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證券代碼：600234證券簡稱：科新發(fā)展編號：臨2023--021

山西科新發(fā)展股份有限公司

第九屆董事會第十一次臨時會議決議公告

本公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

山西科新發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十一次臨時會議通知已于2023年6月2日通過專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出，并確認(rèn)已收到，會議于2023年6月8日以通訊方式召開。會議應(yīng)到董事8人，實到董事8人，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。本次會議由董事長黃紹嘉先生主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，表決通過如下決議：

一、審議通過公司《關(guān)于為控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于為控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信提供擔(dān)保的公告》。

二、審議通過公司《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》

公司擬定于2023年6月29日（星期四）以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式在深圳召開2022年年度股東大會。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的股東大會通知公告。

公司獨立董事對本次董事會審議的相關(guān)事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《獨立董事關(guān)于第九屆董事會第十一次臨時會議審議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》《獨立董事關(guān)于公司第九屆董事會第十一次臨時會議審議相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

山西科新發(fā)展股份有限公司董事會

二零二三年六月八日

證券代碼：600234證券簡稱：科新發(fā)展編號：臨2023--022

山西科新發(fā)展股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第三次臨時會議決議公告

本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

山西科新發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第三次臨時會議通知已于2023年6月2日通過專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出，并確認(rèn)已收到。會議于2023年6月8日以通訊方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事4人，實到監(jiān)事4人。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由監(jiān)事會主席黃純?nèi)A女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過以下議案并形成決議：

一、審議通過公司《關(guān)于為控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于為控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信提供擔(dān)保的公告》。

二、審議通過公司《關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，其中非職工監(jiān)事3名，職工監(jiān)事2名。目前，公司非職工監(jiān)事2名，需補(bǔ)選1名，因此公司監(jiān)事會提名崔林軍先生為公司第九屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人（簡歷附后），任期為自公司股東大會審議通過之日起至第九屆監(jiān)事會屆滿之日止。經(jīng)審查，崔林軍先生不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

山西科新發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

二零二三年六月八日

附：

非職工監(jiān)事候選人簡歷

崔林軍先生：漢族，籍貫河南許昌，出生于1979年，本科學(xué)歷。歷任深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司項目經(jīng)理，深圳市瑞和建筑裝飾股份有限公司工程部副經(jīng)理，深圳市建裝業(yè)集團(tuán)股份有限公司總裁助理兼工管中心總經(jīng)理，深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程股份有限公司副總經(jīng)理，廣東錦利建設(shè)工程有限公司總經(jīng)理，深圳提達(dá)裝飾工程有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。2022年1月至今，任深圳提達(dá)裝飾工程有限公司總經(jīng)理。

證券代碼：600234證券簡稱：科新發(fā)展 編號：臨2023一023

山西科新發(fā)展股份有限公司

關(guān)于為控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請

綜合授信提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人：深圳提達(dá)裝飾工程有限公司，公司孫公司深圳市前海山水天鵠信息科技有限公司持有其100%股權(quán)。

● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：公司為提達(dá)裝飾向銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度內(nèi)的融資提供不超過3,000萬元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截至本次擔(dān)保前，公司為提達(dá)裝飾提供的擔(dān)保余額為0元。

● 本次擔(dān)保無反擔(dān)保。

● 對外擔(dān)保逾期的數(shù)量：本公司不存在逾期擔(dān)保的事項。

● 特別風(fēng)險提示：深圳提達(dá)裝飾工程有限公司2023年3月末的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%（未經(jīng)審計），提請廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

一、擔(dān)保情況概述

根據(jù)山西科新發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)展計劃，為滿足公司日常經(jīng)營資金需要，降低融資成本，提高資本營運(yùn)能力，同時結(jié)合公司資金狀況，公司控股子公司深圳提達(dá)裝飾工程有限公司（以下簡稱“提達(dá)裝飾”）擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請不超過3,000萬元（含本數(shù)）的綜合授信額度，公司為提達(dá)裝飾向銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度內(nèi)的融資提供不超過3,000萬元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本次擔(dān)保無反擔(dān)保。上述擔(dān)保額度不超過公司2022年度凈資產(chǎn)的50%。綜合授信品種包括但不限于：短期流動資金貸款、中長期借款、銀行承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款等。最終實際額度內(nèi)擔(dān)保金額將根據(jù)提達(dá)裝飾的經(jīng)營需要以與相關(guān)機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

提請股東大會授權(quán)公司財務(wù)中心確定上述擔(dān)保的具體事宜，并授權(quán)法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人辦理上述擔(dān)保額度內(nèi)的相關(guān)擔(dān)保手續(xù),簽署相關(guān)法律文件。

公司已于2023年6月8日召開第九屆董事會第十一次臨時會議，以“8票同意，0票反對，0票棄權(quán)”的表決結(jié)果審議通過了該事項，尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

名稱：深圳提達(dá)裝飾工程有限公司

成立日期：2019年 6月3日

法定代表人：崔林軍

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5FMNAC4A

注冊資本：3,000萬人民幣

注冊地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道田心社區(qū)梅園路128號招商開元中心1棟B單元5層508

經(jīng)營范圍：建筑裝飾工程；建筑裝飾設(shè)計；室內(nèi)裝潢設(shè)計；市場營銷策劃；商務(wù)信息咨詢；建筑裝飾領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)研發(fā)；建筑裝飾材料的銷售。

截止2022年12月31日，提達(dá)裝飾總資產(chǎn)29,089.51萬元,負(fù)債總額25,068.71萬元，凈資產(chǎn)4,020.80萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為86.18%；2022年全年實現(xiàn)營業(yè)收入8,468.90萬元，凈利潤160.39萬元。（上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）

截止2023年3月31日，提達(dá)裝飾總資產(chǎn)27,030.08萬元，負(fù)債總額23,401.65萬元，凈資產(chǎn)3,628.43萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為86.58%；2023年1-3月，營業(yè)收入900.18萬元，凈利潤-392.38萬元。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

提達(dá)裝飾與本公司的關(guān)系：公司孫公司深圳市前海山水天鵠信息科技有限公司持有提達(dá)裝飾100%股權(quán)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保形式、擔(dān)保期限等以實際簽署的合同為準(zhǔn)。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保事項為公司對控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信提供擔(dān)保，公司對其日常經(jīng)營活動具有絕對控制權(quán)，財務(wù)風(fēng)險處于公司的可控范圍之內(nèi)，且具備良好的償債能力，不會對公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不會損害公司及全體股東利益。

五、公司履行的審批程序

1、董事會審議情況

2023年6月8日，公司召開第九屆董事會第十一次臨時會議，審議通過了《關(guān)于為控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》，同意為提達(dá)裝飾向銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度內(nèi)的融資提供不超過3,000萬元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。該事項尚需提交公司股東大會審議。

2、監(jiān)事會審議情況

2023年6月8日，公司召開第九屆監(jiān)事會第三次臨時會議，審議通過了《關(guān)于為控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》。

3、獨立董事意見

獨立董事對該事項進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表獨立意見如下：公司為控股子公司深圳提達(dá)裝飾工程有限公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度內(nèi)的融資提供不超過3,000萬元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保是為了滿足公司日常經(jīng)營資金需要，不存在損害公司或全體股東利益的情形。我們一致同意將該議案提交公司股東大會審議。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

除上述事項外，公司及控股子公司不存在其他對外擔(dān)保及逾期擔(dān)保的情形。

特此公告。

山西科新發(fā)展股份有限公司董事會

二零二三年六月八日

證券代碼：600234 證券簡稱：科新發(fā)展 公告編號：2023-024

山西科新發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月29日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月29日 14 點 30分

召開地點：深圳市羅湖區(qū)梨園路333號招商開元中心1棟B座5樓會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

本次股東大會還將聽取公司獨立董事關(guān)于《2022年度獨立董事述職報告》。

1、各議案已披露的時間和披露媒體

《關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會非獨立董事的議案》已經(jīng)公司2023年3月6日召開的第九屆董事會第十次臨時會議審議通過；《2022年年度報告及其摘要的議案》《2022年度董事會工作報告》《2022年度利潤分配預(yù)案》《2022年度財務(wù)決算報告》《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)實收股本總額三分之一的議案》《關(guān)于〈未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2023-2025年）〉的議案》已經(jīng)公司2023年4月26日召開的第九屆董事會第十次會議審議通過；《2022年度監(jiān)事會工作報告》已經(jīng)公司2023年4月26日召開的第九屆監(jiān)事會第十次會議審議通過；《關(guān)于為控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》已經(jīng)公司2023年6月8日召開的第九屆董事會第十一次臨時會議審議通過；《關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》已經(jīng)公司2023年6月8日召開的第九屆監(jiān)事會第三次臨時會議審議通過。上述具體內(nèi)容詳見2023年3月7日、2023年4月27日、2023年6月8日上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及2023年3月8日、2023年4月28日、2023年6月9日《上海證券報》披露的公司相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案6、議案7、議案8、議案9、議案10

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記方法

（1）個人股東出席會議的應(yīng)出示本人身份證、股票賬戶卡（持股憑證）；委托他人出席會議的，受托人還應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證和法定代表人依法出具的書面委托書。

（3）異地股東可以信函或發(fā)送電子郵件的方式進(jìn)行登記。

2、登記時間

2023年6月26日（星期一）9：00一11：30，15：00一17：30

3、登記地點

深圳市羅湖區(qū)梨園路333號招商開元中心1棟B座5樓證券投資管理部

六、其他事項

（一）本次大會會期預(yù)計半天，與會股東交通及食宿費(fèi)自理。

（二）聯(lián)系方式：

公司地址：深圳市羅湖區(qū)梨園路333號招商開元中心1棟B座5樓

郵政編碼：518023

聯(lián)系人：溫庭筠

聯(lián)系電話：0755-23996252、0351一4040922

電子郵箱：zq@600234.net

通過發(fā)送電子郵件進(jìn)行登記的股東，請注明聯(lián)系電話，并在參會時攜帶股東登記材料原件，交給大會秘書處。

特此公告。

山西科新發(fā)展股份有限公司董事會

2023年6月8日

附件：

授權(quán)委托書

山西科新發(fā)展股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。