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證券代碼：688772 證券簡稱：珠海冠宇 公告編號：2023-070

轉(zhuǎn)債代碼：118024 轉(zhuǎn)債簡稱：冠宇轉(zhuǎn)債

珠海冠宇電池有限公司

關(guān)于召開2023年

第一次臨時股東大會通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月27日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

2023年6月27日召開日期 15點00分

召開地點：珠海冠宇電池有限公司辦公樓5號會議室，珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)珠峰大道209號

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月27日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南》第1號 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

不適用

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

上述審議議案已于2023年5月23日和2023年6月12日在上海證券交易所網(wǎng)站上審議通過公司第二屆董事會第四次會議、第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議。（www.sse.com.cn）發(fā)布的公告。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：與議案有關(guān)的股東

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日下午收盤時，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人書面出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

（一） 登記時間

2023年6月20日(上午90日):00-11:00，下午14:00-16:00)，上述時間段結(jié)束后，將不再辦理股東登記參加現(xiàn)場會議。

（二） 登記地點

珠海冠宇電池有限公司董事會秘書辦公室，珠海斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)珠峰大道209號

（三） 登記方式

符合出席會議要求的股東可以親自出席股東大會，也可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

1.自然人股東親自出席股東大會的，應(yīng)當(dāng)持有效身份證原件、證券賬戶卡及以上材料復(fù)印件登記。自然人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)當(dāng)持有有效身份證原件、有效身份證原件、授權(quán)委托書原件（見附件1）、委托人股東賬戶卡及以上材料復(fù)印件登記。

2.法定股東法定代表人出席股東大會的，應(yīng)當(dāng)持有本人有效身份證明原件、法人有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、登記法人股東賬戶卡及以上材料復(fù)印件。法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)持有有效身份證原件、法人有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書原件（詳見附件1、加蓋公章）、登記法人股東賬戶卡及以上材料復(fù)印件。

3.股東可按上述要求發(fā)出信函(郵政快遞)、通過傳真或郵件登記，郵戳、傳真、郵件到達時間不得遲于登記截止日期(2023年6月20日16日):00)。信函(郵政特快專遞)、股東住所的詳細地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話號碼應(yīng)在傳真或郵件中注明，并附注冊材料復(fù)印件。請在信封上注明“股東大會”字樣。

4.為保護股東參會權(quán)益，有效登記，公司不接受電話登記。

六、其他事項

(一)會議簽到

1.出席會議的股東或股東代理人應(yīng)提前半小時攜帶登記材料原件到達會議現(xiàn)場，并于2023年6月27日下午簽到 14:30-15:00。

2.本次會議半天，與會人員自理住宿交通。

(二)會議聯(lián)系方式

通信地址：珠海冠宇電池有限公司，珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)珠峰大道209號

郵編：519180

電話：0756-6321988

傳真：0756-6321900

聯(lián)系人:劉宗坤，何可可？

特此公告。

珠海冠宇電池有限公司董事會

2023年6月12日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

珠海冠宇電池有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月27日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：688772 證券簡稱：珠海冠宇 公告編號：2023-068

轉(zhuǎn)債代碼：118024 轉(zhuǎn)債簡稱：冠宇轉(zhuǎn)債

珠海冠宇電池有限公司

關(guān)于控股子公司增資

暨關(guān)聯(lián)交易公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 珠海冠宇電池有限公司(以下簡稱“珠海冠宇”或“公司”)控股子公司浙江冠宇電池有限公司(以下簡稱“浙江冠宇”)擬增資(以下簡稱“本次增資”)，各方總增資金額不超過1.1萬元。增資完成后，浙江冠宇仍是公司的控股子公司，不影響公司合并報表的范圍。

● 珠海冠啟投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“珠海冠啟”)是浙江冠宇少數(shù)股東之一，是公司的關(guān)聯(lián)方。同時，杭州昊藹股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“杭州昊藹”)是本次增資的外部投資者、珠海橫琴華金興新科技產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱華金產(chǎn)業(yè)投資)、安慶匯嘉泰盛風(fēng)險投資基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（以下簡稱“安慶匯嘉”）是公司的關(guān)聯(lián)方，增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

● 增資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。交易實施沒有重大法律障礙。

● 增資已經(jīng)公司第二屆董事會第六次會議審議通過。關(guān)聯(lián)董事徐延明、傅小虎、牛玉紅、林文德、李振華回避表決。公司獨立董事事事事先批準(zhǔn)了增資，并發(fā)表了同意的獨立意見。此事仍需提交公司股東大會審議。

● 本次增資以最終簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)，交易達成仍存在不確定性。請投資者合理投資，注意投資風(fēng)險。

一、本次增資及相關(guān)交易概述

(一)本次增資的主要內(nèi)容

為優(yōu)化浙江冠宇資本結(jié)構(gòu)，加快公司動力和儲能業(yè)務(wù)發(fā)展，公司于2023年6月11日召開第二屆董事會第六次會議，審議通過《關(guān)于控股子公司增資及相關(guān)交易的議案》，同意以1.7403元/注冊資本的價格增加浙江冠宇資本。其中，公司擬增資7萬元，珠海超宇二號投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“超宇二號”)擬增資2萬元，珠海冠利二號投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“冠利二號”)擬增資1萬元。海鹽云浩選股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“海鹽云浩”)及其指定主體(如有)擬增資1.5萬元，杭州云明股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“杭州云明”)及其指定主體(如有)擬增資5.1萬元，華金產(chǎn)業(yè)投資及其指定主體(如有)擬增資1.8萬元。安慶匯嘉及其指定主體(如有)擬增資5萬元，杭州昊藹及其指定主體(如有)擬增資1.9萬元，各方總增資不超過1.8萬元，最終增資以實際發(fā)生額為準(zhǔn)。有優(yōu)先認購權(quán)的股東確認放棄增資優(yōu)先認購權(quán)。有優(yōu)先認購權(quán)的股東確認放棄增資優(yōu)先認購權(quán)。增資完成后，浙江冠宇仍是公司的控股子公司，不影響公司合并報表的范圍。

董事會同意并要求股東大會授權(quán)管理層全面處理增資的后續(xù)事項，包括但不限于與其他各方協(xié)商確定投資相關(guān)的具體事項和后續(xù)協(xié)議的簽訂。

(二)關(guān)聯(lián)交易說明

珠海冠啟是浙江冠宇的少數(shù)股東之一，由公司實際控制人、董事長兼總經(jīng)理徐延明先生擔(dān)任執(zhí)行合伙人。同時，公司董事傅小虎先生、牛玉紅先生、林文德先生、公司高管劉明卓先生、劉宗坤先生是珠海冠啟的有限合伙人，珠海冠啟是公司的關(guān)聯(lián)方。公司向浙江冠宇增資，形成關(guān)聯(lián)交易。

本次增資的外部投資者華金產(chǎn)投由公司離任董事謝浩先生任命為執(zhí)行合伙人代表，華金產(chǎn)投為公司關(guān)聯(lián)方；安慶匯佳與公司5%以上股東安義浙銀匯佳投資管理合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）的執(zhí)行合伙人均為北京東方匯佳基金管理有限公司，安慶匯嘉是公司的關(guān)聯(lián)方；杭州昊藹由公司董事李振華先生任命，杭州昊藹是公司的關(guān)聯(lián)方。公司及上述外部投資者對浙江冠宇的增資構(gòu)成聯(lián)合投資。

截至關(guān)聯(lián)交易，公司與同一關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易和與不同關(guān)聯(lián)方交易標(biāo)的類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易已達到公司最近一期審計總資產(chǎn)或市值的1%以上。根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次增資仍需提及交通公司股東大會審議。

(三)關(guān)聯(lián)方基本情況

珠海冠啟成立于2022年10月10日，注冊資本為1.5萬元。該平臺的主要合作伙伴是珠海冠宇及其控股子公司以外的其他子公司員工。其資金來源為自有或自籌資金，主要是參與浙江冠宇增資，尚未開展其他實際經(jīng)營活動，因此沒有主要財務(wù)數(shù)據(jù)。珠海冠啟放棄了增資的優(yōu)先認購權(quán)。

華金產(chǎn)投、安慶匯嘉、杭州昊藹的基本情況見本公告“二、本次增資主體基本情況”。

二、本次增資主體基本情況

(一)超宇二號

■

(二)冠利二號

■

(三)海鹽云昊

■

(四)杭州云鳴

■

(五)華金產(chǎn)投

■

(六)安慶匯嘉

■

(七)杭州昊藹

■

本次交易涉及的增資方為臨時信息。上述增資方最終采用的增資主體仍不確定，以協(xié)議簽訂和市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)為準(zhǔn)。

三、增資標(biāo)的基本情況

(一)增資標(biāo)的基本信息

此次增資前，浙江冠宇的基本信息如下：

■

(二)權(quán)屬狀況說明

本次交易的目標(biāo)公司浙江冠宇產(chǎn)權(quán)明確，無抵押、質(zhì)押等限制轉(zhuǎn)讓，不涉及妨礙所有權(quán)轉(zhuǎn)讓的訴訟、仲裁事項、查封、凍結(jié)等司法措施，也不妨礙所有權(quán)轉(zhuǎn)讓。

(3)增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

單位：人民幣萬元

■

注:比例總數(shù)與各分項數(shù)之和尾數(shù)不一致，是四舍五入造成的。

注：上述增資情況為暫定信息，最終以協(xié)議簽訂和市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)為準(zhǔn)。

增資完成后，浙江冠宇仍是公司的控股子公司，不影響公司合并報表的范圍。

(4)近12個月的增資情況

2022年10月28日，珠海冠宇、浙江冠宇的管理團隊和核心骨干員工通過持股平臺以1.5111元/注冊資本的價格認購浙江冠宇新增注冊資本2000元，珠海冠宇放棄優(yōu)先認購權(quán)。此次增資后，浙江冠宇注冊資本變更為110萬元，322.94萬元。具體內(nèi)容見2022年10月31日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《全資子公司增資及關(guān)聯(lián)交易公告》披露。

除上述事項外，浙江冠宇近12個月內(nèi)無其他資產(chǎn)評估、增資、減資或重組。

四、本次增資的定價

基于對浙江冠宇整體價值和未來發(fā)展前景的認可，參照浙江冠宇上一輪增資價格，各投資主體計劃以1.7403元/注冊資本的價格增資浙江冠宇。交易價格客觀、公平、合理，符合有關(guān)規(guī)定，不損害公司和股東特別是中小股東的利益。

五、擬簽訂增資協(xié)議的主要內(nèi)容

(一)協(xié)議主體

浙江冠宇；

現(xiàn)有股東：珠海冠宇、珠海冠啟、珠海冠利、珠海冠旭、珠海冠泰、珠海超宇；

新員工持股平臺：超宇二號、冠利二號；

本輪投資者:海鹽古昊及其指定主體(如有)、杭州云鳴及其指定主體(如有)、華金產(chǎn)投及其指定主體(如有)、安慶匯嘉及其指定主體(如有)、杭州昊藹及其指定主體(如有)，以下合稱為“投資者”。

以上各方以下單獨稱為“一方”，合稱為“各方”。

(二)增資協(xié)議的主要內(nèi)容

1、增資方案

各方同意浙江冠宇增資總投資前估值確定為1.92萬元(以下簡稱“增資前估值”)。浙江冠宇計劃按照增資前估值進行融資，目標(biāo)融資金額不超過1.8萬元。新員工持股平臺、珠海冠宇及投資者分別以每筆注冊資本1.7403元的價格增資浙江冠宇，認購浙江冠宇新股。

2、過渡期損益安排

各方同意，新員工持股平臺、珠海冠宇、投資者自滿足交付前提條件之日起（以下簡稱“交付日”）成為認購的新股東，享有適用法律和交易文件賦予的權(quán)利；浙江冠宇全體股東按認購比例享有股東權(quán)益。交割日至交割日最后一天的損益由浙江冠宇原股東按原認購比例承擔(dān)和享受，交割日第一天起的損益由浙江冠宇全體股東按認購比例承擔(dān)和享受。

3、違約責(zé)任和賠償責(zé)任

任何一輪增資者（以下簡稱“違約股東”）未按照本協(xié)議和公司章程規(guī)定的期限足額支付新股認購價款的，違約股東應(yīng)當(dāng)自違約之日起5日內(nèi)糾正違約行為。逾期超過5天后，每逾期1天，違約股東應(yīng)當(dāng)以未付金額為基礎(chǔ)，每天向公司支付5萬分之五的違約金。違約股東逾期超過30天的，應(yīng)當(dāng)向公司支付相當(dāng)于違約股東新股認購價款10%的違約金。

公司未按照本協(xié)議約定的期限向工商部門提交增資變更登記申請材料的，公司應(yīng)當(dāng)自違約之日起5日內(nèi)糾正違約行為。逾期超過5天后，每逾期1天，公司應(yīng)以投資者已支付的全部新股認購價款金額為基礎(chǔ)，每天向投資者支付5萬元的違約金。逾期超過30天的，公司應(yīng)當(dāng)向投資者支付相當(dāng)于投資者已支付的所有新股認購價款10%的違約金。

4、協(xié)議的生效

本協(xié)議自法定代表人/執(zhí)行合伙人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。

6、增資及相關(guān)交易的必要性以及對上市公司的影響

增資及相關(guān)交易的主要目的是進一步優(yōu)化浙江冠宇的資本結(jié)構(gòu)，緩解其營運資本壓力，提高其資本實力和競爭力，加快公司電力和儲能業(yè)務(wù)的發(fā)展。同時，增資繼續(xù)引入員工持股平臺，是為了充分調(diào)動核心骨干員工的積極性，建立健全長期激勵機制，統(tǒng)一公司和員工的利益需求，促進浙江冠宇的快速發(fā)展。增資符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長遠規(guī)劃。

增資完成后，浙江冠宇仍是公司的控股子公司，不影響公司合并報表的范圍，不影響公司的財務(wù)狀況和可持續(xù)盈利能力，不損害上市公司和股東的利益。

七、審議程序及相關(guān)意見

(一)董事會審議

公司于2023年6月11日召開了第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于控股子公司增資及關(guān)聯(lián)交易的議案》。其他非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案。

(二)獨立董事事事前認可意見

公司獨立董事提前審查了交易，認為增資及相關(guān)交易符合公平、公正、公開的原則，不損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益，不會對公司產(chǎn)生不利影響。所有獨立董事同意將《關(guān)于控股子公司增資及相關(guān)交易的議案》提交董事會審議。

(三)獨立董事的獨立意見

公司獨立董事認為，增資及相關(guān)交易有利于公司的長期發(fā)展，進一步提高浙江冠宇的整體資本實力和競爭力是合理和必要的。交易定價公平，不損害公司和股東的利益。所有獨立董事一致同意《關(guān)于控股子公司增資及相關(guān)交易的議案》。

八、保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核實，發(fā)起人認為：公司控股子公司增資及相關(guān)交易已經(jīng)公司第二屆董事會第六次會議審議通過，相關(guān)董事避免投票，公司獨立董事提前批準(zhǔn)并同意獨立意見，相關(guān)交易仍需提交股東大會審議。控股子公司增資及相關(guān)交易審查程序符合《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指引》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。1.逐一規(guī)范操作。

綜上所述，發(fā)起人對公司控股子公司增資及相關(guān)交易無異議，經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)后方可實施。

九、網(wǎng)上公告附件

(一)獨立董事對第二屆董事會第六次會議有關(guān)事項的事先認可意見；

(二)獨立董事對第二屆董事會第六次會議有關(guān)事項的獨立意見；

(三)招商證券有限公司關(guān)于珠海冠宇電池有限公司控股子公司增資及關(guān)聯(lián)交易的核查意見。

特此公告。

珠海冠宇電池有限公司董事會

2023年6月12日

證券代碼：688772 證券簡稱：珠海冠宇 公告編號：2023-067

轉(zhuǎn)債代碼：118024 轉(zhuǎn)債簡稱：冠宇轉(zhuǎn)債

珠海冠宇電池有限公司

第二屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

珠海冠宇電池有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第二次會議于2023年6月11日舉行。會議通知已于2023年6月6日發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席何銳先生召集主持，應(yīng)出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事。會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《珠海冠宇電池有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募集項目的議案》

公司終止了部分股票募集項目的首次公開發(fā)行，符合上市公司監(jiān)管指南和上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)管指南1規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件和珠海冠宇電池有限公司募集資金管理制度，不損害公司及全體股東的利益。監(jiān)事會同意終止公司首次公開發(fā)行的部分股票募集項目。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募集項目的公告》。

特此公告。

珠海冠宇電池有限公司監(jiān)事會

2023年6月12日

證券代碼：688772 證券簡稱：珠海冠宇 公告編號：2023-069

轉(zhuǎn)債代碼：118024 轉(zhuǎn)債簡稱：冠宇轉(zhuǎn)債

珠海冠宇電池有限公司

終止首次公開發(fā)行股票

部分募集項目的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 珠海冠宇電池有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)于2023年6月11日召開了公司第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募集項目的議案》。公司計劃終止首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募集資金項目”）的“重慶鋰電池電池包裝生產(chǎn)線項目”，其他募集資金項目保持不變。公司獨立董事、監(jiān)事會、招商證券有限公司（以下簡稱“發(fā)起人”）對上述事項發(fā)表明確同意，仍需提交股東大會審議。

一、籌資項目概況

(一)2021年首次公開發(fā)行股票實際募集資金金額，資金到位時間

中國證券監(jiān)管委員會證監(jiān)會許可證〔2021〕2944號文件同意，公司由主承銷商招商證券有限公司向戰(zhàn)略投資者定向配售，向合格投資者線下詢價配售，向持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者網(wǎng)上定價發(fā)行，公開發(fā)行人民幣普通股(a股)155713。578股，每股發(fā)行價為14.43元，募集資金總額為2、246、946、930.54元，扣除143、020、958.53元，實際募集資金凈額為2、103、925、972.01元。

截至2021年10月11日，上述募集資金已全部到位，并已與會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《驗資報告》(2021)第351C00675號核實。

(二)募集項目金額的調(diào)整

根據(jù)《珠海冠宇電池有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市招股說明書》和公司2021年11月17日召開的第一屆董事會第十五次會議、第一屆監(jiān)事會第七次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬募集資金金額的議案》，調(diào)整后募集資金金額的具體分配如下：

單位：萬元

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二、籌資項目投資情況

截至2022年12月31日，公司首次公開發(fā)行股票募集項目投資如下：

單位：萬元

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三、擬終止部分募投項目的情況及原因

(一)擬終止部分募投項目計劃和實際投資

“重慶鋰電池電池包裝生產(chǎn)線項目”計劃總投資40230萬元，建設(shè)期為2年。計劃項目建設(shè)完成后，生產(chǎn)年將形成1150萬部手機和可穿戴鋰電池包裝的生產(chǎn)和服務(wù)能力，提高公司包裝供應(yīng)比例。

截至2022年12月31日，“重慶鋰電池電池包裝生產(chǎn)線工程”已完成房屋主體工程建設(shè)，累計投資1000元，740.46萬元，剩余15000元，529.54萬元(含累計利息收入凈額270萬元)。

(二)部分募集項目擬終止的原因

公司計劃2020年“重慶鋰電池電池包裝生產(chǎn)線項目”，計劃通過增加對電池包裝業(yè)務(wù)的投資，擴大鋰電池包裝業(yè)務(wù)的服務(wù)規(guī)模，依托公司在鋰離子電池領(lǐng)域多年積累廣泛強大的客戶基礎(chǔ)，鞏固專業(yè)人才儲備優(yōu)勢，挖掘客戶包裝需求，實現(xiàn)下游客戶綜合服務(wù)，擴大客戶群體的主要業(yè)務(wù)，確保公司實現(xiàn)長期可持續(xù)快速發(fā)展。

當(dāng)時，公司鋰電池電池包裝業(yè)務(wù)的生產(chǎn)能力主要集中在珠海市金灣區(qū)租賃的工廠。由于場地空間有限，無法滿足公司未來消費、電力、儲能鋰電池包裝業(yè)務(wù)擴張的需求。公司規(guī)劃建設(shè)“重慶鋰電池電池包裝生產(chǎn)線項目”，主要是為了解決新消費鋰電池包裝業(yè)務(wù)的需求，公司結(jié)合當(dāng)時的市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢和公司的實際情況，具有合理性和必要性。但在項目實施過程中，公司動態(tài)調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)能規(guī)劃布局，受市場環(huán)境變化、客戶配套業(yè)務(wù)需求變化等客觀因素的影響。

一方面，隨著公司電力和儲能業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司在浙江、重慶等地區(qū)增加了新的電力和儲能鋰電池包裝業(yè)務(wù)的生產(chǎn)能力布局，有效緩解了珠海金灣區(qū)包裝生產(chǎn)基地的擴張壓力。公司目前的包裝業(yè)務(wù)生產(chǎn)能力基本上可以滿足現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

另一方面，隨著公司消費者包裝配套業(yè)務(wù)需求的調(diào)整，現(xiàn)有消費者終端客戶主要集中在華南和華東，遠離原投資項目的建設(shè)地點。如果繼續(xù)推進項目建設(shè)，不利于生產(chǎn)材料周轉(zhuǎn)，增加勞動力成本、物流成本和運營成本，降低運營效率。

鑒于此，公司計劃終止“重慶鋰電池電池電池包裝生產(chǎn)線項目”，以降低項目投資風(fēng)險，實施集約化管理，提高募集資金使用效率，維護公司及全體股東利益。

四、擬終止部分募集項目對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響

公司計劃終止“重慶鋰電池芯包裝生產(chǎn)線項目”是根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況，目的是更好地維護公司和投資者的利益，符合公司的長期發(fā)展和規(guī)劃，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不損害股東的利益。公司將嚴格遵守上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求，加強對募集資金使用的監(jiān)管，確保募集資金的合法、有效、安全使用。

五、擬終止部分募集項目募集資金計劃的使用情況

“重慶鋰電池電池包裝生產(chǎn)線項目”終止后，項目實施主體計劃將前期募集資金返還募集資金專用賬戶。募集資金將繼續(xù)存入原募集項目相應(yīng)的募集資金專用賬戶，并按照公司有關(guān)管理規(guī)定進行募集資金管理。

后續(xù)公司將積極挖掘盈利能力強、未來發(fā)展前景好的項目。投資項目經(jīng)仔細研究討論確定后，將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行相應(yīng)的審查披露程序，盡快實施新的投資項目，提高募集資金的使用效率。

六、審議程序及相關(guān)意見

(一)董事會審議

2023年6月11日，公司召開第二屆董事會第六次會議，審議通過《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募集項目的議案》，同意終止首次公開發(fā)行股票部分募集項目。部分募集項目的終止符合公司的實際情況，有利于提高募集資金的使用效率，滿足公司長期發(fā)展的需要，決策程序符合上市公司監(jiān)管指南第2號上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求和上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)管指南第1號規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件和珠海冠宇電池有限公司募集資金管理制度，不損害公司和全體股東的利益。

(二)獨立董事的獨立意見

公司獨立董事認為，部分募集項目的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件，以及《珠海冠宇電池有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定。不損害公司及全體股東的利益。全體獨立董事一致同意《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募集項目的議案》。

(三)監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司終止首次公開發(fā)行股票部分募集項目，符合上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求，上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)管指南1規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件和珠海冠宇電池有限公司募集資金管理制度，不損害公司及全體股東的利益。監(jiān)事會同意終止公司首次公開發(fā)行的部分股票募集項目。

七、保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核實，發(fā)起人認為：公司終止第一次公開發(fā)行股票部分募集項目經(jīng)第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議批準(zhǔn)，獨立董事發(fā)表明確同意的獨立意見，仍需提交股東大會審議，符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求。1.上市公司募集資金的管理和使用。

綜上所述，保薦機構(gòu)對公司終止首次公開發(fā)行股票部分募集項目無異議，需經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)后方可實施。

八、網(wǎng)上公告附件

(一)獨立董事對第二屆董事會第六次會議有關(guān)事項的事先認可意見；

(二)獨立董事對第二屆董事會第六次會議有關(guān)事項的獨立意見；

(三)招商證券有限公司關(guān)于珠海冠宇電池有限公司終止首次公開發(fā)行股票部分募集項目的核實意見。

特此公告。

珠海冠宇電池有限公司董事會

2023年6月12日

證券代碼：688772 證券簡稱：珠海冠宇 公告編號：2023-071

債券代碼：118024 簡稱債券:冠宇轉(zhuǎn)債

珠海冠宇電池有限公司

關(guān)于公司涉及訴訟的進展公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 訴訟階段：二審階段；國家知識產(chǎn)權(quán)局宣布所有訴訟專利無效。

● 公司當(dāng)事人地位：第一被告。

● 訴訟金額：1012萬元。

● 公司與寧德新能源科技有限公司、東莞新能源科技有限公司(以下單獨或合稱)是否對上市公司產(chǎn)生影響:截至本公告披露之日ATL)國家知識產(chǎn)權(quán)局宣布之間專利糾紛案件中有5項ATL專利無效。公司開發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品具有完全獨立的知識產(chǎn)權(quán)。公司將繼續(xù)跟進本案的進展，并采取上訴等措施，有效保護公司技術(shù)和產(chǎn)品的合法性，維護公司和股東的利益。

一、訴訟的基本情況

2022年7月8日，公司收到福建省福州市中級人民法院(以下簡稱“福州市中級人民法院”)關(guān)于ATL起訴公司民事起訴的相關(guān)資料。ATL稱，該公司的產(chǎn)品涉嫌侵犯ZL20162140703.7號專利。具體內(nèi)容見2022年7月12日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于公司訴訟進展的公告》披露。

2023年5月11日，公司收到福州市中級人民法院出具的《民事判決書》，判決公司應(yīng)當(dāng)自判決生效之日起立即停止制造和銷售侵犯ATL“卷繞電池”(專利號:ZL20162140703.7)的實用新型專利電池產(chǎn)品，并在判決生效之日起10天內(nèi)賠償ATL經(jīng)濟損失和停止侵權(quán)的合理費用。000元；公司承擔(dān)案件受理費中的1.2萬元。具體內(nèi)容見2023年5月15日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于公司訴訟進展的公告》披露。

公司拒絕接受福州市中級人民法院一審判決，并于2023年5月19日向最高人民法院上訴。目前，該案正處于二審階段。

二、訴訟進展情況

2023年6月9日，公司收到國家知識產(chǎn)權(quán)局《無效宣告請求審查決定》(第561243號)，國家知識產(chǎn)權(quán)局宣布上述ATL起訴公司專利侵權(quán)糾紛ZL20162140703.7號實用新型專利全部無效。

三、訴訟進展對公司的影響

(一)截至本公告披露之日，國家知識產(chǎn)權(quán)局宣布公司與ATL之間專利糾紛案件中有5項ATL專利無效。

（2）公司開發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品具有完全獨立的知識產(chǎn)權(quán)。公司將繼續(xù)跟進本案的進展，并采取上訴等措施，有效保護公司技術(shù)和產(chǎn)品的合法性，維護公司和股東的利益。

請注意投資風(fēng)險。

特此公告。

珠海冠宇電池有限公司董事會

2023年6月12日

證券代碼：688772 證券簡稱：珠海冠宇 公告編號：2023-066

轉(zhuǎn)債代碼：118024 轉(zhuǎn)債簡稱：冠宇轉(zhuǎn)債

珠海冠宇電池有限公司

關(guān)于控股股東一致行動的人

變更名稱等工商登記信息的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或 重大遺漏，依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

珠海冠宇電池有限公司(以下簡稱“公司”)近日收到公司控股股東一致行動人的通知，其名稱由“重慶普瑞達企業(yè)管理有限公司”改為“珠海普瑞達二號投資有限公司”，上述工商變更手續(xù)已辦理，并取得新的營業(yè)執(zhí)照。變更后的相關(guān)登記信息如下:

公司名稱：珠海普瑞達二號投資有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼:91500110MA5YW2YQ66

注冊資本：1500萬元人民幣

公司類型：有限責(zé)任公司

成立日期：2018年4月25日

法定代表人：徐延明

營業(yè)期限：永久存在

住所：珠海市橫琴石山村57號二樓

經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動；企業(yè)管理。(除依法需要批準(zhǔn)的項目外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動)

上述股東工商登記信息變更不涉及持股變更，公司控股股東和實際控制人未變更，對公司經(jīng)營活動無影響。

特此公告。

珠海冠宇電池有限公司董事會

2023年6月12日