国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：900929 證券簡(jiǎn)稱：錦旅B股 公告編號(hào)：2023-019

上海錦江國(guó)際旅游股份有限公司

第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海錦江國(guó)際旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月2日以電話、電子郵件和書(shū)面形式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知，2023年6月9日以通訊方式召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海錦江國(guó)際旅游股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略投資委員會(huì)部分成員的議案》：

經(jīng)董事會(huì)研究決定，選舉董事長(zhǎng)沙德銀先生為董事會(huì)戰(zhàn)略投資委員會(huì)主任委員、董事錢康先生為董事會(huì)戰(zhàn)略投資委員會(huì)委員。

調(diào)整后的第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略投資委員會(huì)委員由沙德銀先生、鄭蓓女士、錢康先生、任永平先生（獨(dú)立董事）、姚凱先生（獨(dú)立董事）組成。其中，沙德銀先生擔(dān)任主任委員、姚凱先生擔(dān)任副主任委員。

董事會(huì)戰(zhàn)略投資委員會(huì)的任期與第十屆董事會(huì)任期一致。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

上海錦江國(guó)際旅游股份有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：900929 證券簡(jiǎn)稱：錦旅B股 公告編號(hào)：2023-018

上海錦江國(guó)際旅游股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月9日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海國(guó)際飯店九樓國(guó)際廳

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)沙德銀先生主持大會(huì)，采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席8人，董事何一遲先生因公缺席會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席王國(guó)興先生因病缺席會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；其他高管列席會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《2022年度董事會(huì)報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱：《2022年年度報(bào)告及摘要》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

5、議案名稱：《2022年度利潤(rùn)分配方案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

6、議案名稱：《關(guān)于支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)費(fèi)用的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

7、議案名稱：《關(guān)于聘請(qǐng)公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于選舉董事的議案

■

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次股東大會(huì)的議案均為普通決議議案，均獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的半數(shù)以上審議通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市金茂律師事務(wù)所

律師：韓春燕、羅薇

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)的提案，以及本次股東大會(huì)的表決程序符合《證券法》《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《自律監(jiān)管指引1號(hào)》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。

特此公告。

上海錦江國(guó)際旅游股份有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

● 上網(wǎng)公告文件

上海市金茂律師事務(wù)所關(guān)于上海錦江國(guó)際旅游股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

● 報(bào)備文件

上海錦江國(guó)際旅游股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議