国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：688210 證券簡稱：統(tǒng)聯(lián)精密 公告編號：2023-043

深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造

股份有限公司

關于調整2022年限制性股票

激勵計劃數(shù)量及授予價格的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 限制性股票授予價格由11.29元/股調整為7.88元/股。

● 限制性股票數(shù)量由420.00萬股調整為588.00萬股。其中，首次授予數(shù)量由344.5987萬股調整為482.4382萬股；預留股份數(shù)量由75.4013萬股調整為105.5618萬股。

深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月8日召開了第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃數(shù)量及授予價格的議案》，同意公司根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《公司2022年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“本激勵計劃”或“《激勵計劃》”）的相關規(guī)定，以及公司2021年年度股東大會的授權，將2022年限制性股票激勵計劃授予價格由11.29元/股調整為7.88元/股，限制性股票數(shù)量由420.00萬股調整為588.00萬股。其中，首次授予數(shù)量由344.5987萬股調整為482.4382萬股；預留股份數(shù)量由75.4013萬股調整為105.5618萬股?，F(xiàn)將有關事項說明如下：

一、本次限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

1、2022年4月27日，公司召開第一屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃相關議案發(fā)表了獨立意見。

同日，公司召開第一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核實公司〈2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》等議案，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

2、2022年4月29日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司獨立董事關于公司2022年限制性股票激勵計劃公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2022-028），根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事楊萬麗女士作為征集人就2021年年度股東大會審議的公司2022年限制性股票激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。

3、2022年4月29日至2022年5月9日，公司對本激勵計劃首次授予的激勵對象名單在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2022年5月14日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司監(jiān)事會關于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公告編號：2022-031）。

4、2022年5月20日，公司召開2021年年度股東大會，審議并通過了《關于〈2022年限制性股票激勵計劃草案〉及其摘要的議案》《關于〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，并于2022年5月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2022-033）。

5、2022年6月8日，公司召開第一屆董事會第十五次會議與第一屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，認為授予條件已經(jīng)成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規(guī)定。監(jiān)事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見。

6、2022年10月28日，公司召開第一屆董事會第十七次會議與第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃數(shù)量及授予價格的議案》《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，認為授予條件已經(jīng)成就，激勵對象資格合法有效，確定的預留授予日符合相關規(guī)定。監(jiān)事會對預留授予日的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見。

7、2023年6月8日，公司召開第二屆董事會第二次會議與第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃數(shù)量及授予價格的議案》《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，監(jiān)事會對首次授予部分第一個歸屬期的歸屬名單進行了核查并發(fā)表了核查意見。

二、本次調整的主要內容

1、調整事由

2023年5月11日，公司召開2022年年度股東大會，審議并通過了《關于2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》，本次利潤分配方案如下：

本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本112,000,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.26元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利29,120,000元，轉增44,800,000股，本次分配后總股本為156,800,000股。2023年5月18日，公司披露了《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司2022年年度權益分配實施公告》（公告編號：2023-035），股權登記日為2023年5月23日，除權（息）日為2023年5月24日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2023年5月24日。

鑒于公司2022年年度權益分派方案已于2023年5月24日實施完畢，根據(jù)《管理辦法》《激勵計劃》的相關規(guī)定，若在本激勵計劃公告當日至激勵對象完成限制性股票歸屬前，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應對限制性股票數(shù)量和授予價格進行相應調整。

2、調整方法

（1）限制性股票授予數(shù)量及歸屬數(shù)量的調整方法

本激勵計劃草案公告日至限制性股票歸屬前，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股等事項，應對限制性股票授予/歸屬數(shù)量進行相應的調整。調整方法如下：

①資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0為調整前的限制性股票授予/歸屬數(shù)量；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細的比率（即每股股票經(jīng)轉增、送股或拆細后增加的股票數(shù)量）；Q為調整后的限制性股票授予/歸屬數(shù)量。

根據(jù)2022年年度權益分派方案，公司2022年限制性股票激勵計劃經(jīng)調整后的數(shù)量=520.00×（1＋0.4）=588.00萬股。其中，首次授予數(shù)量由344.5987萬股調整為482.4382萬股；預留股份數(shù)量由75.4013萬股調整為105.5618萬股。

（2）限制性股票授予價格的調整方法

本激勵計劃草案公告日至限制性股票歸屬前，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應對限制性股票的授予價格進行相應的調整。調整方法如下：

①資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0為調整前的授予價格；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細的比率；P為調整后的授予價格。

②派息

P＝P0-V

其中：P0為調整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調整后的授予價格。經(jīng)派息調整后，P仍須大于1。

根據(jù)2022年年度權益分派方案，公司2022年限制性股票激勵計劃經(jīng)調整后的授予價格=（11.29-0.26）÷（1＋0.4）=7.88元/股。

根據(jù)公司2021年年度股東大會的授權，本次調整由公司董事會審議通過即可，無需提交股東大會審議。

三、本次調整對公司的影響

公司本次對限制性股票數(shù)量和授予價格的調整因實施2022年年度權益分派方案所致，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產生實質性影響。

四、獨立董事意見

公司本次對2022年限制性股票激勵計劃數(shù)量和授予價格的調整符合《管理辦法》及《激勵計劃》中關于數(shù)量和授予價格調整方法的規(guī)定。本次調整事項在公司2021年年度股東大會授權董事會決策的事項范圍內，且履行了必要的審批程序，本次數(shù)量及授予價格的調整合法、有效，表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規(guī)和《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司2022年限制性股票激勵計劃限制性股票數(shù)量由420.00萬股調整為588.00萬股。其中，首次授予數(shù)量由344.5987萬股調整為482.4382萬股，預留股份數(shù)量由75.4013萬股調整為105.5618萬股；首次及預留授予部分限制性股票的授予價格由11.29元/股調整為7.88元/股。

綜上所述，我們一致同意《關于調整2022年限制性股票激勵計劃數(shù)量及授予價格的議案》。

五、監(jiān)事會意見

鑒于公司2022年年度權益分派方案已于2023年5月24日實施完畢，公司董事會根據(jù)公司2021年年度股東大會的授權，對2022年限制性股票激勵計劃數(shù)量及授予價格進行相應調整，審議程序合法合規(guī)，符合《管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《激勵計劃》的有關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司2022年限制性股票激勵計劃限制性股票數(shù)量由420.00萬股調整為588.00萬股。其中，首次授予數(shù)量由344.5987萬股調整為482.4382萬股，預留股份數(shù)量由75.4013萬股調整為105.5618萬股；首次及預留授予部分限制性股票的授予價格由11.29元/股調整為7.88元/股。

六、法律意見書的結論性意見

本所律師認為，公司已就本次激勵計劃的調整及歸屬事項履行了必要的批準和決策程序；公司本次激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件已經(jīng)成就，本次激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬事項的歸屬日、歸屬對象、歸屬數(shù)量符合《管理辦法》《上市規(guī)則》《監(jiān)管指南》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃》的有關規(guī)定；本次調整及歸屬事項尚需按照《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃》的有關規(guī)定履行信息披露義務。

七、備查文件

（一）《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《國浩律師（上海）事務所關于深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司調整2022年限制性股票激勵計劃及首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就事項之法律意見書》；

特此公告。

深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司

董事會

二〇二三年六月九日

證券代碼：688210 證券簡稱：統(tǒng)聯(lián)精密 公告編號：2023-042

深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造

股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2023年6月3日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2023年6月8日以現(xiàn)場結合通訊方式在公司會議室召開。本次會議由監(jiān)事會主席陳宏亮先生主持，應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召開程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

與會監(jiān)事對本次會議需審議的議案進行了充分討論，審議通過了以下議案：

（一）審議通過《關于調整2022年限制性股票激勵計劃數(shù)量及授予價格的議案》

鑒于公司2022年年度權益分派方案已于2023年5月24日實施完畢，公司董事會根據(jù)公司2021年年度股東大會的授權，對2022年限制性股票激勵計劃數(shù)量及授予價格進行相應調整，審議程序合法合規(guī)，符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）及《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》）的有關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司2022年限制性股票激勵計劃限制性股票數(shù)量由420.00萬股調整為588.00萬股。其中，首次授予數(shù)量由344.5987萬股調整為482.4382萬股，預留股份數(shù)量由75.4013萬股調整為105.5618萬股；首次及預留授予部分限制性股票的授予價格由11.29元/股調整為7.88元/股。

表決結果：1票同意；0票反對；0票棄權。關聯(lián)監(jiān)事陳宏亮先生、侯春偉先生回避表決。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司關于調整2022年限制性股票激勵計劃數(shù)量及授予價格的公告》（公告編號：2023-043）。

（二）審議通過《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本事項符合《管理辦法》《上市規(guī)則》及公司《激勵計劃》等相關規(guī)定。公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就，監(jiān)事會同意向符合歸屬條件的58名激勵對象辦理歸屬144.7315萬股限制性股票的相關事宜。

表決結果：2票同意；0票反對；0票棄權。關聯(lián)監(jiān)事陳宏亮先生回避表決。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的公告》（公告編號：2023-044）。

（三）審議通過《關于與私募基金合作投資暨關聯(lián)交易的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次與私募基金合作投資暨關聯(lián)交易相關決策與審批程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，是在保證公司主營業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展的前提下做出的投資決策，不會對公司生產經(jīng)營產生實質性影響，不會對當期財務及經(jīng)營狀況產生重大影響，不會對現(xiàn)有業(yè)務開展造成資金壓力，不會影響公司生產經(jīng)營活動的正常運行，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

因此，監(jiān)事會同意公司作為有限合伙人，以自有資金人民幣2,800.00萬元認繳天津清研陸石投資管理有限公司管理的基金，其中1,800.00萬元認繳天津陸石鯤宇創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）7.20%的認繳出資額，1,000.00萬元認繳成都陸石星辰創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）6.67%的認繳出資額。具體情況以最終簽署的《天津陸石鯤宇創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議》及《成都陸石星辰創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》（以下簡稱“《合伙協(xié)議》”）為準。

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司關于與私募基金合作投資暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-045）。

特此公告。

深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二三年六月九日

證券代碼：688210 證券簡稱：統(tǒng)聯(lián)精密 公告編號：2023-041

深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造

股份有限公司

第二屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2023年6月3日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2023年6月8日以現(xiàn)場結合通訊方式在公司會議室召開。公司董事長楊虎先生因出差無法親自出席本次會議，與會董事共同推舉郭新義先生主持，應出席董事7名，實際出席董事7名，其中，楊虎先生委托郭新義先生出席并表決，鄧釗先生、楊萬麗女士、曹岷女士、胡鴻高先生以通訊方式出席并表決。公司監(jiān)事、高級管理人員列席此次會議。本次會議的召開程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

與會董事對本次會議需審議的議案進行了充分討論，審議通過了以下議案：

（一）審議通過《關于調整2022年限制性股票激勵計劃數(shù)量及授予價格的議案》

鑒于公司2022年年度權益分派方案已于2023年5月24日實施完畢，根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司2022年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的有關規(guī)定以及公司2021年年度股東大會的授權，董事會擬對2022年限制性股票激勵計劃數(shù)量及授予價格進行相應調整。本次調整后，公司2022年限制性股票激勵計劃限制性股票數(shù)量由420.00萬股調整為588.00萬股。其中，首次授予數(shù)量由344.5987萬股調整為482.4382萬股，預留股份數(shù)量由75.4013萬股調整為105.5618萬股；首次及預留授予部分限制性股票的授予價格由11.29元/股調整為7.88元/股。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結果：4票同意；0票反對；0票棄權。關聯(lián)董事楊虎先生、郭新義先生、侯燦女士為本激勵計劃激勵對象，對本議案回避表決。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司關于調整2022年限制性股票激勵計劃數(shù)量及授予價格的公告》（公告編號：2023-043）。

（二）審議通過《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》

根據(jù)《管理辦法》《激勵計劃》及其摘要的相關規(guī)定以及公司2021年年度股東大會的授權，董事會認為公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件已經(jīng)成就，本次可歸屬的限制性股票數(shù)量為144.7315萬股，同意公司按照《激勵計劃》的相關規(guī)定為符合條件的58名激勵對象辦理歸屬相關事宜。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結果：4票同意；0票反對；0票棄權。關聯(lián)董事楊虎先生、郭新義先生、侯燦女士為本激勵計劃激勵對象，對本議案回避表決。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的公告》（公告編號：2023-044）。

（三）審議通過《關于與私募基金合作投資暨關聯(lián)交易的議案》

本次與私募基金合作投資暨關聯(lián)交易為公司借助專業(yè)投資機構的經(jīng)驗和資源，拓寬投資方式和渠道，有利于公司把握所在行業(yè)相關創(chuàng)新應用領域的投資機會，有助于公司優(yōu)化投資結構；同時也能加強公司與合作伙伴的產業(yè)協(xié)同效應，探索和發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務增長點，提升公司的整體競爭實力。

公司擬作為有限合伙人，以自有資金人民幣2,800.00萬元認繳天津清研陸石投資管理有限公司（以下簡稱“陸石投資”）管理的基金，其中1,800.00萬元認繳天津陸石鯤宇創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）7.20%的認繳出資額，1,000.00萬元認繳成都陸石星辰創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）6.67%的認繳出資額。具體情況以最終簽署的《天津陸石鯤宇創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議》及《成都陸石星辰創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》為準。

由于公司董事鄧釗先生擔任陸石投資執(zhí)行董事及總經(jīng)理、擔任其他有限合伙人成都高新陸石啟星科技有限公司（以下簡稱“成都高新陸石”）執(zhí)行董事，因此，陸石投資、成都高新陸石構成公司關聯(lián)法人，本次投資系公司與關聯(lián)方共同對外投資，構成關聯(lián)交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，交易實施不存在重大法律障礙。并且，本次交易以1元人民幣認購每1元基金份額，公司與其他基金合伙人認購價格一致。《合伙協(xié)議》關于管理費、收益分配、虧損承擔等約定公平、合理，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

公司未對其他投資人承擔保底收益、退出擔保等或有義務。

此外，至本次關聯(lián)交易為止，過去12個月內公司與同一關聯(lián)人發(fā)生的關聯(lián)交易或與不同關聯(lián)人之間交易標的類別相關的關聯(lián)交易未超過3,000萬元，本事項無需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的事前認可意見及獨立意見。

表決結果：6票同意；0票反對；0票棄權。關聯(lián)董事鄧釗先生對本議案回避表決。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司關于與私募基金合作投資暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-045）。

特此公告。

深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司

董事會

二〇二三年六月九日

證券代碼：688210 證券簡稱：統(tǒng)聯(lián)精密 公告編號：2023-045

深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造

股份有限公司

關于與私募基金合作投資

暨關聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 投資基金名稱及投資方向，與上市公司主營業(yè)務相關性：天津陸石鯤宇創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）（暫定名，以下簡稱“陸石鯤宇”）和成都陸石星辰創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，以下簡稱“陸石星辰”）（陸石鯤宇和陸石星辰以下合稱“基金”），其中，陸石鯤宇重點投資于天津市扶持和鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)、未來產業(yè)和其他市政府重點發(fā)展的產業(yè)，具體為新一代信息技術、新能源、新材料、高端裝備等高新技術產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)和其他天津市政府重點發(fā)展的產業(yè)內的科技型企業(yè)或天使類項目；陸石星辰重點投資于為以車載智能為主的硬科技領域。

● 基金管理人暨執(zhí)行事務合伙人：天津清研陸石投資管理有限公司（以下簡稱“陸石投資”）

● 投資金額、在投資基金中的占比及身份：深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬作為有限合伙人，以自有資金人民幣2,800.00萬元認繳陸石投資管理的基金；其中，陸石鯤宇本次募集完成并設立后，總認繳規(guī)模25,000.00萬元，公司擬作為有限合伙人，以自有資金出資人民幣1,800.00萬元，認繳陸石鯤宇7.20%的認繳出資額；陸石星辰本次募集完成并設立后，總認繳規(guī)模15,000.00萬元，公司擬作為有限合伙人，以自有資金出資人民幣1,000.00萬元，認繳陸石星辰6.67%的認繳出資額（基金尚處于募集階段，基金總認繳出資額及公司持有基金的份額比例以最終募集完成情況為準）。

● 關聯(lián)交易概述：公司董事鄧釗先生擔任陸石投資的執(zhí)行董事及總經(jīng)理，擔任成都高新陸石啟星科技有限公司（以下簡稱“成都高新陸石”）的執(zhí)行董事，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）相關規(guī)定，陸石投資、成都高新陸石構成公司關聯(lián)法人；因此，本次投資系公司與關聯(lián)方共同對外投資，構成關聯(lián)交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，交易實施不存在重大法律障礙。本次投資事項經(jīng)公司第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，關聯(lián)董事回避表決，獨立董事出具了同意的事前認可意見及獨立意見，保薦機構發(fā)表了同意的核查意見，本事項無需提交公司股東大會審議。

● 相關風險提示：

1、本次合作投資相關文件尚未完成簽署，協(xié)議內容和具體操作方式以各方最終簽署的正式協(xié)議為準，本事項實施過程尚存在一定的不確定性；

2、基金當前尚處于籌備階段，尚未完成工商注冊，待設立后尚需在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會履行登記備案程序，本事項實施過程尚存在一定的不確定性；

3、基金設立過程中存在可能因合伙人未能繳足認繳資金等客觀原因，導致基金未能成功募足資金的風險，實際募集及各方繳付出資情況可能存在不確定性。

4、陸石鯤宇重點投資于天津市扶持和鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)、未來產業(yè)和其他市政府重點發(fā)展的產業(yè)，具體為新一代信息技術、新能源、新材料、高端裝備等高新技術產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)和其他天津市政府重點發(fā)展的產業(yè)內的科技型企業(yè)或天使類項目；陸石星辰重點投資于為以車載智能為主的硬科技領域產業(yè)內的優(yōu)質未上市企業(yè)?；鹜顿Y周期長、流動性低，相關的投資運作還可能受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、行業(yè)周期、市場環(huán)境、投資標的的經(jīng)營管理、交易方案等多重因素影響，可能存在無法達成投資目的、投資收益不達預期甚至虧損等風險，公司作為基金的有限合伙人，公司本次投資無保本及最低收益的承諾。本次投資完成后，公司作為有限合伙人，在基金的投資決策委員會中并無席位，不能參與基金的投資決策行為，無法完全控制基金投資風險。本次投資完成后，公司將加強與合作方的溝通，及時跟進基金運作與投資項目的實施情況，督促基金管理人做好投后管理，嚴格執(zhí)行各項風控措施，防范因不規(guī)范操作等原因造成的投資風險。

5、公司將持續(xù)關注基金的后續(xù)推進情況，并根據(jù)《上市規(guī)則》等要求，及時履行后續(xù)信息披露義務。請廣大投資者理性投資，注意風險。

一、合作投資暨關聯(lián)交易概述

（一）合作投資的基本情況

公司擬借助專業(yè)投資機構的經(jīng)驗和資源，拓寬投資方式和渠道，以把握公司所在行業(yè)相關創(chuàng)新應用領域的投資機會，優(yōu)化公司投資結構；同時也能加強與合作伙伴的產業(yè)協(xié)同效應，實現(xiàn)圍繞公司產業(yè)鏈上下游進行投資布局的戰(zhàn)略發(fā)展目標，從而探索和發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務增長點。

公司擬作為有限合伙人，以自有資金人民幣2,800萬元認繳陸石投資管理的基金，其中1,800.00萬元認繳陸石鯤宇7.2%的認繳出資額，1,000.00萬元認繳陸石星辰6.67%的認繳出資額。具體情況以最終簽署的《天津陸石鯤宇創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議》及《成都陸石星辰創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》（以下簡稱“《合伙協(xié)議》”）為準。

由于公司董事鄧釗先生擔任陸石投資的執(zhí)行董事及總經(jīng)理、擔任成都高新陸石的執(zhí)行董事，因此陸石投資、成都高新陸石構成公司關聯(lián)法人，本次投資系與關聯(lián)方共同對外投資，構成關聯(lián)交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，交易實施不存在重大法律障礙。

至本次關聯(lián)交易為止，過去12個月內公司與同一關聯(lián)人發(fā)生的關聯(lián)交易或與不同關聯(lián)人之間交易標的類別相關的關聯(lián)交易未超過3,000萬元，本事項無需提交公司股東大會審議。

上市公司未對其他投資人承擔保底收益、退出擔保等或有義務。

（二）合作投資的決策與審批程序

公司于2023年6月7日召開第二屆董事會審計委員會第一次會議，審議并通過《關于與私募基金合作投資暨關聯(lián)交易的議案》，董事會審計委員會認為：公司與私募基金合作投資暨關聯(lián)交易事項符合公司發(fā)展規(guī)劃，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。本次關聯(lián)交易遵循自愿、公平合理、協(xié)商一致原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

公司于2023年6月8日召開了第二屆董事會第二次會議及第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于與私募基金合作投資暨關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事鄧釗先生已回避表決，獨立董事出具了同意的事前認可意見及獨立意見，保薦機構發(fā)表了同意的核查意見。

根據(jù)《上市規(guī)則》及《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司章程》的相關規(guī)定，本次交易事項在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

二、私募基金合伙人的基本情況

（一）基金管理人、普通合伙人暨關聯(lián)方的基本情況

1、基本情況

（1）基金管理人、普通合伙人暨關聯(lián)方名稱：天津清研陸石投資管理有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91120118MA05JML769

公司類型：有限責任公司

成立時間：2016年5月3日

登記編號：已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記為私募基金管理人，登記編號為P1031690

法定代表人：鄧釗

注冊資本：1000萬元

注冊地址：天津市東麗區(qū)華明高新技術產業(yè)區(qū)弘程道15號-702

經(jīng)營范圍：投資管理（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

股權結構：

■

最近一個會計年度的主要財務數(shù)據(jù)（經(jīng)審計）：截至2022年12月31日，總資產為2,856.5萬元，凈資產為1,498.1萬元；2022年度，營業(yè)收入為1,312.2萬元，凈利潤為228.9萬元。

（2）其他普通合伙人暨關聯(lián)方名稱：成都高新陸石啟星科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91510100MACEEG8K6K

公司類型：其他有限責任公司

成立時間：2023-04-03

法定代表人：趙晨

注冊資本：1000萬元

注冊地址：中國（四川）自由貿易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府大道北段1700號9棟1單元17樓1710號

經(jīng)營范圍：軟件開發(fā)；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件銷售；企業(yè)管理咨詢；財務咨詢；貨物進出口；技術進出口；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務；個人商務服務；社會經(jīng)濟咨詢服務；法律咨詢（不含依法須律師事務所執(zhí)業(yè)許可的業(yè)務）；包裝服務；商務代理代辦服務。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

■

2、關聯(lián)關系或其他利益關系說明

公司董事鄧釗先生擔任陸石投資的執(zhí)行董事及總經(jīng)理，擔任成都高新陸石的執(zhí)行董事。根據(jù)《上市規(guī)則》相關規(guī)定，陸石投資、成都高新陸石系公司關聯(lián)方，本次對外投資構成關聯(lián)交易，但不構成重大資產重組。此外，陸石投資、成都高新陸石與公司不存在相關利益安排、未與第三方存在其他影響公司利益的安排。

除上述關聯(lián)關系或利益關系外，公司控股股東、實際控制人、其他持股5%以上的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員未參與認購基金份額，也不在基金中任職。

截至本次交易為止，過去十二個月內，公司未與上述關聯(lián)方發(fā)生過同類關聯(lián)交易。除上述關聯(lián)關系及其他利益關系說明，上述關聯(lián)方與上市公司之間在產權、業(yè)務、資產、債權債務、人員等方面不存在其他關聯(lián)關系。

（二）擬投資基金其他主要有限合伙人的基本情況

1、陸石鯤宇其他主要有限合伙人的基本情況

（1）天津市天使投資引導基金合伙企業(yè)（有限合伙）

企業(yè)名稱：天津市天使投資引導基金合伙企業(yè)（有限合伙）

統(tǒng)一社會信用代碼：91120118MA81YC3R0U

出資額：200,100.00萬元

企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

成立時間：2022-06-06

主要經(jīng)營場所：天津自貿試驗區(qū)（東疆綜合保稅區(qū)）西昌道200號銘海中心2號樓-5、6-806-2

執(zhí)行事務合伙人：天津市天使投資引導基金管理有限公司

經(jīng)營范圍：一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

關聯(lián)關系說明：天津市天使投資引導基金合伙企業(yè)（有限合伙）與公司不存在關聯(lián)關系。

（2）天津陸航鯤盈企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，以市場監(jiān)管部門最終核定登記為準）

企業(yè)名稱：天津陸航鯤盈企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

出資額：5,010.00萬元

企業(yè)類型：合伙企業(yè)

注冊地址：天津市東麗區(qū)華明高新技術產業(yè)區(qū)華豐路6號A座2-6204

執(zhí)行事務合伙人委派代表：呂東

經(jīng)營范圍：企業(yè)管理

關聯(lián)關系說明：天津陸航鯤盈企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）暫未成立，其主要投資主體及其執(zhí)行事務合伙人與公司不存在關聯(lián)關系。

（3）天津東虹科技創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司

企業(yè)名稱：天津東虹科技創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91120110572335658X

注冊資本：10,000.00萬元

企業(yè)類型：有限責任公司

成立時間：2011-04-28

注冊地址：天津市東麗開發(fā)區(qū)四緯路10號103-8

法定代表人：韓赫男

經(jīng)營范圍：一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）;自有資金投資的資產管理服務;創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）;以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

關聯(lián)關系說明：天津東虹科技創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司與公司不存在關聯(lián)關系。

2、陸石星辰其他主要有限合伙人的基本情況

（1）成都高新區(qū)創(chuàng)科投天使股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

企業(yè)名稱：成都高新區(qū)創(chuàng)科投天使股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

統(tǒng)一社會信用代碼：91510100MAC3P8ND20

出資額：1,000,000.00萬元

企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

成立時間：2022-11-23

主要經(jīng)營場所：中國（四川）自由貿易試驗區(qū)成都高新區(qū)益州大道中段1800號G1號樓4樓

執(zhí)行事務合伙人：成都高新區(qū)新蓉天使引導投資有限公司

經(jīng)營范圍：一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）。（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

關聯(lián)關系說明：成都高新區(qū)創(chuàng)科投天使股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）與公司不存在關聯(lián)關系。

（2）天津市永潤投資發(fā)展有限公司

企業(yè)名稱：天津市永潤投資發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91120111783310119A

注冊資本：3,000.00萬元人民幣

企業(yè)類型：有限責任公司

成立時間：2006-01-05

注冊地址：天津市西青區(qū)李七莊街瑞佳道北側瀾溪園公建1-商鋪10-202

法定代表人：馬永艷

經(jīng)營范圍：以自有資金對房地產業(yè)、商業(yè)、高新技術產業(yè)、教育產業(yè)、文化傳媒業(yè)、酒店業(yè)、旅游業(yè)投資與管理；房地產開發(fā)與經(jīng)營；自有房屋租賃；物業(yè)管理；相關咨詢服務。（國家有專項專營規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行涉及行業(yè)許可的憑許可證或批準文件經(jīng)營）

關聯(lián)關系說明：天津市永潤投資發(fā)展有限公司與公司不存在關聯(lián)關系。

三、投資基金的基本情況

（一）陸石鯤宇的基本情況

1、基金概況

基金名稱：天津陸石鯤宇創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）（暫定名，以市場監(jiān)管部門最終核定登記為準）

組織形式：有限合伙企業(yè)

基金規(guī)模：人民幣25,000.00萬元（暫定）

執(zhí)行事務合伙人及基金管理人：天津清研陸石投資管理有限公司

經(jīng)營范圍：一般項目：創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

存續(xù)期限及投資期：存續(xù)期限為7年，其中5年投資期，之后為退出期，經(jīng)全體合伙人協(xié)商一致同意可以延長存續(xù)期限不得超過2年。

基金備案：陸石鯤宇將在辦理完畢工商登記后在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會進行備案。

擬認繳出資結構：截至本公告披露日擬募集資金25,000.00萬元，各合伙人擬認繳出資情況如下：

■

注：1）基金尚處于募集階段，其他社會募資方及其他各投資人實際持有基金的份額比例以最終募集完成情況為準；

2）截至本公告日，公司暫未出資，后續(xù)將按照執(zhí)行事務合伙人的繳款通知履行出資義務；

3）以上表格中總數(shù)與各分項數(shù)值之和出現(xiàn)尾差不符的情形為四舍五入原因所致。

2、合伙協(xié)議的主要內容

（1）基金管理模式

管理及決策機制：本合伙企業(yè)下設投資決策委員會。投資決策委員會負責本合伙企業(yè)與投資相關事宜的決策。投資決策委員會擬由5名成員組成，全部由普通合伙人委派。

管理費安排：普通合伙人即陸石投資擔任管理人，負責本合伙企業(yè)的日常經(jīng)營管理。管理費率為：投資期內，按認繳出資總額的2%/年；退出期內，按認繳出資總額的1%/年向管理人支付管理費；進入延長期的，無需向管理人支付管理費。

利潤分配安排：可分配收入的分配原則為“先回本后分利”，合伙企業(yè)存續(xù)期間獲得的每一筆可分配收入應按照下列順序進行分配：

1）返還本金：按照合伙人實繳出資比例在所有合伙人之間分配，直至各合伙人所累計獲得之扣稅前分配金額等于其實繳出資金額；

2）支付合伙人優(yōu)先回報：在根據(jù)上述條款1）完成返還本金后，可分配收入仍有余額的情況下，根據(jù)各合伙人的實繳出資比例再次對全體合伙人進行分配，直至各合伙人累計獲得的扣稅前的資金總額為其實繳出資本金與對應年化單利8%的利息之和（各合伙人分別按照其實繳出資到賬日起至分配時點止的資金占用期限計算利息）；

3）彌補執(zhí)行事務合伙人回報（Catch-Up provision）：如在進行上述1）和2）分配之后仍有余額的情況下，分配給執(zhí)行事務合伙人，直至執(zhí)行事務合伙人在本項分配流程中所得回報金額達到：全體合伙人根據(jù)上述2）所得分配額÷百分之八十（80%）×百分之二十（20%）；

4）80/20收益分配：如在進行上述1）-3）分配之后仍有余額，此部分余額為合伙企業(yè)的超額收益，超額收益由全體合伙人與執(zhí)行事務合伙人按80%:20%進行分配，在全體合伙人間分配前述80%超額收益時，按照各合伙人的實繳出資比例分配。

（2）投資模式

1）投資領域：天津市扶持和鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)、未來產業(yè)和其他市政府重點發(fā)展的產業(yè)，具體為新一代信息技術、新能源、新材料、高端裝備等高新技術產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)和其他天津市政府重點發(fā)展的產業(yè)內的科技型企業(yè)或天使類項目；

2）投資期限：存續(xù)期限為7年，其中5年投資期，之后為退出期，經(jīng)全體合伙人協(xié)商一致同意可以延長存續(xù)期限不得超過2年。

（二）陸石星辰的基本情況

1、基金概況

基金名稱：成都陸石星辰創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，以市場監(jiān)管部門最終核定登記為準）

組織形式：有限合伙企業(yè)

基金規(guī)模：人民幣15,000.00萬元（暫定）

執(zhí)行事務合伙人及基金管理人：天津清研陸石投資管理有限公司

經(jīng)營范圍：一般項目：創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

存續(xù)期限及投資期：存續(xù)期限為7年，其中3年投資期，之后為退出期，經(jīng)全體合伙人協(xié)商一致同意可以延長存續(xù)期限不得超過2年

基金備案：陸石星辰將在辦理完畢工商登記后在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會進行備案。

擬認繳出資結構：截至本公告披露日擬募集資金15,000.00萬元，各合伙人擬認繳出資情況如下：

■

注：1）基金尚處于募集階段，其他社會募資方及其他各投資人實際持有基金的份額比例以最終募集完成情況為準。

2）截至本公告日，公司暫未出資，后續(xù)將按照執(zhí)行事務合伙人的繳款通知履行出資義務；

3）以上表格中總數(shù)與各分項數(shù)值之和出現(xiàn)尾差不符的情形為四舍五入原因所致。

2、合伙協(xié)議的主要內容

（1）基金管理模式

管理及決策機制：本合伙企業(yè)下設投資決策委員會。投資決策委員會負責本合伙企業(yè)與投資相關事宜的決策。投資決策委員會擬由5名成員組成，全部由普通合伙人委派。

管理費安排：普通合伙人即陸石投資擔任管理人，負責本合伙企業(yè)的日常經(jīng)營管理。管理費率為：投資期內，按實繳出資總額的2%/年；退出期內，按尚未退出投資金額的2%/年向管理人支付管理費；進入延長期的，無需向管理人支付管理費。

利潤分配安排：在存續(xù)期間獲取的可供分配資金按如下方式進行分配：

1）返還本金：按照合伙人實繳出資比例在所有合伙人之間分配，直至各合伙人所累計獲得之扣稅前分配金額等于其實繳出資金額；

2）支付合伙人優(yōu)先回報：在根據(jù)上述條款1）完成返還本金后，可供分配資金仍有余額的情況下，按照各合伙人的實繳出資比例向全體合伙人分配單利為8%的門檻收益（每期出資持有期限分別按照每期實繳資金到賬日期起至分配時點止計算）；

3）追趕機制：在根據(jù)上述條款1）和2）完成分配后，可供分配資金仍有余額的情況下，向普通合伙人進行分配，直至普通合伙人通過本項所得回報金額達到全體合伙人在上述2）中所得分配金額的25%；

4）超額收益分配：在根據(jù)上述條款1）、2）和3）完成分配后，可供分配資金仍有余額的情況下，對全體合伙人與普通合伙人按80%:20%進行分配。

（2）投資模式

1）投資領域：為以車載智能為主的硬科技領域。

2）投資期限：存續(xù)期限為7年，其中3年投資期，之后為退出期，經(jīng)全體合伙人協(xié)商一致同意可以延長存續(xù)期限不得超過2年。

3）退出機制：合伙企業(yè)將采取多元化的退出策略。退出策略包括但不限于股票市場IPO、借殼上市、被行業(yè)領先企業(yè)的并購、私募股權市場轉讓和目標公司回購退出。

四、關聯(lián)交易的必要性及定價情況

本次交易為借助專業(yè)投資機構的經(jīng)驗和資源，拓寬投資方式和渠道，把握公司所在行業(yè)相關創(chuàng)新應用領域的投資機會，優(yōu)化公司投資結構；同時加強與合作伙伴的產業(yè)協(xié)同效應，探索和發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務增長點，提升公司的整體競爭實力。

關聯(lián)交易每1元基金份額的認購價格為1元人民幣，公司與其他基金合伙人認購價格一致。《合伙協(xié)議》關于管理費、收益分配、虧損承擔等約定公平、合理，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。綜上，本次關聯(lián)交易價格公允、合理。

五、合作投資對上市公司財務狀況的影響

基金的基金管理人具備多年資本市場從業(yè)經(jīng)歷，本次公司與專業(yè)投資機構共同投資，有利于優(yōu)化公司的產業(yè)布局，通過借鑒合作方的投資經(jīng)驗及資源優(yōu)勢，把握相關領域投資機會，促使公司產業(yè)經(jīng)營和資本運營達到良性互補，逐漸積累在新材料行業(yè)經(jīng)驗和投資能力，獲取良好的投資收益，同時為主營業(yè)務發(fā)展賦能，有利于進一步提升公司整體盈利能力，實現(xiàn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，為公司及股東創(chuàng)造更多價值。本次投資符合公司既定的戰(zhàn)略發(fā)展方向，符合維護公司可持續(xù)發(fā)展的需要和維護股東利益最大化的基本原則。

本次投資的基金不納入上市公司合并報表范圍，本次投資的資金來源為公司自有資金，是在保證公司主營業(yè)務正常發(fā)展的前提下做出的投資決策，預計不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產生重大不利影響，不會對現(xiàn)有業(yè)務開展造成資金壓力，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司當期業(yè)績產生重大影響。

六、合作投資的風險分析

本次合作投資相關文件尚未完成簽署，協(xié)議內容和具體操作方式以各方最終簽署的正式協(xié)議為準，本事項實施過程尚存在一定的不確定性；

基金當前尚處于籌備階段，尚未完成工商注冊，待設立后尚需在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會履行登記備案程序，本事項實施過程尚存在一定的不確定性；

基金設立過程中存在可能因合伙人未能繳足認繳資金等客觀原因，導致基金未能成功募足資金的風險，實際募集及各方繳付出資情況可能存在不確定性。

陸石鯤宇重點投資于天津市扶持和鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)、未來產業(yè)和其他市政府重點發(fā)展的產業(yè)，具體為新一代信息技術、新能源、新材料、高端裝備等高新技術產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)和其他天津市政府重點發(fā)展的產業(yè)內的科技型企業(yè)或天使類項目；陸石星辰重點投資于為以車載智能為主的硬科技領域產業(yè)內的優(yōu)質未上市企業(yè)?；鹜顿Y周期長、流動性低，相關的投資運作還可能受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、行業(yè)周期、市場環(huán)境、投資標的的經(jīng)營管理、交易方案等多重因素影響，可能存在無法達成投資目的、投資收益不達預期甚至虧損等風險，公司作為基金的有限合伙人，公司本次投資無保本及最低收益的承諾。本次投資完成后，公司作為有限合伙人，在基金的投資決策委員會中并無席位，不能參與基金的投資決策行為，無法完全控制基金投資風險。本次投資完成后，公司將加強與合作方的溝通，及時跟進基金運作與投資項目的實施情況，督促基金管理人做好投后管理，嚴格執(zhí)行各項風控措施，防范因不規(guī)范操作等原因造成的投資風險。

公司將持續(xù)關注基金的后續(xù)推進情況，并根據(jù)《上市規(guī)則》等要求，及時履行后續(xù)信息披露義務。請廣大投資者理性投資，注意風險。

特此公告。

深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司董事會

二〇二三年六月九日

證券代碼：688210 證券簡稱：統(tǒng)聯(lián)精密 公告編號：2023-044

深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造

股份有限公司

關于2022年限制性股票激勵計劃

首次授予部分第一個歸屬期

歸屬條件成就的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次第二類限制性股票擬歸屬數(shù)量：144.7315萬股

● 股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行的本公司A股普通股股票

深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月8日召開了第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》，根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”或“本激勵計劃”）的規(guī)定和2021年年度股東大會的授權，同意公司按照《激勵計劃》的相關規(guī)定為符合條件的58名激勵對象辦理歸屬相關事宜，現(xiàn)將有關事項說明如下：

一、股權激勵計劃批準及實施情況

（一）本次股權激勵計劃的主要內容

1、股權激勵方式：第二類限制性股票。

2、授予數(shù)量：本激勵計劃擬向激勵對象授予不超過300.00萬股的限制性股票，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額8,000.00萬股的3.75%。其中，首次授予限制性股票246.1419萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額8,000.00萬股的3.08%，首次授予部分占本次授予權益總額的82.05%；預留53.8581萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額8,000.00萬股的0.67%，預留部分占本次授予權益總額的17.95%。2021年度、2022年度權益分派實施后，授予數(shù)量調整為588.00萬股，其中首次授予482.4382萬股，預留授予105.5618萬股。

3、授予價格（調整后）：7.88元/股

4、激勵人數(shù)：首次授予58人，預留授予36人

5、歸屬期限及歸屬安排

本激勵計劃首次授予的限制性股票的各批次歸屬比例安排如下表所示：

■

本激勵計劃預留授予部分的各批次歸屬安排如下表所示：

■

在上述約定期間內未歸屬的限制性股票或因未達到歸屬條件而不能申請歸屬的該期限制性股票，不得歸屬，作廢失效。

激勵對象根據(jù)本激勵計劃獲授的限制性股票在歸屬前不得轉讓、用于擔?；騼斶€債務。激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票由于資本公積金轉增股本、送股等情形增加的股份同時受歸屬條件約束，且歸屬之前不得轉讓、用于擔?；騼斶€債務，若屆時限制性股票不得歸屬的，則因前述原因獲得的股份同樣不得歸屬。

6、任職期限和業(yè)績考核要求

（1）激勵對象歸屬權益的任職期限要求

激勵對象獲授的各批次限制性股票在歸屬前，須滿足12個月以上的任職期限。

（2）公司層面業(yè)績考核要求

本激勵計劃考核年度為2022-2024年三個會計年度，每個會計年度考核一次。

各年度業(yè)績考核目標如下：

■

■

注：“凈利潤”和“營業(yè)收入”口徑以經(jīng)會計師事務所經(jīng)審計的合并報表為準，其中“凈利潤”指歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤，且剔除公司及子公司有效期內所有股權激勵計劃及員工持股計劃股份支付費用的數(shù)據(jù)作為計算依據(jù)。（下同）

若各歸屬期內，公司未滿足上述業(yè)績考核目標，則所有激勵對象對應考核當年計劃歸屬的限制性股票全部取消歸屬，并作廢失效。

（3）個人層面績效考核要求

激勵對象個人層面的考核根據(jù)公司內部績效考核相關制度實施，屆時根據(jù)激勵對象個人考核結果確定激勵對象的實際歸屬額度。激勵對象所在組織考核結果對應的可歸屬比例規(guī)定具體如下：

■

若公司滿足當年公司層面業(yè)績考核目標，激勵對象當年實際歸屬的權益額度=個人當年計劃歸屬權益額度×公司層面歸屬比例（X）×個人層面歸屬比例（N）。

激勵對象當期計劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬或不能完全歸屬的，應作廢失效，不可遞延至下一年度。

若公司/公司股票因經(jīng)濟形勢、市場行情等因素發(fā)生變化，繼續(xù)執(zhí)行激勵計劃難以達到激勵目的，經(jīng)公司董事會及/或股東大會審議確認，可決定對本激勵計劃的尚未歸屬的某一批次/多個批次的限制性股票取消歸屬或終止本激勵計劃。

（二）本次限制性股票授予已履行的決策程序和信息披露情況

1、2022年4月27日，公司召開第一屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃相關議案發(fā)表了獨立意見。

同日，公司召開第一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核實公司〈2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》等議案，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

2、2022年4月29日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司獨立董事關于公司2022年限制性股票激勵計劃公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2022-028），根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事楊萬麗女士作為征集人就2021年年度股東大會審議的公司2022年限制性股票激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。

3、2022年4月29日至2022年5月9日，公司對本激勵計劃首次授予的激勵對象名單在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2022年5月14日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司監(jiān)事會關于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公告編號：2022-031）。

4、2022年5月20日，公司召開2021年年度股東大會，審議并通過了《關于〈2022年限制性股票激勵計劃草案〉及其摘要的議案》《關于〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，并于2022年5月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2022-033）。

5、2022年6月8日，公司召開第一屆董事會第十五次會議與第一屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，認為授予條件已經(jīng)成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規(guī)定。監(jiān)事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見。

6、2022年10月28日，公司召開第一屆董事會第十七次會議與第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃數(shù)量及授予價格的議案》《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，認為授予條件已經(jīng)成就，激勵對象資格合法有效，確定的預留授予日符合相關規(guī)定。監(jiān)事會對預留授予日的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見。

7、2023年6月8日，公司召開第二屆董事會第二次會議與第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃數(shù)量及授予價格的議案》《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，監(jiān)事會對首次授予部分第一個歸屬期的歸屬名單進行了核查并發(fā)表了核查意見。

（三）限制性股票授予情況

■

（三）本激勵計劃的歸屬情況

截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激勵計劃尚未歸屬。

二、本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的說明

（一）本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期說明

根據(jù)公司《激勵計劃》規(guī)定，首次授予部分第一個歸屬期為自次授予之日起12個月后的首個交易日至首次授予之日起24個月內的最后一個交易日止。首次授予日為2022年6月8日，本激勵計劃中的限制性股票于2023年6月8日進入第一個歸屬期。

（二）關于本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的說明

根據(jù)公司2021年年度股東大會的授權，按照公司《激勵計劃》的相關規(guī)定，公司董事會認為2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件已成就，現(xiàn)就歸屬條件成就情況說明如下：

■

綜上所述，董事會認為《激勵計劃》設定的第一個歸屬期歸屬條件已經(jīng)成就，同意公司按照《激勵計劃》的相關規(guī)定為符合條件的58名激勵對象辦理歸屬相關事宜。

公司將統(tǒng)一辦理激勵對象第二類限制性股票歸屬及相關的歸屬股份登記手續(xù)，并將中國證券登記結算有限責任公司辦理完畢股份變更登記手續(xù)當日確定為歸屬日。

（三）獨立董事意見

經(jīng)審核，獨立董事認為：根據(jù)《管理辦法》《上市規(guī)則》及公司《激勵計劃》規(guī)定的歸屬條件，公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)成就，本次符合歸屬條件的58名激勵對象的歸屬資格合法有效，可歸屬的限制性股票數(shù)量為144.7315萬股。本次歸屬安排和審議程序符合《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《管理辦法》等相關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上所述，獨立董事一致同意公司為滿足條件的激勵對象辦理2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬相關事宜。

（四）監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本事項符合《管理辦法》《上市規(guī)則》及公司《激勵計劃》等相關規(guī)定。公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就，監(jiān)事會同意向符合歸屬條件的58名激勵對象辦理歸屬144.7315萬股限制性股票的相關事宜。

三、2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬情況

（一）首次授予日：2022年6月8日。

（二）歸屬數(shù)量：144.7315萬股。

（三）歸屬人數(shù)：58人。

（四）授予價格（調整后）：7.88元/股

（五）股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行的本公司A股普通股股票。

（六）本次可歸屬的激勵對象名單及歸屬情況：

■

注：1、上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過本激勵計劃草案公告時公司股本總額的1%，公司全部有效期內的激勵計劃所涉及的標的股票總數(shù)累計不超過本激勵計劃草案公告時公司股本總額的20%。

2、本計劃激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事及外籍員工。

3、預留部分的激勵對象由本激勵計劃經(jīng)股東大會審議通過后12個月內確定，經(jīng)董事會提出、獨立董事及監(jiān)事會發(fā)表明確意見、律師發(fā)表專業(yè)意見并出具法律意見書后，公司在指定網(wǎng)站按要求及時準確披露激勵對象相關信息。

4、以上合計數(shù)據(jù)與各明細數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異是由于四舍五入所造成。

四、監(jiān)事會對激勵對象名單的核實情況

本次擬歸屬的58名激勵對象符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合本次激勵計劃規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效，激勵對象獲授限制性股票的歸屬條件已成就。

綜上所述，公司監(jiān)事會同意本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬激勵對象名單。

五、歸屬日及買賣公司股票情況的說明

公司將統(tǒng)一辦理激勵對象限制性股票歸屬及相關的歸屬股份登記手續(xù)，并將中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記手續(xù)當日確定為歸屬日。

經(jīng)公司自查，除控股股東、實際控制人、董事長兼總經(jīng)理楊虎先生外，其他參與本激勵計劃的董事、高級管理人員在本公告日前6個月不存在買賣公司股票的行為。楊虎先生購買公司股票的交易行為系基于個人對二級市場交易情況的獨立判斷而進行的操作。

六、本次歸屬對公司相關財務狀況和經(jīng)營成果的影響

公司根據(jù)《企業(yè)會計準則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》，確定限制性股票授予日的公允價值，在授予日后不需要對限制性股票進行重新評估，公司將在授予日至歸屬日期間的每個資產負債表日，根據(jù)最新取得的可歸屬的人數(shù)變動、業(yè)績指標完成情況等后續(xù)信息，修正預計可歸屬限制性股票的數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。公司在授予日授予限制性股票后，已在對應的等待期根據(jù)會計準則對本次限制性股票相關費用進行相應攤銷，具體以會計師事務所出具的年度審計報告為準，本次限制性股票歸屬不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果產生重大影響。

七、法律意見書結論性意見

本所律師認為，公司已就本次激勵計劃的調整及歸屬事項履行了必要的批準和決策程序；公司本次激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件已經(jīng)成就，本次激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬事項的歸屬日、歸屬對象、歸屬數(shù)量符合《管理辦法》《上市規(guī)則》《監(jiān)管指南》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃》的有關規(guī)定；本次調整及歸屬事項尚需按照《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃》的有關規(guī)定履行信息披露義務。

八、備查文件

1、第二屆董事會第二次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第二次會議決議；

3、《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》；

4、《國浩律師（上海）事務所關于深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司調整2022年限制性股票激勵計劃及首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就事項之法律意見書》。

特此公告。

深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司

董事會

二〇二三年六月九日