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證券代碼：000027 證券簡稱：深圳能源 公告編號：2023-019

公司債券代碼：149241 公司債券簡稱：20 深能 Y1

公司債券代碼：149272 公司債券簡稱：20 深能 Y2

公司債券代碼：149310 公司債券簡稱：20 深能 01

公司債券代碼：149408 公司債券簡稱：21 深能 Y1

公司債券代碼：149676 公司債券簡稱：21 深能 01

公司債券代碼：149677 公司債券簡稱：21 深能 02

公司債券代碼：149742 公司債券簡稱：21 深能 Y2

公司債券代碼：149926 公司債券簡稱：22 深能 01

公司債券代碼：149927 公司債券簡稱：22 深能 02

公司債券代碼：149983 公司債券簡稱：22 深能 Y1

公司債券代碼：149984 公司債券簡稱：22 深能 Y2

深圳能源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于收購

鼎輪能源科技（山西）有限公司70%股權(quán)并投資飛輪儲能項(xiàng)目的公告

公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

深圳能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：公司）全資子公司深能南京能源控股有限公司（以下簡稱：南京控股公司）擬以人民幣700萬元收購鼎輪能源科技（山西）有限公司（以下簡稱：鼎輪能源）70%股權(quán)。收購?fù)瓿珊?，鼎輪能源投資建設(shè)鼎輪能源科技（山西）有限公司30兆瓦飛輪儲能項(xiàng)目（以下簡稱：鼎輪能源飛輪儲能項(xiàng)目或本項(xiàng)目），項(xiàng)目總投資為人民幣33,989萬元，其中自有資金為人民幣6,800萬元，其余投資款通過融資解決；南京控股公司擬按70%股權(quán)比例向鼎輪能源增資人民幣4,060萬元。

上述事項(xiàng)經(jīng)南京控股公司董事會三屆二十七次會議審議通過，根據(jù)公司《章程》及《深圳能源集團(tuán)投資決策權(quán)授權(quán)方案》（詳見2021年6月15日披露的《董事會七屆一百二十次會議決議公告》〈公告編號：2021-030〉），上述事項(xiàng)不需提交公司董事會、股東大會審議。本次收購行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、鼎輪能源基本情況

注冊日期：2020年6月12日。

統(tǒng)一社會信用代碼：91140424MA0L4L1L32。

法定代表人：程飛飛。

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）。

注冊資本：人民幣1,000萬元。

注冊地址：山西省長治市屯留區(qū)漁澤鎮(zhèn)崔蒙村村南經(jīng)開區(qū)污水廠辦公樓。

經(jīng)營范圍：儲能裝置及其管理系統(tǒng)的研發(fā)；軟件的開發(fā)；技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢；合同能源管理服務(wù)；供電、售電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

股東情況：貝肯新能源有限公司（以下簡稱：貝肯新能源）持有65%股權(quán)，山西威瀚科技有限公司（以下簡稱：山西威瀚科技）持有35%股權(quán)。

鼎輪能源股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，亦不存在其他訴訟、仲裁、查封、凍結(jié)等司法措施。

鼎輪能源不是失信被執(zhí)行人。

鼎輪能源最近一年又一期財(cái)務(wù)報(bào)表主要數(shù)據(jù)如下：

單位：人民幣萬元

■

鼎輪能源尚未有項(xiàng)目建成投產(chǎn)，因此未產(chǎn)生營業(yè)收入、利潤總額等。

三、南京控股公司基本情況

注冊日期：2013年11月26日。

統(tǒng)一社會信用代碼：91320100084153118W。

法定代表人：李忠。

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）。

注冊資本：人民幣344,305.577731萬元。

注冊地址：南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)康居路2-2號。

經(jīng)營范圍：新能源和各種常規(guī)能源項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)和投資（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

股東情況：公司持有100%股權(quán)。

南京控股公司不是失信被執(zhí)行人。

四、交易對方的基本情況

（一）貝肯新能源

注冊日期：2017年12月1日。

統(tǒng)一社會信用代碼：91120118MA05YDJX3E。

法定代表人：梁雙印。

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司。

注冊資本：人民幣6,600萬元。

注冊地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（空港經(jīng)濟(jì)區(qū)）空港國際物流區(qū)第二大街1號103室。

經(jīng)營范圍：先進(jìn)飛輪儲能、復(fù)合儲能、新能源、燃煤發(fā)電廠靈活發(fā)電新技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；制造業(yè)（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；售電業(yè)務(wù)；電力輔助服務(wù)；微電網(wǎng)技術(shù)開發(fā)及運(yùn)維；電力軟件的開發(fā)與銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

股東情況：四方華能電網(wǎng)控制系統(tǒng)有限公司持有22.2816%股權(quán)，潘利持有17.8253%股權(quán)，王榮升持有17.3797%股權(quán)，華永投資集團(tuán)有限公司持有10.2496%股權(quán)，李文艷持有8.9127%股權(quán)，北京北方三合能源技術(shù)有限公司持有6.2389%股權(quán)，李思明持有3.0303%股權(quán)，鄭秋芬持有3.0303%股權(quán)，姜世浩持有3.0303%股權(quán)，柳亦兵持有2.6738%股權(quán)，王清華持有1.7825%股權(quán)，張強(qiáng)持有1.7825%股權(quán)，魏利文持有1.7825%股權(quán)。

貝肯新能源及其實(shí)際控制人與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

貝肯新能源不是失信被執(zhí)行人。

（二）山西威瀚科技

注冊日期：2013年5月8日。

統(tǒng)一社會信用代碼：91140100068009394M。

法定代表人：程飛飛。

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）。

注冊資本：人民幣5,100萬元。

注冊地址：太原市晉源區(qū)晉祠路二段161號蘭亭財(cái)富廣場24幢1單元25層2501號。

經(jīng)營范圍：儲能裝置系統(tǒng)研發(fā)；照明設(shè)備、工業(yè)自動化設(shè)備、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、光伏發(fā)電設(shè)備、節(jié)能節(jié)電產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；工礦配件、儀器儀表、五金交電、蓄電池的銷售；機(jī)電設(shè)備的安裝、調(diào)試、技術(shù)咨詢；建設(shè)工程（建筑工程施工）；合同能源管理；售電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

股東情況：程飛飛持有95%股權(quán)，郭素芳持有5%股權(quán)。

山西威瀚科技及其實(shí)際控制人與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

山西威瀚科技不是失信被執(zhí)行人。

五、收購股權(quán)情況

經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所審計(jì)，截至專項(xiàng)審計(jì)基準(zhǔn)日2022年12月31日，鼎輪能源總資產(chǎn)審定值為人民幣1,047.01萬元，總負(fù)債審定值為人民幣47.01萬元，凈資產(chǎn)審定值為人民幣1,000萬元；經(jīng)北京國融興華資產(chǎn)評估有限公司以資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估，截至評估基準(zhǔn)日2022年12月31日，鼎輪能源股東全部權(quán)益價值評估值為人民幣1,007.84萬元，較凈資產(chǎn)審定值增值人民幣7.84萬元，增值率0.78%。

經(jīng)協(xié)商，南京控股公司擬以人民幣455萬元收購貝特新能源持有的鼎輪能源45.5%股權(quán)，擬以人民幣245萬元收購山西威瀚科技持有的鼎輪能源24.5%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在其他股東優(yōu)先受讓權(quán)問題。收購?fù)瓿珊螅暇┛毓晒境钟卸喣茉?0%股權(quán)，貝肯新能源持有鼎輪能源19.5%股權(quán)，山西威瀚科技持有鼎輪能源10.5%股權(quán)。

六、項(xiàng)目投資情況

鼎輪能源擬投資建設(shè)的鼎輪能源飛輪儲能項(xiàng)目于2020年6月取得山西省長治市屯留區(qū)行政審批局出具的《山西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》（備案證項(xiàng)目代碼：2020-140405-44-03-013309）。本項(xiàng)目位于長治市屯留區(qū)李高鄉(xiāng)高頭寺村，計(jì)劃建設(shè)容量為30兆瓦/6兆瓦時的飛輪儲能調(diào)頻電站及附屬配套工程，擬安裝120臺單機(jī)容量為250千瓦的飛輪儲能裝置。本項(xiàng)目總投資為人民幣33,989萬元，其中自有資金為人民幣6,800萬元，其余投資款通過融資解決。

七、收購及對外投資的目的及意義

南京控股公司收購鼎輪能源后將完成鼎輪能源飛輪儲能項(xiàng)目的建設(shè)，本項(xiàng)目建成后將成為國內(nèi)首個規(guī)?；w輪儲能參與電力系統(tǒng)獨(dú)立調(diào)頻應(yīng)用案例，符合國家、地方發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于優(yōu)化公司電源結(jié)構(gòu)、增加公司清潔能源總量。

八、收購及對外投資的風(fēng)險和控制措施

本項(xiàng)目存在電力市場調(diào)頻政策變化風(fēng)險。公司將通過推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)、控制工程造價、盡早參與電力市場調(diào)頻、高質(zhì)量完成電網(wǎng)公司調(diào)度指令等方式控制風(fēng)險。

九、審議情況

經(jīng)南京控股公司董事會三屆二十七次會議審議：

（一）同意南京控股公司收購貝肯新能源所持有的鼎輪能源45.5%股權(quán)，收購價格為人民幣455萬元；同意南京控股公司收購山西威瀚科技所持有的鼎輪能源24.5%股權(quán)，收購價格為人民幣245萬元；

（二）同意南京控股公司收購?fù)瓿珊螅啥喣茉赐顿Y建設(shè)鼎輪能源飛輪儲能項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資為人民幣33,989萬元，其中自有資金為人民幣6,800萬元，其余投資款通過融資解決；

（三）同意南京控股公司為鼎輪能源飛輪儲能項(xiàng)目按70%股權(quán)比例向鼎輪能源增資人民幣4,060萬元。

深圳能源集團(tuán)股份有限公司

董事會

二○二三年六月九日

證券代碼：000027 證券簡稱：深圳能源 公告編號：2023-018

公司債券代碼：149241 公司債券簡稱：20 深能 Y1

公司債券代碼：149272 公司債券簡稱：20 深能 Y2

公司債券代碼：149310 公司債券簡稱：20 深能 01

公司債券代碼：149408 公司債券簡稱：21 深能 Y1

公司債券代碼：149676 公司債券簡稱：21 深能 01

公司債券代碼：149677 公司債券簡稱：21 深能 02

公司債券代碼：149742 公司債券簡稱：21 深能 Y2

公司債券代碼：149926 公司債券簡稱：22 深能 01

公司債券代碼：149927 公司債券簡稱：22 深能 02

公司債券代碼：149983 公司債券簡稱：22 深能 Y1

公司債券代碼：149984 公司債券簡稱：22 深能 Y2

深圳能源集團(tuán)股份有限公司

2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東大會審議通過利潤分配方案情況

1．公司2022年度利潤分配方案已獲2023年5月18日召開的2022年度股東大會審議通過，股東大會決議公告于2023年5月19日刊登在《中國證券報(bào)》《證券時報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。公司2022年度利潤分配方案為：以公司2022年末總股本4,757,389,916股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.40元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金人民幣66,603.46萬元；2022年度不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

2.自分配方案披露至實(shí)施期間公司股本總額未發(fā)生變化。

3.本次實(shí)施的分配方案與公司2022年度股東大會審議通過的分配方案是一致的。公司將根據(jù)股東大會審議確定的分配比例，按照“分配比例不變”的原則實(shí)施本次利潤分配方案。

4.本次實(shí)施分配方案距離股東大會審議通過的時間未超過兩個月。

二、本次實(shí)施的利潤分配方案

公司2022年度利潤分配方案為：以公司2022年末總股本4,757,389,916股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.40元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金人民幣66,603.46萬元；2022年度不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

扣稅后，通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發(fā)前限售股的個人和證券投資基金每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.26元；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉(zhuǎn)讓股票時，根據(jù)其持股期限計(jì)算應(yīng)納稅額；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內(nèi)地投資者持有基金份額部分實(shí)行差別化稅率征收。根據(jù)先進(jìn)先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計(jì)算持股期限，持股1個月（含1個月）以內(nèi)，每10股補(bǔ)繳稅款人民幣0.28元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補(bǔ)繳稅款人民幣0.14元；持股超過1年的，不需補(bǔ)繳稅款。

三、分紅派息日期

股權(quán)登記日：2023年6月14日。

除權(quán)除息日：2023年6月15日。

四、分紅派息對象

截至2023年6月14日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱：中國結(jié)算深圳分公司）登記在冊的本公司全體股東。

五、分配方法

1.公司此次委托中國結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利將于2023年6月15日通過股東托管證券公司（或其他托管機(jī)構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

2.以下股東的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：

■

在權(quán)益分派業(yè)務(wù)申請期間（申請日：2023年6月1日至登記日：2023年6月14日），如因自派股東證券賬戶內(nèi)股份減少而導(dǎo)致委托中國結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利不足的，一切法律責(zé)任與后果由本公司自行承擔(dān)。

六、有關(guān)咨詢方法

咨詢地址：深圳市福田區(qū)金田路2026號能源大廈北塔樓40層董事會辦公室

咨詢聯(lián)系人：施詩

咨詢電話：0755-83684138

傳真電話：0755-83684128

七、備查文件

1.公司2022年度股東大會決議；

2.公司董事會八屆五次會議決議；

3.中國結(jié)算深圳分公司確認(rèn)有關(guān)分紅派息具體時間安排的文件。

深圳能源集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇二三年六月九日