為公司控股子公司安慶聚信新材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“安慶聚信”)，實(shí)施地點(diǎn)由安徽省池州改為安徽省安慶市，募集資金8。安慶聚信實(shí)收注冊(cè)資本000.00萬元，實(shí)施變更主體后的籌資項(xiàng)目。根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，上述募集項(xiàng)目變更為實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)，募集資金的投資方向和用途無變化。

2、籌資項(xiàng)目變更實(shí)施主體和地點(diǎn)的原因說明

(一)《無鹵阻燃劑擴(kuò)建工程》：本項(xiàng)目原計(jì)劃利用現(xiàn)有場(chǎng)地?cái)U(kuò)大清遠(yuǎn)生產(chǎn)基地的無鹵阻燃劑生產(chǎn)能力。然而，由于清遠(yuǎn)城市規(guī)劃逐步收緊化工項(xiàng)目，為了確保阻燃劑產(chǎn)品的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司將無鹵阻燃劑產(chǎn)品的建設(shè)集中在其他省份的化工園區(qū)。2021年10月27日，公司召開第五屆董事會(huì)第30次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第18次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的議案》。公司將上述清遠(yuǎn)項(xiàng)目遷至池州化工新材料生產(chǎn)基地，實(shí)施主體由公司全資子公司清遠(yuǎn)普塞呋磷化工有限公司變更為池州聚石化工有限公司。

(2)《池州聚苯乙烯生產(chǎn)建設(shè)工程》：安慶是公司石化項(xiàng)目的重點(diǎn)考慮因素。安慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)擁有完善的石化產(chǎn)業(yè)鏈集群，陸路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸交通便利。項(xiàng)目用地毗鄰中國(guó)石化安慶分公司，可提供聚苯乙烯生產(chǎn)所需的大部分原材料。然而，由于當(dāng)?shù)氐耐恋刂笜?biāo)，公司的石化項(xiàng)目選擇了與安慶相鄰的池州。今年9月，安慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)獲得了新的土地指標(biāo)。出于長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展的考慮，公司決定改變?cè)?xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體。2021年10月27日，公司召開第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的議案》、《安慶石化生產(chǎn)基地對(duì)外投資議案》同意將“池州聚苯乙烯生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”改為安慶實(shí)施，項(xiàng)目名稱改為安慶聚苯乙烯生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，安慶聚信新材料科技有限公司實(shí)施主體由池州聚石化工有限公司變更為控股子公司

（3）前次募集資金投資項(xiàng)目的初步投資和置換

為確保募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，按計(jì)劃達(dá)到預(yù)期收益，公司在募集資金到位前，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，提前將募集資金投入募集資金項(xiàng)目。截至2021年3月5日，公司自籌資金投資募集項(xiàng)目實(shí)際總投資79、487、826.86元，自籌資金投資發(fā)行費(fèi)8、579、612.28元。2021年3月5日，公司分別召開了第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于用募集資金替換募集資金和支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司用募集資金替換募集資金和支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和發(fā)起人發(fā)表了明確同意的意見。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）發(fā)布了《廣東聚石化工有限公司募集資金置換專項(xiàng)驗(yàn)證報(bào)告》（新會(huì)計(jì)師報(bào)告[2021]ZE10022號(hào)）

（4）暫時(shí)補(bǔ)充閑置募集資金的營(yíng)運(yùn)資金

2021年8月11日，公司召開第五屆董事會(huì)二十七次會(huì)議，第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》自公司董事會(huì)決議通過之日起不超過12個(gè)月(含12個(gè)月)，用于臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的閑置募集資金。

2022年8月8日，公司將上述用于臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的募集資金返還募集資金賬戶。

2022年8月9日，公司召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》，同意公司繼續(xù)使用不超過1.80億元(含本金)的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。

截至2023年3月31日，公司閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金如下表所示：

單位：人民幣萬元

■

(五)現(xiàn)金管理閑置募集資金，投資相關(guān)產(chǎn)品

2021年8月11日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》投資安全性高、流動(dòng)性好、資本保全承諾好的投資產(chǎn)品，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月（含12個(gè)月）內(nèi)有效，資金可在上述限額內(nèi)滾動(dòng)使用。

截至2023年3月31日，公司利用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買保本金融產(chǎn)品，累計(jì)投資12.1萬元，累計(jì)投資收入36.70萬元，期末金融產(chǎn)品全部到期。公司利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理和投資相關(guān)產(chǎn)品如下：

■

（6）永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金或返還銀行貸款

2021年2月3日，公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和發(fā)起人發(fā)表了明確同意的意見。該事項(xiàng)已于2021年首次通過臨時(shí)股東大會(huì)決議。截至2021年12月31日，公司已將8000.00萬元從募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司普通賬戶

(7)在建項(xiàng)目和新項(xiàng)目(包括資產(chǎn)收購(gòu)等)超額募集資金。)

2021年4月29日，公司召開2020年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于池州化工新材料生產(chǎn)基地對(duì)外投資項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于利用超募資金投資池州聚苯乙烯生產(chǎn)建設(shè)和無鹵阻燃劑擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目的議案》，同意公司投資池州聚苯乙烯生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，使用部分超募資金8萬元，無鹵阻燃劑擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資000.00萬元。2021年10月27日，公司召開第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議。同意將“池州聚苯乙烯生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體從池州聚石化工有限公司改為公司控股子公司安慶聚信新材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“安慶聚信”)。實(shí)施地點(diǎn)由安徽省池州改為安徽省安慶市，募集資金8萬元用于實(shí)收安慶聚信注冊(cè)資本，實(shí)施變更主體后的募集項(xiàng)目。

（8）前次募集資金的使用與公司定期報(bào)告的比較

上述募集資金的實(shí)際使用情況及公司的定期報(bào)告及其他信息披露文件

披露的相關(guān)內(nèi)容沒有差異。

三、募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益

(一)前次募集資金投資項(xiàng)目的效益

詳見附表《前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益對(duì)比表》。

(二)前次募集資金投資項(xiàng)目不能單獨(dú)計(jì)算效益的說明

公司公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金”、“R&D中心建設(shè)項(xiàng)目”和“永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金超額募集資金”不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益，不能單獨(dú)計(jì)算效益。

四、前次發(fā)行涉及資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份相關(guān)資產(chǎn)的運(yùn)作

公司前次募集的資金中沒有股份認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

五、前次募集資金余額及節(jié)余募集資金使用情況

2022年3月1日，公司分別召開了第五屆董事會(huì)第36次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第22次會(huì)議和2022年3月17日召開的第一次臨時(shí)股東大會(huì)。鑒于公司募集項(xiàng)目“年產(chǎn)40，000噸改性塑料擴(kuò)建項(xiàng)目和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”已基本投資，建筑設(shè)備已達(dá)到可用狀態(tài)。結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為提高資金使用效率，公司完成上述兩個(gè)募集項(xiàng)目，永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金180元、644元、949.12元，注銷上述兩個(gè)項(xiàng)目募集資金專戶。

特此公告。

廣東聚石化工有限公司董事會(huì)

2023年6月5日

前次募集資金使用情況對(duì)照表

編制單位：廣東聚石化工有限公司 金額單位：人民幣萬元：

■

附件2：

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益對(duì)照表

金額單位：人民幣萬元：

■

證券代碼：688669 證券簡(jiǎn)稱：聚石化學(xué) 公告編號(hào)：2023-035

廣東聚石化工有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東召開

大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月26日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

2023年6月26日召開日期 14點(diǎn)30分

廣東聚石化工有限公司二樓會(huì)議室：廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)雄興工業(yè)城B6

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月26日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南》第1號(hào) 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。相關(guān)公告已于同日在上海證券交易所網(wǎng)站上公布（www.sse.com.cn）披露。

2、特別決議和議案：議案2

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案1

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日下午收盤時(shí)，在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一)登記方式

擬現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東或者股東代理人應(yīng)當(dāng)持有下列文件登記：

1、企業(yè)股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席股東大會(huì)的，憑身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡(如有)辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會(huì)的，授權(quán)委托書由代理人的身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托代表出具（授權(quán)委托書格式見附件1，加蓋公章）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡(如有)辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席股東大會(huì)的，憑身份證、證券賬戶卡（如有）登記；自然人股東委托代理人出席的，憑身份證、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件1）、委托人的證券賬戶卡(如有)登記。

3、所有上述登記材料均應(yīng)提供一份副本。

4、公司股東或代理人可以直接到公司登記，也可以通過信件登記，必須注明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵件、聯(lián)系電話，并附上述第1或2款所列證明材料復(fù)印件，出席會(huì)議時(shí)應(yīng)攜帶原件，請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，必須在2023年6月21日下午17日登記:00前送達(dá)登記地點(diǎn)。

(二)登記時(shí)間、地點(diǎn)

注冊(cè)時(shí)間:2023年6月21日(上午9日):00-12:00，下午14:00-17:00）

注冊(cè)地點(diǎn):廣東聚石化工有限公司二樓會(huì)議室，廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)雄興工業(yè)城B6

六、其他事項(xiàng)

(一)出席會(huì)議的股東或代理人應(yīng)自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)。

（2）與會(huì)股東應(yīng)提前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登錄手續(xù)。

(三)會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：梅晶

聯(lián)系電話：0763-3125887

聯(lián)系地址：廣東聚石化工有限公司，廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)雄興工業(yè)城B6

傳真：86-763-3125901

郵政編碼：511540

特此公告。

廣東聚石化工有限公司董事會(huì)

2023年6月8日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

廣東聚石化工有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月26日召開的第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：688669 證券簡(jiǎn)稱：聚石化學(xué) 公告編號(hào)：2023-036

廣東聚石化工有限公司

修改公司章程的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年6月7日，廣東聚石化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂的》〈公司章程〉提案?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:

1.公司注冊(cè)資本和股份總數(shù)的變化

2023年4月17日，公司召開2022年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》2022年6月7日，公司股份分配完成，公司股份總數(shù)從93333334股增加到12133333334股，公司注冊(cè)資本從933333334元增加到121333334元。

二、修訂《公司章程》，辦理工商變更登記

擬修訂《公司章程》涉及的注冊(cè)資本和股份總數(shù)條款，具體情況如下：

■

除上述條款外，公司章程的其他內(nèi)容保持不變。公司董事會(huì)要求股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或其授權(quán)人辦理相關(guān)工商變更登記、公司章程備案手續(xù)等具體事項(xiàng)。工商變更登記以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門的最終批準(zhǔn)信息為準(zhǔn)。

本次修訂仍需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

廣東聚石化工有限公司董事會(huì)

2023年6月8日