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證券代碼：600748 股票簡稱：上實發(fā)展 公告編號：臨2023-24

債券代碼：155364 債券簡稱：19上實01

上海實業(yè)發(fā)展股份有限公司

第八屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海實業(yè)發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十三次(臨時)會議于2023年6月5日以電子郵件形式發(fā)出會議通知及會議材料，于2023年6月8日以通訊方式召開，會議應(yīng)參加董事六名，實際參加董事六名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會議采取書面表決的方式，審議并全票通過了《關(guān)于換屆選舉公司董事的議案》。

公司第八屆董事會將于2023年6月29日任期屆滿，董事會同意進(jìn)行換屆并選舉新一屆公司董事。董事會同意曾明先生、徐曉冰先生、曲滋海先生、李開兵先生為公司第九屆董事會董事候選人，同意高富平先生、王琳琳女士、崔霽女士為公司第九屆董事會獨立董事候選人，上述三位獨立董事候選人的任職資格根據(jù)上海證券交易所要求進(jìn)行資格備案。在股東大會改選出新一屆董事會前，第八屆董事會仍依照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，履行董事職務(wù)。換屆后新當(dāng)選董事任期自股東大會選舉通過之日起計算。

公司董事會特向董事陽建偉先生、獨立董事張維賓女士、張永岳先生、夏凌先生在任期間對公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

附：公司第九屆董事會董事、獨立董事候選人簡歷。

特此公告。

上海實業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

二〇二三年六月九日

董事候選人簡歷：

曾 明，男，1970年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師。曾任上海市公路管理處副處長，上海市滬崇越江通道籌建處副主任，上海滬崇越江通道投資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，上海市市政工程管理局建設(shè)運營管理處處長，上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通委員會建設(shè)市場監(jiān)管處處長、上海市建筑建材業(yè)管理辦公室主任，中國建筑第八工程局有限公司副總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任本公司第八屆董事會董事長，兼任上海海外聯(lián)合投資股份有限公司副董事長、上海上實新城市開發(fā)有限公司董事、總經(jīng)理。

徐曉冰，男，1966年7月出生, 漢族，研究生學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，北京大學(xué)光華管理學(xué)院工商管理專業(yè)畢業(yè)。曾任上實管理（上海）有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，上海實業(yè)控股有限公司副行政總裁，上海實業(yè)環(huán)境控股有限公司首席執(zhí)行官，南洋兄弟煙草股份有限公司董事等職務(wù)。現(xiàn)任本公司第八屆董事會董事兼總裁，兼任上海實業(yè)環(huán)境控股有限公司執(zhí)行董事。

曲滋海，男，1968年出生，中共黨員，研究生畢業(yè)，理學(xué)碩士學(xué)位。曾任上海上實資產(chǎn)經(jīng)營有限公司總經(jīng)理助理、上實財務(wù)有限公司董事、副總經(jīng)理、上海實業(yè)發(fā)展股份有限公司副總裁、上海市再擔(dān)保有限公司董事等職務(wù)?，F(xiàn)任上海上投資產(chǎn)經(jīng)營有限公司總裁、上海海外聯(lián)合投資股份有限公司副總裁、波羅的海明珠公司監(jiān)事長、上海華東實業(yè)有限公司董事。

李開兵，男，1978年出生，中共黨員，工學(xué)博士學(xué)位。曾任上海市政總院規(guī)劃院副總工程師、湖北省長江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司投資發(fā)展部副部長、湖北省生態(tài)保護(hù)和綠色發(fā)展投資有限公司董事、總經(jīng)理、湖北省長江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司經(jīng)營管理部部長等職務(wù)?，F(xiàn)任上海實業(yè)（集團(tuán)）有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部副總經(jīng)理。

獨立董事候選人簡歷：

高富平，男，1963年5月出生，中國國籍，畢業(yè)于中國政法大學(xué)，民商法博士學(xué)位，自1998年起在華東政法大學(xué)任教，現(xiàn)任華東政法大學(xué)法律學(xué)院教授、民商法博士組組長、財產(chǎn)法研究院院長等職；兼任中國民法學(xué)研究會常務(wù)理事，政協(xié)上海市第十二屆、第十三屆委員會委員等社會職務(wù)，兼任斯特威（上海）電子科技股份有限公司獨立董事。

王琳琳，女，1967年2月出生，中國國籍，畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)系，碩士學(xué)位，高級會計師。曾任中遠(yuǎn)集裝箱運輸有限公司財務(wù)副經(jīng)理、招商局運輸集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)（香港）、香港明華船務(wù)公司財務(wù)總監(jiān)（香港）、招商局能源運輸股份有限公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)、上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司副財務(wù)總監(jiān)、副總裁等。現(xiàn)任上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司、運鵬（上海）供應(yīng)鏈股份有限公司獨立董事。

崔霽，女，1981年10月出生，中國國籍，畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)，研究生學(xué)歷，管理學(xué)碩士學(xué)位?，F(xiàn)任上海易居房地產(chǎn)研究院副院長，兼任上海市房產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)會理事、副秘書長，上海市統(tǒng)計學(xué)會理事，中國國土經(jīng)濟(jì)學(xué)會國土交通綜合規(guī)劃與開發(fā)專業(yè)委員會副秘書長。

證券代碼：600748 股票簡稱：上實發(fā)展 公告編號：臨2023-25

債券代碼：155364 債券簡稱：19上實01

上海實業(yè)發(fā)展股份有限公司

第 八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海實業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十四次（臨時）會議于2023年6月5日以電子郵件形式發(fā)出會議通知及會議材料，于2023年6月8日以通訊方式召開，會議應(yīng)參加監(jiān)事4名，實際參加監(jiān)事4名，會議由監(jiān)事長楊殷龍先生主持。會議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會議采取書面表決的方式，審議并通過了《關(guān)于換屆選舉公司監(jiān)事的議案》。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東推薦，并征求各方意見，現(xiàn)同意推薦陽建偉先生、蔣道紅先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。二名職工監(jiān)事由公司職工代表會議選舉產(chǎn)生。在股東大會改選出新一屆監(jiān)事會前，第八屆監(jiān)事會仍依照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。換屆后新當(dāng)選監(jiān)事任期自股東大會選舉通過之日起計算。

表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

附：公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷。

特此公告。

上海實業(yè)發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

二〇二三年六月九日

監(jiān)事候選人簡歷：

陽建偉，男，1971 年出生，中共黨員，管理學(xué)博士學(xué)位。曾任中國有色金屬材料總公司上海中金期貨經(jīng)紀(jì)公司客戶經(jīng)理，宏源證券上海投行部項目經(jīng)理，上海星河數(shù)碼投資有限公司助理總經(jīng)理，上海實業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事會辦公室助理總經(jīng)理，上海實業(yè)控股有限公司助理總裁，上實管理（上海）有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任上海實業(yè)控股有限公司副行政總裁、上海實業(yè)環(huán)境控股有限公司執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官、上實管理（上海）有限公司董事長、本公司第八屆董事會董事。

蔣道紅，男，1974年出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。曾任上海市醫(yī)藥股份有限公司辦公室副主任、上海華氏大藥房有限公司副總經(jīng)理、中國國際醫(yī)藥(控股)有限公司副總經(jīng)理、香港天廚有限公司董事、副總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任上海實業(yè)（集團(tuán)）有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室助理主任、上海海外有限公司監(jiān)事。

證券代碼：600748 證券簡稱：上實發(fā)展 公告編號：2023-26

債券代碼：155364 債券簡稱：19上實01

上海實業(yè)發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月29日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月29日 13 點30分

召開地點：上海市虹口區(qū)高陽路168號五樓

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

議案1-7于2023年3月28日在上海證券報、中國證券報及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 披露。議案8-10于2023年6月9日在上海證券報、中國證券報及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 披露。

2、特別決議議案：不適用

3、對中小投資者單獨計票的議案：5、7、8-10

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(一) 登記時間：2023年6月28日（星期三）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

(二)登記地點：東諸安浜路165弄29號4樓（紡發(fā)大廈），靠近江蘇路。（交通：地鐵2號線江蘇路站4號出口，臨近公交車有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）；

(三)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證登記；個人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記，代理人需持授權(quán)委托書。

六、其他事項

(一)本次會期半天，與會股東的交通和食宿費用均自理。

(二)建議現(xiàn)場參加本次會議的股東正確佩戴口罩。

(三)如有查詢，請聯(lián)系：公司董事會辦公室

電話：021-53858859，傳真：021-53858879

特此公告。

上海實業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

2023年6月9日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海實業(yè)發(fā)展股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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