證券代碼：002627 證券簡稱： 三峽旅游 公告編號：2023-059
湖北三峽旅游集團股份有限公司
關于籌劃重大資產(chǎn)出售暨關聯(lián)交易的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、湖北三峽旅游集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“三峽旅游”）擬向公司控股股東宜昌交通旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“宜昌交旅”）轉(zhuǎn)讓宜昌交運集團客運有限公司（以下簡稱“客運公司”）30%股權(quán)和宜昌交運汽車銷售服務有限公司（以下簡稱“汽車銷售公司”）30%股權(quán)、向公司間接控股股東宜昌城市發(fā)展投資集團有限公司（以下簡稱“宜昌城發(fā)”）轉(zhuǎn)讓客運公司10%股權(quán)和汽車銷售公司10%股權(quán)（最終持股比例及標的資產(chǎn)范圍以各方簽署的具體股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定為準），本次交易完成后，客運公司及汽車銷售公司將不再納入公司合并報表范圍。本次交易不涉及發(fā)行股份。
2、本次交易估值及定價尚未確定，預計將構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。對于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認定，最終以審計機構(gòu)及評估機構(gòu)對標的資產(chǎn)進行審計、評估的數(shù)據(jù)以及簽訂的正式交易文件為準；本次交易的對手方為公司控股股東宜昌交旅及間接控股股東宜昌城發(fā)，本次交易構(gòu)成關聯(lián)交易；本次交易不會導致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變更。
3、本次交易尚處于籌劃階段，交易方案仍需進一步論證和溝通協(xié)商，尚需履行必要的內(nèi)外部相關決策、審批程序。公司尚未與交易對方就本次交易簽署意向協(xié)議。按照深交所相關規(guī)定，鑒于本次交易相關事項尚存在重大不確定性，公司將根據(jù)相關事項的進展情況，分階段及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、本次交易基本情況
公司擬向交易對方轉(zhuǎn)讓所持有的客運公司40%股權(quán)和汽車銷售公司40%股權(quán)（宜昌交旅分別受讓30%股權(quán)，宜昌城發(fā)分別受讓10%股權(quán)），本次交易不涉及發(fā)行股份。
本次交易對方宜昌交旅為公司控股股東，交易對方宜昌城發(fā)為公司間接控股股東，均為公司關聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關聯(lián)交易。公司實際控制人為宜昌市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。根據(jù)初步測算，本次交易預計將構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本次交易不會導致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變更。
本次交易價格尚未確定，具體交易價格將根據(jù)經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門或其他有權(quán)單位備案的擬置出資產(chǎn)評估價值為基礎確定。本次交易尚需提交公司董事會及股東大會審議。
公司于2023年5月8日披露了《關于籌劃重大資產(chǎn)出售暨關聯(lián)交易的提示性公告》（公告編號：2023-042），詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。
二、本次交易的進展情況
截至本公告披露日，公司已聘請獨立財務顧問、法律顧問、審計機構(gòu)和評估機構(gòu)等相關中介機構(gòu)，正在對交易標的開展盡職調(diào)查、審計和評估等各項工作。本次交易的有關事項正在積極推進中，具體交易標的資產(chǎn)范圍、交易價格等要素尚未最終確定，交易雙方尚未簽署相關協(xié)議，仍需按照相關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行必要的決策和審批程序。
三、風險提示
本次交易尚處于籌劃階段，交易雙方尚未簽署相關協(xié)議，交易方案仍需進一步論證和溝通協(xié)商，并需按照相關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行必要的決策和審批程序。
公司將根據(jù)相關事項進展情況，嚴格按照相關法律法規(guī)的要求，在披露《關于籌劃重大資產(chǎn)出售暨關聯(lián)交易的提示性公告》后，尚未發(fā)出股東大會通知前，每三十日發(fā)布一次本次交易的進展公告。
公司指定信息披露媒體為《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準。
特此公告。
湖北三峽旅游集團股份有限公司
董 事 會
2023年6月8日
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