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證券代碼：600378 簡稱證券:浩華科技 公告號:臨2023－034

浩華化工科技集團(tuán)有限公司

關(guān)于2023年與中化保理開展無追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)及關(guān)聯(lián)交易的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易簡介：浩華化工科技集團(tuán)有限公司及其控股子公司（以下簡稱“公司”）、中化商業(yè)保理有限公司（以下簡稱“中化保理”）及其全資子公司中化商業(yè)保理（上海）有限公司（以下簡稱“中化保理上海公司”）開展總額不超過4.10億元的應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。

● 本交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

● 本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

● 是否需要提交股東大會審議

● 截至披露日，公司與中化保理及其全資子公司中化保理上海公司無關(guān)聯(lián)交易。

● 日常相關(guān)交易對上市公司的影響：公司和中化保理及其全資子公司中化保理上海公司無追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，幫助加快應(yīng)收賬款回收，提高資本周轉(zhuǎn)效率，改善經(jīng)營現(xiàn)金流，不會對公司獨(dú)立經(jīng)營和資本、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不損害公司和股東，特別是少數(shù)股東的利益。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為加快應(yīng)收賬款回收，提高資本周轉(zhuǎn)效率，改善經(jīng)營現(xiàn)金流，公司計劃與中化保理及其全資子公司中化保理上海公司開展不超過4.10億元的應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，自董事會批準(zhǔn)之日起一年。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

(一)中化商業(yè)保理有限公司

1.企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

2.住所:天津自貿(mào)試驗區(qū)(中心商務(wù)區(qū))迎賓大道曠世國際大廈1棟1509-59號樓

3.法定代表人:張亞蔚:

4.注冊資本:10000萬元人民幣

5.經(jīng)營范圍：通過轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款提供貿(mào)易融資；應(yīng)收賬款的收付結(jié)算、管理和催收；銷售賬戶（分類）賬戶管理；客戶信用調(diào)查和評估；相關(guān)咨詢服務(wù)。（依法需要批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展）

6.關(guān)聯(lián)關(guān)系：根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第5號的規(guī)定，中化保理和公司由同一最終控制人中化控股有限公司控制，與公司形成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

7.主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

■

注：2023年3月31日和2023年1月至3月的數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

8.績效能力分析：中化保理是一家依法存在、經(jīng)營正常的公司，具有良好的商業(yè)信用和經(jīng)營能力，能夠遵守和履行相關(guān)協(xié)議。

(二)中化商業(yè)保理(上海)有限公司

1.企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

2.住所:上海市靜安區(qū)廣中西路359、365號2301室

3.法定代表人:張亞蔚:

4.注冊資本:20000萬元人民幣

5.業(yè)務(wù)范圍：一般項目：保理融資、銷售賬戶（分類）賬戶管理、應(yīng)收賬款催收、非商業(yè)壞賬擔(dān)保、客戶信用調(diào)查評估、與商業(yè)保理相關(guān)的咨詢服務(wù)、固定收益投資業(yè)務(wù)。（除依法需要批準(zhǔn)的項目外，應(yīng)當(dāng)依法獨(dú)立開展?fàn)I業(yè)執(zhí)照）

6.關(guān)聯(lián)關(guān)系：中化保理上海公司根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第5號，由同一最終控制人中國中化控股有限公司控制，與公司形成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

7.主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

■

注：2023年3月31日和2023年1月至3月的數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

8.績效能力分析：中化保理上海公司是一家依法存在、經(jīng)營正常的公司，具有良好的商業(yè)信用和經(jīng)營能力，能夠遵守和履行相關(guān)協(xié)議。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

(一)交易資產(chǎn):公司應(yīng)收下游客戶應(yīng)收賬款。

(二)交易金額:不超過4.10億元。

(三)交易方式:無追索權(quán)應(yīng)收賬款保理。

(四)授權(quán)期限:授權(quán)有效期為董事會審議通過之日起一年。

4、關(guān)聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)

公司與中化保理及其全資子公司中化保理上海公司開展保理業(yè)務(wù)的保理費(fèi)用，由應(yīng)收賬款債權(quán)人承擔(dān)。各保理業(yè)務(wù)的具體費(fèi)率按照公平、公平、公開的原則參照市場價格水平協(xié)商確定。本關(guān)聯(lián)保理業(yè)務(wù)、具體保理金額、保理費(fèi)率、保理期限以簽訂的保理合同為準(zhǔn)。

5.關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

公司和中化保理及其全資子公司中化保理上海公司無追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，幫助加快應(yīng)收賬款回收，提高資本周轉(zhuǎn)效率，改善經(jīng)營現(xiàn)金流，不會對公司獨(dú)立經(jīng)營和資本、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不損害公司和股東，特別是少數(shù)股東的利益。

六、與關(guān)聯(lián)人累計發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易

截至披露日，公司與中化保理及其全資子公司中化保理上海公司無關(guān)聯(lián)交易。

七、應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

(一)董事會審計委員會審計意見

上海公司及其控股子公司和中化保理及其全資子公司開展總額不超過4.10億元的應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，有助于提高資本周轉(zhuǎn)效率，改善經(jīng)營現(xiàn)金流，符合公平公正的市場原則，不損害公司和股東，特別是少數(shù)股東的利益，董事會審計委員會同意提交董事會審議。

(二)董事會表決

2023年6月8日，公司召開第八屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于審議公司2023年與中化保理開展無追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)及相關(guān)交易的議案》。三名相關(guān)董事回避表決。會議同意6票(含3名獨(dú)立董事表決票)，0票反對，0票棄權(quán)通過本議案。

為加快應(yīng)收賬款回收，提高資本周轉(zhuǎn)效率，改善經(jīng)營現(xiàn)金流，董事會同意浩華科技及其控股子公司及其全資子公司中化保理上海公司不超過4.10億元，保理費(fèi)由應(yīng)收賬款債權(quán)人承擔(dān)，具體保理業(yè)務(wù)費(fèi)率遵循公平、公平、公開的原則，參照市場價格水平協(xié)商確定。

董事會同意授權(quán)公司總經(jīng)理在4.10億元內(nèi)決定并處理上海公司與中化保理及其全資子公司之間的具體保理業(yè)務(wù)，包括但不限于簽署相關(guān)文件。授權(quán)期限自第八屆董事會第五次會議批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)。

(三)獨(dú)立董事事事前的認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

1. 獨(dú)立董事事事事事先認(rèn)可意見

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第5號的有關(guān)規(guī)定，我們審查了本法案。公司與中化保理及其全資子公司中化保理上海公司保理業(yè)務(wù)的保理費(fèi)用由應(yīng)收賬款債權(quán)人承擔(dān)，各保理業(yè)務(wù)的具體費(fèi)率按照公平、公平、公開的原則，參照市場價格水平協(xié)商確定。上述相關(guān)交易不損害公司和非相關(guān)股東，特別是中小股東的利益，我們同意提交董事會審議。

2. 獨(dú)立董事獨(dú)立意見

公司及其控股子公司及其全資子公司中化保理上海公司開展不超過4.10億元的應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，幫助公司加快應(yīng)收賬款回收，提高資本周轉(zhuǎn)效率，改善經(jīng)營現(xiàn)金流，不會對公司獨(dú)立經(jīng)營和資本狀況、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不損害公司和股東，特別是少數(shù)股東的利益。我們同意《關(guān)于審議公司2023年與中化保理開展無追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)及關(guān)聯(lián)交易的議案》。

本議案不需要提交股東大會審議。

特此公告。

浩華化工科技集團(tuán)有限公司

董事會

2023年6月9日

報告或上網(wǎng)文件：

1. 浩華科技第八屆董事會第五次會議決議

2. 浩華科技獨(dú)立董事對公司第八屆董事會第五次會議相關(guān)事項的事先認(rèn)可意見

3. 浩華科技獨(dú)立董事對公司第八屆董事會第五次會議的獨(dú)立意見

4. 第八屆董事會審計委員會2023年第四次會議決議