国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：301000 證券簡稱：肇民科技 公告編號：2023-045

上海肇民新材料科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的

通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)上海肇民新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議審議，決定于2023年6月26日召開公司2023年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：

經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議審議通過，決定召開公司2023年第二次臨時股東大會。本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開日期和時間

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月26日下午14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月26日。

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月26日上午9:15時至2023年6月26日下午15:00時。

5、會議召開方式：

本次股東大會采用以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書授權(quán)他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票時間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2023年6月16日（星期五）

7、出席對象：

（1）截至股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）本公司聘請的見證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)秦彎路633號上海肇民新材料科技股份有限公司會議室

二、本次股東大會審議事項

1、本次股東大會提案編碼表：

■

上述第1.00、2.00議案需對中小投資者單獨計票(中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。

以上議案已經(jīng)公司2023年6月8日召開的第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過。公司獨立董事對上述第1.00、2.00議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

三、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可于登記截止前，采用書面信函或傳真辦理登記，書面信函、傳真送達時間以公司收到為準(zhǔn)（須在登記時間截止前送達）。不接受電話登記；

（4）出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

2、登記時間：2023年6月19日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、登記地點：上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)秦彎路633號上海肇民新材料科技股份有限公司證券投資部。

4、信函郵寄地址：上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)秦彎路633號上海肇民新材料科技股份有限公司證券投資部（信函上請注明“股東大會”字樣）。

5、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：肖俊

聯(lián)系電話：021-57930288

傳真：021-57293234

郵編：201515

郵箱：stock@hps-sh.com

6、其他事項：本次會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、《第二屆董事會第十次會議決議》；

2、《第二屆監(jiān)事會第十次會議決議》；

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事會

2023年6月9日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱

投票代碼：351000，投票簡稱：肇民投票。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)

本次股東大會不涉及累積投票提案。

對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月26日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月26日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2023年6月26日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼 ”。 具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

上海肇民新材料科技股份有限公司

2023年第二次臨時股東大會參會股東登記表

截止2023年6月16日下午15:00交易結(jié)束時本人（或單位）持有肇民科技（301000） 股票，現(xiàn)登記參加公司2023年第二次臨時股東大會。

■

股東簽字（法人股東蓋章）：

日期： 年 月 日

附件三：

授權(quán)委托書

茲委托________先生/女士代表本人（本單位）出席上海肇民新材料科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大 會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

■

說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√” 為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。如授權(quán)委托書為兩頁，請在每頁簽字蓋章。

委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）： __________

委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼： ____________________

委托人股票賬號： ____________________

委托人持有股數(shù)：____________________股

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：

附注：

1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

證券代碼：301000 證券簡稱：肇民科技 公告編號：2023-041

上海肇民新材料科技股份有限公司

第二屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議通知于2023年6月1日通過電話、電子郵件等通訊方式發(fā)出，會議通知列明了會議的召開時間、地點、內(nèi)容和方式。本次會議于2023年6月8日以現(xiàn)場結(jié)合線上通訊方式召開，會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人（其中董事顏愛民先生、劉浩先生、劉益燈先生、石松佳子女士以通訊方式出席）。本次會議由董事長邵雄輝先生召集并主持，公司高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

同意使用暫時閑置募集資金不超過32,000萬元（含本數(shù)）和自有資金不超過38,000萬元（含本數(shù)）進行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可滾動使用，閑置募集資金授權(quán)理財?shù)狡诤蟮谋窘鸺笆找鎸⒓皶r歸還至募集資金賬戶。

公司使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項目的進度和確保資金安全的前提下進行的，不影響公司募集資金投資項目開展和正常的生產(chǎn)經(jīng)營。通過適度理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。公司使用募集資金進行現(xiàn)金管理的行為不屬于直接或變相改變募集資金用途的情形。

公司獨立董事對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

2、審議通過了《關(guān)于使用部分超額募集資金補充流動資金的議案》

同意公司將8,340萬元超募資金用于永久補充流動資金，投入主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營中使用；在本次超募資金永久補充流動資金后的12個月內(nèi)不進行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。

本次超募資金永久補充流動資金不存在改變募集資金用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

公司獨立董事對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分超額募集資金補充流動資金的公告》。

3、審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

同意提議于2023年6月26日召開公司2023年第二次臨時股東大會，本次股東大會將采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第二次臨時股東大會的通知》。

上海肇民新材料科技股份有限公司

董事會

2023年6月9日