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證券代碼：600939 證券簡稱：重慶建工 公告編號(hào)：臨2023-036

重慶建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開

2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月29日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年6月29日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：重慶兩江新區(qū)金開大道1596號(hào)建工產(chǎn)業(yè)大廈4樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

未征集股東投票權(quán)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年4月25日召開的第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議以及6月8日召開的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告于4月27日和6月9日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4，7-9、11

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8，11

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：表決第8項(xiàng)議案時(shí)，重慶建工投資控股有限責(zé)任公司、重慶高速公路集團(tuán)有限公司應(yīng)當(dāng)回避；表決第11項(xiàng)議案時(shí)，重慶高速公路集團(tuán)有限公司應(yīng)當(dāng)回避。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方法

（一）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票帳戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

（二）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

（三）異地股東可以以信函或傳真方式登記。

（四）登記時(shí)間：2023年6月27日9:00一11:30,14:00一17:30。

（五）登記地點(diǎn)：重慶市兩江新區(qū)金開大道1596號(hào)公司董事會(huì)辦公室（證券部）

六、其他事項(xiàng)

聯(lián)系地址：重慶兩江新區(qū)金開大道1596號(hào)建工產(chǎn)業(yè)大廈

郵編：401122

聯(lián)系電話：023-63511570

傳真：023-63525880

聯(lián)系人：吳亦非先生

出席本次股東大會(huì)的股東食宿及交通費(fèi)自理。

特此公告。

重慶建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月9日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

1.重慶建工集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議

2.重慶建工集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議

3.重慶建工集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議

4.重慶建工集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

重慶建工集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600939 證券簡稱：重慶建工 公告編號(hào)：臨2023-034

轉(zhuǎn)債代碼：110064 轉(zhuǎn)債簡稱：建工轉(zhuǎn)債

重慶建工集團(tuán)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

重慶建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議的通知。公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2023年6月8日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參與表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。

本次會(huì)議的召集、召開、審議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《重慶建工集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議的召集、召開及所作決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于公司所屬全資子公司增加注冊資本金的議案》

為進(jìn)一步提升全資子公司的綜合實(shí)力和市場競爭力，公司董事會(huì)同意公司以自有實(shí)物資產(chǎn)，即位于重慶市渝中區(qū)捍衛(wèi)路8號(hào)的房產(chǎn)（評估值為41,317,668元），對所屬子公司重慶城建控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司增加注冊資本金 41,317,668元。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過了《關(guān)于為參股公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

詳情請參閱公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《重慶建工關(guān)于為參股公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨2023-035）。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，回避1票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）審議通過了《關(guān)于公司向重慶市鄉(xiāng)村振興基金會(huì)捐贈(zèng)幫扶資金的議案》

公司董事會(huì)同意向重慶市鄉(xiāng)村振興基金會(huì)捐贈(zèng)200萬元，用于2023年重點(diǎn)幫扶重慶市武隆區(qū)滄溝鄉(xiāng)。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（四）審議通過了《關(guān)于公司所屬全資子公司投資成渝改擴(kuò)建工程+墊豐武高速PPP項(xiàng)目及參股設(shè)立公司的議案》

公司所屬子公司重慶交通建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱“交建公司”）與其他15家單位組建聯(lián)合體，中標(biāo)“G85銀昆高速、G93成渝地區(qū)環(huán)線高速重慶高新區(qū)至榮昌區(qū)（川渝界）段改擴(kuò)建工程+重慶市墊江至豐都至武隆高速公路PPP項(xiàng)目”。該項(xiàng)目總投資5,114,144萬元，項(xiàng)目資本金1,022,828.80萬元，以上單位將為本項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營共同出資設(shè)立項(xiàng)目公司，注冊資本金50,000萬元。公司董事會(huì)同意交建集團(tuán)按4.49%的持股比例投入項(xiàng)目資本金約45,925.01萬元，對項(xiàng)目公司投入不少于2,245萬元注冊資本。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（五）審議通過了《關(guān)于公司所屬全資子公司收購其控股子公司部分股權(quán)的議案》

根據(jù)國資監(jiān)管相關(guān)要求，公司董事會(huì)同意所屬全資子公司重慶建工市政交通工程有限責(zé)任公司（以下簡稱“市政交通公司”）以1.5萬元收購市政交通公司新任副總經(jīng)理配偶持有的重慶市建新建筑勞務(wù)有限公司（以下簡稱“建新勞務(wù)公司”）3%股權(quán)（以上3%股權(quán)對應(yīng)評估價(jià)為52.75萬元）。收購?fù)瓿珊螅姓煌ü境钟薪ㄐ聞趧?wù)公司股權(quán)比例由80%變?yōu)?3%。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（六）審議通過了《關(guān)于提請召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案》

詳情請參閱公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《重慶建工關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（臨2023-036）

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

重慶建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月九日

證券代碼：600939 證券簡稱：重慶建工 公告編號(hào)：臨2023-035

轉(zhuǎn)債代碼：110064 轉(zhuǎn)債簡稱：建工轉(zhuǎn)債

重慶建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

為參股公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)

交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●交易簡要內(nèi)容：為彌補(bǔ)參股公司重慶通粵高速公路有限公司（以下簡稱“通粵高速”）運(yùn)營初期資金缺口，重慶建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“重慶建工”）和重慶高速公路集團(tuán)有限公司（以下簡稱“重慶高速集團(tuán)”）作為通粵高速股東，擬按持股比例向通粵高速提供財(cái)務(wù)資助。其中重慶建工持有通粵高速43%股份，擬提供財(cái)務(wù)資助不超過5,160萬元（幣種人民幣，下同，具體金額以正式簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)），期限為三年，年利率為 4.05%，按季付息，到期還本。

●通粵高速系持有公司5%以上股份的大股東重慶高速集團(tuán)的控股企業(yè)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司從謹(jǐn)慎角度考慮，將重慶高速集團(tuán)直接或間接控制的子公司認(rèn)定為關(guān)聯(lián)方，故本次向通粵高速提供借款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

●2023年6月8日，公司召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司為參股公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)尚須提請股東大會(huì)審議。

●過去12個(gè)月，公司與通粵高速發(fā)生類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，累計(jì)金額為 3,440萬元（不含本次），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.39%。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

2012年3月，公司與重慶高速集團(tuán)按43：57的股權(quán)比例共同出資成立通粵高速。為彌補(bǔ)通粵高速運(yùn)營初期資金缺口，2023年6月8日公司召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，經(jīng)全體非關(guān)聯(lián)董事全票通過《關(guān)于公司為參股公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司按出資股權(quán)比例，向通粵高速提供財(cái)務(wù)資助不超過5,160萬元（具體金額以正式簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)），期限為三年，年利率為 4.05%，按季付息，到期還本。會(huì)議召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，全體非關(guān)聯(lián)董事均投票贊成。公司全體獨(dú)立董事已事前認(rèn)可該事項(xiàng)，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)尚須提請股東大會(huì)審議。

過去12個(gè)月內(nèi)，除本次交易外，公司與同一關(guān)聯(lián)人或其他關(guān)聯(lián)人發(fā)生類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，累計(jì)金額為 3,440萬元，累計(jì)金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.39%。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)方基本工商信息

1.公司名稱：重慶通粵高速公路有限公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：915000005936686036

3.法定代表人：謝居應(yīng)

4.注冊資本：485,125,000.00元

5.注冊地址：重慶市渝北區(qū)銀杉路66號(hào)第8層

6.公司類型：有限責(zé)任公司

7.經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；一般項(xiàng)目：對南川至貴州道真（重慶段）高速公路項(xiàng)目進(jìn)行投資，組織項(xiàng)目公路建設(shè)，并對上述項(xiàng)目公路進(jìn)行經(jīng)營和管理

8.成立日期：2012年3月31日

9.股權(quán)結(jié)構(gòu)：重慶建工持股43%，重慶高速集團(tuán)持股57%。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

通粵高速系持有公司5%以上股份的大股東重慶高速集團(tuán)的控股企業(yè)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司從謹(jǐn)慎角度考慮，將重慶高速集團(tuán)直接或間接控制的子公司認(rèn)定為關(guān)聯(lián)方，故本次向通粵高速提供借款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）關(guān)聯(lián)方最近一年一期經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

截止2022年12月31日，通粵高速資產(chǎn)總額為407,061.06萬元，凈資產(chǎn)為72,439.05萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9,389.98萬元，凈利潤-17,599.61萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為82.20%。

截止2023年3月31日，通粵高速資產(chǎn)總額為403,610.94萬元，凈資產(chǎn)為69,422.38萬元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,135.04萬元，凈利潤-3,391.23萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為82.80%。

經(jīng)查證，通粵高速信用情況不存在異常。

（四）重慶建工上一會(huì)計(jì)年度對通粵高速提供的財(cái)務(wù)資助為 3,440萬元，通粵高速均按期支付了利息，不存在財(cái)務(wù)資助到期后未能及時(shí)清償?shù)那樾巍?/P>

（五）被資助對象的其他股東的基本情況

1.公司名稱：重慶高速公路集團(tuán)有限公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500000202831558M

3.法定代表人：滕英明

4.注冊資本：10,000,000,000.00元

5.注冊地址：重慶市渝北區(qū)銀杉路66號(hào)

6.公司類型：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）

7.經(jīng)營范圍：在國家和重慶市規(guī)劃、計(jì)劃的統(tǒng)籌安排下以參股、控股及全資子公司或成立分公司的方式從事經(jīng)營性公路及其它交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資、融資和建設(shè)、運(yùn)營及資產(chǎn)管理，高速公路資源開發(fā)及運(yùn)營管理

8.成立日期：1998年5月8日

9.股權(quán)結(jié)構(gòu)：重慶市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)100%持股

10.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：因重慶高速集團(tuán)持有公司5%以上股份，為公司第二大股東，且重慶高速集團(tuán)副總經(jīng)理李海鷹任公司非獨(dú)立董事，構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)方。

三、關(guān)聯(lián)交易的基本情況

（一）交易標(biāo)的和交易類別

交易標(biāo)的：股東借款

交易類別：向關(guān)聯(lián)方提供財(cái)務(wù)資助

（二）交易的主要情況

為彌補(bǔ)通粵高速運(yùn)營初期資金缺口，以各股東按其持股比例提供財(cái)務(wù)資助的形式投入通粵高速，投入資金主要用于償付銀行貸款本息及部分工程結(jié)算款。

（三）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要條款

1.合同雙方

甲方（出借人）：重慶建工集團(tuán)股份有限公司

乙方（借款人）：重慶通粵高速公路有限公司

2.借款金額：51,600,000.00元（具體金額以正式簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)）

3.借款期限：3年

4.借款用途：用于彌補(bǔ)資金缺口

5.借款利率：年利率4.05％

6.本金償還及利息支付安排：到期還本，按季付息

7.違約責(zé)任：如任何一方未按協(xié)議規(guī)定履行義務(wù)，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定承擔(dān)賠償責(zé)任。

8.生效時(shí)間：本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后有效。

（四）定價(jià)依據(jù)

根據(jù)協(xié)議，通粵高速按照年利率4.05%向公司支付資金占用費(fèi)。本次借款年利率參考中國人民銀行公布的LPR，定價(jià)原則合理、公允，且風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響

本次財(cái)務(wù)資助的資金主要用于通粵高速彌補(bǔ)運(yùn)營初期的資金缺口。本次財(cái)務(wù)資助是經(jīng)各股東方協(xié)商一致，按照股權(quán)比例進(jìn)行提供的，且資助額度較小，不會(huì)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生重大不利影響。為最大限度降低風(fēng)險(xiǎn)，公司將在提供財(cái)務(wù)資助后加強(qiáng)對借款的使用監(jiān)管，同時(shí)密切關(guān)注通粵高速經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況，確保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

五、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

（一）公司董事會(huì)審議程序

2023年6月8日，公司召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司為參股公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。會(huì)議召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事李海鷹先生回避表決，八名非關(guān)聯(lián)董事均投票贊成。公司審計(jì)委員會(huì)審議了本議案，并出具同意本次關(guān)聯(lián)交易的書面審核意見。公司全體獨(dú)立董事已事前認(rèn)可該事項(xiàng)，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)尚須提請股東大會(huì)審議。

（二）公司董事會(huì)發(fā)表意見如下：

通粵高速主要從事高速公路業(yè)務(wù)，符合國家政策導(dǎo)向，目前處于運(yùn)營期。公司對通粵高速提供財(cái)務(wù)資助，有助于參股公司持續(xù)穩(wěn)健開展正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合公司整體利益。本次財(cái)務(wù)資助不會(huì)對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，公司也密切關(guān)注通粵高速經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況，認(rèn)為總體風(fēng)險(xiǎn)可控。公司董事會(huì)同意本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。

（三）公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可本次關(guān)聯(lián)交易，并發(fā)表如下獨(dú)立意見：

本次公司擬向參股公司提供財(cái)務(wù)資助，主要用于彌補(bǔ)其運(yùn)營初期的資金缺口，有利于促進(jìn)參股公司穩(wěn)定發(fā)展，公司按出資比例對其進(jìn)行財(cái)務(wù)資助，借款利率參考LPR，定價(jià)原則合理、公允，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合公司整體利益。董事會(huì)在對該項(xiàng)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意，議案還將提請股東大會(huì)審議，審議和表決程序符合《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)整體可控，因此公司獨(dú)立董事同意本議案，并同意將該議案提請股東大會(huì)審議。

六、累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額

本次提供財(cái)務(wù)資助后，公司對合并報(bào)表外的公司提供財(cái)務(wù)資助總余額不超過12,040萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例不高于1.35%；公司控股子公司未對合并報(bào)表外的公司提供財(cái)務(wù)資助；公司不存在逾期未收回的金額。

特此公告。

重慶建工集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月九日

證券代碼：600939 證券簡稱：重慶建工 公告編號(hào)：臨2023-037

轉(zhuǎn)債代碼：110064 轉(zhuǎn)債簡稱：建工轉(zhuǎn)債

重慶建工集團(tuán)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

重慶建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會(huì)第四會(huì)議的通知。公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2023年6月8日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事7人，實(shí)際出席的監(jiān)事7人。

本次會(huì)議的召集、召開、審議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《重慶建工集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議的召集、召開及所作決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于公司所屬全資子公司增加注冊資本金的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過了《關(guān)于為參股公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

詳情請參閱公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《重慶建工關(guān)于為參股公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨2023-035）。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）審議通過了《關(guān)于公司向重慶市鄉(xiāng)村振興基金會(huì)捐贈(zèng)幫扶資金的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

（四）審議通過了《關(guān)于公司所屬全資子公司投資成渝改擴(kuò)建工程+墊豐武高速PPP項(xiàng)目及參股設(shè)立公司的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

（五）審議通過了《關(guān)于公司所屬全資子公司收購其控股子公司部分股權(quán)的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

重慶建工集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇二三年六月九日