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證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：2023076

深圳科陸電子科技有限公司

第八屆董事會第三十一次（臨時(shí)）會議決議的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月3日，深圳市科陸電子科技有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十一次（臨時(shí)）會議通知以即時(shí)通訊工具、電子郵件、書面形式送達(dá)董事。會議于2023年6月8日在公司行政會議室舉行。本次會議應(yīng)有8名董事參加表決，8名董事實(shí)際參加表決。由董事長劉彪先生主持的公司監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)過討論，與會董事審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》；

董事會同意聘請周涵先生(簡歷見附件)為公司總裁，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿。

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；

董事會同意任命謝偉光先生（簡歷見附件）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董事會批準(zhǔn)之日起至第八屆董事會任期屆滿。

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過了《關(guān)于追加2023年公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；

詳見《證券時(shí)報(bào)》2023年6月9日。、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于增加2023年公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》(公告號:2023077)。

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交公司2023年第五次臨時(shí)股東大會審議。

四、審議通過了《關(guān)于擔(dān)保子公司的議案》；

詳見《證券時(shí)報(bào)》2023年6月9日。、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》(公告號:2023078)。

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交公司2023年第五次臨時(shí)股東大會審議。

五、審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第五次臨時(shí)股東大會的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、公司董事會擬于2023年6月26日(周一)在公司行政會議室召開公司第五次臨時(shí)股東大會，《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》中關(guān)于召開股東大會的有關(guān)規(guī)定。

《證券時(shí)報(bào)》全文詳見2023年6月9日召開公司2023年第五次臨時(shí)股東大會的通知》(公告號:2023079)、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

深圳科陸電子科技有限公司

董事會

二〇二三年六月八日

附件：簡歷

1、周涵，男，1991年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，英國拉夫堡大學(xué)碩士學(xué)位。2015年加入公司，2017年擔(dān)任無錫陸金新能源科技有限公司總經(jīng)理，2018年擔(dān)任儲能部海外營銷總監(jiān)，2019年擔(dān)任儲能部副總經(jīng)理，2021年擔(dān)任儲能部執(zhí)行副總經(jīng)理，2023年擔(dān)任儲能部總裁。

截至本公告披露日，周涵先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。中國證監(jiān)會未采取禁止上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員進(jìn)入市場的措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，近三年未受到中國證監(jiān)會行政處罰，近三年未受到證券交易所公開譴責(zé)或批評三次以上，無涉嫌犯罪或涉嫌違法調(diào)查，中國證監(jiān)會未在證券期貨市場非法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單。

2、謝偉光，男，1979年出生，中國國籍，無永久海外居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位。曾任美的集團(tuán)有限公司海外營銷公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、中央空調(diào)部財(cái)務(wù)部長、奧克斯集團(tuán)有限公司空調(diào)部財(cái)務(wù)總監(jiān)、主要智能工業(yè)（深圳）電氣工業(yè)有限公司董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、美的集團(tuán)有限公司生活電氣工業(yè)部財(cái)務(wù)部長。

截至本公告披露日，謝偉光先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)，不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。中國證監(jiān)會未采取市場禁止措施，不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，近三年未受到中國證監(jiān)會行政處罰，近三年未受到證券交易所公開譴責(zé)或批評三次以上，無涉嫌犯罪或涉嫌違法調(diào)查，中國證監(jiān)會未在證券期貨市場非法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單。

證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：2023075

深圳科陸電子科技有限公司

關(guān)于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市科陸電子科技有限公司（以下簡稱“公司”）董事會最近收到了公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)熊曉健先生的書面辭職報(bào)告。熊曉健先生因工作變動提出辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。熊曉健辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)后，將繼續(xù)擔(dān)任公司董事。

熊曉健先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會之日起生效，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號、主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

截至本公告披露日，熊曉健先生未持有公司股份。熊曉健先生的辭職不會影響公司的正常運(yùn)營，也不會對公司的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。公司和董事會衷心感謝熊曉健先生在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)期間對公司發(fā)展的貢獻(xiàn)！

特此公告。

深圳科陸電子科技有限公司

董事會

二〇二三年六月八日

證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：2023074

深圳科陸電子科技有限公司

關(guān)于公司總裁辭職的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市科陸電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到公司董事長、總裁劉彪先生的書面辭職報(bào)告，劉彪先生因工作需要辭去公司總裁職務(wù)。劉彪先生辭去公司總裁職務(wù)后，將繼續(xù)擔(dān)任公司董事長和董事會戰(zhàn)略委員會主席。

劉彪先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會之日起生效，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號、主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

截至本公告披露日，劉彪先生未持有公司股份。劉彪先生的辭職不會影響公司的正常運(yùn)營，也不會對公司的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。公司和董事會衷心感謝劉彪先生在擔(dān)任公司總裁期間對公司發(fā)展的貢獻(xiàn)！

特此公告。

深圳科陸電子科技有限公司

董事會

二〇二三年六月八日

證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：2023078

深圳科陸電子科技有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

截至2023年5月31日，深圳市科陸電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)及其子公司累計(jì)對外擔(dān)保額度(不含此擔(dān)保)為122400萬元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的188.74%。；實(shí)際擔(dān)保金額為人民幣45,547.38萬元，2022年12月31日，經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)占公司的70.23%。請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保概述

宜春科陸儲能技術(shù)有限公司（以下簡稱“宜春科陸”）全資子公司擬向匯豐銀行（中國）有限公司申請不超過3600萬美元（或等值人民幣）的信用額度。為了更好地促進(jìn)公司子公司的發(fā)展，提高其資本流動性，確保公司利益最大化，公司計(jì)劃向匯豐銀行（中國）有限公司提供全面的連帶責(zé)任擔(dān)保。

本擔(dān)保已經(jīng)公司第八屆董事會第三十一次（臨時(shí)）會議審議通過，仍需提交股東大會審議。經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后，授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)在擔(dān)保金額范圍內(nèi)簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。

二是被擔(dān)保人的基本情況

1、基本情況

公司名稱：宜春科陸儲能技術(shù)有限公司

成立日期：2017年11月2日

注冊地址：江西省宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春華路358號

法定代表人：周涵

注冊資本：人民幣1000萬元

業(yè)務(wù)范圍：儲能電池、儲能電池組PCAK系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)（BMS）、儲能系統(tǒng)及其備件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)；貨物和技術(shù)進(jìn)出口、傭金代理（拍賣除外）。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有宜春科陸儲能科技有限公司100%的股權(quán)。

3、基本財(cái)務(wù)狀況

截至2022年12月31日，宜春科陸總資產(chǎn)819、438、337.33元，總負(fù)債729、582、040.53元，凈資產(chǎn)89、856、296.80元；2022年?duì)I業(yè)收入480、376、157.13元，營業(yè)利潤-4、045、464.22元。

截至2023年3月31日，宜春科陸總資產(chǎn)1、152、539、240.37元，總負(fù)債1、066、774、808.59元，凈資產(chǎn)85、764、431.78元；營業(yè)收入31、540、988.73元，營業(yè)利潤-5、451、914.19元，凈利潤-4、091、865.02元。(未經(jīng)審計(jì))

經(jīng)查詢，宜春科陸儲能技術(shù)有限公司不是不誠實(shí)的執(zhí)行人。

三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

擬擔(dān)保事項(xiàng)如下：

■

公司計(jì)劃為被擔(dān)保人的上述融資事項(xiàng)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。上述擔(dān)保計(jì)劃是公司子公司與相關(guān)融資機(jī)構(gòu)初步協(xié)商后制定的計(jì)劃。相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

四、董事會意見

擔(dān)保對象是公司的全資子公司，公司有控制權(quán)，提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在公司可控范圍內(nèi)。公司全資子公司向銀行融資，以滿足其生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于籌集資金，順利開展業(yè)務(wù)，滿足相關(guān)法律法規(guī)等相關(guān)要求。公司提供擔(dān)保是合理的，不損害公司和大多數(shù)投資者的利益。

五、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至2023年5月31日，公司及其子公司累計(jì)對外擔(dān)保額度（不含本擔(dān)保）為12240萬元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的188.74%；實(shí)際擔(dān)保金額為45,547.38萬元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的70.23%。與此一起擔(dān)保額度，公司及其子公司累計(jì)對外擔(dān)保額度相當(dāng)于147895.56萬元(其中美元按2023年5月31日中國人民銀行公布的相關(guān)人民幣匯率中間價(jià)折算)，占2022年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的228.06%。；實(shí)際擔(dān)保金額為人民幣45,547.38萬元，2022年12月31日，經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)占公司的70.23%。

在上述擔(dān)?？傤~中，公司除為江西科能儲能電池系統(tǒng)有限公司委托貸款業(yè)務(wù)提供不超過3萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保外，其余均為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保。公司擔(dān)保江西能源儲能電池系統(tǒng)有限公司24300萬元貸款到期，江西能源儲能電池系統(tǒng)有限公司無法償還貸款，債權(quán)人向公司提起訴訟，要求公司履行全額擔(dān)保責(zé)任，公司與債權(quán)人和解，簽署了擔(dān)保補(bǔ)償協(xié)議。

六、獨(dú)立董事意見

公司為全資子公司提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保，主要是為了滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，并在公司可控范圍內(nèi)提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。本擔(dān)保事項(xiàng)符合有關(guān)規(guī)定，決策程序合法有效，不損害公司和股東的利益，特別是中小股東。因此，我們同意為子公司提供擔(dān)保的提案，并同意將該提案提交股東大會審議。

七、備查文件目錄

1、公司第八屆董事會第三十一次(臨時(shí))會議決議；

2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見。

特此公告。

深圳科陸電子科技有限公司

董事會

二○二三年六月八日

證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：2023079

深圳科陸電子科技有限公司

公司2023年第五次臨時(shí)股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市科陸電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第三十一次(臨時(shí))會議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第五次臨時(shí)股東大會的議案》，決定于2023年6月26日(星期一)召開公司2023年第五次臨時(shí)股東大會。

1.會議的基本情況

1、2023年第五次臨時(shí)股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會

3、會議的合法性和合規(guī)性：股東大會的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、主板上市公司規(guī)范經(jīng)營等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會議的日期和時(shí)間：

2023年6月26日下午14日，現(xiàn)場會議召開日期為:30開始，會期半天；

2023年6月26日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2023年6月26日:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月26日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:15至下午15:在任何時(shí)間。

5、會議方式：股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議股權(quán)登記日:2023年6月19日(星期一)

7、出席對象：

(一)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或者其代理人；

在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

(3)公司聘請的見證律師及其他人員。

8、會議地點(diǎn):深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)寶深路科陸大廈、深圳市科陸電子科技有限公司行政會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

■

特別提示和說明：

1、本次會議審議的提案由公司第八屆董事會第三十一次(臨時(shí))會議審議通過后提交。詳見公司于2023年6月9日發(fā)表的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）第八屆董事會第三十一次(臨時(shí))會議決議公告。

2、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》（2022年修訂）的要求，本次會議審議的提案將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。

三、。股東大會現(xiàn)場會議的登記方法

1、登記時(shí)間和地點(diǎn)：

(1)注冊時(shí)間:2023年6月20日(上午9日):00-11:30，下午14:00-17:00）

(2)注冊地點(diǎn):深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)寶深路科陸大廈證券部，請?jiān)谛藕献⒚鳌皡⒓庸蓶|大會”字樣；

2、登記方式：

（1）法定股東應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股證明、出席人身份證原件登記；

(2)自然人必須持身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進(jìn)行登記；

(3)委托代理人必須持身份證原件和委托書(見附件)、登記委托人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明；

(4)異地股東可以通過書面信件或郵件登記(2023年6月20日17日):以00前到達(dá)公司為準(zhǔn)。如果您通過信件或電子郵件注冊，請打電話確認(rèn)），不接受電話注冊。

參與者應(yīng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)站為:http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、會議費(fèi)：會議食宿及交通費(fèi)自理

2、在網(wǎng)上投票期間，如果投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，會議的過程將另行通知。

3、聯(lián)系方法：

通訊地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)寶深路科陸大廈證券部

郵政編碼：518057

電話：0755-26719528

郵箱：zhangxiaofang@szclou.com

聯(lián)系人：張小芳

六、備查文件

1、公司第八屆董事會第三十一次(臨時(shí))會議決議。

特此公告。

深圳科陸電子科技有限公司

董事會

二〇二三年六月八日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

1.通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的說明

1、投票代碼：362121。

2、投票簡稱“科陸投票”。

3、議案設(shè)置及意見表決

股東大會議案為非累積投票議案，填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累計(jì)投票議案外的所有其他議案表達(dá)同樣的意見。股東重復(fù)投票總議案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月26日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、2023年6月26日上午9月26日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15至下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄到互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）查閱規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。 附件二：

回 執(zhí)

截至2023年6月19日，我單位(個(gè)人)持有深圳科陸電子科技有限公司股份 擬參加公司2023年第五次臨時(shí)股東大會。

附注：

收據(jù)剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式自制有效。

出席人姓名：

股東賬戶：

股東名稱:(簽字)

日期：

附件三：

授 權(quán) 委 托 書

茲全權(quán)委托 (先生/女士)(身份證號碼: ）代表本人（單位）參加2023年6月26日在深圳科陸電子科技有限公司召開的第五次臨時(shí)股東大會，并按下列指示在股東大會上投票。如果沒有指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決。

■

授權(quán)委托書的有效期為： 年 月 日至 年 月 日。

注1、請根據(jù)股東自己的意見選擇同意、反對或棄權(quán)提案，并在相應(yīng)欄中劃定“√三者必須選擇一項(xiàng)，多選或不作選擇的，視為無效委托。

注2、委托書的剪報(bào)、復(fù)印或者按照上述格式自制有效；單位委托必須加蓋單位公章。

客戶簽名： 客戶身份證號：

委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)：

受托人簽名： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：2023077

關(guān)于深圳市科陸電子科技有限公司

2023年追加公司及子公司

向銀行申請綜合授信額度的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為滿足深圳市科陸電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)、子公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，保證了公司和子公司的可持續(xù)發(fā)展，公司第八屆董事會第二十三次(臨時(shí))會議和2023年第一次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于公司和子公司2023年向銀行申請綜合授信額度的議案》公司計(jì)劃向相關(guān)銀行申請不超過4.29萬元的銀行信用額度，公司子公司計(jì)劃向相關(guān)銀行申請不超過4.8萬元的銀行信用額度，《證券時(shí)報(bào)》于2023年1月20日和2023年2月7日出版。、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上述相關(guān)公告。

為了滿足公司的資本需求，確保公司的可持續(xù)發(fā)展，公司第八屆董事會第二十四次（臨時(shí)）會議審議通過了2023年向銀行申請綜合信用額度的提案。2023年，公司計(jì)劃向星展銀行（中國）有限公司深圳分行申請總額不超過2萬元，《證券時(shí)報(bào)》于2023年2月14日出版。、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上述相關(guān)公告。

為滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營的資本需求，公司第八屆董事會第二十六次（臨時(shí)）會議和2023年第三次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于2023年子公司向銀行申請綜合授權(quán)》2023年，公司控股孫公司蘇州科魯東自電氣有限公司、廣東順德開關(guān)廠有限公司擬向相關(guān)銀行申請總額不超過87、300萬元的銀行授信額度，《證券時(shí)報(bào)》于2023年3月16日發(fā)表，2023年4月1日發(fā)表。、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上述相關(guān)公告。

為了滿足公司的資本需求，確保公司的可持續(xù)發(fā)展，公司第八屆董事會第30次（臨時(shí)）會議審議通過了2023年向銀行申請綜合信用額度的提案，2023年，公司計(jì)劃向交通銀行有限公司申請總額不超過8萬元，《證券時(shí)報(bào)》于2023年5月25日出版。、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上述相關(guān)公告。2023年公司第四次臨時(shí)股東大會仍需審議此事。

為滿足公司及其子公司的生產(chǎn)經(jīng)營需求，確保公司及其子公司的可持續(xù)發(fā)展，2023年，宜春科陸儲能技術(shù)有限公司（以下簡稱“宜春科陸”）計(jì)劃向匯豐銀行（中國）有限公司申請總額不超過5500萬美元（或等值人民幣），其中宜春科陸信用額度不超過3600萬美元（或等值人民幣），公司為宜春科陸融資提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保，上述信用額度有效期為2年。銀行信用自公司及其子公司與銀行簽訂貸款合同之日起計(jì)算。信用額度最終以銀行的實(shí)際審批為準(zhǔn)。信用額度總額內(nèi)的其他貸款事項(xiàng)、貸款時(shí)間和金額將根據(jù)實(shí)際需要確定。

本事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會第三十一次（臨時(shí)）會議審議通過，仍需提交股東大會審議。經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后，授權(quán)公司及其子公司管理層在上述信用額度內(nèi)簽訂貸款合同等相關(guān)文件。公司與上述銀行無關(guān)。

特此公告。

深圳科陸電子科技有限公司

董事會

二〇二三年六月八日