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證券代碼：002870 證券簡稱：香山股份 公告編號：2023-037

廣東香山衡器集團有限公司

2023年第一次臨時股東大會的提示性公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月30日，廣東香山衡器集團有限公司(以下簡稱“公司”)在巨潮信息網(wǎng)站上（www.cninfo.com.cn）《證券時報》、《證券日報》、《上海證券日報》、《中國證券日報》披露了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》，現(xiàn)將股東大會的相關(guān)事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

(1)股東大會次數(shù):2023年第一次臨時股東大會

（2）股東大會召集人：公司董事會

（3）會議的合法性和合規(guī)性說明：公司第五屆董事會第十七次會議審議通過了2023年第一次臨時股東大會議案，符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程。

（4）會議的日期和時間

1、2023年6月15日(星期四)下午15日現(xiàn)場會議時間:00

2、網(wǎng)上投票時間:2023年6月15日(星期四)

2023年6月15日9日，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；

2023年6月15日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:15一15:00期間的任何時間。

(五)會議召開方式:股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的一種方式。在線投票包括兩種投票方式：深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。同一表決權(quán)只能選擇其中一種投票方式。重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

(六)會議股權(quán)登記日:2023年6月9日(星期五)。

(7)出席對象:

1、截至2023年6月9日下午，所有在中國結(jié)算深圳分公司注冊的普通股股東均有權(quán)出席股東大會。因某種原因不能出席會議的股東可以書面形式（授權(quán)委托書見附件2）委托代理人出席會議并參加表決。股東代理人不必是公司的股東。

2、董事、監(jiān)事、高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師。

(八)會議地點:廣東香山衡器集團有限公司三樓會議室，中山市東灣道東側(cè)白沙灣工業(yè)園區(qū)。

二、會議審議事項

■

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第17次會議和第五屆監(jiān)事會第16次會議審議通過。詳見公司2023年5月30日在巨潮信息網(wǎng)站上發(fā)布的具體議案。（www.cninfo.com.cn）以及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的相關(guān)公告。上述提案為關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東必須避免表決。根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求和審慎原則，公司將對中小投資者的表決單獨計票披露。

三、會議登記事項

(一)登記方式

1、法定股東的法定代表人必須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明、身份證、持股憑證（證券公司交付單）、證券賬戶卡；委托代理人出席的，還應(yīng)當(dāng)持有身份證和法人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席會議，應(yīng)當(dāng)持有身份證、持股憑證（證券公司交付單）和證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，還應(yīng)當(dāng)持有身份證和授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可以通過信件或傳真登記(2023年6月13日16日傳真或信件):30前傳真或送達公司董事會辦公室，信函上必須注明“股東大會”字樣。)

(二)登記時間:2023年6月13日9日:00一11:30、14:00一16:30

(3)登記地點:廣東香山衡器集團有限公司證券投資部，郵編:528403，傳真:0760-8826385。

(四)現(xiàn)場會議聯(lián)系方式:

電話：0760-23320821

傳真：0760-88266385

郵箱：investor@camry.com.cn

聯(lián)系人：龍偉勝、黃沛君

(5)注意事項:

1、出席會議的股東和股東代理人應(yīng)當(dāng)攜帶有關(guān)證件的原件到場。

2、股東大會工作人員將在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)以及持有表決權(quán)的股份總數(shù)前終止會議登記。請?zhí)崆暗綀觥?/P>

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http）://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

(一)本次會議期限預(yù)計為半天，出席會議的股東自行承擔(dān)住宿費和交通費。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常處理方法：在網(wǎng)絡(luò)投票期間，如果網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，股東大會的過程將按當(dāng)日通知進行。

六、備查文件

(一)公司第五屆董事會第十七次會議決議；

(二)公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議。

七、相關(guān)附件

附件1：網(wǎng)上投票的具體流程

附件二：授權(quán)委托書

特此通知。

廣東香山衡器集團有限公司董事會

二〇二三年六月十二日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股的投票代碼和投票簡稱:“362870”，投票簡稱“香山投票”；

2、議案設(shè)置及意見表決：

股東大會議案均為非累積投票提案，填寫表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他議案表達同樣的意見。股東重復(fù)投票總議案和具體議案時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體議案表決，再對總議案表決的，以已表決的具體議案表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案表決意見為準(zhǔn)；先對總議案表決，再對具體議案表決的，以總議案表決意見為準(zhǔn)。

二. 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月15日9日:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三. 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月15日上午9月15日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:2023年6月15日下午15日結(jié)束:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件二：

授權(quán)委托書

全權(quán)委托______________________________________________________________________

委托人(簽字或法定代表人簽字蓋章)：___________________________

委托人身份證號碼(法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼)：_______________________

客戶持股數(shù)量____________________________ 委托人股東賬戶____________________________

受托人簽名： _________________ 受托人身份證號碼_____________________

委托日期： ____________________

本人(或單位)對廣東香山衡器集團有限公司2023年首次臨時股東大會議案的投票意見如下:

■

附注：

1、以“同意”委托人對委托人的指示、“反對”、在“棄權(quán)”下面的方框中打“√“以同一審議事項為準(zhǔn)，不得有兩個或兩個以上的指示。其他符號視為棄權(quán)統(tǒng)計。委托人對同一審議事項的表決意見未作出具體指示或者兩個以上指示的，受托人可以自行投票。

2、委托書的剪報、復(fù)印或者按照上述格式自制有效；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章。

3、本授權(quán)委托的有效期：自委托書簽署之日起至股東大會結(jié)束。