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股票代碼：000006 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：深振業(yè)A 公告編號(hào)：2023-019

債券代碼：148280 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：23振業(yè)01

深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

2022年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情形。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月8日14:30。

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為：2023年6月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為：2023年6月8日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

3、召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技南路16號(hào)深圳灣科技生態(tài)園11棟A座43層1號(hào)會(huì)議室。

4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

5、召集人：本公司董事會(huì)。

6、主持人：董事會(huì)臨時(shí)負(fù)責(zé)人李偉。

7、本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議的出席情況

1、股東出席的總體情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東34人，代表股份503,708,724股，占上市公司總股份的37.3119％。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東6人，代表股份499,466,848股，占上市公司總股份的36.9977％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東28人，代表股份4,241,876股，占上市公司總股份的0.3142％。

2、中小股東出席情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東32人，代表股份4,320,576股，占上市公司總股份的0.3200％。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東4人，代表股份78,700股，占上市公司總股份的0.0058％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東28人，代表股份4,241,876股，占上市公司總股份的0.3142％。

3、公司董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書(shū)均出席本次股東大會(huì)，部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。公司聘請(qǐng)的律師參與本次股東大會(huì)并出具法律意見(jiàn)。

二、提案審議和表決情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)議案進(jìn)行表決，議案表決結(jié)果如下：

（一）審議通過(guò)《董事會(huì)2022年度工作報(bào)告》

總表決情況：

同意502,710,924股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8019％；反對(duì)894,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1776％；棄權(quán)103,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0204％。

中小股東總表決情況：

同意3,322,776股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的76.9059％；反對(duì)894,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的20.7102％；棄權(quán)103,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.3839％。

（二）審議通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》

總表決情況：

同意502,710,924股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8019％；反對(duì)894,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1776％；棄權(quán)103,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0204％。

中小股東總表決情況：

同意3,322,776股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的76.9059％；反對(duì)894,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的20.7102％；棄權(quán)103,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.3839％。

（三）審議通過(guò)《2022年年度報(bào)告》

總表決情況：

同意502,710,924股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8019％；反對(duì)894,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1776％；棄權(quán)103,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0204％。

中小股東總表決情況：

同意3,322,776股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的76.9059％；反對(duì)894,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的20.7102％；棄權(quán)103,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.3839％。

（四）審議通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

總表決情況：

同意502,795,624股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8187％；反對(duì)810,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1608％；棄權(quán)103,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0204％。

中小股東總表決情況：

同意3,407,476股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的78.8662％；反對(duì)810,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的18.7498％；棄權(quán)103,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.3839％。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的議案》

總表決情況：

同意502,813,024股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8222％；反對(duì)894,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1776％；棄權(quán)900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％。

中小股東總表決情況：

同意3,424,876股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的79.2690％；反對(duì)894,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的20.7102％；棄權(quán)900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0208％。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于2023年度預(yù)算指標(biāo)的議案》

總表決情況：

同意502,700,324股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7998％；反對(duì)904,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1796％；棄權(quán)103,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0206％。

中小股東總表決情況：

同意3,312,176股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的76.6605％；反對(duì)904,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的20.9347％；棄權(quán)103,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.4048％。

(以上議案內(nèi)容已經(jīng)公司2023年4月26日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)2023年第一次定期會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)4月28日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的公告資料。)

三、會(huì)議聽(tīng)取了《2022年度獨(dú)立董事履職情況報(bào)告》。

在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事孔祥云、曲詠海、陳英革分別對(duì)2022年度出席會(huì)議情況及表決情況、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、事前認(rèn)可意見(jiàn)情況、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)考察等方面的履職情況進(jìn)行了報(bào)告。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

北京市中聞（深圳）律師事務(wù)所蘭天律師、謝文律師出席了會(huì)議并出具法律意見(jiàn)如下：公司本次會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議人員以及本次會(huì)議召集人的主體資格、本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。

五、備查文件

1、公司2022年度股東大會(huì)決議；

2、北京市中聞（深圳）律師事務(wù)所《關(guān)于深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。

特此公告。

深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年六月九日