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證券代碼：688153 簡稱證券:唯捷創(chuàng)芯 公告編號：2023-026

唯捷創(chuàng)芯(天津)電子技術(shù)有限公司

關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃的第一個行權(quán)期

第三次行權(quán)結(jié)果及股份變更公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 行權(quán)股數(shù)量：34073股，占行權(quán)前公司總股本的0.01%。

● 行權(quán)股上市流通時間：自行權(quán)之日起三年內(nèi)可上市流通，預(yù)計上市流通時間為2026年6月9日。

1.股票期權(quán)行使的決策程序及相關(guān)信息披露

2020年8月31日，公司召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過〈唯捷創(chuàng)芯(天津)電子科技有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉2020年股票期權(quán)激勵計劃等相關(guān)議案；2020年9月15日，公司2020年第三次臨時股東大會審議通過了上述2020年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)議案。

2020年10月3日，公司召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，決定調(diào)整2020年股票期權(quán)激勵計劃的激勵人數(shù)和考核要求，審議通過修訂〈唯捷創(chuàng)芯(天津)電子科技有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉議案等相關(guān)議案；2020年10月18日，公司召開2020年第六次臨時股東大會，審議通過上述調(diào)整2020年股票期權(quán)激勵計劃的相關(guān)議案。

2020年10月21日，公司召開第二屆董事會第十九次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于向激勵對象授予2020年股票期權(quán)的議案》。同日，公司與本激勵計劃的所有激勵對象簽訂股權(quán)激勵協(xié)議，正式授予公司股票期權(quán)。

2020年12月，由于資本公積轉(zhuǎn)增股本，公司總股本增加至3.6億股。2021年4月11日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議，同意按照《唯杰創(chuàng)芯(天津)電子科技有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃》(以下簡稱《2020年股票期權(quán)激勵計劃》)的規(guī)定調(diào)整股票期權(quán)的價格和數(shù)量。期權(quán)數(shù)量調(diào)整為31、304、346份。

2021年4月至2022年7月，公司召開了4次董事會會議，同意取消/取消因個人原因離職的21名激勵對象已授予但尚未行使的全部股票期權(quán)514、678份(相應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)換為股本前78500份股票期權(quán))。

2022年7月22日，公司召開第三屆董事會第十七次會議和第三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃第一行權(quán)條件成就的議案》，認為公司及192名激勵對象符合《2020年股票期權(quán)激勵計劃》規(guī)定的第一行權(quán)條件。廣東信達律師事務(wù)所出具了法律意見。2022年7月23日，上海證券交易所網(wǎng)站詳見上述內(nèi)容（www.sse.com.cn）《唯捷創(chuàng)芯關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃首次行權(quán)條件成果的公告》(公告號:2022-020)。

2022年9月16日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃第一行權(quán)期第一行權(quán)結(jié)果及股份變動的公告》(公告號:2022-026)。唯杰創(chuàng)新2020年股票期權(quán)激勵計劃首次行權(quán)180人，行權(quán)8、539、418股。自行權(quán)之日起三年內(nèi)可上市流通，預(yù)計2025年9月14日上市流通。行使后，公司股本總額由400、080、000股改為408、619、418股。

2023年3月29日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃第一行權(quán)期第二行權(quán)結(jié)果及股份變動的公告》(公告號:2023-006)。唯杰創(chuàng)新2020年股票期權(quán)激勵計劃第一行權(quán)期第二行權(quán)人數(shù)為26人，行權(quán)股數(shù)為620、176股。自行權(quán)之日起三年內(nèi)可上市流通，預(yù)計2026年3月27日上市流通。行使后，公司股本總額由408、619、418股改為409、239、594股。

二、股票期權(quán)行權(quán)的基本情況

(一)本次行使的股份數(shù)量

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(二)行權(quán)股票的來源

本次行權(quán)股票來自公司A股普通股，定向向激勵對象發(fā)行。

(三)行權(quán)人數(shù)

這次行權(quán)人數(shù)共3人。

三、。股票期權(quán)行權(quán)股票的上市流通安排和股本變動

(一)行權(quán)股票上市流通日:行權(quán)股票自行權(quán)日起三年內(nèi)可上市流通，預(yù)計上市流通時間為2026年6月9日。

(二)本次行權(quán)股上市流通數(shù)量:34073股。

(三)本次行權(quán)股票的鎖定和轉(zhuǎn)讓限制:

1、在公司完成首次上市前，任何激勵對象自行權(quán)之日起三年內(nèi)不得減持。公司在限制期內(nèi)完成首次上市的，應(yīng)當(dāng)承諾自公司首次上市之日起三年內(nèi)不得減持；公司完成首次上市后，任何激勵對象自行權(quán)之日起三年內(nèi)不得減持。

2、任何激勵對象，無論是否為公司董事、高級管理人員，承諾在上述行使期滿后三年內(nèi)按照上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的有關(guān)減持規(guī)定減持。

3、激勵對象為公司董事、高級管理人員的，公司首次上市后，在買入后6個月內(nèi)或賣出后6個月內(nèi)賣出公司股份，收入歸公司所有，公司董事會收回收入。

4、在本激勵計劃的有效期內(nèi)，如《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程、證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化的，所有激勵對象轉(zhuǎn)讓的公司股份應(yīng)當(dāng)符合上述修訂后的規(guī)定。

(四)股本變動:

單位：股

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行使后，公司實際控制人未發(fā)生變化。

四、驗資及股份登記

2023年5月19日，中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)布了《唯杰創(chuàng)芯(天津)電子技術(shù)有限公司驗資報告》，截至2023年5月11日，中興華驗字(2023)第010051號，審核了公司截至2023年5月11日的新增注冊資本和股本。

截至2023年5月11日，第一行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)第三行權(quán)人3人，行權(quán)股34073人，總行權(quán)資金51968.95元，股本金額34073.00元，資本公積17895.95元。變更后，注冊資本累計實收金額為409元、273元、667.00元。

新增行權(quán)股份于2023年6月9日在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記。

五、本次行權(quán)后新增股份對最新財務(wù)報告的影響

本次行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為34073股，占行權(quán)前公司總股本的0.01%。本次行權(quán)后，公司總股本將從409、239、594股改為409、273、667股。本次行權(quán)對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)沒有重大影響。

行權(quán)前，公司2023年第一季度基本每股收益為-0.20元，稀釋每股收益為-0.20元，凈資產(chǎn)為9.23元；行權(quán)后，公司2023年第一季度基本每股收益為-0.20元，稀釋每股收益為-0.20元，凈資產(chǎn)為9.23元。行權(quán)對公司最近一期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果沒有重大影響。

特此公告。

電子技術(shù)有限公司董事會

2023年6月13日