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證券代碼：002132 證券簡稱：恒星科技 公告編號(hào)：2023059

河南恒星科技股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議基本情況

河南恒星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2023年6月3日以當(dāng)面送達(dá)、電話、微信等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月8日14時(shí)30分在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，會(huì)議由公司董事長謝曉博先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定，會(huì)議的召開合法有效。

二、會(huì)議審議情況

會(huì)議以現(xiàn)場及通訊投票方式通過了以下決議（周文博先生、張建勝先生、楊曉勇先生、郭志宏先生通過通訊方式進(jìn)行了表決）：

（一）審議通過《關(guān)于辦理資產(chǎn)抵押登記的議案》

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

詳見公司2023年6月9日刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司關(guān)于辦理資產(chǎn)抵押登記的公告》。

該議案無需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

（二）審議通過《關(guān)于申請撤回公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請文件的議案》

關(guān)聯(lián)董事謝曉博先生、謝曉龍先生、謝保萬先生回避表決。

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》和《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，擬終止2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)，向深圳證券交易所申請撤回申請文件。

詳見公司2023年6月9日刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司關(guān)于申請撤回公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請文件的公告》。

三、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)審議的相關(guān)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見,詳見公司2023年6月9日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)撤回公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請文件事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見》《河南恒星科技股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)撤回公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請文件事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。

四、備查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議

2、河南恒星科技股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)撤回公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請文件事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見

3、房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：002132 證券簡稱：恒星科技 公告編號(hào)：2023060

河南恒星科技股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議基本情況

河南恒星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2023年6月3日以當(dāng)面送達(dá)、電話、微信等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月8日16時(shí)在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事三名，實(shí)際出席監(jiān)事三名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席謝海欣先生主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議通過了以下決議：

（一）審議通過《關(guān)于申請撤回公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請文件的議案》

詳見公司2023年6月9日刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司關(guān)于申請撤回公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請文件的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議

特此公告

河南恒星科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：002132 證券簡稱：恒星科技 公告編號(hào)：2023061

河南恒星科技股份有限公司

關(guān)于辦理資產(chǎn)抵押登記的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月8日召開第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于辦理資產(chǎn)抵押登記的議案》，具體情況如下：

公司擬以不動(dòng)產(chǎn)權(quán)為公司在交通銀行股份有限公司河南省分行融資不超過 22,000萬元人民幣提供抵押擔(dān)保，相關(guān)抵押資產(chǎn)明細(xì)如下：

■

注：上述不動(dòng)產(chǎn)由河南世紀(jì)天元房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司進(jìn)行評(píng)估，并出具了房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告。

該議案無需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

備查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議

2、房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：002132 證券簡稱：恒星科技 公告編號(hào)：2023062

河南恒星科技股份有限公司

關(guān)于申請撤回公司2022年度向特定對(duì)象

發(fā)行A股股票申請文件的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

河南恒星科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月8日召開第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于申請撤回公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請文件的議案》，同意公司向深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）申請撤回公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請文件，具體情況如下：

一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票概述

1、公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)已經(jīng)2022年11月9日召開的第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、2022年12月8日召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜。

2、公司于2023年1月16日召開第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，于2023年2月2日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案。

3、公司于2023年3月21日召開第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，于2023年4月6日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》等相關(guān)議案。

4、公司于2023年5月8日召開第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及《證券日報(bào)》披露的相關(guān)公告。

二、申請撤回向特定對(duì)象發(fā)行股票申請文件的主要原因

結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，并與相關(guān)各方充分溝通、審慎分析后，公司決定向深交所申請撤回向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請文件。

三、申請撤回向特定對(duì)象發(fā)行股票申請文件對(duì)公司的影響

公司申請撤回向特定對(duì)象發(fā)行股票申請文件是與公司管理層、中介機(jī)構(gòu)等相關(guān)各方充分溝通并結(jié)合公司實(shí)際情況后提出的，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營造成重大不利影響，不會(huì)損害公司及股東、特別是中小股東的利益。

四、相關(guān)審議情況

1、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2023年6月8日召開第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于申請撤回公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請文件的議案》，同意公司向深交所申請撤回公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請文件。

根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)，該事項(xiàng)無須提交公司股東大會(huì)審議。

2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見、獨(dú)立意見

公司申請撤回向特定對(duì)象發(fā)行股票申請文件的決定，是結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等諸多因素提出的，經(jīng)過了公司審慎的分析與論證。本次撤回申請文件的事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營造成重大不利影響，不會(huì)損害公司及股東，特別是中小股東的利益。我們同意該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

公司申請撤回向特定對(duì)象發(fā)行股票申請文件，是結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等情況后作出的決定。公司董事會(huì)在審議此議案時(shí)，審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司撤回向特定對(duì)象發(fā)行股票申請文件的事項(xiàng)。

五、備查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議

2、河南恒星科技股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)撤回公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請文件事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月9日