国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：000692 證券簡稱：*ST惠天 公告編號：2023-27

沈陽惠天熱電股份有限公司

第九屆董事會2023年第一次

臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.會議通知于2023年6月5日以電話和網(wǎng)絡(luò)傳輸方式發(fā)出。

2.會議于2023年6月8日以通訊表決方式召開。

3.會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名。

4.會議召集人董事長吳迪，監(jiān)事會成員列席本次會議。

5.會議的召開符合《公司法》《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過了《關(guān)于煤炭采購關(guān)聯(lián)交易的議案》（7票同意，0票反對，0票棄權(quán)）。

2.審議通過了《關(guān)于召開公司2022年度股東大會的議案》（7票同意，0票反對，0票棄權(quán)）。

上述相關(guān)議案相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2023年6月9日同期刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

三、備查文件

1.公司第九屆董事會2023年第一次臨時會議決議；

2.獨立董事事前認(rèn)可意見和獨立意見；

特此公告。

沈陽惠天熱電股份有限公司董事會

2023年6月9日

證券代碼：000692 證券簡稱：*ST惠天 公告編號：2023-28

沈陽惠天熱電股份有限公司

關(guān)于煤炭采購關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、概述

2021年下半年以來，煤炭價格出現(xiàn)飆漲，并長時間持續(xù)高位，煤炭市場供應(yīng)呈現(xiàn)持續(xù)緊張局面。為有效應(yīng)對上述嚴(yán)峻形勢，在保障公司冬季煤炭供給安全的同時，盡力壓縮采購成本，經(jīng)研究決定，公司借助華潤電力系統(tǒng)煤炭采購渠道進(jìn)行煤炭儲備工作，擬向華潤電力（盤錦）有限公司（以下簡稱“華潤盤錦”）采購煤炭約40萬噸（以實際執(zhí)行數(shù)量為準(zhǔn)）。本次交易華潤盤錦以平銷方式實施，即以華潤盤錦與供貨方簽訂的2023年煤炭購銷合同約定的價格（含稅離岸平倉現(xiàn)匯價格）為準(zhǔn)，以華潤盤錦向相關(guān)各方實際承付的費用作為費用結(jié)算依據(jù)，當(dāng)期一船一議。借助上述渠道煤炭采購價格將低于市場煤價但高于長協(xié)煤價，預(yù)估交易總金額約為3.2億元。

由于公司控股股東沈陽潤電熱力有限公司（以下簡稱“潤電熱力”）的董事長同時兼任華潤盤錦董事長一職，因此上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。2023年6月8日，就上述交易公司第九屆董事會2023年第一次臨時會議審議通過了《關(guān)于煤炭采購關(guān)聯(lián)交易的議案》。本公司獨立董事對本次交易給予事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見（詳見后文）。此項交易尚需獲得股東大會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1.關(guān)聯(lián)方情況

名稱：華潤電力（盤錦）有限公司

成立日期：2010年11月30日

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（臺港澳與境內(nèi)合資）

法定發(fā)表人：申松電

注冊資本：107600萬人民幣

住所：盤錦市興隆臺區(qū)興盛街道前胡村（盤錦石油化工產(chǎn)業(yè)園）

經(jīng)營范圍：電力和熱力的開發(fā)、建設(shè)、生產(chǎn)、銷售及電力生產(chǎn)相關(guān)的燃料、粉煤灰、脫硫石膏等附屬經(jīng)營、綜合利用；供冷、熱水、除鹽水、蒸汽、壓縮空氣綜合能源項目的開發(fā)、建設(shè)、生產(chǎn)、銷售；新能源電站、壓縮空氣儲能項目、智能微網(wǎng)項目的開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營；城市生活垃圾及污泥的無害化處理與發(fā)電供熱；一般工業(yè)、農(nóng)林廢棄物及油泥等危廢無害化處理；提供以上經(jīng)營范圍相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

股東結(jié)構(gòu)：華潤電力投資有限公司持股100%；實際控制人為國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

2.關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司控股股東潤電熱力董事長左俊杰同時擔(dān)任華潤盤錦的董事長，華潤盤錦屬于公司關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事的除公司及其控股子公司以外的法人。因此華潤盤錦與公司符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第（四）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

3.關(guān)聯(lián)方經(jīng)營狀況：

截至2022年12月31日，華潤盤錦資產(chǎn)總額為 264,999.88萬元，凈資產(chǎn)為99,724.83萬元，負(fù)債總額165,275.04萬元；2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入為170,645.13萬元，利潤總額6,727.89萬元，凈利潤為6,727.89萬元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）

截至2023年3月31日，華潤盤錦資產(chǎn)總額為246,460.30萬元，凈資產(chǎn)為 110,422.79萬元，負(fù)債總額 136,037.52 萬元；2023年第一季度營業(yè)收入為 64,245.67萬元，利潤總額 10,453.67萬元，凈利潤為10,453.67萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

4.其他：華潤盤錦不是失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

向華潤盤錦采購煤炭

1.合同數(shù)量：40萬噸，以實際執(zhí)行數(shù)量為準(zhǔn)。

2.煤炭品種 ：外購石炭 3500、外購石炭 4500、外購 4500、高硫石炭 4500

3.煤炭產(chǎn)地/礦點： 山西、內(nèi)蒙、陜西等地區(qū)

4.主要質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

■

四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

本次交易華潤盤錦以平銷方式實施，即以華潤盤錦與供貨方簽訂的2023年煤炭購銷合同約定的價格（含稅離岸平倉現(xiàn)匯價格）為準(zhǔn)，以華潤盤錦向相關(guān)各方實際承付的費用作為費用結(jié)算依據(jù)，當(dāng)期一船一議。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

公司與關(guān)聯(lián)方就上述煤炭采購事項擬訂了《煤粉買賣合同》待履行審批程序后簽署。主要內(nèi)容如下：

甲方：沈陽惠天熱電股份有限公司

乙方：華潤電力（盤錦）有限公司

1.合同數(shù)量、煤炭品種、煤炭產(chǎn)地/礦點、主要質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等見前文。

2.交貨方式：實行裝運港離岸平倉交貨

3.裝運港：黃驊港、神華天津港、天津煤碼頭、秦皇島港、東港、曹妃甸港、京唐港、龍口港

4.卸貨港：盤錦港

5.煤炭在抵達(dá)卸貨港并倒運至港口貨場后，乙方向甲方出具貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明，乙方即完成交貨義務(wù)，已裝船煤炭的一切風(fēng)險轉(zhuǎn)由甲方承擔(dān)。

6.本合同執(zhí)行期至2023年12月31日

7.煤炭價格以供貨方與乙方簽訂的2023年煤炭購銷合同約定的價格為準(zhǔn)（含稅離岸平倉現(xiàn)匯價格），即供貨方向乙方出具的價格確認(rèn)函載明的基準(zhǔn)價格+質(zhì)量調(diào)整價。

8.為保證甲、乙雙方所發(fā)生的費用平銷，本合同按乙方向各相關(guān)方實際承付的費用作為甲、乙雙方結(jié)算的計算依據(jù)。

9.煤炭調(diào)運涉及的海運費、滯期費、轉(zhuǎn)港費、移泊費、代理費、商檢費、物流服務(wù)費、鐵路運費及防凍液費等費用由甲方承擔(dān)。如合同履行期間遇甲方資金緊張時，經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)一致，上述費用可由乙方先行墊付，待雙方按本合同約定結(jié)算該航次煤款時一并結(jié)算支付給乙方。

10.乙方按供貨方當(dāng)期煤炭價格確認(rèn)函上所示價格內(nèi)銷并原單原轉(zhuǎn)于甲方，甲方須在收到乙方轉(zhuǎn)發(fā)的單船合同確認(rèn)函后20個工作日預(yù)付全部貨款。

11.結(jié)算方式：采用一票結(jié)算（稅率為：13%，煤炭增值稅專用發(fā)票），按航次逐次結(jié)算。

12.甲方負(fù)責(zé)煤炭調(diào)運（海運和陸運）、接卸、倉儲管理等相關(guān)方的業(yè)務(wù)對接，包括但不限于海運船舶租賃及結(jié)算、卸貨港商檢及貨代對接業(yè)務(wù)，卸貨港備用煤場管理、與港鐵物流簽訂總包服務(wù)合同等業(yè)務(wù)。

13.乙方負(fù)責(zé)落實供貨方長協(xié)資源，配合船貨銜接業(yè)務(wù)。在甲方資金緊張時，經(jīng)雙方確認(rèn)一致后，為甲方先行墊付本合同約定的海運費等各項費用。

六、交易目的和對上市公司的影響

為有效化解因煤炭價格上漲而形成的煤炭供應(yīng)緊張及成本倒掛的局面，公司與華潤方面溝通，希望借助其豐富的煤炭采購渠道和較強的議價優(yōu)勢，幫助公司開拓低價煤炭資源，協(xié)助公司有效平抑煤價，彌補長協(xié)煤供應(yīng)量的不足。同時經(jīng)雙方協(xié)商，以平銷方式進(jìn)行銷售，以此在確保公司煤炭供應(yīng)安全的前提下，有效壓縮公司采購成本。

七、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類交易的總金額為4,889.78萬元（注：本次公司與交易對象關(guān)聯(lián)關(guān)系因關(guān)聯(lián)自然人兼職而形成，上述累計發(fā)生的交易是尚處于非關(guān)聯(lián)關(guān)系時所發(fā)生的交易）。

八、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見

獨立董事認(rèn)為，本次公司向華潤方面公司采購煤炭是基于近年煤炭價格高漲、供應(yīng)緊張的狀況，以保證冬季供暖用煤供給安全為前提，以壓縮采購成本為目的而展開的交易。本次關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)方以“平銷”方式出售，且低于市場價格，有助于公司降低成本，符合公司全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。公司董事會關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易事項的表決程序合法有效。

九、備查文件

1、第九屆董事會2023年第一次臨時會議決議；

2、獨立董事意見。

特此公告。

沈陽惠天熱電股份有限公司董事會

2023年6月9日

證券代碼：000692 證券簡稱：*ST惠天 公告編號：2023-29

沈陽惠天熱電股份有限公司

關(guān)于召開2022年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

（一）會議屆次：2022年度股東大會

（二）會議召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開經(jīng)公司第九屆董事會第十次會議通過，召開程序符合法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開的日期、時間：

1.現(xiàn)場會議時間：2023年6月29日（星期四）14：30

2.網(wǎng)絡(luò)投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月29日上午 9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年6月29日上午9:15 至下午15:00 期間的任意時間。

（五）會議召開方式：

本次股東大會采取會議現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

1.現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議投票表決；

2.網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

3.投票的注意事項：公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）現(xiàn)場會議的地點：沈陽市沈河區(qū)熱鬧路47號，本公司總部六樓第一會議室。

（七）會議的股權(quán)登記日：2023年6月21日（星期三）

（八）出席對象：

1.在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3.本公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項

1.提案編碼及提案名稱

本次股東大會提案及編碼表

■

2.相關(guān)說明

（1）本次股東大會提案內(nèi)容詳見本公司于2023年6月9日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

（2）提案8.00（擔(dān)?？傤~累計超過總資產(chǎn)30%）屬于特別決議事項，應(yīng)由出席股東大會的股東（包含股東代理人）所持有效表決權(quán)2/3以上通過。

（3）提案12.00涉及關(guān)聯(lián)交易表決，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。

（4）公司獨立董事將在本次股東大會上作2022年度述職報告。

三、會議登記等事項

（一）登記事項

1.出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人應(yīng)按以下規(guī)定提前進(jìn)行會議登記；不出席現(xiàn)場會議的股東不必登記。

2.登記方式

登記可采取現(xiàn)場、電子郵件、信函等方式。電子郵件、信函封面請注明“股東大會”字樣。登記需出示的資料同下文“5.出席會議所需攜帶資料”的要求。

3.登記時間

2023年6月27-28日上午9:00至下午16:00（電子郵件、信函以收到日為準(zhǔn)）。

4.現(xiàn)場登記地點

沈陽市沈河區(qū)熱鬧路47號，本公司證券管理部

5.出席會議所需攜帶資料

（1）個人股東

個人股東親自出席股東大會，應(yīng)持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東參加會議登記表（見附件3）。

受托他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復(fù)印件、股東參加會議登記表（見附件3）。

(2)法人股東

法人股東代表持出席者本人身份證、授權(quán)委托書（見附件2）、 加蓋公司公章的證券賬戶卡和營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件、股東參加會議登記表（見附件3）進(jìn)行登記。

(3)提前登記，現(xiàn)場出示

擬出席現(xiàn)場會議的股東及代理人，按照上述規(guī)定進(jìn)行提前登記，并在參會當(dāng)天憑以上有關(guān)證件及資料進(jìn)入會場。

（二）會務(wù)聯(lián)系人

聯(lián)系人：劉斌 姜典均

聯(lián)系電話：024－22928087

郵 箱：htrd2012@126.com

傳 真：024-22958999

郵政編碼：110014

聯(lián)系地址：沈陽市沈河區(qū)熱鬧路47號

（三）其他事項

1.會期半天，出席者食宿交通費自理。

2.出席現(xiàn)場會議的股東、股東代理人攜帶相關(guān)證件、資料原件于會議前半小時到達(dá)會場出示健康碼辦理簽到手續(xù)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，在股權(quán)登記日登記在冊的公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作詳見附件1。

五、備查文件

公司第九屆董事會2023年第一次臨時會議決議。

特此通知。

沈陽惠天熱電股份有限公司董事會

2023年6月9日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：360692

2.投票簡稱：惠天投票

3.填報表決意見

（1）填報表決意見

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

（2）股東對具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

4．股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2023年6月29日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月29日（現(xiàn)場股東大會召開日）9:15-15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

沈陽惠天熱電股份有限公司2022年度股東大會授權(quán)委托書

茲委托 ________（先生、女士）參加沈陽惠天熱電股份有限公司2022年度股東大會現(xiàn)場會議，并按照下列指示行使表決權(quán)：

一、對本次股東大會提案表決意見指示

■

二、若會議有需要股東表決的事項而本人未在本授權(quán)委托書中作明確投票指示的，受托人可以按照自己的意見進(jìn)行投票。

三、若受托人認(rèn)為本人授權(quán)不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相關(guān)表決權(quán)。

委托人（簽名/蓋章）：

委托人身份證號碼（或法人營業(yè)執(zhí)照號）：

委托人證券帳戶號碼：

委托人持股性質(zhì)：普通股

持股數(shù)量（股）：

受托人（簽名）：

受托人身份證號碼：

委托書有效期限：自委托人簽發(fā)之日起至本次股東大會結(jié)束止。

委托書簽發(fā)日期： 年 月 日

（注：委托人為自然人，由本人簽字；委托人為法人股東，加蓋單位公章；本委托書復(fù)制有效。）

附件3：

股東參加會議登記表

茲登記參加沈陽惠天熱電股份有限公司2022年度股東大會。

■

注：采取電郵或信函登記的股東，請?zhí)顚懕颈聿⒏较嚓P(guān)身份證復(fù)印件（或營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、帳戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書、代理人身份證復(fù)印件等，在規(guī)定時間內(nèi)一并電郵或郵寄，并在會議當(dāng)天出示相關(guān)證件的原件進(jìn)入會場。