證券代碼：600562 證券簡稱：國睿科技 公告編號：2023-021
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第九屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
2、本次會議的通知及會議資料在會議召開前以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)方式發(fā)給全體董事。
3、本次會議由公司董事長李浪平先生召集，于2023年6月8日召開，會議采用通訊方式進(jìn)行表決。
4、本次會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席會議的董事9人。
二、會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會委員的議案》。
因公司獨(dú)立董事變更，同意對董事會專門委員會委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后專門委員會委員如下：
戰(zhàn)略投資與預(yù)算委員會委員：李浪平、伍光新、黃強(qiáng)、胡長明、管亞梅、明新國、李東，其中李浪平為主任委員，伍光新為副主任委員。
提名與薪酬考核委員會委員：明新國、伍光新、管亞梅、李東、梁海珊，其中明新國為主任委員，伍光新為副主任委員。
風(fēng)險管理與審計委員會委員：管亞梅、胡長明、明新國、李東、謝寧，其中管亞梅為主任委員，胡長明為副主任委員。
議案表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過了《關(guān)于大額資金支付的議案》。
同意向全資子公司南京國睿防務(wù)系統(tǒng)有限公司支付出資款9,000萬元。
議案表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、審議通過了《關(guān)于南京國睿防務(wù)系統(tǒng)有限公司簽訂銷售合同的議案》。
同意子公司南京國睿防務(wù)系統(tǒng)有限公司與中國電子科技集團(tuán)公司第十四研究所簽訂某型雷達(dá)設(shè)備的銷售合同，合同總金額為56,835.86萬元，在2023年度日常關(guān)聯(lián)銷售交易預(yù)計范圍內(nèi)。
議案表決結(jié)果為：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事李浪平、伍光新、黃強(qiáng)、胡長明、梁海珊、謝寧回避本議案的表決。
特此公告。
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2023年6月8日
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