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證券代碼：600905 證券簡稱：三峽能源 公告編號：2023-028

中國三峽新能源(集團)有限公司

修改公司章程的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

為繼續(xù)完善公司治理相關(guān)規(guī)則，確保上市公司的標準化經(jīng)營，根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合實際情況，中國三峽新能源（集團）有限公司（以下簡稱公司）修訂中國三峽新能源（集團）有限公司章程（以下簡稱公司章程）部分條款。公司于2023年6月7日召開第二屆董事會第十次會議審議通過〈公司章程〉詳見《中國三峽新能源(集團)有限公司第二屆董事會第十次會議決議公告》(公告號:2023-027)，該公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。

修訂公司章程的具體內(nèi)容如下：

■■

注：在修訂公司章程時，如因增加或刪除某些條款而變更條款序號，修改后的條款序號將依次推遲或減少；如果條款在章程中相互引用，條款序號將相應(yīng)變更。

除上述修訂外，公司章程的其他內(nèi)容保持不變。修訂后的公司章程全文于同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表（www.sse.com.cn）披露。上述修訂仍需提交公司股東大會審議。

特此公告。

中國三峽新能源(集團)董事會

2023年6月8日

證券代碼：600905 證券簡稱：三峽能源 公告編號：2023-029

中國三峽新能源(集團)有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月28日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年股東大會年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月28日 10點 00分

召開地點:北京市通州區(qū)糧市街2號院成大中心5號樓2501會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及。

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

股東大會還將聽取《2022年獨立董事報告》。

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第九次會議、第二屆董事會第十次會議和第二屆監(jiān)事會第七次會議審議通過。詳見公司在法定信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。在2022年股東大會召開前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）出版《2022年股東大會會議材料》。

2、特別決議議案：議案13

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案6、議案9、議案11、議案12

4、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案6、議案7、議案9

應(yīng)避免表決的相關(guān)股東名稱：持有公司股份的董事應(yīng)避免表決6；持有公司股份的監(jiān)事應(yīng)避免表決7；中國長江三峽集團有限公司、三峽資本控股有限公司、中國水利水電建設(shè)工程咨詢有限公司應(yīng)避免表決9。

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)登記方式:

1、自然人股東：親自出席會議的，應(yīng)當提交身份證原件；委托代理人出席會議的，應(yīng)當提交身份證原件、身份證復印件、委托人出具的授權(quán)委托書（附件1）原件。

2、法人股東：法定代表人出席會議的，應(yīng)當提交身份證原件和加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件；委托代理人出席會議的，應(yīng)當提交代理人身份證原件、加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書原件。

3、融資融券投資者出席會議的，應(yīng)當持有相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照復印件、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件。投資者為個人的，還應(yīng)當持有身份證原件；投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)當持有法人營業(yè)執(zhí)照復印件、參與者身份證原件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件1）原件登記。

所有原件均需復印件。股東或代理人可以通過傳真或電子郵件進行預(yù)登記。請在電子郵件上注明“股東大會”字樣，并提供有效的聯(lián)系方式，并在會議召開前將上述有效文件（原件和復印件）帶到現(xiàn)場進行正式登記。

(二)預(yù)登記時間:2023年6月19日(星期一):00-11:00，14:00-17:逾期不予受理。

(三)預(yù)登記地點:北京市通州區(qū)糧市街2號院成大中心5號樓3425會議室。

（4）股東或股東授權(quán)代理人出席現(xiàn)場會議，請在會議開始前到達會議地點，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等有效證件（原件及復印件）進行驗證。

六、其他事項

(1)聯(lián)系方式:

聯(lián)系人：劉曉燕、趙興 郵 箱：ctgr_ir@ctg.com.cn

電 話： 010-57680278 傳 真： 010-57680279

地 地址：北京市通州區(qū)糧市街2號樓2501會議室

郵政編碼：101199

(二)注意事項:

預(yù)計現(xiàn)場會議將持續(xù)半天，與會股東將照顧自己的交通和住宿。

特此公告。

中國三峽新能源(集團)董事會

2023年6月8日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

三峽新能源(集團)有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：600905 證券簡稱：三峽能源 公告編號：2023-027

中國三峽新能源(集團)有限公司

第二屆董事會第十次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月7日下午，中國三峽新能源(集團)有限公司(以下簡稱公司)第二屆董事會第十次會議在北京以現(xiàn)場和視頻的形式召開。會議通知于2023年6月2日通過電子郵件發(fā)布。會議應(yīng)出席8名董事、7名現(xiàn)場和視頻董事。杜志剛董事委托胡代光董事出席會議，并代表他行使表決權(quán)。召開會議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。一些監(jiān)事、高級管理人員等公司出席了會議。會議由董事長王武斌主持，以記名投票的形式表決，決議如下：

一、審議通過《關(guān)于修訂的修訂》〈公司章程〉的議案》

公司章程自股東大會批準之日起生效。

詳見中國三峽新能源(集團)有限公司同日披露的修訂情況?！垂菊鲁獭怠吨袊龒{新能源(集團)有限公司章程》(公告號:2023-028)。

本議案仍需提交股東大會審議。

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于修訂的》〈公司合規(guī)管理制度〉的議案》

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于》〈公司2022年合規(guī)管理報告〉的議案》

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過《關(guān)于公司2023年捐贈計劃并捐贈定點幫助資金的議案》

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

五、審議通過《關(guān)于召開公司2022年股東大會的議案》

公司2022年度股東大會同意于2023年6月28日在北京召開。

詳見《中國三峽新能源(集團)有限公司關(guān)于召開2022年股東大會的通知》(公告號:2023-029)。

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

董事會(中國三峽新能源集團)P>

2023年6月7日