国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：688793 簡稱證券:倍輕松 公告編號：2023-036

深圳市倍輕松科技有限公司

第五屆董事會第二十五屆會議

決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月7日，深圳市倍輕松科技有限公司(以下簡稱“倍輕松”或“公司”)第五屆董事會第二十五次會議通知全體董事。會議于2023年6月7日在深圳市南山區(qū)創(chuàng)業(yè)路1777號海信南方大廈19樓舉行。會議由董事長馬學(xué)軍召集主持。會議應(yīng)出席7名董事和7名董事。這次會議是緊急會議，召集人已經(jīng)在會議上解釋了緊急情況。本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《深圳倍輕松科技有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)全體董事表決，決議如下：

(一)審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃的議案》

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃的公告》(公告號:2023-038)。

獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

(二)審議通過《關(guān)于首次向激勵對象授予限制性股票的議案》

投票結(jié)果:5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，2票回避(相關(guān)董事馬學(xué)軍先生和劉志華女士回避投票)。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）第一次向激勵對象授予限制性股票的公告(公告號:2023-039)。

獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

特此公告。

深圳市倍輕松科技有限公司董事會

2023年6月8日

證券代碼：688793 簡稱證券:倍輕松 公告編號：2023-037

深圳市倍輕松科技有限公司

第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月7日，深圳市倍輕松科技有限公司(以下簡稱“倍輕松”或“公司”)第五屆監(jiān)事會第十六次會議通知全體監(jiān)事。會議于2023年6月7日在深圳市南山區(qū)創(chuàng)業(yè)路1777號海信南方大廈19樓舉行。會議由監(jiān)事會主席張玲召集主持。會議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事。這次會議是緊急會議，召集人已經(jīng)在會議上解釋了緊急情況。本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《深圳倍輕松科技有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)全體監(jiān)事表決，決議如下：

(一)審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：

兩個激勵對象因個人原因自愿放棄所有限制性股票9500股，公司對激勵計劃和限制性股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，首次激勵對象163人，首次限制性股票1131548股，預(yù)留限制性股票962股。本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南第4號股權(quán)激勵信息披露》、《2023年限制性股權(quán)激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，不損害公司和股東的利益。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃的公告》(公告號:2023-038)。

(二)審議通過《關(guān)于首次向激勵對象授予限制性股票的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：

1、公司不存在《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等規(guī)定禁止實施股權(quán)激勵計劃的情況，公司具有實施股權(quán)激勵計劃的主體資格。

2、激勵對象符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》規(guī)定的資格，符合《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵對象條件，符合《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍，主體資格合法有效。

3、授予日符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2023年限制性股權(quán)激勵計劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，本激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)取得成效，同意將2023年6月7日作為首次授予日授予1、131、548只限制性股票，授予價格為27.40元/股。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）第一次向激勵對象授予限制性股票的公告(公告號:2023-039)。

特此公告。

深圳市倍輕松科技有限公司監(jiān)事會

2023年6月8日

證券代碼：688793 簡稱證券:倍輕松 公告編號：2023-035

深圳市倍輕松科技有限公司

2023年第一次臨時股東大會

決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會議是否有被否決議案：沒有

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年6月7日

(二)股東大會召開地點:海信南方大廈19樓深圳市南山區(qū)創(chuàng)業(yè)路1777號

(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。

會議由公司董事會召開，由董事長馬學(xué)軍先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和在線投票相結(jié)合的投票方式。股東大會的召開、召開程序和投票程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳市輕松科技有限公司章程》和《深圳市輕松科技有限公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事7人，現(xiàn)場6人出席，董事吳安明女士因其他公務(wù)安排未出席股東大會。

2、公司監(jiān)事3人，現(xiàn)場出席3人；

3、公司董事長馬學(xué)軍先生代表董事會秘書出席了會議；其他高級管理人員以現(xiàn)場溝通的方式出席了會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：關(guān)于〈限制性股票激勵計劃(草案)2023年〉以及摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于〈2023年限制性股票激勵計劃考核管理辦法〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決

■

(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

1、出席股東大會的股東和股東代理人持有表決權(quán)的三分之二以上同意通過上述股東大會特別決議；

2、議案1、2、三對中小投資者單獨計票。

3、2023年5月23日，該公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）公司獨立董事吳安明女士作為征集人披露的《關(guān)于公開征集獨立董事委托投票權(quán)的公告》，就公司股東大會議案1進(jìn)行了調(diào)查、2、3.向公司全體股東征集投票權(quán)。截至征集時間結(jié)束，共有0名股東委托獨立董事行使投票權(quán)。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京金杜（深圳）律師事務(wù)所

律師：汪九濤、徐揚

2、律師見證結(jié)論：

北京金杜（深圳）律師事務(wù)所認(rèn)為，股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。

特此公告。

深圳市倍輕松科技有限公司董事會

2023年6月8日

● 報備文件

(一)股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章；

(二)經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

(三)本所要求的其他文件。

證券代碼：688793 簡稱證券:倍輕松 公告編號：2023-038

深圳市倍輕松科技有限公司

2023年限制性股票激勵調(diào)整

公告計劃相關(guān)事項

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月7日，深圳市倍輕松科技有限公司(以下簡稱“公司”)分別召開了第五屆董事會第25次會議和第五屆監(jiān)事會第16次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指南第4號股權(quán)激勵信息披露》、《2023年限制性股票激勵計劃(草案)》等相關(guān)規(guī)定，2023年第一次臨時股東大會授權(quán)，2名激勵對象因個人原因自愿放棄擬授予的全部限制性股票9500股。董事會決定調(diào)整公司2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）授予的激勵對象數(shù)量和限制性股票數(shù)量。有關(guān)事項現(xiàn)公告如下：

1、本激勵計劃已完成的決策程序和信息披露

(一)2023年5月22日，公司召開第五屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于》〈限制性股票激勵計劃(草案)2023年〉《關(guān)于摘要的議案》〈2023年限制性股票激勵計劃考核管理辦法〉《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃的議案》《關(guān)于提請2023年第一次臨時股東大會的議案》。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。

(二)2023年5月22日，公司召開第五屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2023年〉《關(guān)于摘要的議案》〈2023年限制性股票激勵計劃考核管理辦法〉關(guān)于的議案〈2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

（3）2023年5月24日至2023年6月2日，本激勵計劃激勵對象的姓名和職位將在公司內(nèi)部公布。公示期滿后，公司監(jiān)事會未收到任何異議，無反饋記錄。

（4）2023年6月3日，公司披露《監(jiān)事會關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示和核實意見》和《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息的自查報告》。

（五）2023年6月7日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2023年〉《關(guān)于摘要的議案》〈2023年限制性股票激勵計劃考核管理辦法〉《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃的議案》。

（6）2023年6月7日，公司分別召開了第五屆董事會第25次會議和第五屆監(jiān)事會第16次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃的議案》和《第一次向激勵對象授予限制性股票的議案》。該公司的獨立董事發(fā)表了獨立意見。

二、本次調(diào)整說明

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指南第4號股權(quán)激勵信息披露》、《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，2名激勵對象因個人原因自愿放棄擬授予的全部限制性股票9500股，公司對本激勵計劃授予的激勵對象數(shù)量和限制性股票數(shù)量進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，首次授予的激勵對象人數(shù)調(diào)整為163人，首次授予的限制性股數(shù)調(diào)整為1、131、548股，預(yù)留授予的限制性股數(shù)調(diào)整為96、262股。

除上述調(diào)整外，本激勵計劃的其他內(nèi)容與2023年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)的激勵計劃一致。本次調(diào)整屬于公司2023年第一次臨時股東大會授權(quán)董事會的范圍內(nèi)，無需再次提交股東大會審議。

三、本次調(diào)整對公司的影響

本次調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司核心團(tuán)隊的穩(wěn)定性和激勵計劃的持續(xù)實施。

四、獨立董事意見

由于個人原因，兩名激勵對象自愿放棄了9500只擬授予的限制性股票。公司對本激勵計劃授予的激勵對象和限制性股票的數(shù)量進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。本次調(diào)整屬于公司2023年第一次臨時股東大會授權(quán)董事會的范圍內(nèi)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南第4號股權(quán)激勵信息披露》、《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，不損害公司和股東的利益。

綜上所述，全體獨立董事一致同意將本激勵計劃首次授予的激勵對象人數(shù)調(diào)整為163人，首次授予的限制性股數(shù)調(diào)整為131548股，預(yù)留授予的限制性股數(shù)調(diào)整為96262股。

五、監(jiān)事會意見

兩個激勵對象因個人原因自愿放棄所有限制性股票9500股，公司對激勵計劃和限制性股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，首次激勵對象163人，首次限制性股票1131548股，預(yù)留限制性股票962股。本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南第4號股權(quán)激勵信息披露》、《2023年限制性股權(quán)激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，不損害公司和股東的利益。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

北京金城同達(dá)（深圳）律師事務(wù)所認(rèn)為，截至法律意見發(fā)布之日，公司已對本次調(diào)整授予的相關(guān)事項進(jìn)行了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《2023年限制性股權(quán)激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；本次授予的條件取得了成果，本次授予符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2023年限制性股權(quán)激勵計劃(草案)》等有關(guān)規(guī)定。公司已按照《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南第4號股權(quán)激勵信息披露》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》履行現(xiàn)階段必要的信息披露義務(wù)，公司仍需按照法律、法規(guī)和規(guī)范性文件繼續(xù)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

七、獨立財務(wù)顧問報告的結(jié)論性意見

深圳市別山企業(yè)管理咨詢有限公司認(rèn)為，截至獨立財務(wù)顧問報告發(fā)布之日，公司和本激勵計劃首次授予的激勵對象均符合《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的授予條件。本次調(diào)整和授予已履行必要的審查程序和信息披露義務(wù)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南第4號股權(quán)激勵信息披露》、《2023年限制性股權(quán)激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定。

八、網(wǎng)上公告附件

(一)深圳市倍輕松科技有限公司獨立董事對第五屆董事會第二十五次會議有關(guān)事項的獨立意見；

（2）北京金城同達(dá)（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃和首次授予深圳倍輕松科技有限公司的法律意見；

（3）深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司獨立財務(wù)顧問報告深圳市倍輕松科技有限公司2023年限制性股票激勵計劃調(diào)整及首次授予。

特此公告。

深圳市倍輕松科技有限公司董事會

2023年6月8日

證券代碼：688793 簡稱證券:倍輕松 公告編號：2023-039

深圳市倍輕松科技有限公司

第一次向激勵對象授予限制

股票的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 授予日:2023年6月7日

● 授予金額：1，131，548股

● 授予價格：27.40元/股

● 激勵：第二類限制性股票

2023年6月7日，深圳市倍輕松科技有限公司(以下簡稱“公司”)分別召開了第五屆董事會第25次會議和第五屆監(jiān)事會第16次會議，審議通過了《第一次向激勵對象授予限制性股票的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指南第4號股權(quán)激勵信息披露》、《2023年限制性股權(quán)激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，董事會認(rèn)為，2023年限制性股權(quán)激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）規(guī)定的授予條件取得了成效。根據(jù)公司2023年第一次臨時股東大會的授權(quán)，董事會同意將2023年6月7日作為本激勵計劃的首次授予日，共授予1、131、548只符合授予條件的激勵對象，授予價格為27.40元/股。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、限制性股票授予情況

（1）本激勵計劃已完成的決策程序和信息披露

1、2023年5月22日，公司召開第五屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于》〈限制性股票激勵計劃(草案)2023年〉《關(guān)于摘要的議案》〈2023年限制性股票激勵計劃考核管理辦法〉《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃的議案》《關(guān)于提請2023年第一次臨時股東大會的議案》。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。

2、2023年5月22日，公司召開第五屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2023年〉《關(guān)于摘要的議案》〈2023年限制性股票激勵計劃考核管理辦法〉關(guān)于的議案〈2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

3、2023年5月24日至2023年6月2日，公司內(nèi)部公布本激勵計劃激勵對象的姓名和職位。公示期滿后，公司監(jiān)事會未收到任何異議，無反饋記錄。

4、2023年6月3日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單公示及驗證意見》和《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息的自查報告》。

5、2023年6月7日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2023年〉《關(guān)于摘要的議案》〈2023年限制性股票激勵計劃考核管理辦法〉《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃的議案》。

6、2023年6月7日，公司分別召開了第五屆董事會第25次會議和第五屆監(jiān)事會第16次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃的議案》和《關(guān)于首次向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。

（2）授予與股東大會批準(zhǔn)的激勵計劃之間的差異

兩個激勵對象因個人原因自愿放棄所有限制性股票9500股，公司對激勵計劃和限制性股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，首次激勵對象163人，首次限制性股票1131548股，預(yù)留限制性股票962股。

此外，本次授予的其他相關(guān)內(nèi)容與公司2023年首次臨時股東大會批準(zhǔn)的激勵計劃一致。

（3）獨立董事和監(jiān)事會對授予條件成就的解釋發(fā)表明確意見

1、董事會對授予是否符合條件的有關(guān)說明

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)向激勵對象授予限制性股票：

(1)公司未發(fā)生以下任何情況:

1)注冊會計師出具否定意見或不能表達(dá)意見的最新會計年度財務(wù)會計報告審計報告；

2)注冊會計師在最近一個會計年度財務(wù)報告中發(fā)表否定意見或無法表達(dá)意見的內(nèi)部控制審計報告；

3)上市后最近36個月內(nèi)未按照法律法規(guī)、公司章程和公開承諾分配利潤；

四、法律、法規(guī)規(guī)定不得實施股權(quán)激勵；

5)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

(2)激勵對象未發(fā)生以下情況:

1)最近12個月被證券交易所認(rèn)定為不合適的候選人；

2)最近12個月被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不合適的候選人；

3)在過去12個月內(nèi)，中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)因重大違法行為受到行政處罰或采取市場禁止措施；

四、《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的；

法律、法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

6)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

經(jīng)過仔細(xì)核實，董事會認(rèn)為公司和激勵對象沒有發(fā)生或不屬于上述任何情況，本激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)實現(xiàn)。董事會同意將2023年6月7日作為本激勵計劃的第一個授予日，向符合授予條件的163名激勵對象授予1、131、548只限制性股票，授予價格為27.40元/股。

2、監(jiān)事會對授予是否符合條件的有關(guān)說明

（1）公司沒有《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等規(guī)定禁止實施股權(quán)激勵計劃的，公司具有實施股權(quán)激勵計劃的主要資格。

(2)激勵對象符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》規(guī)定的資格，符合《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵對象條件，符合《2023年限制性股票激勵計劃(草案)》規(guī)定的激勵對象范圍，主體資格合法有效。

(3)授予日符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2023年限制性股權(quán)激勵計劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，監(jiān)事會認(rèn)為本激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)實現(xiàn)，同意將2023年6月7日作為首次授予日授予1、131、548只限制性股票，價格為27.40元/股。

3、獨立董事對授予是否符合條件的相關(guān)說明

（1）公司沒有《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等規(guī)定禁止實施股權(quán)激勵計劃的，公司具有實施股權(quán)激勵計劃的主要資格。

(2)激勵對象符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》規(guī)定的資格，符合《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵對象條件，符合《2023年限制性股票激勵計劃(草案)》規(guī)定的激勵對象范圍，主體資格合法有效。

(3)根據(jù)2023年第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司召開董根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2023年限制性股票激勵計劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，事會確定了本激勵計劃的首次授予日。

(4)公司沒有計劃或安排向激勵對象提供貸款、貸款擔(dān)保或其他財務(wù)資助。

（5）公司股權(quán)激勵計劃的實施有利于增強(qiáng)激勵對象的工作責(zé)任感和使命感，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，不損害公司和全體股東的利益。

綜上所述，全體獨立董事一致認(rèn)為，本激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)實現(xiàn)，同意將2023年6月7日作為首次授予日授予1、131、548只限制性股票，授予價格為27.40元/股。

(四)本次授予的具體情況

1、授予日：2023年6月7日。

2、授予金額：1，131，548股。

3、授予人數(shù)：163。

4、授予價格：27.40元/股。

5、股票來源：公司從二級市場回購和/或定向增發(fā)A股普通股。

6、本激勵計劃的有效期和歸屬安排

（1）有效期

本激勵計劃的有效期為自限制性股票首次授予之日起至激勵對象授予的限制性股票全部歸屬或無效之日起不超過48個月。

(2)歸屬安排

限制性股票符合相應(yīng)的所有權(quán)條件后，可以按照本激勵計劃的所有權(quán)安排進(jìn)行所有權(quán)。應(yīng)當(dāng)遵守中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。所有權(quán)日必須為交易日，不得為以下范圍日（有關(guān)規(guī)定變更的，變更后的規(guī)定自動適用）：

1)公司年度報告和半年度報告公告前30天內(nèi)因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告前30天起計算；

2)公司季度報告、業(yè)績預(yù)測、業(yè)績快報公告前十日內(nèi)；

3)自可能對公司股票及其衍生品交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事件發(fā)生之日起或進(jìn)入決策程序之日起至依法披露之日；

4)中國證監(jiān)會和上海證券交易所規(guī)定的其他期限。

本激勵計劃首次授予的限制性股票的所有權(quán)安排如下：

■

激勵對象授予但未歸屬的限制性股票因資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股息、股票拆分、配股而增加的權(quán)益受歸屬條件的限制，不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、抵押、擔(dān)保、債務(wù)償還等。屆時，如果相應(yīng)部分的限制性股票不能歸屬，因上述原因獲得的權(quán)益也不能歸屬。

在歸屬期內(nèi)，激勵對象授予的限制性股票符合歸屬條件的，公司可以按照規(guī)定辦理歸屬事項；不符合歸屬條件的限制性股票或者不符合歸屬條件但激勵對象未申請歸屬的限制性股票不得歸屬，無效。

7、激勵對象名單及授予情況：

■

注：如果上述總數(shù)與各明細(xì)數(shù)據(jù)相加且尾數(shù)有差異，則為四舍五入所致。

8、授予不會導(dǎo)致公司股權(quán)分配不符合上市條件。

二、監(jiān)事會核實激勵對象名單的情況

(一)激勵對象符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》規(guī)定的資格；符合《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵對象條件，包括：1、證券交易所在過去12個月內(nèi)不認(rèn)定為不合適的候選人；2、中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)在過去12個月內(nèi)不認(rèn)定為不合適的候選人；3、中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)在過去12個月內(nèi)未因重大違法行為受到行政處罰或采取市場禁止措施；4、《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員；5、沒有法律法規(guī)不得參與上市公司股權(quán)激勵的情況；6、沒有中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

（2）激勵對象包括公司董事、高級管理人員、核心技術(shù)人員和公司（包括子公司）的其他核心員工，不包括公司的獨立董事和監(jiān)事。

綜上所述，本激勵計劃首次授予的激勵對象的主體資格合法有效。

3.激勵對象為董事、高級管理人員的，應(yīng)當(dāng)在限制性股票授予前6個月說明公司股票出售情況

授予限制性股票的公司董事、高級管理人員在授予前6個月均未出售公司股票。

四、會計處理方法及業(yè)績影響計算

(一)本激勵計劃的會計處理方法

1、授予日

第二類限制性股票在授予日不能歸屬，因此無需進(jìn)行相關(guān)會計處理。公司將在授予日使用Black-Scholes模型來確定第二類限制性股票的公允價值。

2、歸屬日前

在所有權(quán)日前的每個資產(chǎn)負(fù)債表日，公司根據(jù)授予日第二類限制性股票的公允價值和第二類限制性股票的所有權(quán)安排，將員工提供的服務(wù)計入成本，同時確認(rèn)所有者權(quán)益“資本公積1其他資本公積”，不確認(rèn)后續(xù)公允價值變化。

3、可歸屬日之后

已確認(rèn)的成本和所有者權(quán)益總額不再調(diào)整。

4、歸屬日

在所有權(quán)日，滿足所有權(quán)條件的第二類限制性股票可以所有權(quán)，結(jié)轉(zhuǎn)所有權(quán)日前每個資產(chǎn)負(fù)債表日確認(rèn)的“資本公積1其他資本公積”；不符合歸屬條件的第二類限制性股票不得歸屬，無效，相應(yīng)減少所有者權(quán)益。

(二)確定限制性股票公允價值的方法

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號股份支付》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號金融工具確認(rèn)與計量》的相關(guān)規(guī)定，公司在授予日選擇Black-Scholes模型計算第二類限制性股票的公允價值。公司已確定本激勵計劃的首次授予日為2023年6月7日，具體參數(shù)如下:

1、標(biāo)的股價:51.18元/股(授予日公司股票收盤價)；

2、有效期:1年、2年(限制性股票授予之日至每期可歸屬日)；

3、13.41%的歷史波動性、15.09%(上證指數(shù)近一年、兩年的年化波動率)；

4、無風(fēng)險利率：1.50%、2.10%(中國人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)存款基準(zhǔn)利率為1年期和2年期)；

5、股息率：0.00%。

(三)本次授予預(yù)計將對公司各期經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響

本激勵計劃首次授予1、131、548只限制性股票。在本激勵計劃的實施過程中，激勵成本將根據(jù)所有權(quán)分期攤銷。預(yù)計對公司相關(guān)期間經(jīng)營業(yè)績的影響如下：

■

注1：上述預(yù)期結(jié)果并不代表本激勵計劃的最終會計成本。實際會計成本不僅與實際授予日有關(guān)，還與實際生效和無效的限制性股票數(shù)量有關(guān)，并要求股東注意可能的稀釋影響。

注2：本激勵計劃對公司經(jīng)營業(yè)績的影響以會計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準(zhǔn)。

一方面，實施激勵計劃產(chǎn)生的激勵成本會影響公司相關(guān)期間的經(jīng)營業(yè)績；另一方面，實施激勵計劃可以有效激發(fā)激勵對象的工作熱情和創(chuàng)造力，從而提高公司的經(jīng)營效率和內(nèi)在價值。

五、法律意見書的結(jié)論性意見

北京金城同達(dá)（深圳）律師事務(wù)所認(rèn)為，截至法律意見發(fā)布之日，公司已對本次調(diào)整授予的相關(guān)事項進(jìn)行了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《2023年限制性股權(quán)激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；本次授予的條件取得了成果，本次授予符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2023年限制性股權(quán)激勵計劃(草案)》等有關(guān)規(guī)定。公司已按照《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南第4號股權(quán)激勵信息披露》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》履行現(xiàn)階段必要的信息披露義務(wù)，公司仍需按照法律、法規(guī)和規(guī)范性文件繼續(xù)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

六、獨立財務(wù)顧問報告的結(jié)論性意見

深圳市別山企業(yè)管理咨詢有限公司認(rèn)為，截至獨立財務(wù)顧問報告發(fā)布之日，公司和本激勵計劃首次授予的激勵對象均符合《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的授予條件。本次調(diào)整和授予已履行必要的審查程序和信息披露義務(wù)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南第4號股權(quán)激勵信息披露》、《2023年限制性股權(quán)激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定。

七、網(wǎng)上公告附件

(一)深圳市倍輕松科技有限公司獨立董事對第五屆董事會第二十五次會議有關(guān)事項的獨立意見；

(二)深圳市倍輕松科技有限公司監(jiān)事會關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見；

（3）北京金城同達(dá)（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃和首次授予深圳倍輕松科技有限公司的法律意見；

（4）深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司獨立財務(wù)顧問報告深圳市倍輕松科技有限公司2023年限制性股票激勵計劃調(diào)整及首次授予。

特此公告。

深圳市倍輕松科技有限公司董事會

2023年6月8日