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證券代碼：000681 證券簡稱：視覺中國 公告編號：2023-031

視覺(中國)文化發(fā)展有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會通知的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1．股東大會次數(shù)：2022年年度股東大會

2．會議召集人：董事會

第十屆董事會第七次會議于2023年4月27日審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的議案》。

3．會議按照《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定召開。

4．會議日期、時間：

(1)2023年6月29日(星期四)下午15日召開現(xiàn)場會議:00。

(2)網(wǎng)上投票時間:

2023年6月29日，深圳證券交易所系統(tǒng)投票:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2023年6月29日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為：:15-15:00。

5. 會議召開方式：

股東大會將現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行交易（http://wltp.cninfo.com.cn）公司股東可以在網(wǎng)上投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，為全體股東提供網(wǎng)上投票平臺。

公司股東只能在現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票中選擇一種表決方式。重復投票的，以第一次投票結(jié)果為準。

6. 會議股權(quán)登記日:本次股東大會股權(quán)登記日為2023年6月20日(星期二)。

7．出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東（包括表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東）或其代理人。所有在中國結(jié)算深圳分公司注冊的普通股股東（包括表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

8．會議地點:視覺(中國)文化發(fā)展有限公司2樓會議室，北京市朝陽區(qū)酒仙橋北路甲10號院204號樓。

二、會議審議事項

1．會議議案

股東大會議案名稱及編碼表

■

公司獨立董事將在本次年度股東大會上報告工作。

2．提案披露

上述議案已通過2023年4月27日召開的第十屆董事會第七次會議和第十屆監(jiān)事會第五次會議審議。詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及2023年4月28日巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

3．特別提示和說明

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次股東大會審議的議案對中小投資者的表決單獨計票披露。中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級管理人員以及共持有公司5%以上股份的股東外的其他股東。

三、會議登記辦法

1．登記方式：

將以下信息傳真至公司登記，公司不接受電話登記。

■

2．登記時間：

(1)2023年6月26日(星期一)9月26日(星期一)參加現(xiàn)場會議股東的登記時間:00至17:00；

(2)無需登記即可參加網(wǎng)上投票。

3. 注冊地點：北京市朝陽區(qū)酒仙橋北路甲十號院204號樓5層董事會辦公室。

4. 聯(lián)系人：董事會秘書劉楠；

聯(lián)系電話：010-64376780；

傳真：010-57950213；

電子郵箱：000681@vcg.com。

5. 會期半天，與會人員自行承擔住宿和交通費。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)上投票時需要說明的具體操作內(nèi)容和格式見“附件一”。

五、備查文件

1．第十屆董事會第七次會議決議（提議召開股東大會董事會決議）。

特此公告。

附件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

視覺(中國)文化發(fā)展有限公司

董 事 會

二○二三年六月八日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1. 投票代碼：360681；

2. 投票簡稱：視覺投票；

3. 填寫表決意見或選舉票數(shù)；

填寫表決意見，同意、反對、棄權(quán)非累積投票議案。

4. 股東對總議案進行投票，視為對除累計投票議案外的所有其他議案表達同樣的意見。

股東對總議案和具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。股東先對具體議案投票，再對總議案投票的，以已投票的具體議案的表決意見為準，其他未投票的議案以總議案的表決意見為準；先對總議案投票，再對總議案投票的，以總議案的表決意見為準。

二. 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1. 投票時間：2023年6月29日的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三. 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 2023年6月29日(現(xiàn)場股東大會當天)上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:2023年6月29日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束日)下午15日結(jié)束:00。

2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導欄。

3.股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件二：

授權(quán)委托書

本人(本公司) ，身份證號(營業(yè)執(zhí)照號)： ，股東賬號： ，持股數(shù)： 股?，F(xiàn)委托 先生/女士，身份證號碼: ，代表本人(本公司)出席視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司2022年年度股東大會，有效期限自本委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束，并以下表中的意見行使表決權(quán)：

■

委托人簽字(法人股東加蓋公章)： 受托人簽名：

委托日期：2023年6月29日