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證券代碼：688055 證券簡稱：龍騰光電 公告編號：2023-017

昆山龍騰光電有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月28日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

2023年6月28日召開日期 14點30分

地點：江蘇省昆山開發(fā)區(qū)龍騰路1號公司會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、滬股通投資者的投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

不適用

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

注：本次股東大會還將聽取《公司2022年獨立董事報告》。

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，相關(guān)公告已于2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站上公布（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露。在2022年年度股東大會召開前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）《龍騰光電2022年年度股東大會資料披露》

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案6、議案7、議案8、議案9

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日下午收盤時，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)出席回復(fù)

2023年6月20日17日，擬現(xiàn)場出席股東大會的股東:00前將登記文件掃描件(詳見登記方式所需文件)發(fā)送至郵箱Ltdmb@ivo.com.出席回復(fù)的cn。

(二)登記方式

擬現(xiàn)場出席股東大會的股東或股東代理人，應(yīng)當持有下列文件現(xiàn)場辦理或者通過信函辦理登記手續(xù)：

1、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席股東大會現(xiàn)場會議的，應(yīng)當憑身份證/護照、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人指定的代表身份證明、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡登記；法人股東委托代理人出席股東大會的，憑代理人身份證/護照、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人指定的代表身份證、授權(quán)委托書原件(詳見附件1)、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、登記證券賬戶卡。

2、自然人股東親自出席股東大會的，憑身份證/護照、證券賬戶卡登記；委托代理人出席的，應(yīng)當出示委托人證券賬戶卡、身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)書格式見附件1）和受托人身份證/護照登記。

3、股東或代理人也可以通過信函辦理登記手續(xù)。股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵件編制和聯(lián)系電話必須在信中注明，并附上述1、請在信函上注明“股東大會”字樣，2023年6月20日17日，兩款所列證明材料復(fù)印件:00前送達，信函以到達公司的時間為準，與公司電話確認后視為成功登記。

(3)現(xiàn)場登記時間和地點

注冊時間:2023年6月20日(上午10日):00-12:00，下午14:00-17:00）

注冊地點：江蘇省昆山開發(fā)區(qū)龍騰路1號公司會議室

(四)注意事項

1、股東或代理人出席現(xiàn)場會議時，請攜帶上述證件原件。

2、公司不接受電話登記。

六、其他事項

(一)出席會議的股東或代理人應(yīng)自行承擔(dān)交通和住宿費。

（2）與會股東應(yīng)提前半小時攜帶相關(guān)證件到會議現(xiàn)場辦理登錄手續(xù)。

(三)會議聯(lián)系方式:

聯(lián)系地址：昆山龍騰光電有限公司，江蘇省昆山開發(fā)區(qū)1號

會議聯(lián)系人：朱莉、龔穩(wěn)健

郵編：215300

電話：0512-57278888

郵箱：Ltdmb@ivo.com.cn

特此公告。

昆山龍騰光電有限公司

董 事 會

2023年6月8日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

昆山龍騰光電有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。