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證券代碼：600521 證券簡稱：華海藥業(yè) 公告號：2023-068號

債券代碼：110076 債券簡稱：華?？赊D(zhuǎn)債

浙江華海藥業(yè)有限公司

關(guān)于部分限制性股票回購注銷調(diào)整可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價(jià)格的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格:33.89元/股

●調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格:33.91元/股

●2023年6月12日，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整生效日期

浙江華海制藥有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年11月2日公開發(fā)行1842.60萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，面值100元，發(fā)行募集資金總額184.26萬元，期限為發(fā)行之日起6年，并于2020年11月25日在上海證券交易所上市。

2020年11月2日至2026年11月1日，“華海轉(zhuǎn)債”存在的起止時(shí)間為2021年5月6日至2026年11月1日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為34.66元/股。由于公司實(shí)行2020年利潤分配，華海轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格由34.66元/股調(diào)整為34.46元/股，詳見公司于2021年6月4日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的wwww.sse.com.《浙江華海藥業(yè)有限公司關(guān)于“華海轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》(公告號:臨2021-051號)。

華海轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格由34.46元/股調(diào)整為33.85元/股，因授予限制性股票增發(fā)股份，詳見公司于2021年7月10日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的wwww.sse.com.《浙江華海藥業(yè)有限公司關(guān)于授予限制性股票增發(fā)股份調(diào)整可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價(jià)格的公告》(公告號:臨2021-065號)。

華海轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格由33.85元/股調(diào)整為33.79元/股，因向激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票，詳見公司于2022年5月27日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的wwww.sse.com.《浙江華海藥業(yè)有限公司關(guān)于授予限制性股票增發(fā)股份調(diào)整可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價(jià)格的公告》(公告號:臨2022-064號)。

由于部分限制性股票回購注銷，華海轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格由33.79元/股調(diào)整為33.99元/股，詳見《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券交易所》網(wǎng)站。 www.sse.com.《浙江華海藥業(yè)有限公司關(guān)于部分限制性股票回購注銷調(diào)整可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價(jià)格的公告》(公告號:臨2022-070號)。

由于公司實(shí)行2021年利潤分配，華海轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格由33.99元/股調(diào)整為33.89元/股，詳見公司于2022年7月7日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的wwww.sse.com.《浙江華海藥業(yè)有限公司關(guān)于2021年利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告號:臨2022-074號)。

1.股價(jià)調(diào)整依據(jù)

公司分別于2021年4月23日和2021年5月18日召開第七屆董事會第二次會議和2020年年度股東大會。會議審議通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》等相關(guān)議案。

公司分別于2021年5月28日和2021年6月21日召開了第七屆董事會第十二次臨時(shí)會議和第七屆董事會第十四次臨時(shí)會議。同意以2021年5月28日為首次授予日，以2021年6月21日為暫停授予日，向符合條件的激勵(lì)對象授予限制性股票，授予價(jià)格為10.01元/股(由于公司實(shí)行2020年利潤分配，授予價(jià)格由10.21元/股調(diào)整為10.01元/股)。

在實(shí)際授予登記過程中，由于擬授予的625名激勵(lì)對象中，10名激勵(lì)對象因個(gè)人原因離職，1名高級管理人員和31名中層管理人員/核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員因個(gè)人原因放棄認(rèn)購公司擬授予的限制性股票，4名高級管理人員因個(gè)人原因減少認(rèn)購公司擬授予的部分限制性股票，因此，激勵(lì)對象人數(shù)由625人變更為583人，限制性股數(shù)由4065萬股變更為3000股，714.5萬股。

2021年7月8日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的《證券變更登記證》，公司激勵(lì)計(jì)劃授予登記工作已完成，實(shí)際授予登記限制性股3714.5萬股，登記日為2021年7月8日，詳見公司于2021年7月10日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的wwww.sse.com.《浙江華海藥業(yè)有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予結(jié)果公告》(公告號:臨2021-064號)。

2022年4月22日，公司召開第七屆董事會第三次會議和第七屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于回購取消公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》2022年5月17日，公司召開2021年度股東大會，會議審議通過了《關(guān)于回購取消公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》等議案。

在實(shí)際授予登記過程中，由于擬授予的131名激勵(lì)對象中，3名中層管理人員/核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員因個(gè)人原因放棄認(rèn)購公司擬授予的限制性股票，10名中層管理人員/核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）因個(gè)人原因減少認(rèn)購公司擬授予的部分限制性股票，因此，限制性股票的實(shí)際授予登記總額從439.7萬股調(diào)整為394.544萬股。

2022年5月25日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司頒發(fā)的《證券變更登記證》。公司激勵(lì)計(jì)劃授予登記已完成，實(shí)際授予登記限制性股份394.544萬股，登記日為2022年5月25日。詳見公司于2022年5月27日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的wwww.sse.com.《浙江華海藥業(yè)有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股份授予結(jié)果公告》(公告號:臨2022-063號)。

公司計(jì)劃授予2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中離職或職務(wù)變動的22名激勵(lì)對象，但尚未解除限制性股票，以及除上述22名激勵(lì)對象外，其余561名激勵(lì)對象持有的限制性股票，未達(dá)到第一個(gè)限制性股票的限制性股票，共122.85萬股，回購價(jià)格為10.01元/股。公司已在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司（B884051905）開立回購專用證券賬戶，并向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司申請取消限制性股票回購。預(yù)計(jì)限制性股票將于2022年6月28日注銷。詳見公司于2022年6月24日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的wwww.sse.com.《浙江華海藥業(yè)有限公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購注銷實(shí)施公告》(公告號:臨2022-068號)。

2023年3月31日，公司召開第八屆董事會第十二次臨時(shí)會議和第八屆監(jiān)事會第六次臨時(shí)會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價(jià)格和取消部分限制性股票回購的議案》，同意回購取消已授予但尚未解鎖的27名激勵(lì)對象的96.8萬股限制性股票。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價(jià)格、取消部分限制性股票的議案》。

公司計(jì)劃回購和注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中首次授予和預(yù)留的27名激勵(lì)對象中已授予但尚未解除限制性股票的96.8萬股。其中，在首次授予的激勵(lì)對象中，17名激勵(lì)對象已授予但尚未解除限制性股票的57.4萬股被回購和注銷，回購價(jià)格為9.91元/股；在預(yù)留的激勵(lì)對象中，回購注銷已授予10個(gè)激勵(lì)對象但尚未解除限售的限制性股票39.4萬股，回購價(jià)格為9.45元/股。公司已在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司（B884051905）開立回購專用證券賬戶，并向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司申請取消限制性股票回購。公司已在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司（B884051905）開立回購專用證券賬戶，并向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司申請取消限制性股票回購。限制性股票于2023年6月9日注銷，公司將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。詳見公司于2023年6月7日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的www.sse.com.《浙江華海藥業(yè)有限公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購注銷實(shí)施公告》(公告號:臨2023-067號)。

根據(jù)《浙江華海制藥有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的有關(guān)規(guī)定，“華?？赊D(zhuǎn)換債券”發(fā)行后，公司發(fā)行紅股、轉(zhuǎn)換股本、增發(fā)新股（不包括因發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券而增加的股本）、配股和發(fā)行現(xiàn)金股利時(shí)，轉(zhuǎn)股價(jià)格將進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、公司合并、分立或任何其他情況，改變公司股份的類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益，可能影響可轉(zhuǎn)換債券持有人的債權(quán)利益或衍生權(quán)益時(shí)，公司將根據(jù)公平、公平、公平的原則和充分保護(hù)持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

因此，“華海轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整符合募集說明書的規(guī)定。

二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式

根據(jù)招股說明書的有關(guān)規(guī)定，“華?？赊D(zhuǎn)換債券”發(fā)行后，公司發(fā)行紅股、轉(zhuǎn)換股本、新股（不包括可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行增加的股本）、配股和發(fā)行現(xiàn)金股利時(shí)，公司將按照上述條件的順序依次累計(jì)調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。具體調(diào)整方法如下:

股利或股本轉(zhuǎn)讓:P1=P0/(1)＋n）；

增發(fā)新股或配股:P1=(P0＋A×k）/（1＋k）；

同時(shí)進(jìn)行以上兩項(xiàng):P1=(P0＋A×k）/（1＋n＋k）；

發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0－D；

同時(shí)進(jìn)行以上三項(xiàng):P1:＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。

其中:P0是調(diào)整前的有效轉(zhuǎn)股價(jià)格，n是轉(zhuǎn)股率或轉(zhuǎn)股本率，k是新股率或配股率，a是新股價(jià)或配股價(jià)格，D是每股現(xiàn)金股利，P1是調(diào)整后的有效轉(zhuǎn)股價(jià)格(調(diào)整值保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入)。

當(dāng)上述股份和/或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，公司將依次調(diào)整轉(zhuǎn)換價(jià)格，并公布轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整方法和暫停轉(zhuǎn)換期（如有必要）。當(dāng)轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日為可轉(zhuǎn)換債券持有人轉(zhuǎn)換申請日或轉(zhuǎn)換股份登記日前，持有人的轉(zhuǎn)換申請按調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、公司合并、分立或任何其他情況，改變公司股份的類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益，可能影響可轉(zhuǎn)換債券持有人的債權(quán)利益或衍生權(quán)益時(shí)，公司將根據(jù)公平、公平、公平的原則和充分保護(hù)持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

根據(jù)上述協(xié)議，華海轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式為P1=(P0+A1×k1+ A2×k2)/(1+k1+k2)。其中，P0為33.89元/股，A1=9.91元/股，A2=9.45元/股，K1為-0.039%(-574,000股/1,483,475,087股)，K2為-0.027%(-394,000股/1,483,475087股)(按2023年5月31日總股數(shù)1、483、475、087股計(jì)算)，因此華海轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格由33.89元/股調(diào)整為33.91元/股。

調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月12日起生效，華海轉(zhuǎn)債于2023年6月9日停止轉(zhuǎn)股，2023年6月12日恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

特此公告。

浙江華海藥業(yè)有限公司

董事會

2023年6月8日