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證券代碼：301297 證券簡稱：富樂德 公告編號(hào)：2023-028

安徽富樂德科技發(fā)展有限公司

第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月5日，安徽富樂德科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“公司”)通過電話、電子郵件等方式發(fā)出第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知，會(huì)議于2023年6月8日以通訊形式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席5名董事，實(shí)際出席5名董事（其中5名董事會(huì)以通訊表決方式出席）。會(huì)議由董事長何賢漢先生主持。本次會(huì)議的召開和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于設(shè)立日本全資子公司的議案》

投票結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意在日本投資設(shè)立全資子公司，自有資金6.36萬元。

請(qǐng)參見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》于2023年6月9日發(fā)表的具體內(nèi)容（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于日本全資子公司成立的公告》。

2、審議通過了《關(guān)于用募集資金替換募集項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

投票結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司用募集資金替換已提前投資募集項(xiàng)目的自籌資金113、188、708.00元和已提前支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金7、227、426.28元。

請(qǐng)參見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》于2023年6月9日發(fā)表的具體內(nèi)容（http://www.cninfo.com.cn）上述《關(guān)于用募集資金替換募集項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》。

保薦人光大證券有限公司對(duì)此事進(jìn)行了核查，并出具了核查意見。詳見2023年6月9日巨潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了驗(yàn)證報(bào)告。詳見2023年6月9日巨潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容見2023年6月9日巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

安徽富樂德科技發(fā)展有限公司董事會(huì)

2023年06月09日

證券代碼：301297 證券簡稱：富樂德 公告編號(hào)：2023-029

安徽富樂德科技發(fā)展有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月5日，安徽富樂德科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“公司”)通過電話、電子郵件等方式發(fā)出第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知，會(huì)議于2023年6月8日以通訊形式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事（其中3名監(jiān)事會(huì)以通訊表決方式出席）。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席董小平女士主持。本次會(huì)議的召開和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于用募集資金替換募集項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

更換事項(xiàng)不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益，募集資金更換時(shí)間不超過6個(gè)月，內(nèi)容和程序符合相關(guān)規(guī)定，滿足公司發(fā)展需要，有利于維護(hù)全體股東的利益。公司監(jiān)事會(huì)同意使用募集資金更換募集項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

三、備查文件

1、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議由監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

安徽富樂德科技發(fā)展有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年06月09日

證券代碼：301297 證券簡稱：富樂德 公告編號(hào)：2023-030

安徽富樂德科技發(fā)展有限公司

關(guān)于設(shè)立日本全資子公司的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、投資概述

安徽富樂德科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“公司”)擬以自有資金在日本投資設(shè)立全資子公司(以下簡稱“本次投資”)，為更好地服務(wù)于公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃需求，進(jìn)一步鞏固公司在泛半導(dǎo)體洗滌領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，擬投資6.36萬元。

2023年6月8日，公司召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立日本全資子公司的議案》。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次投資不需要提交股東大會(huì)審議，不屬于相關(guān)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

公司在境外投資設(shè)立全資子公司，需要經(jīng)國家有關(guān)部門和當(dāng)?shù)睾Ｍ庥嘘P(guān)主管部門備案或批準(zhǔn)，能否獲得相關(guān)備案或批準(zhǔn)，最終取得時(shí)間不確定。

二、本次投資的基本情況

1、公司名稱：富樂德（日本）科技發(fā)展有限公司（名稱為臨時(shí)名稱，最終名稱以批準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）

2、項(xiàng)目建設(shè)地:日本熊本縣

3、投資額：6360.00萬元人民幣

4、投資方式：貨幣資金，以自有資金出資

5、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有100%股權(quán)

6、業(yè)務(wù)范圍：泛半導(dǎo)體行業(yè)精密清洗及衍生增值服務(wù)

以上信息以工商行政管理部門和有權(quán)行政管理部門的批準(zhǔn)為準(zhǔn)。

三、本次投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1、目的

(1)完善業(yè)務(wù)布局，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要

精密清洗和再生處理服務(wù)具有明顯的服務(wù)半徑，行業(yè)內(nèi)企業(yè)圍繞下游晶圓OEM、顯示面板制造等客戶生產(chǎn)線建設(shè)相應(yīng)的清洗服務(wù)基地。公司自成立以來，已擴(kuò)展到天津、大連、內(nèi)江、銅陵、上海、廣州六個(gè)業(yè)務(wù)基地，覆蓋北方、西南、華東、華南四個(gè)地區(qū)。隨著當(dāng)?shù)匦酒a(chǎn)的大力發(fā)展和下游客戶擴(kuò)張計(jì)劃的推進(jìn)，公司也面臨著全球業(yè)務(wù)布局的客觀戰(zhàn)略需求。

2021年11月，日本政府制定了7740億日元(約385億元人民幣)的特別內(nèi)閣預(yù)算，其中6170億日元設(shè)立半導(dǎo)體基金，資助高端芯片制造投資；模擬芯片投資470億日元；其他芯片和電源管理組件投資1100億日元。補(bǔ)貼計(jì)劃于2022年3月實(shí)施。2021年11月，臺(tái)積電在獲得日本政府補(bǔ)貼承諾的前提下，宣布與索尼合資在日本新建12英寸晶圓廠。晶圓廠初期采用22mn至28mn工藝，預(yù)計(jì)2022年開工，2024年底前投產(chǎn)，月產(chǎn)能可達(dá)4.5萬片12英寸晶圓。國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）數(shù)據(jù)顯示，日本預(yù)計(jì)明年將在晶圓廠設(shè)備上投資70億美元，比今年增長82%，居世界第一。此外，根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的預(yù)測(cè)，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的整體市場(chǎng)規(guī)模將從2020年約50兆日元(2.55兆人民幣)增加到2025年約75兆日元(約3.82兆人民幣)，再到2030年約100兆日元(約5.1兆人民幣)，覆蓋智慧城市、自動(dòng)駕駛、智能家電、數(shù)據(jù)中心、手機(jī)、電腦等領(lǐng)域。因此，公司有必要跟隨下游晶圓OEM行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，在日本建立新的精密清洗再生服務(wù)基地，完善業(yè)務(wù)區(qū)域布局，實(shí)現(xiàn)全球業(yè)務(wù)布局的戰(zhàn)略發(fā)展需求。

(2)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)升級(jí)，為業(yè)務(wù)持續(xù)增長奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

隨著全球各國本土芯片生產(chǎn)的不斷發(fā)展，全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能分布趨于分散。此外，精密清洗服務(wù)行業(yè)的各類客戶不再局限于基本的清洗需求，對(duì)設(shè)備維護(hù)、陶瓷熔射等清洗增值服務(wù)的需求必然會(huì)增加，清洗服務(wù)內(nèi)容的需求呈現(xiàn)出個(gè)性化和多樣化的趨勢(shì)。本項(xiàng)目通過全面深化和主機(jī)廠（AMAT，AM，TEL等。)合作，輔以公司間接控股股東日本磁性控制業(yè)務(wù)線和客戶資源優(yōu)勢(shì)，積極探索日本泛半導(dǎo)體精密清潔市場(chǎng)，項(xiàng)目實(shí)施后，公司將完成日本服務(wù)基地布局，項(xiàng)目實(shí)施將促進(jìn)公司清潔和衍生增值服務(wù)業(yè)務(wù)的大規(guī)模增長，為公司未來業(yè)務(wù)的持續(xù)增長奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，進(jìn)一步鞏固公司在泛半導(dǎo)體洗滌領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

(3)進(jìn)一步提升公司的品牌影響力和市場(chǎng)份額

目前，英特爾、臺(tái)積電、中芯國際、華虹半導(dǎo)體、三星電子、京東方、華興光電、深天馬等主流晶圓OEM及顯示面板制造商是公司洗滌再生業(yè)務(wù)的主要客戶，在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的行業(yè)知名度和影響力。但與歐美、日韓等國際領(lǐng)先的洗滌回收服務(wù)廠商相比，公司在洗滌回收服務(wù)技術(shù)、工藝覆蓋范圍、品牌影響力等方面有進(jìn)一步提升的空間。

本項(xiàng)目的實(shí)施將通過本地化服務(wù)于日本客戶群體，鞏固現(xiàn)有客戶群體的市場(chǎng)份額，不斷探索新的目標(biāo)客戶，促進(jìn)日本洗滌再生服務(wù)和品牌推廣，提升公司品牌形象的廣度和深度，增強(qiáng)當(dāng)?shù)乜蛻舻男湃魏驼J(rèn)同，積極探索洗滌增值服務(wù)，幫助公司進(jìn)一步提高品牌影響力和市場(chǎng)份額。

2、對(duì)公司的影響

（1）公司的產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)實(shí)力為項(xiàng)目實(shí)施奠定了技術(shù)基礎(chǔ)

通過20多年的洗滌回收行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，公司掌握了洗滌回收領(lǐng)域的核心技術(shù)，包括微污染檢測(cè)控制技術(shù)、高工藝IMPLANT石墨清洗回收技術(shù)、等離子陶瓷涂料加工技術(shù)、半導(dǎo)體28/14納米工藝PVD部件清洗回收技術(shù)、OLED顯示蒸鍍?cè)O(shè)備清洗技術(shù)等。公司擁有兩條高級(jí)試驗(yàn)線，開發(fā)新產(chǎn)品精密清洗技術(shù)，國家第一條高純石英精密清洗線，開發(fā)EPI等高純材料精密清洗技術(shù)；clas100級(jí)精密清洗試驗(yàn)線和clas10級(jí)取樣系統(tǒng)，開發(fā)高級(jí)部件精密清洗技術(shù)。

長期以來，公司洗滌技術(shù)的更新與國內(nèi)客戶先進(jìn)工藝的進(jìn)步基本同步，始終處于國內(nèi)先進(jìn)精密洗滌技術(shù)的前沿。公司自主研發(fā)的10nm及以下半導(dǎo)體工藝精密清洗技術(shù)已成功應(yīng)用于全球知名半導(dǎo)體公司。自主研發(fā)的10.5代LCD和6.5代OLED精密清洗技術(shù)多年來一直服務(wù)于BOE、熊貓、天馬等國家重點(diǎn)面板企業(yè)。強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)實(shí)力為項(xiàng)目實(shí)施奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。

(2)產(chǎn)品平臺(tái)和品牌優(yōu)勢(shì)豐富

公司是中國早期進(jìn)入精密清洗和再生領(lǐng)域的企業(yè)。20多年來，公司一直專注于半導(dǎo)體和面板顯示生產(chǎn)設(shè)備的再生精密清洗，為客戶生產(chǎn)設(shè)備的污染控制提供整體清洗解決方案。公司行業(yè)已發(fā)展成為國內(nèi)洗滌再生服務(wù)提供商，具有顯著的規(guī)模和服務(wù)覆蓋優(yōu)勢(shì)。公司依托精密清洗平臺(tái)，完善的產(chǎn)品體系能夠滿足下游客戶的多元化需求。公司在下游集成電路晶圓OEM和顯示面板制造領(lǐng)域樹立了優(yōu)質(zhì)的品牌形象，提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)?？蛻舭ㄓ⑻貭?、臺(tái)積電、中芯國際、華虹半導(dǎo)體、三星電子、京東方、華興光電、深天馬等主流晶圓OEM和顯示面板制造商。公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的洗滌回收服務(wù)提供商，相關(guān)的洗滌回收產(chǎn)品具有明顯的品牌效應(yīng)。

本項(xiàng)目是基于現(xiàn)有洗滌技術(shù)和客戶群體的延伸，符合下游半導(dǎo)體和顯示行業(yè)洗滌可再生增值服務(wù)日益增長的發(fā)展趨勢(shì)。公司豐富的產(chǎn)品平臺(tái)和品牌優(yōu)勢(shì)使該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的可行性。

(3)公司服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，質(zhì)量管理體系完善

隨著公司業(yè)務(wù)涉及的專業(yè)領(lǐng)域和地區(qū)的不斷擴(kuò)大，以及客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求不斷提高，對(duì)公眾的要求不斷提高總體產(chǎn)品質(zhì)量控制能力提出了更高的要求。公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量管理，設(shè)立質(zhì)量部，負(fù)責(zé)組織制定和完善各種質(zhì)量管理體系，檢查、記錄、統(tǒng)計(jì)和分析原材料、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量，建立質(zhì)量管理檔案。根據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)，制定了一系列質(zhì)量管理體系程序文件，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范、售后服務(wù)和質(zhì)量改進(jìn)、不合格產(chǎn)品控制、不合格產(chǎn)品控制，明確各工序的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和各部門人員的職責(zé)，使質(zhì)量管理貫穿公司生產(chǎn)經(jīng)營的全過程。

在服務(wù)經(jīng)驗(yàn)方面，公司自2000年開始從事精密清洗業(yè)務(wù)以來，已擴(kuò)展到天津、大連、內(nèi)江、銅陵、上海、廣州六個(gè)業(yè)務(wù)基地，其中三家工廠擁有16nm及以下的高標(biāo)準(zhǔn)清洗線。豐富的項(xiàng)目實(shí)施和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為項(xiàng)目實(shí)施奠定了良好的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)。

(4)與下游客戶和半導(dǎo)體設(shè)備制造商建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系

公司自成立以來，一直致力于對(duì)半導(dǎo)體和面板顯示生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行再生精密清洗，為客戶生產(chǎn)設(shè)備的污染控制提供整體清洗解決方案。公司業(yè)務(wù)覆蓋面廣，可滿足下游晶圓OEM和顯示面板制造商不同尺寸和工藝的需求。公司已發(fā)展成為中國泛半導(dǎo)體精密清洗領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，不斷促進(jìn)中國精密清洗業(yè)務(wù)的發(fā)展。

公司與下游晶圓OEM企業(yè)和顯示面板制造企業(yè)建立了廣泛的業(yè)務(wù)合作關(guān)系?？蛻舭ㄖ髁骶AOEM和顯示面板制造企業(yè)，如因特爾、臺(tái)積電、中芯國際、華虹半導(dǎo)體、三星電子、京東方、華興光電、深天馬等。與此同時(shí)，該公司還與AMAT合作、LamResearch、ULVAC、TEL、TOKKI、世界知名的半導(dǎo)體設(shè)備制造商，如KOK，建立了廣泛的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。公司與下游晶圓OEM企業(yè)、顯示面板制造商和半導(dǎo)體設(shè)備制造商建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，有利于項(xiàng)目的順利實(shí)施。

3、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

(1)市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)

精密清洗和再生處理服務(wù)具有明顯的服務(wù)半徑，行業(yè)內(nèi)企業(yè)圍繞下游晶圓OEM、顯示面板制造等客戶生產(chǎn)線建設(shè)相應(yīng)的清洗服務(wù)基地。目前，公司的工廠包括上海、大連、天津、安徽、四川和廣州，基本覆蓋了中國大陸的主要客戶區(qū)，在國內(nèi)半導(dǎo)體和顯示面板設(shè)備精密清洗服務(wù)領(lǐng)域具有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著當(dāng)?shù)匦酒a(chǎn)和下游客戶擴(kuò)張計(jì)劃的大力發(fā)展，公司逐步布局海外市場(chǎng)，在日本建立新的精密清潔再生服務(wù)基地，完善業(yè)務(wù)區(qū)域布局，實(shí)現(xiàn)全球業(yè)務(wù)布局的戰(zhàn)略發(fā)展需求。

擴(kuò)大新區(qū)域需要資本和人員投資，這也將涉及到新的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。雖然公司與許多高質(zhì)量的晶圓OEM企業(yè)和顯示面板制造企業(yè)建立了穩(wěn)定而廣泛的合作關(guān)系，但面對(duì)新市場(chǎng)，公司可能無法在短期內(nèi)進(jìn)入重要的目標(biāo)客戶供應(yīng)體系，市場(chǎng)擴(kuò)張低于預(yù)期，導(dǎo)致投資項(xiàng)目無法實(shí)現(xiàn)預(yù)期回報(bào)。

控制措施：公司在保持現(xiàn)有市場(chǎng)份額和客戶的同時(shí)，增加潛在客戶的發(fā)展，通過優(yōu)質(zhì)的清潔服務(wù)獲得公司技術(shù)和服務(wù)的認(rèn)可，建立公司的市場(chǎng)聲譽(yù)；在行業(yè)中取得良好的業(yè)績和聲譽(yù)，繼續(xù)發(fā)展泛半導(dǎo)體行業(yè)的新興區(qū)域市場(chǎng)。此外，公司還將繼續(xù)提高技術(shù)儲(chǔ)備、產(chǎn)品布局、測(cè)試質(zhì)量、客戶認(rèn)證、銷售和服務(wù)，努力在新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位。

(2)技術(shù)和生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

提高性能和降低能耗是半導(dǎo)體行業(yè)技術(shù)演進(jìn)的主題。新一代半導(dǎo)體技術(shù)的關(guān)鍵測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)之一是芯片上可以包裝多少晶體管（電子開關(guān)），這取決于芯片的大小。半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展包括:更密集、更復(fù)雜的芯片、更小的設(shè)備(即“工藝節(jié)點(diǎn)”)、3D特性(處理器垂直而不是水平堆疊，從而在更小的空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的性能)、更大的晶圓(每個(gè)晶圓的芯片更多)。隨著技術(shù)節(jié)點(diǎn)的不斷縮小，芯片制造需要在更嚴(yán)格的潔凈室環(huán)境中進(jìn)行。半導(dǎo)體制造商需要進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范進(jìn)入工廠的污染物。隨著公司對(duì)精密清潔服務(wù)需求的不斷增加，對(duì)設(shè)備清潔表面污染物的類型、清潔效率和清潔度提出了更高的要求。如果公司未來不能跟上行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，不斷更新和升級(jí)清潔技術(shù)和技術(shù)，公司的清潔服務(wù)不能繼續(xù)滿足客戶的需求，公司的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額可能會(huì)下降，從而影響公司的可持續(xù)發(fā)展。

控制措施：公司將繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)和獨(dú)立創(chuàng)新，積極引進(jìn)材料、化學(xué)、微電子、機(jī)械等領(lǐng)域，加強(qiáng)人才儲(chǔ)備，堅(jiān)持需求研發(fā)和前瞻性研發(fā)，通過積極與客戶合作研發(fā)，跟上市場(chǎng)需求和世界科技前沿，加強(qiáng)行業(yè)新技術(shù)的深度應(yīng)用，挖掘和完善清潔技術(shù)，繼續(xù)鞏固和提高公司的技術(shù)獨(dú)立研發(fā)能力。同時(shí)，公司繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，深入?yún)⑴c半導(dǎo)體技術(shù)開發(fā)，提高清潔服務(wù)的技術(shù)水平、質(zhì)量和可靠性，繼續(xù)保持公司技術(shù)的領(lǐng)先地位。

(3)人力資源和風(fēng)險(xiǎn)管理

目前，公司已建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和企業(yè)管理體系，經(jīng)營狀況良好。然而，隨著項(xiàng)目的實(shí)施，業(yè)務(wù)規(guī)模和生產(chǎn)能力顯著增長，公司面臨的業(yè)務(wù)環(huán)境越來越復(fù)雜，要求公司快速響應(yīng)市場(chǎng)需求和變化，提高現(xiàn)金管理、財(cái)務(wù)管理、流程管理、業(yè)務(wù)質(zhì)量控制、人力資源管理等管理能力。因此，公司面臨著一定的管理風(fēng)險(xiǎn)。此外，本項(xiàng)目實(shí)施后，公司對(duì)技術(shù)人才、管理人才等專業(yè)人才的需求將大幅增加。人才是現(xiàn)代企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，生產(chǎn)技術(shù)、管理和營銷人才對(duì)公司的發(fā)展至關(guān)重要。公司面臨著人才吸引、保留和發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。

控制措施：隨著公司的不斷發(fā)展和發(fā)展，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整的需要，及時(shí)完善和補(bǔ)充內(nèi)部管理體系，提高內(nèi)部管理體系的可操作性，更好地發(fā)揮促進(jìn)、監(jiān)督和限制公司生產(chǎn)經(jīng)營的作用。因此，公司管理風(fēng)險(xiǎn)較小。公司管理高度重視人才在公司發(fā)展中的作用，將繼續(xù)加強(qiáng)員工招聘、培訓(xùn)、考核、企業(yè)文化建設(shè)，繼續(xù)重視人才內(nèi)部培訓(xùn)和外部引進(jìn)，不斷完善人才激勵(lì)約束機(jī)制，積極從職業(yè)、待遇、歸屬感三個(gè)方面培養(yǎng)公司自身的人才。為了滿足公司對(duì)人才的需求，滿足公司快速發(fā)展的需要，公司將相繼制定相關(guān)的人力資源政策。

(四)政治、安全、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)

日本政治穩(wěn)定，法治相對(duì)健全，商業(yè)環(huán)境良好，政策框架穩(wěn)定。政府一直致力于吸引外國投資和提供支持。公司成立程序相對(duì)簡化，法律保護(hù)措施完善，日本許多國際企業(yè)蓬勃發(fā)展。此外，日本也是一個(gè)犯罪率相對(duì)較低、社會(huì)秩序良好的安全國家。該國的法律制度和司法制度高效，為企業(yè)提供了安全感。盡管如此，我們?nèi)匀粦?yīng)該意識(shí)到日本存在一些潛在的政治和安全風(fēng)險(xiǎn)。例如，日本政府可能會(huì)監(jiān)督或限制某些行業(yè)或特定企業(yè)。

此外，日本地震、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害也可能對(duì)公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生一定程度的影響。項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營地點(diǎn)在日本熊本縣。如果公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及其周邊地區(qū)發(fā)生自然災(zāi)害，可能會(huì)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的建筑設(shè)施造成損壞，給公司帶來直接損失。同時(shí)，自然災(zāi)害造成的通信、電力、交通中斷、生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備損壞也會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

公司合理設(shè)計(jì)房屋結(jié)構(gòu)和布局，建立預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，制定綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系和應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全措施，建立BCP措施，支持大規(guī)模災(zāi)害準(zhǔn)備，最大限度地降低自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，確保公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)運(yùn)行。

四、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

安徽富樂德科技發(fā)展有限公司董事會(huì)

2023年06月09日

證券代碼：301297 證券簡稱：富樂德 公告編號(hào)：2023-031

安徽富樂德科技發(fā)展有限公司

用募集資金置換預(yù)投資

公告募集項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月8日，安徽富樂德科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“公司”)召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于用募集資金替換募集資金項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。708.00元及已提前支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金7、227、426.28元，具體公告如下：

一、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意安徽富樂德科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可[2022]2252 公司同意首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股票為84、600、000股，發(fā)行價(jià)為8.48 籌集資金總額為人民幣717、408、000.00元，84、842、172.50元扣除發(fā)行費(fèi)用 籌集資金凈額為632元，565元，827.50元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已在 2022 年 12 月 27 日本對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審查，并發(fā)布了“天健檢查”〔2022〕742 “驗(yàn)資報(bào)告”。

上述募集資金已存入公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶，并與發(fā)起人、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，嚴(yán)格按照監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定使用募集資金。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（a股）股票的募集資金將投資于以下項(xiàng)目：

■

三、以自籌資金提前投資募集項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的具體情況

1、以自籌資金提前投資募集項(xiàng)目的情況

截至2023年5月15日，公司自籌資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資金額為113、188、708.0元，具體情況如下：

單位：萬元

■

2、發(fā)行費(fèi)用由自籌資金提前支付

截至2023年5月15日，公司自籌資金預(yù)付發(fā)行費(fèi)用金額為7、227、426.28元，具體情況如下：

單位：萬元

■

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了公司以自籌資金提前投資募集項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的情況，并出具了《安徽富樂德科技發(fā)展有限公司以自籌資金提前投資募集項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的認(rèn)證報(bào)告》〔2023〕 7126號(hào)。

募集資金置換預(yù)投資項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益。募集資金置換時(shí)間不超過6個(gè)月，符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

四、審議程序及相關(guān)意見

1、董事會(huì)審議情況

2023年6月8日，公司召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于用募集資金替換募集資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司用募集資金替換募集資金113、188、708.00元和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，共計(jì)120、416元。134.28元。

2、監(jiān)事會(huì)審議情況

2023年6月8日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于用募集資金替換募集資金預(yù)投資項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

監(jiān)事會(huì)意見：置換不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益，募集資金置換時(shí)間不超過6個(gè)月，內(nèi)容和程序符合相關(guān)規(guī)定，滿足公司發(fā)展需要，有利于維護(hù)全體股東利益。公司監(jiān)事會(huì)同意用募集資金替換募集項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

3、獨(dú)立董事的意見

公司利用募集資金替換募集項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，履行必要的審批程序；符合《上市公司監(jiān)管指南》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》等相關(guān)規(guī)定。募集資金的置換時(shí)間距募集資金的到達(dá)時(shí)間不超過6個(gè)月，募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃沒有改變，募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行沒有影響，募集資金的投資方向沒有變相改變，股東的利益也沒有損害。因此，我們同意公司用募集資金代替預(yù)投資募集項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

4、會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)證意見

我們認(rèn)為，安徽富樂德公司管理層編制的《自籌資金預(yù)投資募集項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用專項(xiàng)說明》符合《上市公司監(jiān)管指南》第2號(hào)的監(jiān)管要求（2022年修訂）（中國證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào))和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南2號(hào)創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營》(深圳證券交易所上市公司〔2022〕14號(hào))的規(guī)定，如實(shí)反映了安徽富樂德公司以自籌資金提前投資募集項(xiàng)目、支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

5、保薦機(jī)構(gòu)核實(shí)意見

富樂德以募集資金替換已投資募集資金投資項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金已獲公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表同意。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）審查了公司以自籌資金提前投資募集資金的投資項(xiàng)目和發(fā)行費(fèi)用的支付情況，并出具相關(guān)驗(yàn)證報(bào)告；募集資金置換不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不違反募集資金使用計(jì)劃，變相改變募集資金投資方向，損害股東利益，更換時(shí)間不超過6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第2號(hào)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范經(jīng)營》等相關(guān)規(guī)定和公司募集資金管理制度。綜上所述，發(fā)起人同意公司用募集資金替換已提前投資募集資金投資項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

八、備查文件

1、董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于富樂德以自籌資金提前投資募集項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的認(rèn)證報(bào)告。

5、光大證券對(duì)富樂德利用募集資金替換募集項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的驗(yàn)證意見。

安徽富樂德科技發(fā)展有限公司董事會(huì)

2023年06月09日