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證券代碼：002171 證券簡稱：楚江新材料 公告編號：2023－073

債券代碼：128109 債券簡稱：楚江轉(zhuǎn)債

安徽楚江科技新材料有限公司

控股股東非公開發(fā)行可交換公司

債券換股價格調(diào)整公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月12日，安徽楚江科技新材料有限公司(以下簡稱“公司”或“楚江新材料”)收到控股股東安徽楚江投資集團有限公司(以下簡稱“楚江集團”)關(guān)于2020年非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)換股價格調(diào)整的通知。具體情況如下:

1、控股股東可交換公司債券的基本情況

楚江集團于2020年8月18日發(fā)行了楚江集團2020年非公開發(fā)行的可交換公司債券(第一期)。目標股為公司a股，簡稱“20楚江E1”。債券代碼為“117171”，發(fā)行規(guī)模為3億元。 12.84 元/股，換股期為2021年2月19日至2023年8月17日。詳見《關(guān)于控股股東完成2020年非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)的公告》(公告號:2020-108)，分別于2020年8月20日和2021年2月9日披露。、《關(guān)于控股股東2020年非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)進入換股期的提示性公告》(公告號:2021-023)。

2021年5月31日，公司實施了2020年年度權(quán)益分配方案。根據(jù)《安徽楚江投資集團有限公司2020年非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)債券募集說明書》，“20 楚江 自2021年5月31日起，E1換股價格從12.84元/股調(diào)整為12.74元/股。具體內(nèi)容見2021年5月27日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券換股價格調(diào)整的公告》(公告號:2021－073）。

公司于2022年6月15日實施 2021 年度權(quán)益分配計劃。安徽楚江投資集團有限公司 2020 年度非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)債券募集說明書，“20 楚江 自2022年6月15日起，E1換股價格從12.74元/股調(diào)整為12.49元/股。具體內(nèi)容見2022年6月11日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券換股價格調(diào)整的公告》(公告號:2022－073）。

2022年8月1日，楚江集團收到投資者要求楚江集團履行《安徽楚江投資集團有限公司2020年非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)募集說明書》規(guī)定義務(wù)的函。為保護“20楚江E1”債券持有人的利益，根據(jù)《2020年安徽楚江投資集團有限公司非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)募集說明書》的變股價格向下修改條款，“20楚江E1”的變股價格自2022年8月4日起修改為11.02元/股。具體內(nèi)容見2022年8月3日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券換股價格向下修正的公告》(公告號:2022－093）。

二、控股股東可交換公司債券本次換股價格調(diào)整

公司于2023年5月19日召開了2022年年度股東大會，審議通過了《2022年利潤分配計劃》，并于2023年6月8日公布了《2022年年度股權(quán)分配實施公告》(公告號:2023－070）。

股權(quán)分配方案為：根據(jù)公司現(xiàn)有總股本1、334、533、577股1、294、319、474股，每10股發(fā)現(xiàn)金股利1.5元（含稅），不發(fā)送紅股，不增加公積金股本。股權(quán)分配登記日為2023年6月14日，股權(quán)分配除息日為2023年6月15日。

根據(jù)《安徽省楚江投資集團有限公司2020年非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)債券募集說明書》的約定，本次發(fā)行可交換債券后，當楚江新材料因發(fā)行股利、發(fā)行現(xiàn)金股利、轉(zhuǎn)換股本、發(fā)行新股或配股而改變楚江新材料的股份和/或股東權(quán)益時，將按以下公式調(diào)整換股價格(保留小數(shù)點后兩位。最后一個四舍五入)：

股票股利或股本轉(zhuǎn)讓：P1=P0×N/（N+n）；

新股或配股低于市場價格：P1=P0×（N+k）/(N+n)，k=n×A/M；

現(xiàn)金股利分配：P1=P0–D；

其中：P0為調(diào)整前的換股價格，P1為調(diào)整后的換股價格，N為配股股利、轉(zhuǎn)股本、新股或配股前公司普通股總股本，N為配股股利、轉(zhuǎn)股本、新股或配股新股數(shù)量，A為新股價格或配股價格，M是增發(fā)新股或配股公告日前一個交易日普通股的收盤價(指已生效且不可撤銷的增發(fā)或配股條款公告)，D是每股發(fā)行現(xiàn)金股利的股利金額。

當上述股份和/或股東權(quán)益發(fā)生變化時，楚江新材料將依次調(diào)整換股價格，并在公告中注明換股價格調(diào)整日、調(diào)整方法和暫停換股期（如有必要）。當換股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可交換債券持有人的換股申請日或之后，持有人的換股申請將按照公司調(diào)整后的換股價格執(zhí)行。

根據(jù)上述協(xié)議，自2023年6月15日起，“20楚江E1”換股價格由11.02元/股調(diào)整為10.87元/股。

公司將按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及時披露楚江集團2020年非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)的后續(xù)事宜。請注意投資風險。

特此公告。

安徽楚江科技新材料有限公司董事會

二〇二三年六月十三日

證券代碼：002171 證券簡稱：楚江新材料 公告編號：2023－072

債券代碼：128109 債券簡稱：楚江轉(zhuǎn)債

安徽楚江科技新材料有限公司

臨時閑置募集資金的使用部分

購買理財產(chǎn)品的進展公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年1月18日，安徽省楚江科技新材料有限公司（以下簡稱“公司”或“楚江新材料”）召開第六屆董事會第七次會議，第六屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及其子公司在2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不得超過5億元（含本金）進行現(xiàn)金管理。用于購買安全性高、流動性好、符合資本保護要求、產(chǎn)品投資期限不超過12個月的金融產(chǎn)品。投資品種的發(fā)行人為商業(yè)銀行和其他金融機構(gòu)，期限不超過12個月。在上述金額內(nèi)，資金可以滾動使用。詳見2023年1月20日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2023－009）。

根據(jù)上述決議，公司全資子公司安徽楚江高精度銅帶有限公司（以下簡稱“楚江高精度銅帶”）與中信銀行蕪湖分行簽署了購買金融產(chǎn)品的相關(guān)協(xié)議，利用閑置募集資金5萬元購買金融產(chǎn)品。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、理財產(chǎn)品的主要情況

■

二、投資風險提示及風險控制措施

1、風險提示

雖然本次投資的品種屬于盈虧平衡投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除投資受市場波動的影響。金融產(chǎn)品發(fā)行人提示產(chǎn)品具有流動性風險、信用風險、運營風險、信息技術(shù)系統(tǒng)風險、政策法律風險、不可抗力和事故風險、信息傳輸風險。

2、針對上述投資風險，擬采取的風險控制措施

（1）經(jīng)董事會批準后，授權(quán)董事長和財務(wù)負責人組織實施。公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤金融產(chǎn)品的投資和項目進展情況。如果評估發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)措施控制投資風險。

（2）公司內(nèi)部審計部門負責審計和監(jiān)督金融產(chǎn)品的資金使用和儲存，定期對所有金融產(chǎn)品項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎原則合理預(yù)測各項投資可能產(chǎn)生的收益和損失。

(三)獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

(4)公司將按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定披露相關(guān)信息。

三、對公司日常經(jīng)營的影響

1、公司根據(jù)公司實際情況，在保證募集資金投資項目順利實施和資金安全的前提下，使用暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品，不影響公司募集資金投資計劃的正常實施。

2、通過投資適度的資本保護和金融產(chǎn)品，可以提高資本使用效率，提高投資效率，進一步提高公司的整體業(yè)績水平，為公司股東獲得更多的投資回報。

四、公告日前12個月內(nèi)閑置募集資金購買理財產(chǎn)品

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截至本公告之日，公司及其子公司使用暫時閑置募集資金購買金融產(chǎn)品的總金額為3500.5萬元（含本次），購買金融產(chǎn)品在公司董事會決議授權(quán)范圍內(nèi)。

五、備查文件

1、理財產(chǎn)品協(xié)議投資理財。

特此公告。

安徽楚江科技新材料有限公司董事會

二〇二三年六月十三日