證券代碼：600792 證券簡稱：云煤能源 公告編號：2023-048
云南煤業(yè)能源有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月8日
（2）股東大會地點(diǎn)：云南煤炭能源有限公司315會議室，云南省安寧工業(yè)園區(qū)
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，公司董事長李樹雄先生主持。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事鄒榮先生因工作原因未出席會議；
2、公司監(jiān)事3人，出席2人，其中監(jiān)事潘明芳先生因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書齊昆瓊女士出席了會議，副總經(jīng)理邱光偉先生、總法律顧問李宏武先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《公司2022年董事會報(bào)告》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱:《公司2022年監(jiān)事會報(bào)告》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2022年財(cái)務(wù)決算及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于2022年公司利潤分配的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2022年年度報(bào)告及摘要》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《公司2023年向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱:關(guān)于2023年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)續(xù)聘中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、議案4、6、中小投資者已單獨(dú)計(jì)票；
2、提案6屬于相關(guān)交易事項(xiàng)，公司控股股東昆明鋼鐵控股有限公司持有的595、841、429股全部回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（昆明）律師事務(wù)所
律師：劉書含、李妍
2、律師見證結(jié)論：
本次股東大會召集、召開、出席會議的人員資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和章程的規(guī)定，通過的決議合法有效。
特此公告。
云南煤炭能源有限公司董事會
2023年6月9日
● 報(bào)備文件
1、云南煤業(yè)能源有限公司2022年年度股東大會決議；
2、經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。
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